农 产 品2007年半年度报告
深圳市农产品股份有限公司2007年半年度报告
2007.1.1——2007.6.30
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目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、主要财务数据和指标 5
四、股本变动和主要股东持股情况 6
五、董事、监事、高级管理人员情况 8
六、管理层讨论与分析 9
七、重要事项 14
八、财务报告（未经审计） 24
九、备查文件 24
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一、重 要 提 示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次董事会会议应参加表决董事13名，实到参加表决董事13名，公司2007年半年度报告获董事会全票通过。
3、本公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及计财部部长林红女士保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
4、公司半年度财务报告未经审计。
二、 公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司
中文简称：农产品
公司法定英文名称：Shenzhen Agricultural Products Co.,Ltd.
英文简称：SZAP
2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：农产品
股票代码：000061
3、公司注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
公司办公地址：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
邮政编码：518019
公司网址：www.szap.com
公司电子信箱：a0061@163.com
4、公司法定代表人：陈少群
5、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：郑桂波
联系电话：（0755）25850936 25850688 转2203
传 真：（0755）25850050 25850936
电子信箱：a0061@163.com
6、披露年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》
半年度报告备置地址：公司董事会办公室
7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1989 年1 月14 日
公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15 楼
公司现注册登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
企业法人营业执照注册号：4403011026644
税务登记号码：440301192179163
三、主要财务数据和指标
（一）报告期内主要数据指标 （单位：人民币元）
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科目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,181,266,306.71 4,219,890,109.47 4,200,106,734.14 -0.92% -0.45%
所有者权益 1,470,759,181.98 1,458,411,336.73 1,430,628,269.76 0.85% 2.81%
每股净资产 3.79 3.76 3.69 0.8% 2.71%
— 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 30,989,965.01 61,523,195.99 3,184,592.20 -49.63% 873.12%
利润总额 71,463,940.41 2,309,230.72 8,541,916.08 2,994.71% 736.63%
净利润 40,130,912.22 -17,017,900.55 -6,057,658.13 335.82% 762.48%
扣除非经常性损益后的净 5,728,033.13 -20,889,808.00 -9,929,565.58 127.42% 157.69%
利润
基本每股收益 0.100 -0.0439 -0.020 327.79% 600.00%
稀释每股收益 0.100 -0.0439 -0.020 327.79% 600.00%
净资产收益率 2.73% -1.22% -0.42% 3.95% 3.15%
经营活动产生的现金流量 175,524,559.54 125,712,088.24 39.62%
净额
每股经营活动产生的现金 0.453 0.324 39.81%
流量净额
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（二）报告期内非经常损益项目 （单位：人民币元）
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非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损益 37,141,904.28
政府补助 4,164,120.01
其他营业外收支净额 (832,048.89)
扣除所得税影响 (6,071,096.31)
合计 34,402,879.09
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（三）报告期利润表附表
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 2.10% 2.10% 0.08 0.08
净利润 2.73 2.73 0.1035 0.1035
扣除非经常性损益后的净利 0.39 0.39 0.0148 0.0148
润
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四、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司控股股东未发生变化。截至2007年6月30日，公司股本结构变动情况如下表：
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— 本次变动前（2006年12月3 本次变动增减（＋，－） 本次变动后（2007年6月3
1日） 0日）
— 数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 124,373,524 32.08% -433,053 -433,053 123940471 31.97%
1、国家股 88,703,978 22.88% 88,703,978 22.88%
2、国有法人股 8,565,446 2.21% 8,565,446 2.21%
3、其他内资股 27,104,100 6.99% -433,053 -433,053 27,104,100 6.99%
其中：境内法人股 26,204,253 6.76% 26,204,253 6.76%
境内自然人股 899,847 0.23% -433,053 -433,053 466,794 0.12%
４、外资股 0 0% 0 0%
二、无限售条件股份 263,289,918 67.92% +433,053 +433,053 263,722,971 68.03%
1、人民币普通股 263,289,918 67.92% +433,053 +433,053 263,722,971 68.03%
2、境内上市外资股 0 0% 0 0%
3、境外上市外资股 0 0% 0 0%
4、其他 0 0% 0 0%
三、股份总数 387,663,442 100% 387,663,442 100%
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注：有限售条件的股份发生变化，是由于中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》证监公司字[2007]56号规定：董事、监事和高级管理人员可减持股份数量＝上年末持有股份数量X25%所致。公司董事兼总经理祝俊明先生期初持股166470股，其中41618股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理林锡彬先生期初持股289454股，其中72364股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理马坚女士期初持股166469股，其中41617股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；原公司董事刘敬之先生于2006年10月13日届满退休，报告期内其持有的本公司股份277454股向深圳证券交易所申请解除锁定。合计433053股解除锁定。
(二)股东情况介绍
1、截至2007年6月30日，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
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截止2007年6月30日股东总数（户） 24983
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理 国家股 22.88% 88,703,978 88,703,978 0
委员会
深圳国际信托投资有限责任公司－ 其他 6.76% 26,204,253 26,204,253 0
农产品股权分置改革集合财产信托
嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 2.71% 10,506,634 0 0
中海能源策略混合型证券投资基金 其他 2.5％ 9,689,564 0 0
深圳市投资管理公司 国有法人股 2.21% 8,565,446 8,565,446 0
融通蓝筹成长证券投资基金 其他 1.80% 7,000,000 0 0
交银施罗德精选股票证券投资基金 其他 1.78% 6,907,900 0 0
广州铁路集团广深铁路实业发展总 其他 1.70% 6,595,852 0 0
公司
深圳市劳动和社会保障局 其他 1.70% 6,595,852 0 0
广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.52% 5,908,299 0 0
前10名无限售条件流通股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,506,634 A股
中海能源策略混合型证券投资基金 9,689,564 A股
融通蓝筹成长证券投资基金 7,000,000 A股
交银施罗德精选股票证券投资基金 6,907,900 A股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 6,595,852 A股
深圳市劳动和社会保障局 6,595,852 A股
广发策略优选混合型证券投资基金 5,908,299 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 5,538,959 A股
兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,967,984 A股
建信优化配置混合型证券投资基金 4,757,031 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股
份（国家股）；前10名股东中第一和第五名所持股份为有限售条件的流
通股，其中深圳市投资管理公司系深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会的全资子公司，其所持股份为国家股，两股东之间存在关联关系；
2、无限售条件的流通股东中，嘉实策略增长混合型证券投资基金和嘉
实服务增值行业证券投资基金同属一家基金公司管理。除此之外，本公
司未知其他流通股股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
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（2）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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有限售条件股东名称 持有有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 88,703,978 2008年9月12日 88,703,978
深圳市投资管理公司 8,565,446 2008年9月12日 8,565,446
深圳国际信托投资有限责任公司－农产品股权分置改革集 26,204,253 按中国证监会的有关规定 按中国证监会的有关
合财产信托 执行。 规定执行。
限售条件：深圳市国资委和深圳市投资管理公司在公司股权分置改革中做了承诺和保证：在农产品公司非流通股份获得上市流通权之
日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两
年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格4.25元/股。深圳国际信托投资
有限责任公司－农产品股权分置改革集合财产信托名下持有的股票，自管理层约束和激励计划开始实施之日起三年内不上市交易或者
转让，三年后按中国证监会的有关规定执行。
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五、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况如下：
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姓名 职务 年初持股数（股） 报告期末持股数（股） 报告期末可出售股份数（股）
祝俊明 董事、总经理 166470 166470 41618
林锡彬 副总经理 289454 289454 72364
马坚 副总经理 166469 166469 41617
合计 622393 622393 155599
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注：有限售条件的股份发生变化，是由于中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》证监公司字[2007]56 号规定：董事、监事和高级管理人员可减持股份数量=上年末持有股份数量X25%所致。公司董事兼总经理祝俊明先生期初持股166470股，其中41618股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理林锡彬先生期初持股289454股，其中72364股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理马坚女士期初持股166469股，其中41617股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定。上述高管人员合计155599股解除锁定。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的任职情况没有变化，没有新聘或离任情况。
六、董事会报告
（一）报告期内主要经营情况
2007年上半年，公司加快了“归核化”战略的实施步伐，批发市场主业稳步发展，非核心业务资产整合和退出取得了阶段性成果。截至2007年6月30日，公司总资产418127万元，净资产147076万元，资产负债率为52.04％。上半年公司实现主营业务收入64771万元；利润总额7146万元，同比增加6292万元；净利润4013万元，同比增加5714万元。经营活动现金流量净额为17552万元，同比增长39.62％。公司上半年经营管理工作主要情况如下：
1、着力发展批发市场主营业务，核心竞争力进一步增强
（1）批发市场发展势头良好，批发市场盈利能力进一步增强，电子商务市场积极开拓新市场、新品种和做大现货交收业务。2007年上半年批发市场行业实现利润总额8903万元，利润贡献率为125％。
（2）迁扩建批发市场建设进展顺利
南昌、成都和南山等新市场建设及旧市场拆迁等工作正在抓紧进行中，并且已取得一定成效。南昌新市场基建主体工作基本完成，年底前将搬迁到新市场。成都新市场基建已完工，市场正处于培育期。深圳南山新市场预计8月底完工。惠州市场通过整合惠州亚太副食品市场和云山市场，使市场交易渐趋活跃，成交量稳定上升。西安市场积极应对市场竞争，市场交易渐趋稳定。深圳国际农产品物流园项目前期准备工作正在紧锣密鼓进行之中，现正在办理相关土地手续。
（3）继续稳步推进批发市场对外拓展工作
2007年上半年公司有节奏地开展了批发市场收购业务，已完成投资参股广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权；公司董事会同意与战略合作方在广西自治区南宁市注册项目公司，共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心。公司的其他拓展项目也在有序推进中。
（4）批发市场软件体系建设取得阶段性进展
报告期内，公司下属的布吉、福田、南山、南昌、西安等市场根据自身的经营实际，制定统一电子结算方案，选择品种进行试点，逐步推行统一电子结算。由中农网开发的农产品批发市场标准化管理系统模块已经完成，该系统的推行将全面统一和规范公司系统内批发市场企业的信息化建设；由我司和专业咨询机构共同研究设计的批发市场规划标准化模块，目前正在进行设计方案的完善和文本编制工作；制定和完善批发市场各项管理制度，如各企业制定《食品安全白皮书》、修改《公司基建管理办法》及配套《实施细则》、完善《批发市场食品安全管理指引》以及编写《高级管理人员培训教材》等；实施批发市场战略人才储备库的建设，为构建全国性的农产品批发市场体系做好人才储备。
2、继续推进非主业退出步伐，盘活存量资产
公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。青联公司引进战略投资者，转让农产品公司持有的35.36%股权；公司将持有的深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权出售。目前，上述两项股权转让工作正按产权转让程序办理中。果菜公司对资产全面清理盘整并制定处置方案；公司其他低效率物业的盘活工作也在紧锣密鼓地推进之中。通过盘活低效率资产，变现投向核心业务，将有力地促进本公司发展战略的推进与实施。
3、完善制度，深化改革，提高企业内部管理水平
一是修订和完善了公司治理相关制度，进一步提升公司治理水平；二是修改了《深圳市农产品股份有限公司投资管理规定》，规范投资行为及决策程序，提高投资的安全性和有效性；三是在公司三项制度改革初战告捷的基础上，继续深化总部和推进下属企业三项制度改革，大大提高了员工的工作积极性。
（二）报告期内公司经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果情况
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项目 2007年1－6月 2006年1-6月 增减比率（%）
主营业务收入 64771 101442 -36.15%
营业利润 3099 318 873.12%
净利润 4013 (605) 762.48%
现金及现金等价物净增加额 (11636) 3332 -449.22%
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（1）主营收入减少36.15%系报告期内没有合并民润公司的主营收入，而上年同期合并其1－4月的主营收入所致。
（2）净利润增长762.48%系上年同期计提金信股权投资减值准备6000万元所致。
（3）现金及现金等价物净增加额减少449.22%系因报告期内投资活动产生的现金流量净额减少筹资活动产生现金流减少所致。
2、主营业务行业构成情况
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行业 主营收入 主营成本 毛利率 主营收入同比增 主营成本同比增 毛利率同比增减
减 减
农产品批发市场 24025 4850 79.81% 2.13% -3.49% 1.18%
农产品加工生产养殖 37363 31554 15.55% -12.85% -15.98% 3.15%
市场配套服务 3383 1749 48.30% -13.92% -12.62% -0.77%
合计 64771 38153 41.10% -36.15% -44.12% 8.41%
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3、主营业务地区分布情况
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地区 营业收入（万元） 主营业务收入比上年增减
2007年1-6月 2006年1-6月
广东省 51644 85089 -39.31%
江西省 1672 1248 33.96%
上海市 3559 3566 -0.19%
山东省 3506 9215 -61.96%
湖南省 2601 1754 48.26%
陕西省 546 — —
四川省 49 390 -87.30%
云南省 1194 180 562.20%
合计 64771 101442 -36.15%
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4、核心业务净利润贡献情况
报告期内，公司核心业务平稳发展，投资经营的批发市场中共产生净利润9106万元，同比增长6.23%，纳入本公司净利润7073万元，同比增长8.8％。各市场净利润情况如下表： （单位：万元）
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序号 公司名称 权益比例 2007年1-6月净 净利润同比增减额
利润
1 深圳布吉农产品中心批发市场 100% 3558 420
2 深圳市福田农产品批发市场有限公司 52.30% 570 10
3 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司※ 51.20% -381 -385
4 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 51% 672 236
5 上海吉农创业投资有限公司 100% 1523 1018
6 山东寿光蔬菜批发市场有限公司※ 54.41% 1268 -729
7 长沙马王堆农产品股份有限公司 50.98% 277 204
8 西安摩尔农产品股份有限公司※ 51% -154 -101
9 成都农产品中心批发市场有限公司※ 51% -344 -353
10 惠州农产品物流配送中心有限公司※ 51% -677 -677
11 云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 55% 825 707
12 深圳市集贸市场有限公司 50% 360 -347
13 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 44.68% 483 153
14 广西糖网食批发市场有限责任公司 40% 944 164
15 深圳市南山农产品批发配送有限公司 48% 182 166
16 小计 — 9106 486
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※布吉海鲜市场因去年铁路扩建工程对其场地资源整合和市场业务经营仍造成一定影响，北京京深市场仍处于招商培育阶段，导致净利润同比大幅下滑；寿光市场因上半年蔬菜总体价格下降，导致主营收入下降21％，净利润下降36％；因西安、成都、惠州等市场属于新迁建市场，目前仍处于招商培育阶段，主营收入较少，出现一定的亏损。
（三）报告期内，对公司净利润产生较大影响的参股企业如下：
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公司名称 参股比例 本期投资收益（万 占本公司净利润绝对数的
元） 比例
广西糖网食糖批发市场有限责任公司 40％ 377 9.40%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 44.68% 216 5.39%
深圳市深宝实业股份有限公司 29.54% 417 10.37%
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司※ 47.76% -3152 78.58%
合计 — -2142 53.38%
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（四）投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下项目：
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募集资金项目（单位：万元） 承诺投资金额 实际投资金额 剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资 9800 9080 720
布吉农产品批发市场改造项目 3860 3859.65 0.35
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57 0 13120.57
合计 26780.57 12939.65 13840.92
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深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。2007年5月16日，公司召开2006年度股东大会，审议通过《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》和《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，决定将剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”（即深圳国际农产品物流园项目）。截至7月31日，该部分募集资金中约2845.39万元已用于支付深圳国际农产品物流园项目部分土地转让金，剩余10995.53万元将在项目后续建设中使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期，公司完成对广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权的收购，相关情况在第六章中披露。
七、重要事项
（一）公司治理情况：
公司已经严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《内部控制制度》等为主要架构的规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策与经营管理体系。股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。比照《上市公司治理准则》，公司已建立了较为完善的法人治理结构和治理机制。公司治理总体与中国证监会要求基本一致。
报告期，公司根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神以及深圳证券交易所和深圳证监局的有关要求，对本公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划。有关本公司《公司治理自查报告与整改计划》以及本公司治理相关文件在证券监管机构审阅后将刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上。
公司完善和制定了相关制度，包括重新修订《公司章程》、《股大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《内部控制制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《接待与推广制度》、《募集资金管理办法》等，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会制定相应的工作职责。同时，各专门委员会的实施细则已制定完毕，并经公司2007年8月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。
上述制度已登载在深圳证券交易所网站“公司治理活动专区”供投资者评议，公司将根据证券监管部门和投资者的反馈意见，持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，促进公司健康发展。
（二）公司2006年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
公司2006年度未实施利润分配以及公积金转增股本方案。
公司2007年半年度不进行利润分配和公积金转增股本方案。
（三）重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）收购及出售资产、吸收合并事项
1、农产品批发市场业务收购情况。
（1）2007年2月3日，本公司与广西大宗工业原料交易市场有限公司（以下简称市场公司）股东广西食糖中心批发市场有限公司、北京汇通投资发展有限公司、南宁久顺成丝绸有限公司、桐乡中意丝绸有限公司等四家公司签署《股权转让协议书》，共受让上述四家公司持有市场公司合计41%的股权，受让总价883.8万元。该等股权于2007年5月22日完成工商变更登记，本公司持有市场公司41%股权。
（2）为实施公司发展战略规划，构筑全国性农产品批发市场网络体系，2007年6月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于投资广西南宁粮农食品物流中心的议案》，同意公司与战略合作方在广西自治区南宁市成立项目公司，共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心。目前，项目公司正在办理相关手续。
（3）为增强公司对深圳地区农产品批发市场业务的掌控力，2007年7月20日，公司与深圳市佳达农副产品发展有限公司（以下简称佳达公司）签署《股权转让合同》，受让佳达公司持有的深圳市南山农产品批发配送有限公司（以下简称深圳南山市场）10％股权，受让价格为人民币1700万元。截至披露日，该股权转让手续正在办理之中，股权受让完成后，本公司持有深圳南山市场公司由原来的48%提高到58％股权，成为深圳南山市场的绝对控股股东。
2、非批发市场业务整合和退出情况
为进一步落实公司“归核化”发展战略，加大非农产品批发市场业务和资产的整合、退出力度，公司进行了一系列非批发市场业务和资产的处置活动。
（1）2007年4月20日，本公司第五届董事会第四次会议一致审议通过《关于转让青岛青联股份有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有青岛青联股份有限公司69.34%股权的51％（合约占青联公司35.36%的股份），通过深圳市产权交易中心挂牌出售，该交易事项将按产权转让规定履行相关程序，最后的转让价格以最终签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（2）2007年6月29日，公司第五届董事会第六次会议一致审议通过《关于转让下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权的议案》，同意公司将持有的下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权，以评估值为底价在深圳市产权交易中心挂牌出售。该交易事项将按产权转让规定履行相关程序，准确的转让价格以最终签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（3）2007年7月6日，公司第五届董事会以通讯表决方式进行表决，一致审议通过《关于同意下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司及深圳市瑞投贸易有限公司100％股权的决议》。同意公司将下属子公司深圳市果菜贸易公司全资持有的深圳市爱华企业管理有限公司和深圳市瑞投贸易有限公司的两个项目公司100％股权，以评估值为底价在深圳市产权交易中心挂牌出售。该交易事项正按产权转让规定履行相关程序，最终的转让价格以签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（4）本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司于2006年12月8日与民润公司另两家股东英天有限公司和广狮有限公司（以下合称外方股东）签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），将持有的民润公司39.76%股权转让给民润公司外方股东。因转让各方尚未能就转让的附件达成一致，股权转让事宜尚未报送国家商务部审批，股权转让存在不确定性。
（五）重大关联交易事项
本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（以下简称果菜公司）于2006年11月24日与深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控公司）签订了《关于沙尾工业区318栋物业权益转让的协议》，果菜公司将持有的沙尾工业区318栋物业的权益转让给深投控公司。本次权益转让收入1362万元，扣除相关费用后,产生一次性收益929万元。公司于4月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过该交易事项，关联股东深圳市国资委在该项议案表决过程中回避表决。公司独立董事温思美、吴叔平、郭晋龙、张勇、孙雄认为，本次交易没有损害公司股东权益，有利于盘活公司低效率资产，变现资金用于发展公司主业，符合公司发展战略，一致同意该交易。详细内容请见本公司4月5日和4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公告。
（六）公司对外担保事项
报告期内，本公司为深圳市民润农产品连锁商业配送有限公司提供3000万元贷款担保，为下属深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供4000万元担保（截至报告期期末，该担保已撤销）。除此之外，没有发生为大股东及其子公司提供担保。
截至2007年6月30日，公司担保总额30086万元，占报告期末净资产20.46%，其中对控股子公司提供15086万元，对参股企业深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司和深圳市深宝实业股份有限公司提供担保合计15000万元。报告期末公司对外担保明细如下：
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 是否为关
（万元） 完毕 联方担保
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.09.06 1300 连带责任担保 2006.09.06-2007.08.05 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.09.11 3000 连带责任担保 2006.09.11-2007.08.10 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.11 1000 连带责任担保 2006.10.11-2007.08.10 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.11 3000 连带责任担保 2006.10.11-2007.08.12 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.16 1000 连带责任担保 2006.10.16-2007.08.15 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.18 700 连带责任担保 2006.10.18-2007.08.17 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2007.02.16 3000 连带责任担保 2007.02.16-2008.02.15 否 是
公司
深圳市深宝实业股份有限公司 2006.12.19 2000 连带责任担保 2006.12.19-2007.12.19 否 是
报告期内担保发生额合计 3000
报告期末担保余额合计 15000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4000
报告期末对子公司担保余额合计 15086
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额 30086
担保总额占净资产的比例 20.46％
其中： —
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额 13486
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 13486
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（七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。
（九）报告期内无其他订立重大合同
（十）、公司、公司董事会及董事在报告期内没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深交所公开谴责的情况。
（十一）公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机构股权情况：
1、持有其他上市公司股权情况 单位：元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损益 累计权益增减
比例
000019 深深宝A 120,437,807.68 29.54% 102,179,536 4,177,113.86 (18,241,158)
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2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比 期末账面值 报告期损 报告期所有者权益
例 益 变动
金信信托投资股 100,000,000 100,000,000 9.82％ 100,000,000 0 0
份有限公司
广东发展银行 6,000,000 2,751,110 0.02% 6,000,000 0 0
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注：本公司于2005年12月31日接到金信信托告知：金信信托于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江银监局通知，由于金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并由中国建银投资有限公司成立停业整顿工作组，负责停业整顿工作。基于谨慎性考虑，本公司在2005年度和2006年度分别计提4,000万元和6,000万元减值准备，至此，本公司对该项长期投资已全额计提减值准备。
（十二）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
公司股权分置改革方案于2005年8月15日经本公司第一次临时股东大会审议通过，并于2005年9月12日实施。
1、公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）农产品公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股东有权以人民币4.25 元/股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的�