中海海盛2006年年度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司2006年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 9
六、公司治理结构 12
七、股东大会情况简介 13
八、董事会报告 13
九、监事会报告 23
十、重要事项 24
十一、财务会计报告 30
十二、备查文件目录 83
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、因工作原因，姚作芝、谈伟鑫董事未出席会议，均委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，唐生君、董咸德董事未出席会议，均委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，邵瑞庆独立董事未出席会议，委托童光明独立董事出席会议并代为行使表决权。
3、公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总经理李明昌先生，会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中海海盛 公司英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：王大雄 3、 公司董事会秘书：胡小波 电话：0898-68583985 传真：0898-68581486 E-mail：x.b.hu@haishengshipping.com 联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 公司证券事务代表：刘柏成 电话：0898-68526523 传真：0898-68581486 E-mail：b.c.liu@haishengshipping.com 联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 4、 公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http://www.haishengshipping com 公司电子信箱：security@haishengshipping.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：中海海盛 公司A股代码：600896 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年4月2日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年5月31日 公司变更注册登记地址：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4600001002067 公司税务登记号码：460100284077535 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利润总额 179,166,282.16
净利润 145,389,151.02
扣除非经常性损益后的净利润 102,997,387.55
主营业务利润 141,033,888.88
其他业务利润 4,486,950.86
营业利润 114,700,517.17
投资收益 66,000,183.63
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,534,418.64
经营活动产生的现金流量净额 54,355,422.40
现金及现金等价物净增加额 26,625,887.32
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,060,847.53
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 13,460,180.16
资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -313,910.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回 32,043,935.60
所得税影响数 -1,737,594.52
合计 42,391,763.47
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 600,876,088.11 726,746,215.71 -17.32 561,777,661.09
利润总额 179,166,282.16 145,464,303.22 23.17 52,459,344.02
净利润 145,389,151.02 111,526,973.46 30.36 33,551,733.02
扣除非经常性损益的净利润 102,997,387.55 92,737,841.66 11.06 34,277,043.06
每股收益 0.33 0.35 -5.71 0.11
净资产收益率（%） 13.58 11.46 增加2.12个百分点 3.81
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 9.62 9.53 增加0.09个百分点 3.89
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 10.12 10.04 增加0.08个百分点 3.93
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 54,355,422.40 165,330,944.15 -67.12 99,705,304.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.52 -76.92 0.31
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2006年末 2005年末 本年末比上年末增减( 2004年末
%)
总资产 1,469,524,272.34 1,171,488,146.86 25.44 1,084,930,551.47
股东权益（不含少数股东权益） 1,070,445,314.95 973,204,669.82 9.99 880,202,099.36
每股净资产 2.39 3.07 -22.15 2.77
调整后的每股净资产 2.39 3.06 -21.90 2.76
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 317,282,550.0 321,578,650.61 148,472,410.51 51,642,739.20 185,871,058.7 973,204,669.82
0 0
本期增加 129,883,429.0 0 69,713,937.06 0 145,389,151.0 344,986,517.08
0 2
本期减少 0 133,315,336.99 51,642,739.20 51,642,739.20 62,787,795.76 247,745,871.95
期末数 447,165,979.0 188,263,313.62 166,543,608.37 0 268,472,413.9 1,070,445,314.9
0 6 5
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股本变动原因：股本增加是由于公司根据股权分置改革方案将资本公积金转增股本。
资本公积金变动原因：资本公积金的减少是由于公司根据股权分置改革方案将资本公积金转增股本以及将股改费用冲减资本公积金。 盈余公积金变动原因：盈余公积金变动是由于公司本期计提盈余公积金。 法定公益金变动原因：法定公益金的减少是由于公司根据财政部财企[2006]67号文将法定公益金转入盈余公积金。 未分配利润变动原因：未分配利润增加是由于公司本年度实现了净利润，减少是由于派发上年现金股利和提取盈余公积金。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 122,925,000 38.74 122,925,000 27.49
3、其他内资持股 38,279,506 12.07 -37 -37 38,279,469 8.56
其中：
境内法人持股[注 38,279,506 12.07 -37 -37 38,279,469 8.56
1]
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份 161,204,506 50.81 -37 -37 161,204,469 36.05
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 156,078,044 49.19 129,883,466 129,883,466 285,961,510 63.95
[注2]
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 156,078,044 49.19 129,883,466 129,883,466 285,961,510 63.95
股份合计
三、股份总数 317,282,550 100.00 129,883,466 -37 129,883,429 447,165,979 100.00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
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时间 限售期满新增可上市交易股 有限售条件股份数量余 无限售条件股份数量余 说明
份数量 额 额
2007年4月24日 38,279,469 122,925,000 324,240,979
2009年4月24日 122,925,000 0 447,165,979
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股份变动的批准情况
报告期内，公司完成股权分置改革。根据股权分置改革方案，以公司现有流通股本15,607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。该股权分置改革方案已于2006年4月5日获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并经2006年4月13日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况
公司于2006年4月18日收到上海证券交易所《关于实施中海（海南）海盛船务股份有限公司股权分置改革方案的通知》，按照通知要求，公司于2006年4月24日完成股权分置改革，对需要变动的股份进行了过户。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司股权分置改革方案实施后，总股本增加至447,165,979股。本次股份变动摊薄了公司2006年度每股收益、每股净资产，股份变动前，公司2006年度每股收益、每股净资产分别为0.46元、3.37 元，股份变动后，公司2006年度每股收益、每股净资产分别为0.33元、2.39元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 关于调整公司股本数据的说明
因历史送、配股原因，股改前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统登记的股本数为317,282,594股，与公司对外信息披露的股本数（317,282,550股）存在44股的差异。具体见下表：
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股份类型 在登记公司登记股本数 对外披露股本数 差异数
流通股 156,078,044股 156,078,000股 +44股
非流通股 161,204,550股 161,204,550股 0股
合计 317,282,594股 317,282,550股 +44股
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经与公司非流通股股东海南昌利装璜有限公司（以下简称“海南昌利”）协商沟通，决定借本次股改的契机，将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股本数与对外披露的数量调整一致。为确保本次调整对股改前的流通股股东利益不受损害，对流通股股东的公积金转增按照登记公司登记的流通股实际数（156,078,044股）实施，即本次股改向流通股股东实际转增的股份数量为129,883,466股。因此，公积金转增完成后，流通股股本差异将扩大为81股。为此，海南昌利同意从其持有的公司股份中抵扣81股以弥补上述差异，海南昌利原在登记公司登记持有公司股份375,000股，抵扣81股后，海南昌利现在登记公司登记持有公司股份374,919股。经过上述调整及公司本次股权分置改革定向转增实施后，公司总股本为447,165,979 股。
注1:本股份变动情况表有限售条件股份-境内法人持股本次变动前数据已根据以上说明已扣除44股，为38,279,506股；本股份变动情况表有限售条件股份-境内法人持股本次变动后数据根据以上说明扣除37股，为38,279,469股。
注2：本股份变动情况表无限售条件流通股份-人民币普通股本次变动前数据已根据以上说明已增加44股，为156,078,044股。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司完成股权分置改革。根据股权分置改革方案，以公司现有流通股本15,607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。因历史送、配股原因，股改前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统登记的股本数为317,282,594股，与公司对外信息披露的股本数（317,282,550股）存在44股的差异。公司借本次股改的契机，将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股本数与对外披露的数量调整一致，上述原因引起公司股份总数及结构的变动。公司股份总数变为447,165,979股，股份结构变为有限售条件股份为161,204,469股，占总股本的36.05%，无限售条件流通股份为285,961,510股，占总股本的63.95%。股份总数及结构的具体变动情况详见本年度报告中股份变动情况表及相关说明。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 74496
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 年度内增减 持有有限售 质押或冻结的股份数量
%) 条件股份数
量
中国海运(集团)总公司 国有股东 27.49 122925000 0 122925000 0
海南电网公司 国有股东 2.35 10500000 0 10500000 未知
海口港集团公司 国有股东 2.35 10500000 0 10500000 未知
广州海宁海务咨询服务公司 国有股东 2.03 9064855 9064855 0 未知
秦皇岛港务集团有限公司 国有股东 1.34 6000000 0 6000000 未知
李惠智 其他 0.79 3522800 未知 0 未知
海南八所港务有限责任公司 国有股东 0.50 2250000 0 2250000 未知
中国光大银行股份有限公司－巨田 其他 0.45 2000000 未知 0 未知
基础行业证券投资基金
李桂芳 其他 0.42 1888800 未知 0 未知
中信证券－工行－CREDITSUISSE(HO 其他 0.42 1883291 未知 0 未知
NGKONG)LIMITED
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州海宁海务咨询服务公司 9064855 人民币普通股
李惠智 3522800 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业 2000000 人民币普通股
证券投资基金
李桂芳 1888800 人民币普通股
中信证券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG) 1883291 人民币普通股
LIMITED
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投 1064597 人民币普通股
资基金
谢斌 1000000 人民币普通股
吴文科 951816 人民币普通股
刘大清 830000 人民币普通股
董勇强 801400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、广州海宁海务咨询服务公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有
关联关系。公司未知其他“前十名股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、
公司未知其他“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。3、
公司未知其他“前十名无限售条件股东”与其他“前十名股东”之间是否存在关联关系
或一致行动关系
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 条件股份数量 情况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 中国海运(集团)总公 122,925,000 2009年4月2 122,925,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起36个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2 海南电网公司 10,500,000 2007年4月2 10,500,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
3 海口港集团公司 10,500,000 2007年4月2 10,500,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
4 秦皇岛港务集团有限 6,000,000 2007年4月2 6,000,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
公司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
5 海南八所港务有限责 2,250,000 2007年4月2 2,250,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
任公司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
6 上海裕海实业有限公 1,050,000 2007年4月2 1,050,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
7 海口和洽贸易有限公 1,009,291 2007年4月2 1,009,291 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
8 海南兴华贸易有限公 765,600 2007年4月2 765,600 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
9 海口华霖物资有限公 750,000 2007年4月2 750,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起12个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
10 海南信孚投资有限公 750,000 2007年4月2 750,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起36个
司 4日 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
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2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：中国海运（集团）总公司
法人代表：李绍德
注册资本：6,620,227,000元人民币
成立日期：1997年8月18日
主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场、码头的管理与经营； 集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100%
27.49%
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
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姓名 职务 性别 年 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 股份增 变动原因 报告期内从公
龄 股数 股数 减数 司领取的报酬
总额(万元)（
税后）
王大雄 董事长 男 46 2005-04-25 2008-04-25 1,950 3,573 1,623 股权分置 0
改革
姚作芝 董事 男 60 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
谈伟鑫 董事 男 48 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
李伟 董事 男 52 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
唐生君 董事 男 45 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
董咸德 董事 男 59 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
谭兵 独立董事 男 64 2005-04-25 2007-04-30 0 0 0 3.09
童光明 独立董事 男 45 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 3.09
邵瑞庆 独立董事 男 49 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 3.09
杨吉贵 监事会主席 男 40 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
屠士明 监事 男 43 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
张治平 监事 男 44 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
庄镇玩 监事 男 53 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 0
卢志昌 职工监事 男 57 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 14.73
林振弟 职工监事 男 48 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 14.73
李明昌 总经理 男 49 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 23.83
李改 党委书记兼副 男 55 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 23.83
总经理
王强 副总经理 男 45 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 20.42
严喆 副总经理 男 46 2006-12-11 2008-04-25 0 0 0 1.70
方楚南 总会计师 男 45 2005-04-25 2007-02-09 0 0 0 20.27
胡小波 董事会秘书 男 35 2005-04-25 2008-04-25 0 0 0 14.73
合计 / / / / / 1,950 3,573 1,623 / 143.51
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王大雄，历任中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁。
(2)姚作芝，历任广州海运（集团）有限公司副董事长、党委书记、总经理。现任广州海运（集团）有限公司党委书记。
(3)谈伟鑫，历任中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长（主持工作）、发展部部长，现任中海发展股份有限公司副总经理。
(4)李伟，历任海口港集团公司副总经理，现任海南港航控股有限公司总经济师。
(5)唐生君，历任国电南方公司财务部副主任，中国南方电网公司财务部综合财务处处长，现任海南电网公司总会计师。
(6)董咸德，历任秦皇岛港务局总会计师，现任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
(7)谭兵，历任海南大学法学院教授、院长、硕士生导师，现任海南大学法学院教授、名誉院长、硕士生导师。
(8)童光明，历任海南中达会计师事务所所长（中国注册会计师，注册税务师），海南齐盛会计师事务所副所长，海南惠人财务顾问有限公司主任，现任海南中恒信会计师事务所主任会计师。
(9)邵瑞庆，历任上海海运学院管理学院教授、副院长、院长。现任上海立信会计学院教授、副院长、博士生导师。
(10)杨吉贵，历任中国海运（集团）总公司计财部副部长、副部长（主持工作），现任中国海运（集团）总公司计财部部长。
(11)屠士明，历任中国海运（集团）总公司监审部审计处副处长，处长。现任中国海运（集团）总公司监审部副部长。
(12) 张治平，历任广州海员医院党委副书记，广州海运（集团）有限公司、中海发展股份有限公司货轮公司党委组织部部长兼机关党委副书记。现任广州海运（集团）有限公司纪委书记兼工会主席。
(13)庄镇玩，历任八所港务总公司党委书记兼副总经理，现任八所港务有限责任公司总经理。
(14)卢志昌，历任中海供贸公司党委副书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。
(15)林振弟，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司人事部副经理、船舶管理部副经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。
(16)李明昌，历任大连海运（集团）公司副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、副总经理（代行总经理职权），现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。
(17)李改，历任广州海运（集团）总公司、中海发展货轮公司副总经理、中海海员技术服务有限公司总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记兼副总经理。
(18)王强，历任上海时代航运有限公司董事、总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
(19)严喆，历任中海集团运输部安监处主任科员，上海海运服务有限公司副总经理，上海中海船舶管理有限公司（上海海运实业有限公司）副总经理，中海国际船舶管理有限公司上海分公司副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
(20)方楚南，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。
(21)胡小波，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司证券部副主任、董事会秘书，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
(二)在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴
王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁 2001年至今 是
姚作芝 中国海运（集团）总公司全资子公司 党委书记 2007年1月至今 是
广州海运公司
李伟 海南港航控股有限公司（控制海口港 总经济师 2005年至今 是
集团公司）
唐生君 海南电网公司 总会计师 2005年至今 是
董咸德 秦皇岛港务集团有限公司 董事、总会计师 2002年至今 是
杨吉贵 中国海运（集团）总公司 计财部部长 2005年至今 是
屠士明 中国海运（集团）总公司 监审部副部长 2005年至今 是
张治平 中国海运（集团）总公司子公司广州 纪委书记兼工会主席 2005年至今 是
海运公司
庄镇玩 八所港务有限责任公司 总经理 2005年至今 是
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在其他单位任职情况
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姓名 其他单位名称 担任的职务
王大雄 中海发展股份有限公司 董事
姚作芝 中海发展股份有限公司 董事
谈伟鑫 中海发展股份有限公司 副总经理
谭兵 海南海大平飞律师事务所 律师
中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员
海口仲裁委员会 仲裁员
邵瑞庆 中国交通会计学会 副会长
港航会计专业委员会 副主任
上海市交通会计学会 副会长
上海市会计学会高校工作委员会 主任委员
庄镇玩 中国外轮代理公司八所分公司 副董事长
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（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由公司股东大会决定。公司高级管理人员及职工监事报酬由公司董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 2006年度，公司董事、监事依据公司2001年度股东大会和2005年度股东大会通过的《董事、监事津贴分配方案》的规定，按年领取津贴。公司2006年五届六次董事会审议通过了《2006年公司经理人员薪酬分配方案》，规定公司2006年度以年初董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，确定公司薪酬总额，当利润总额增减时，相应增减公司薪酬总额，公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
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不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位
领取报酬津贴
王大雄董事长、姚作芝董事、谈伟鑫董事、李伟董事、唐生君董事、董咸德董事、杨吉贵监事会 是
主席、屠士明监事、张治平监事、庄镇玩监事
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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、报告期内，根据董事长提名，公司董事会聘李明昌先生任公司总经理。李明昌先生不再担任公司副总经理职务（代行总经理职权）；根据总经理提名，公司董事会聘严喆先生任公司副总经理。
2、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
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姓名 担任的职务 离任原因
李明昌 副总经理（代行总经理职权） 被聘任为总经理
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（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为136人，需承担费用的离退休职工为6人.
员工的结构如下：
1、专业构成情况
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专业类别 人数
生产人员 44
技术人员 51
财务人员 20
行政人员 21
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2、教育程度情况
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教育类别 人数
大专以上学历（含大专） 88
大专以下学历 48