福耀玻璃2007年半年度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 59
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 董事曹晖先生因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第五届董事局第二十次会议并代其行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：福耀玻璃 公司英文名称：FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD 公司英文名称缩写：FYG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：福耀玻璃 公司A股代码：600660 3、 公司注册地址：福建省福清市融侨经济技术开发区 公司办公地址：福建省福清市福耀工业村 邮政编码：350301 公司国际互联网网址：http://www.fuyaogroup.com 公司电子信箱：600660@ifuyao.com 4、 公司法定代表人：曹德旺 5、 公司董事会秘书：陈跃丹 电话：0591-85383777 传真：0591-85383666、0591-85382719 E-mail：chenyuedan@ifuyao.com 联系地址：福建省福清市福耀工业村 公司证券事务代表：林真 电话：0591-85383777 传真：0591-85383666、0591-85382719 E-mail：linzhen@ifuyao.com 联系地址：福建省福清市福耀工业村 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：福清市福耀工业村公司董秘办 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年6月21日 公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2007年1月5日 公司变更注册登记地址：福州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股闽榕总字第400001号 公司税务登记号码：350181611300758 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 8,468,240,102 7,525,310,424 7,507,799,094 12.53
所有者权益（或股东权益） 2,960,571,275 2,845,408,570 2,827,897,240 4.05
每股净资产(元) 2.96 2.84 2.82 4.23
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整后 调整前 （％）
营业利润 442,040,643 322,234,957 322,326,590 37.18
利润总额 443,746,611 325,506,068 325,540,124 36.33
净利润 416,704,035 295,427,172 288,033,584 41.05
扣除非经常性损益的净利润 414,816,195 292,151,769 284,758,181 41.99
基本每股收益(元) 0.42 0.29 0.29 44.83
稀释每股收益(元) 0.42 0.29 0.29 44.83
净资产收益率(%) 14.08 11.72 11.52 增加2.36个百分点
经营活动产生的现金流量净 647,036,546 238,192,604 238,192,604 171.64
额
每股经营活动产生的现金流 0.65 0.24 0.24 170.83
量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -149,999
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,855,967
所得税影响数 181,872
合计 1,887,840
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 转股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 24,729,672 2.47 -24,729,672 -24,729,672 0 0
股
3、其他内资持 170,998,829 17.07 -12,385,876 -12,385,876 158,612,953 15.84
股
其中：境内非 170,998,829 17.07 -12,385,876 -12,385,876 158,612,953 15.84
国有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股 381,512,144 38.09 381,512,144 38.09
其中：境外法 381,512,144 38.09 381,512,144 38.09
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 424,252,521 42.37 37,115,548 37,115,548 461,368,069 46.07
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 1,001,493,166 100.00 1,001,493,166 100.00
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公司股权分置改革于2006年2月15日经相关股东大会通过,以2006年3月13日作为股权登记日实施,于2006年3月15日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持公司37,115,548股有限售条件流通股于2007年3月15日上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 12,042
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股
例(%) 件股份数量 份数量
香港三益发展有限公司 境外法人 22.49 225,244,866 0 225,244,866
福建省耀华工业村开发有限公司 其他 15.84 158,612,953 0 158,612,953 质押670万股
鸿侨海外有限公司 境外法人 15.60 156,267,278 0 156,267,278
中国工商银行－南方绩优成长股票型证 其他 3.88 38,826,305 1,485,129 0 未知
券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证 其他 2.30 23,026,199 3,509,482 0 未知
券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票型 其他 1.65 16,502,549 未知 0 未知
证券投资基金
福建省外贸汽车维修厂 其他 1.55 15,500,000 -4,478,320 0 未知
汉盛证券投资基金 其他 1.55 15,500,000 -621,203 0 未知
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.I 其他 1.19 11,960,701 1,716,914 0 未知
NTERNATIONALLIMITED
中国工商银行－南方避险增值基金 其他 1.13 11,348,977 -8,427,972 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 38,826,305 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 23,026,199 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 16,502,549 人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂 15,500,000 人民币普通股
汉盛证券投资基金 15,500,000 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED 11,960,701 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 11,348,977 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 10,995,139 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 10,062,528 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 9,100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股
东之实际控制人为同一家庭成员。前10名流通股股东中
，南方绩优成长股票型证券投资基金、南方避险增值基
金、南方高增长股票型开放式证券投资基金同属南方基
金管理有限公司，汉盛证券投资基金和交通银行－汉兴
证券投资基金同属富国基金管理有限公司，其他股东之
间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 香港三益发展 225,244,866 2009年9月15日 225,244,866 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在42个
有限公司 月内不上市交易。
2 福建省耀华工 158,612,953 详见限售条件 详见限售条件 若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东
业村开发有限 追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a）
公司 若因“公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年
平均低于20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送
实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期
满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。b）若因“2006年度每股收益
增长率低于20%”或者“公司2006、2007、2008年度中
任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司2006、
2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保
留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实
施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满
后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上
市流通权之日起不少于四十二个月。c）若没有触发追
送股份承诺（一），则自2008年度股东大会决议公告之
日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，
其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数
的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。
3 鸿侨海外有限 156,267,278 2009年9月15日 156,267,278 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在42个
公司 月内不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，管理层紧紧围绕年初确定的“使命、责任、创新”的主题，在全体员工的一致努力下，取得了营收和效益上的新突破。公司实现主营业务收入222,594.44万元，比去年同期增长了30.69%；实现净利润41,670.40万元，与去年同比增长了41.05%；创公司历史最好水平。报告期内各项工作继续呈现良好的发展势头：
1、市场营销工作扎实推进。上半年汽车玻璃业务收入比去年同期增长了22.60%；其中国内同比增长22.29%，出口同比增长了23.24%；据中国汽车工业协会的统计数据，2007年1-6月，我国汽车产量达445.67万辆，同比增长22.36%。报告期内公司国内OEM汽车玻璃销售同比增长24.45%，高于汽车行业的增长速度，国内市场份额进一步增长；汽车玻璃国际OEM销售同比增长了149.24%，新市场成长快速。
2、品牌效用进一步彰显。继公司去年取得名车奥迪C6的德国配套签约之后，报告期内又有了新的进展，得到了世界顶级名车宾利配套签约。不断地与世界顶级名车的牵手，是公司一直以来在管理、质量、技术、服务等领域坚持专业经营、打造精品的理念体现，“福耀”品牌的高品质价值形象得到了世界范围的尊贵认同，市场效用将不断彰显。
3、基础材料的开发应用取得新的进展。能否生产高品质差异化的浮法玻璃基础材料，是国际汽车厂商确认汽车玻璃供应商是否具备配套资格的关键要素，且往往成为世界汽车玻璃巨头们在新车开发同步设计玻璃的源头制胜法宝；公司2005年度投产的福清汽车级优质浮法玻璃项目在消化引进技术、日趋稳定成熟、源源不断提供优质浮法玻璃的基础上，不断进行开发创新，继2006年开发SOLAR玻璃后，报告期内又取得新进展，开发出深灰隐私玻璃，为公司取得良好投资效益的同时不断带来战略效果。
4、新项目建设有条不紊。2006年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法玻璃项目进展顺利，按照预定计划将分别于下半年陆续建成投产，这将为2008年的业绩稳定增长奠定良好基础。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增
品 ) 期增减(%) 期增减(%) 减(%)
分产品
汽车玻璃 1,654,641,913 1,028,473,035 37.84 22.60 19.70 增加1.51个百分点
浮法玻璃 892,902,709 687,759,407 22.97 40.22 31.18 增加5.31个百分点
减:集团内部 -371,463,133 -371,463,133
抵消
合计 2,225,944,444 1,394,271,628 37.36 30.69 26.72 增加1.96个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
北美 260,193,155 -2.59
亚太 419,712,453 84.64
国内 1,546,038,836 27.89
合计 2,225,944,444 30.69
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3、报告期公司资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明
（1）资产构成情况：
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项目 年初数 期末数
金额 占资产比重 金额 占资产比重
固定资产 3,936,504,025 52.31% 4,069,255,082 48.05%
在建工程 972,082,341 12.92% 1,561,298,799 18.44%
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固定资产占总资产的比重下降主要是因为公司总资产较年初增长12.53％及2007年执行新颁布的企业会计准则，对固定资产科目进行重分类，将土地使用权转入无形资产科目核算，减少固定资产13,257万元人民币。
在建工程的增加主要是广州汽车玻璃项目、海南浮法玻璃项目、北京汽车玻璃项目等新项目正处于筹建期，建设投入增长较快；公司加大了对现有设备装备技术的技改投入。
（2）报告期间期间费用及其所得税情况：
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项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度
销售费用 160,705,947 121,942,886 38,763,061 31.79%
管理费用 153,235,869 76,168,010 77,067,859 101.18%
财务费用 106,563,889 100,781,730 5,782,159 5.74%
所得税费用 27,042,576 30,078,896 -3,036,320 -10.09%
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销售费用的增长主要是由于主要是营业收入的增长以及销售的海运费、销售业务费、包装费、售后服务费增加所致。 管理费用的增长主要是由于：（1）2007年实施新颁发的企业会计准则，处于筹建期的子公司年初结转开办费及本报告期筹建项目发生的开办费用2,993万元计入管理费用；（2）福清汽车级浮法玻璃项目技术转让及服务费用支出较去年同期增长1,064万元；（3）薪酬、研发费用等支出增加所致。
（3）公司现金流量情况分析：
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项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 2,386,854,436
现金流出小计 1,739,817,890
经营活动产生的现金流量净额 647,036,546
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 7,260,000
现金流出小计 951,024,396
投资活动产生的现金流量净额 -943,764,396
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 2,084,531,075
现金流出小计 1,823,937,629
筹资活动产生的现金流量净额 260,593,446
四、现金净减少额 -36,134,404
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经营活动产生的现金流量净额为64,703.65万元，主要是货款回笼较快所致；投资活动产生的现金流量净额为94,376.44万元，主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是26,059.34万元，主要是广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致。
4、经营中的问题与困难：
2007年上半年公司取得了良好的经营业绩，但宏观经济环境的不定因素和出口退税率（汽车玻璃从13%调为5%，浮法玻璃从11%调为5%）的下调将对公司增添经营难度，为此公司制定了以下措施，力争将负面影响降到最低：
1、上调部分出口产品价格，因公司产品的质量、服务及品牌得到客户的广泛认可，且定位较为高端，具有明显的市场竞争优势。
2、抓紧内部控制，进一步降低成本。随汽车玻璃的集成化、模块化发展，附件占汽车玻璃成本的比重在不断上升，该部分材料的集合竞价采购及替代开发，对降低成本作用明显；同时，通过优化工艺流程、准确计划、提高执行力等途径，努力降低质量成本损失。
3、坚持专业化经营的同时，重视市场结构的多元、平稳。加大国内维修市场的整合力度，进一步提升该市场的份额。
4、进一步抓好货款回笼和降低库存占用，加快资金周转，降低财务费用。
5、加快高盛入股工作进度，降低资产负债率，提升抗风险能力的同时，减少财务费用支出。
(三)公司投资情况
募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(以下简称“北京福通”)投资3.70亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。
2006年3月12日召开的第五届董事局第八次会议审议通过了全资子公司北京福通投资3.70亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。截止2007年6月30日，该项目累计投入34,327万元人民币。该项目正处于筹建期。
2)、本公司之全资子公司广州福耀玻璃有限公司(以下简称“广州福耀”)投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。
2006年5月12日召开的2006年第二次临时股东大会上审议通过了广州福耀投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。本报告期内，该项目投入21,811万元人民币。截止2007年6月30日，该项目累计投入34,861万元人民币。该项目正处于筹建期。
3)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(以下简称“福耀海南”)投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目。
2006年5月12日召开的2006年第二次临时股东大会上审议通过了福耀海南投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目。截止2007年6月30日，该项目累计投入50,594万元人民币。该项目正处于筹建期。
4)、本公司之全资子公司福耀集团通辽有限公司(以下简称“福耀通辽”)投资5,000万元人民币进行500吨浮法玻璃生产线冷修改造项目。
2006年，因熔窑使用年限到期，本公司之全资子公司福耀通辽投资5,000万元人民币进行500吨浮法玻璃生产线冷修改造项目，生产线经冷修改造后熔窑的使用年限从原设计的5年延长至8年。截止2007年6月30日，该项目已完成建设投入生产。
5)、报告期内，本公司之全资子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司与本公司之资公司福耀（香港）有限公司投资1,000万元人民币在上海市合资设立上海福耀客车玻璃有限公司。截止2007年6月30日，注册资本已全部到位，该项目已完成建设投入生产。
6)、本公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司(以下简称“福耀香港”)向福耀双辽有限公司（以下简称“福耀双辽”）增资868万美元。
2007年4月11日召开的第五届董事局第十八次会议审议通过了公司与本公司之全资子公司福耀香港向福耀双辽增资868万美元的议案。截止2007年6月30日，尚未到资。
7)、本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称“福建万达”)与MEADLAND LIMITED向广州福耀增资2,000万美元。
2007年6月28日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据广州福耀汽车玻璃项目资金的需要，本公司之全资子公司福建万达与MEADLAND LIMITED向广州福耀增资2,000万美元的议案。截止2007年6月30日，增资的相关手续正在办理当中。
8)、本公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司增资520万美元。
2007年6月28日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据北京福通生产经营对资金的需要，公司与本公司之全资子公司福耀香港向北京福通增资520万美元的议案。截止2007年6月30日，增资的相关手续正在办理当中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）等有关法律法规的规定和要求，不断完善治理结构。报告期内完成了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》，制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》，修订了《投资与募集资金管理办法》，进一步规范了公司运作，提高了公司的治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年4月25日召开的2006年度股东大会审议通过了公司2006年度实现净利润607,220,274元，提取10%法定盈余公积金60,722,027元，按每10股发放现金红利3.1元（含税）的利润分配方案。
2006年度利润分配方案实施的股权登记日为2007年6月12日，除息日2007年6月13日，现金红利发放日2007年6月19日。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国GRUNFELD，DESIDERIO，LEBOWITZ，SILVERMAN & KLESTADT LLP（简称“GDLSK”） 律师事务所于2002年4月10日向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼（庭号NO.02-00282）。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征11.80%的反倾销税的裁定的9个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派Richard K.Eaton 法官审理此案。
美国当地时间2003年12月18日，美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决，对福耀在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。目前，此案正在进展中。
2、2007年7月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书［（2007）沪仲案字第0114号］，裁定本公司所属福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司应支付给上海城建建设实业（集团）有限公司工程款人民币47,769,526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2,665,539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350,265元。
2002年6月，上海福耀安全玻璃有限公司（现已更名为“福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司”）与上海城建建设实业有限公司（以下简称“上海城建”）签订了一份《上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程施工总承包合同》，约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建总承包施工。与此同时，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司（以下简称“福州七建”）又签订了一份《上海福耀项目工程建设协议书》，约定上海福耀安全玻璃厂厂区建设工程项目由上海城建分包给福州七建施工，上海城建按总造价的6%收取费用，该费用包括营业税和营业税附加，总承包管理费，共计402万元，包干使用。2002年7月4日，上海福耀安全玻璃有限公司、上海城建、福州第七建筑工程有限公司第三分公司又签订了一份《〈上海福耀项目工程建设协议书〉之补充协议》，约定原三方签订的《上海福耀项目工程建设协议书》无效，从补充协议签订之日起终止。2005年2月21日，上海市嘉定区安亭镇人民政府副镇长孙亚明召集上海国际汽车城零部件配套工业园区、上海城建、杨鹤明（鸣）（福州七建三分公司负责人）进行协调并形成会议纪要，其中纪要第3条记载“由于工程施工过程中上海福耀的工程款项直接支付给杨鹤明（鸣），杨鹤明（鸣）应向上海城建提供所需的材料发票。杨鹤明（鸣）应于2月25日前提供有效的原始材料发票（经税务部门认可），不足部分委托上海城建负责处理，其所产生的5%的税费由杨鹤明（鸣）承担……”，纪要第5条记载“以上事宜处理完毕后，其后工程项目的保修及其他多余款项事宜由上海福耀和杨鹤明（鸣）自行处理，与上海城建无关。”事实上，上海福耀除支付给上海城建工程款14,618,113.20元外，其余工程款47,769,526.80元都已支付给了杨鹤明（鸣），并不存在拖欠工程款的事实。
本案双方争议的焦点：本公司付款给福州七建和杨鹤明（鸣）是否符合合同约定，杨鹤明（鸣）和福州七建是否是实际施工人。
本公司事实上并未拖欠工程款，现已委托律师通过法律途径进行救济，本事项对公司的最终影响目前尚无法判断，本公司将根据事项发展进程及时公告。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 604,366,378
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,277,624,822
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,277,624,822
担保总额占公司净资产的比例 45.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 314,269,750
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 314,269,750
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺 备注
履行
情况
香港三益 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在42个月内不上市交易。 可上市交易时间:2
发展有限 009年9月15日
公司
福建省耀 若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺 可上市交易时间:
华工业村 自动失效）。a）若因“公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%”而触 详见承诺事项
开发有限 发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满
公司 后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超过百分之十。b）若因“2006年度每股收益增长率低于20%”或者
“公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司2006、2007
、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则
在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所
挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内
不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c）
若没有触发追送股份承诺（一），则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上
市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
香港鸿侨 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在42个月内不上市交易。 可上市交易时间:2
海外有限 009年9月15日
公司
福建省外 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。 已履 上市交易时间:200
贸汽车维 行完 7年3月15日
修厂 毕
上海福敏 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。 已履 上市交易时间:200
信息科技 行完 7年3月15日
有限公司 毕
福建省闽 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。 已履 上市交易时间:200
辉大厦有 行完 7年3月15日
限公司 毕
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及
版面 检索路径
2006年度报告摘要、第五届董事局第十七次会议决议公告、第 《上海证券报》《 2007年3月6日 上海证券交易所www.
五届监事会第六次会议决议公告、为福耀玻璃(重庆)有限公司 中国证券报》《证 sse.com.cn
提供担保的公告、为福耀海南浮法玻璃有限公司提供担保的公 券时报》
告、关于召开2006年度股东大会的公告
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》《 2007年3月9日 上海证券交易所www.
中国证券报》《证 sse.com.cn
券时报》
2007年第一季度业绩预增公告 《上海证券报》《 2007年3月26日 上海证券交易所www.
中国证券报》《证 sse.com.cn
券时报》
2007年第一季度报告、第五届董事局第十八次会议决议公告 《上海证券报》《 2007年4月12日 上海证券交易所www.