大同煤业2006年年度报告
大同煤业股份有限公司
2006年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 9
六、公司治理结构 13
七、股东大会情况简介 14
八、董事会报告 15
九、监事会报告 22
十、重要事项 23
十一、财务会计报告 27
十二、备查文件目录 82
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司副董事长王保玉先生因公出差未出席出席本次董事会,委托董事长李泽民先生代为表决。 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李泽民，主管会计工作负责人刘福忠，会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：大同煤业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大同煤业 公司英文名称：DaTong Coal Industry Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：DTCIC 2、 公司法定代表人：李泽民 3、 公司董事会秘书：钱建军 电话：0352－7010476 传真：0352－7011070 E-mail：dtqianjianjun@126.com 联系地址：山西省大同市矿区新平旺 公司证券事务代表：刘宏兵 电话：0352－7010167 传真：0352－7011070 E-mail：yjpdcrgw-LHB@126.com 联系地址：山西省大同市矿区新平旺 4、 公司注册地址：山西省工商行政管理局 公司办公地址：山西省大同市矿区新平旺 邮政编码：037003 公司国际互联网网址：http://www.dtmy.com.cn 公司电子信箱：public@dtmy.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：大同煤业 公司A股代码：601001 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年7月25日 公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局 公司第1次变更注册登记日期：2002年12月30日 公司第1次变更注册登记地址：山西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1400001009425 公司税务登记号码：国税：140213729670025地税：140203729670025 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利润总额 739,482,491.09
净利润 481,093,612.30
扣除非经常性损益后的净利润 481,564,599.67
主营业务利润 2,115,530,038.61
其他业务利润 -15,263,070.64
营业利润 746,539,237.68
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -7,056,746.59
经营活动产生的现金流量净额 1,267,523,715.40
现金及现金等价物净增加额 1,949,493,701.23
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -351,109.85
其他非经常性损益项目 -414,620.31
所得税影响数 90,705.04
加：归属于少数股东的损益 204,037.75
合计 -470,987.37
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(% 2004年
)
主营业务收入 3,911,653,773.62 3,146,230,296.69 24.33 2,487,232,348.05
利润总额 739,482,491.09 711,884,968.93 3.88 589,177,261.50
净利润 481,093,612.30 448,750,563.78 7.21 386,532,845.72
扣除非经常性损益的净利润 481,564,599.67 450,222,697.49 6.96 386,597,078.66
每股收益 0.57 0.81 -29.63 0.69
最新每股收益
净资产收益率（%） 14.21 31.47 减少17.26个百分 29.47
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 14.23 31.57 减少17.34个百分 30.45
产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 20.36 32.91 减少12.55个百分 29.97
平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 1,267,523,715.40 645,533,325.47 96.35 890,835,897.17
每股经营活动产生的现金流量净额 1.51 1.16 1.60
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减(%)
总资产 7,109,442,714.21 4,762,213,229.04 49.29 3,721,093,187.75
股东权益（不含少数股东权益） 3,385,120,029.62 1,426,088,553.93 137.37 1,311,430,400.49
每股净资产 4.05 2.56 58.20 2.36
调整后的每股净资产 4.03 2.51 60.56 2.32
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1、主营业务收入本年比上年增加765，423千元，增加的原因:一是本年合并塔山煤矿主营收入663,423千元；二是母公司调整煤炭销售结构和煤炭市场价格提高增加收入。 2、利润总额本年比上年增加27,597千元，增加的原因:一是塔山煤矿实现利润总额104,554千元；二是母公司本年比上年煤炭产量、销量同比减少和生产成本费用增加及煤炭价格提高共同影响，利润同比减少49,261千元。 3、净利润本年比上年增加32,343千元，增加的原因:一是本年利润总额增加；二是根据税法规定符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复，本年抵免企业所得税31,945千元。 4、经营活动产生的现金净流量本年比上年增加主要原因是合并塔山煤矿的经营活动现金流量。 5、总资产期末比年初增加2,347,230千元，增加的原因:一是本年度发行A股28,000万股，募集资金增加资产；二是塔山煤矿开始试生产增加煤炭在途和库存；三是年度内固定资产增加。
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 556,850,000.00 271,771,147.88 227,204,639.15 75,734,879.72 370,262,766.90 1,426,088,553.93
本期增加 280,000,000.00 1,568,200,630.29 123,844,240.95 481,093,612.30 2,377,403,603.82
本期减少 75,734,879.72 418,372,128.13 418,372,128.13
期末数 836,850,000.00 1,839,971,778.17 275,314,000.38 432,984,251.07 3,385,120,029.62
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1、股本变动：2006年6月发行人民币普通股28，000万股。 2、资本公积变动： （1）、发行28，000万股，每股面值1元，发行价格6.76元，扣除发行费用后的股本溢价1，549，062千元； （2）、山西省拨煤炭安全改造项目补助资金19，139千元转增资本公积。 3、盈余公积变动：年末按净利润的10%提盈余公积48，109千元。 4、法定公益金变动：按财企[2006]67号文法定公益金转入法定盈余公积。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积 其 小计 数量 比例(%)
金转 他
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 506,100,000 90.89 506,100,000 60.48
2、国有法人持股 50,750,000 9.11 50,750,000 6.06
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 556,850,000 100 556,850,000 66.54
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 280,000,000 280,000,000 280,000,000 33.46
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 280,000,000 280,000,000 280,000,000 33.46
份合计
三、股份总数 556,850,000 100 280,000,000 280,000,000 836,850,000.00 100
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有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数 无限售条件股份 说明
易股份数量 量余额 数量余额
2007年6月25日 50,750,000 506,100,000 330,750,000 公司其他发起人持有股份于公司上市一年后可
上市流通
2009年6月23日 506,100,000 0 836,850,000 公司主发起人持有股份于公司上市三年后可上
市流通
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股份变动的批准情况 本公司本次向社会公开发行人民币普通股A股28,000万股经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]18号文核准。 本公司上市经上海证券交易所上证上字[2006]462号文批准。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
单位:股 币种:人民币
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种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日
期
普通股A股股票 2006年6月13日 6.76 280,000,000 2006年6月23日 28,000,000
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(2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司于2006年6月发行人民币普通股28，000万股，发行前总股本55，685万股，期末为83，685万股。其募集资金已经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2005A6251号验资报告。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 62,452
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 年度内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
) 件股份数量
大同煤矿集团有限 国有股东 60.48 506,100,000 0 506,100,000
责任公司
中国中煤能源集团 国有股东 2.09 17,500,000 0 17,500,000
公司
秦皇岛港务集团有 国有股东 1.67 14,000,000 0 14,000,000
限公司
招商证券－渣打－ 未知 1.67 13,998,186 13,998,186 0 未知
INGBANKN.V.
中国华能集团公司 国有股东 0.84 7,000,000 0 7,000,000
国泰君安－建行－ 未知 0.51 4,305,538 4,305,538 未知
香港上海汇丰银行
有限公司
大同同铁实业发展 国有股东 0.42 3,500,000 0 3,500,000
集团有限责任公司
煤炭科学研究总院 国有股东 0.42 3,500,000 0 3,500,000
上海宝钢国际经济 国有股东 0.42 3,500,000 0 3,500,000
贸易有限公司
中国农业银行－长 未知 0.36 2,999,715 2,999,715 0 未知
盛中证100指数证
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 13,998,186 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限 4,305,538 人民币普通股
公司
中国农业银行－长盛中证100指数证券投资 2,999,715 人民币普通股
基金
国际金融－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKET 1,954,860 人民币普通股
SLIMITED
中核财务有限责任公司 1,740,469 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 1,062,002 人民币普通股
保险产品－005L－CT001沪
浙江新大集团有限公司 893,138 人民币普通股
郑华丽 891,400 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－ 846,469 人民币普通股
个险万能
东方证券－农行－LEHMANBROTHERSINTERNA 843,900 人民币普通股
TIONAL(EUROPE)
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司，持有公司国家股50610万股，占公司总股本
的60.48％，其持有的股份为限售流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管，与其它
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:万股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易
数量 股份数量
1 大同煤矿集团有限责任公司 50,610 2009年6月23日 50,610 锁定36个月
2 中国中煤能源集团公司 1,750 2007年6月25日 1,750 锁定12个月
3 秦皇岛港务集团有限公司 1,400 2007年6月25日 1,400 锁定12个月
4 中国华能集团公司 700 2007年6月25日 700 锁定12个月
5 大同同铁实业发展集团有限责任公司 350 2007年6月25日 350 锁定12个月
6 煤炭科学研究总院 350 2007年6月25日 350 锁定12个月
7 上海宝钢国际经济贸易有限公司 350 2007年6月25日 350 锁定12个月
8 大同市地方煤炭集团有限责任公司 175 2007年6月25日 175 锁定12个月
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2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：大同煤矿集团有限责任公司 法人代表：刘随生 注册资本：551,117.56万元 成立日期：1949年8月30日 主要经营业务或管理活动：经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会 法人代表：张存慧
根据国有资产管理体制的调整，各地国资委设立后，作为同级政府的国有资产出资人代表，成为同煤集团的实质股东；煤炭工业局为行业管理部门。同煤集团的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
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姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期 年 年末 股份增 变动原因 报告期内从
别 龄 初 持股 减数 公司领取的
持 数 报酬总额(万
股 元)税前
数
李泽民 董事长 男 53 2005年7月6日 2007年9月2日 0 0 0 19.57
张有喜 副董事长、总经理 男 49 2005年7月6日 2007年9月2日 0 0 0 16.98
王保玉 副董事长 男 54 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 26.23
吴永平 董事 男 48 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
张忠义 董事 男 51 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
曹贤庆 董事 男 42 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
张跃 董事 男 54 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
胡耀庭 董事 男 53 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
郭可沐 董事 男 61 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
赵克 董事 男 51 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
朱晓喜 独立董事 男 65 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 3
邓万凰 独立董事 女 67 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 3
王稼琼 独立董事 男 43 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 3
祁永忠 独立董事 男 46 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 3
余志强 独立董事 男 46 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0 3
张立和 监事会主席 男 56 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
李世棋 监事会副主席 男 51 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
吴建明 职工监事 男 51 2004年8月25日 2007年8月25日 0 0 0 18.04
徐殿军 职工监事 男 43 2004年8月25日 2007年8月25日 0 0 0 5.8
宋必胜 职工监事 男 62 2004年8月25日 2007年8月25日 0 0 0 15.6
蔡蔚 股东监事 男 35 2004年9月2日 2007年9月2日 0 0 0
李成山 股东监事 男 42 2004年9月2日 2007年9月2日 0 4,000 4,000 市场购入
刘福忠 总会计师 男 47 2005年10月10日 0 0 0 9.2
钱建军 董事会秘书 男 44 2003年7月9日 0 0 0 9.2
合计 / / / / / / 135.62
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)李泽民,2000年开始任大同煤矿实业总公司党委书记、总经理，同煤集团公司总经理助理，大同煤业股份有限公司副董事长总经理、董事长。 (2)张有喜,1998年8月至2005年6月在大同煤业股份有限公司四老沟矿任矿长;2003年11月任大同煤业股份有限公司副总经理、四老沟矿矿长;2005年7月至今任大同煤业股份有限公司副董事长,总经理. (3)王保玉,大同煤业股份有限公司副董事长,同煤集团董事,党委副书记. (4)吴永平,2000至2004年2月在同煤集团公司晋华宫矿任矿长;2004年2月至2006年1月在同煤集团公司任副总经理;2006年2月至今同煤集团公司任副董事长、总经理。 (5)张忠义,2001年-2004年同煤集团公司财务部长,2004年-至今同煤集团公司总会计师。 (6)曹贤庆,2001年-2003年任同煤集团法律部部长，2004年-至今任同煤集团总法律顾问 (7)张跃,2001年-2003年6月任同煤集团公司副总经理、大同煤业股份公司董事兼董秘；2003年6月-2005年6月任大同煤业股份有限公司董事长；2005年6月-至今 任山西省焦炭集团公司董事长 (8)胡耀庭,2002年5月任同煤集团副总经理、轩岗煤电公司董事长,党委书记，2006年8月任任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委、太原煤气化股份有限公司副董事长。 (9)郭可沐,中国中煤能源集团公司副总经理 (10)赵克,1997年至今任秦皇岛港务集团副总经理 (11)朱晓喜,2001年-2003年6月在大同煤矿集团公司任董事长、党委书记.2003年6月-至今在山西省人大 (12)邓万凰,2001年退休 (13)王稼琼,北京交通大学经济管理学院院长, 北京交通大学副校长 (14)祁永忠,2001年大同市永和食府有限责任公司，2002年白洞煤业有限责任公司 (15)余志强,山西云冈律师事务所律师 (16)张立和,同煤集团公司纪委书记，大同煤业股份有限公司监事会主席。 (17)李世棋,2001年-2002年华能集团公司营销部经理，2002年-2005年华能国际电力股份公司总经济师，2005年-2006年华能国际电力股份公司副总经理，2006年至今华能资本服务公司董事长 (18)吴建明,2001年-2006年大同煤业股份有限公司四老沟矿党委书记 (19)徐殿军,2001年8月-2005年3月任大同煤业股份有限公司忻州窑矿综采一队队长，2005年3月-2006年6月在大同煤业股份有限公司忻州窑矿任综采二队队长，2006年6月-至今，任大同煤业股份有限公司忻州窑矿副矿长。 (20)宋必胜,2001年在同煤集团任副总会计师，2006年7月退休 (21)蔡蔚,2001年1月-2004年9月在宝钢国际工作，2004年10月-2005年4月在上海宝顶能源有限公司，2005年5月-至今 在宝钢股份原料采购中心经理 (22)李成山,2001年大同铁路分局多经分处计财科科长；2004年多经分处审计科长；2005年大同路达铁路运输公司计财部副部长；2006年大同同铁实发展集团有限责任公司计财部副部长。 (23)刘福忠,2002年8月以前同煤集团器材供应处副处长；2002年8月-2005年9月大同煤矿集团公司财务部副部长；2005年9月至今，大同煤业股份有限公司总会计师 (24)钱建军,2001年7月-2003年7月大同煤业股份有限公司规划发展部副部长；2003年7月至今大同煤业股份有限公司董事会秘书
(二)在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
吴永平 同煤集团 副董事长、总经理 是
王保玉 同煤集团 董事、党委副书记 否
张忠义 同煤集团 董事、总会计师 是
曹贤庆 同煤集团 法律总顾问 是
郭可沐 中煤能源集团 副总经理 是
赵克 秦皇岛港务集团 副总经理 是
张立和 同煤集团 纪委书记 是
李世棋 华能集团 华能资本服务公司董事长 是
蔡蔚 宝钢股份 原料采购中心经理 是
李成山 同铁集团 计财部副部长 是
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在其他单位任职情况
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姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
余志强 大同云雁石化有限公司 董事
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(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:高级管理人员报酬由公司董事会批准执行，董事、监事报酬由公司股东大会批准执行 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据山西省有关工资管理和等级标准的规定及公司考核管理办法发放董事津贴及高管人员工资和奖金。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
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不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴永平 是
张忠义 是
曹贤庆 是
张跃 否
胡耀庭 否
郭可沐 是
赵克 是
朱晓喜 否
邓万凰 否
王稼琼 否
祁永忠 否
余志强 否
张立和 是
李世棋 是
蔡蔚 是
李成山 是
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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为19,900人, 员工的结构如下： 1、专业构成情况
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专业类别 人数
生产人员 16,224
管理人员 2,561
技术人员 683
销售人员 318
财务人员 114
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2、教育程度情况
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教育类别 人数
大学本科及以上 492
大学专科 2,054
中专及高中 8,863
初中及以下