金地集团：有限售条件的流通股上市公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2007-040
金地集团有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为135,191,170股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月27日
本公告所提及的上市流通数量比例以公司股权分置改革实施时的总股本6.66亿股为基数计算
一、股权分置改革方案的相关情况
1、 2006年7月31日公司召开了股权分置改革相关股东会议，该次会议审议通过了《金地（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，以2006年8月22日作为股权登记日实施，并于2006年8月24日实施后首次复牌（详见2006 年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和《 证券时报》上的《金地（集团）股份有限公司股份变动公告》）。
2、 公司股权分置改革的方案为公司流通股股东每10股获得2.5股股份。
3、 公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）承诺情况
1、 全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
2、 非流通股股东通和投资控股有限公司持有的本公司2700万股股份已质押，且该公司未能在公司股权分置改革方案实施前解除不少于应执行对价安排股份的质押。除通和投资控股有限公司外的非流通股股东承诺，将分别按照各自所持有的股份占除通和投资控股有限公司外其他各非流通股股东合计持有公司股份的比例垫付其应当支付的对价；
3、 本公司持股百分之五以上的非流通股股东深圳市福田投资发展公司、深圳市福田建设股份有限公司和深圳市中科讯实业有限公司承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
4、 其他非流通股股东承诺：其所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
（二）承诺履行情况
自股权分置改革方案实施之日起十二个月内，公司持有有限售条件的流通股股东均遵循承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今股本结构变化情况
股权分置改革实施日至本公告刊登日，公司的总股本已发生变化。2007年7月4日因公司增发173,076,923股新股，总股本变化为839,076,923股（详见2007年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金地（集团）股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》）。此173,076,923股新股的限售期为12 个月，将于2008年7月4日上市流通。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额6.66亿股为基数计算。
2、股改实施后至今各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
公司于2007年7月4日完成非公开发行A股股票后，原非流通股股东持有有限售条件的比例均发生了变化，目前各股东持有有限售条件流通股的情况如下：
股东名称 持有数量 持股比例 限售情况
1 深圳市福田投资发展公司 82,072,368 9.78% 限售
2 深圳市福田建设股份有限公司 46,989,897 5.60% 限售
3 深圳市中科讯实业有限公司 28,196,641 3.36% 限售
4 通和投资控股有限公司 27,000,000 3.22% 限售
5 广东浩和创业有限公司 14,866,860 1.77% 限售
6 UTSTARCOM, INC 13,846,565 1.65% 限售
7 深圳市通产实业有限公司 13,846,565 1.65% 限售
8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 11,681,104 1.39% 限售
9 其他有限售条件流通股 173,076,923 20.63% 限售
合计 411,576,923 49.05%
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司（原长江巴黎百富勤证券有限责任公司），保荐机构认为："金地集团相关股东履行了股改中做出的承诺。金地集团董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。"
六、本次有限售条件流通股的上市情况
1 、本次有限售条件的流通股上市数量为135,191,170股
2 、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年8 月27日
3 、本次有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 深圳市福田投资发展公司 82,072,368 12.32% 33,300,000 48,772,368
2 深圳市福田建设股份有限公司 46,989,897 7.06% 33,300,000 13,689,897
3 深圳市中科讯实业有限公司 28,196,641 4.23% 28,196,641 0
4 通和投资控股有限公司 27,000,000 4.05% 0 27,000,000
5 广东浩和创业有限公司 14,866,860 2.23% 14,866,860 0
6 UTSTARCOM, INC 13,846,565 2.08% 0 13,846,565
7 深圳市通产实业有限公司 13,846,565 2.08% 13,846,565 0
8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 11,681,104 1.75% 11,681,104 0
合计 238,500,000 135,191,170 103,308,830
说明：
表中股份变动比例以公司2006年8月24日非流通股股东持行完对价后的股数为基数计算。
因非流通股股东通和投资控股有限公司持有的本公司2700万股股份已质押，该公司未向其他原非流通股股东归还代垫股份或作出相应补偿，故本次暂不申请流通。
因UTSTARCOM, INC为境外机构，其申请流通的文件暂时未能及时取得，故本次暂不申请流通。一旦取得其申请流通的文件，本公司将尽快申请其持有本公司股票的上市流通。
4、除通和投资控股有限公司和UTSTARCOM, INC外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份国家股 82,072,368 -33,300,000 48,772,368
国有法人股 13,846,565 -13,846,565 0
社会法人股 301,811,425 -88,044,605 213,766,820
外资法人股 13,846,565 0 13,846,565
有限售条件的流通股合计 411,576,923 -135,191,170 276,385,753
无限售条件的流通股份A股 427,500,000 135,191,170 562,691,170
无限售条件的流通股份合计 427,500,000 135,191,170 562,691,170
股份总额 839,076,923 839,076,923
特此公告。
备查文件：
1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、 投资者记名证券持有数量查询证明
3、 保荐机构核查意见书
金地（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年八月二十一日
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