新安股份2006年年度报告
浙江新安化工集团股份有限公司2006年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 9
六、公司治理结构 12
七、股东大会情况简介 14
八、董事会报告 15
九、监事会报告 21
十、重要事项 22
十一、财务会计报告................25
十二、备查文件目录.......85
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王伟，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新安股份 公司英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：XACIG 2、 公司法定代表人：王伟 3、 公司董事会秘书：姜永平 电话：0571-64715693 传真：0571-64715693 E-mail：jiang_yp888@sohu.com 联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 公司证券事务代表：李明乔 电话：0571-64726275 传真：0571-64726275 E-mail：li_mq0329@sina.com 联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 4、 公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路93号 公司办公地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 邮政编码：311600 公司国际互联网网址：http://www.xinanchem.com 公司电子信箱：Xinanche@jd.hz.zj.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：新安股份 公司A股代码：600596 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年5月12日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001033 公司税务登记号码：330182142919274 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江杭州西溪路128号6-10层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利润总额 496,915,562.11
净利润 322,423,999.62
扣除非经常性损益后的净利润 310,982,938.80
主营业务利润 831,064,842.07
其他业务利润 8,674,149.26
营业利润 515,617,223.89
投资收益 -15,468,714.49
补贴收入 3,436,313.18
营业外收支净额 -6,669,260.47
经营活动产生的现金流量净额 633,354,237.34
现金及现金等价物净增加额 127,641,402.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -11,512,067.88
各种形式的政府补贴 3,436,313.18
委托投资损益 2,845,719.48
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 21,066,196.41
所得税影响数 -4,763,288.68
少数股东损益影响数 368,188.31
合计 11,441,060.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 2,739,342,488.67 2,387,606,558.45 14.73 1,699,924,336.64
利润总额 496,915,562.11 322,603,728.88 54.03 172,958,989.06
净利润 322,423,999.62 218,718,844.99 47.42 137,280,629.05
扣除非经常性损益的净利润 310,982,938.80 218,373,995.46 42.41 144,412,148.84
每股收益 1.12 0.96 16.67 0.60
最新每股收益 1.12
净资产收益率（%） 30.19 26.38 增加3.81个百分点 20.51
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 29.12 26.34 增加2.78个百分点 21.58
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 32.53 26.87 增加5.66个百分点 23.61
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 633,354,237.34 391,749,357.50 61.67 134,144,649.94
每股经营活动产生的现金流量净额 2.21 1.72 28.53 0.59
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(% 2004年末
)
总资产 2,073,123,570.08 1,818,333,014.64 14.01 1,454,760,882.46
股东权益（不含少数股东权益） 1,067,981,861.85 829,036,215.01 28.82 669,186,948.30
每股净资产 3.72 3.64 2.20 2.94
调整后的每股净资产 3.71 3.63 2.20 2.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 227,987,617.00 225,607,095.47 116,506,168.65 27,547,264.50 258,935,333.89 829,036,215.01
本期增加 58,798,920.00 7,178,625.66 59,391,873.90 322,423,999.62 447,793,419.18
本期减少 60,543,520.00 27,547,264.50 27,547,264.50 120,748,439.06 208,847,772.34
期末数 286,786,537.00 172,242,201.13 148,350,778.05 460,610,894.45 1,067,981,861.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本变动原因：根据股权分置改革方案，以公司A股股权登记日2006年4月7日流通股本103,156,000股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股可获得转增股份5.7 股，共计转增58,798,920股。 资本公积变动原因：根据股权分置改革方案，以公司A股股权登记日2006年4月7日流通股本103,156,000股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股可获得转增股份5.7 股，共计转增58,798,920股及其他变动。 盈余公积变动原因：按净利润一定比例计提及据财政部财企[2006]67号文规定，将法定公益金结余转作法定盈余公积管理使用。 法定公益金变动原因：据财政部财企[2006]67号文规定，将法定公益金结余转作法定盈余公积管理使用。 未分配利润变动原因：本年实现利润及上年利润分配。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 38,267,680 16.78 38,267,680 13.35
3、其他内资持股 86,563,937 37.97 86,563,937 30.18
其中：
境内法人持股 86,563,937 37.97 86,563,937 30.18
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 124,831,617 54.75 124,831,617 43.53
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 103,156,000 45.25 58,798,920 58,798,920 161,954,920 56.47
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 103,156,000 45.25 58,798,920 58,798,920 161,954,920 56.47
合计
三、股份总数 227,987,617 100 58,798,920 58,798,920 286,786,537 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余 说明
市交易股份数量 额
2007年4月11日 34,788,737 90,042,880 196,743,657
2011年4月11日 90,042,880 0 286,786,537
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况 公司2006年4月11日实施公积金定向转增股本(10转增5.7)的股改方案,公司总股本由原来的227,987,617股变更为286,786,537股。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 （2）股份变动情况详见本财务报表附注十二(一)之说明。 (3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 8,816
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 年度内增减 持有有限售条 质押或
质 例(%) 件股份数量 冻结的
股份数
量
传化集团有限公司 其他 23.89 68,509,000 628,000 67,881,000 0
开化县国有资产经营有限责任公司 其他 7.73 22,161,880 0 22,161,880 0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 4.56 13,087,100 13,087,100 0 未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 3.12 8,951,076 8,951,076 0 未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－F 其他 2.64 7,573,123 4,173,123 0 未知
H002沪
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 其他 2.33 6,689,339 6,689,339 0 未知
浙江省信鸿实业有限责任公司 其他 1.78 5,100,000 0 5,100,000 0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.71 4,901,589 4,901,589 0 未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 其他 1.71 4,899,924 4,899,924 0 未知
金
中化国际(控股)股份有限公司 其他 1.67 4,760,000 0 4,760,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 13,087,100 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 8,951,076 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 7,573,123 人民币普通股
沪
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 6,689,339 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,901,589 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,899,924 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 3,827,212 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 3,759,466 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 3,717,467 人民币普通股
沪
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名股东与其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市
交易股份数
量
1 传化集团有限公司 67,881,000 2011年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，60个
月内不上市交易或转让
2 开化县国有资产经营有限责任公司 22,161,880 2011年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，60个
月内不上市交易或转让
3 浙江省信鸿实业有限责任公司 5,100,000 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
4 中化国际(控股)股份有限公司 4,760,000 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
5 中化上海公司 3,400,000 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
6 浙江省科技风险投资有限公司 2,845,800 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
7 上海宏广达实业公司 1,542,325 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
8 东方储罐 1,360,000 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
9 杭州股权管理中心 840,823 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
10 康恩贝集团有限公司 717,400 2007年4月11日 0 非流通股份获得流通权后，12个
月内不上市交易或转让
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：传化集团有限公司 法人代表：徐传化 注册资本：17,000万元 成立日期：1995年6月29日 主要经营业务或管理活动：日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等。
公司控股股东为传化集团有限公司,是一家以化工、农业、物流、自由竞争等领域为核心现代企业集团。其股东有徐传化、徐冠巨、徐观宝三位股东，为父子关系。其中徐传化持有24.70%的股份，徐冠巨持有37.65%的股份,徐观宝持有37.65%的股份。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性 年 任期起始 任期终止日 年初持 年末持股 股份增减 变动原因 报告期内
别 龄 日期 期 股数 数 数 从公司领
取的报酬
总额(万
元)税前
王伟 董事长 男 57 2005年6月 2008年6月24 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,资 135
24日 日 本公积金定向转增
季诚建 董事、总经理 男 48 2005年6月 2008年6月24 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,资 105
24日 日 本公积金定向转增
吴建华 董事 男 42 2006年6月 2008年6月24 0 0 0
19日 日
汪福海 董事 男 39 2005年6月 2008年6月24 0 0 0
24日 日
林加善 董事、副总经理 男 42 2005年6月 2008年6月24 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,资 75
、财务总监 24日 日 本公积金定向转增
叶根木 董事 男 43 2006年6月 2008年6月24 0 0 0
19日 日
杨瑞龙 独立董事 男 50 2005年6月 2008年6月24 0 0 0 6
24日 日
李伯耿 独立董事 男 49 2005年6月 2008年6月24 0 0 0 6
24日 日
何元福 独立董事 男 52 2005年6月 2008年6月24 0 0 0 6
24日 日
赵益明 监事长 男 50 2006年6月 2008年6月24 0 0 0
19日 日
包雪传 监事 男 55 2005年6月 2008年6月24 17,000 26,690 9,690 实施股改方案,资 39
24日 日 本公积金定向转增
贾旭东 监事 女 40 2005年6月 2008年6月24 6,171 9,688 3,517 实施股改方案,资 23.5
24日 日 本公积金定向转增
刘侠 副总经理 男 50 2005年6月 2008年6月24 17,000 26,690 9,690 实施股改方案,资 75
24日 日 本公积金定向转增
方江南 副总经理 男 44 2005年6月 2008年6月24 0 0 0 75
24日 日
任不凡 副总经理 男 43 2005年6月 2008年6月24 850 1,334 484 实施股改方案,资 60
24日 日 本公积金定向转增
俞顺红 副总经理 男 39 2006年6月 2008年6月9 0 0 0 20.4
9日 日
姜永平 董事会秘书 男 42 2005年6月 2008年6月24 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,资 55
24日 日 本公积金定向转增
合计 / / / / / / 680.9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)王伟,最近五年一直担任公司董事长。 (2)季诚建,最近五年一直担任公司董事、总经理。 (3)吴建华,历任传化集团办公室主任、发展部经理、技术中心主任、投资发展部部长，传化集团有限公司副总裁兼发展总监，现任浙江传化股份有限公司总经理。 (4)汪福海,最近五年任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理、总经理。 (5)林加善,最近五年一直担任公司董事、副总经理、财务总监。 (6)叶根木,历任浙江新华期货经纪有限公司总经理助理、浙江国信企业（集团）公司资产经营部副经理、浙江国信房产集团有限公司总经理助理等职。现任浙江省国信企业（集团）副总经理、浙江信鸿实业有限责任公司董事、总经理。 (7)杨瑞龙,中国人民大学经济学院院长，经济学教授，博士生导师，并担任北京市政府顾问，北京市经济学总会常务副会长，公司独立董事。 (8)李伯耿,浙江大学材料与化工学院常务副院长，教授，博士生导师，浙江大学聚合反应工程国家重点实验室主任，教育部“长江计划”浙江大学化学工程学科特聘教授，国务院学位委员会化工学科评议组成员，公司独立董事。 (9)何元福,浙江省注册会计师协会秘书长，本公司独立董事。 (10)赵益明,历任杭州传化日用化工有限公司总经理、杭州传化花王有限公司总经理，现任传化集团有限公司副总裁，本公司监事长。 (11)包雪传,最近五年一直担任公司监事、工会副主席、办公室主任。 (12)贾旭东,历任公司财务部会计科长、审计室副主任、主任、监事。 (13)刘侠,最近五年一直担任公司副总经理。 (14)方江南,最近五年一直担任公司副总经理。 (15)任不凡,历任技术中心常务副主任、总经理助理、副总经理。 (16)俞顺红,历任杭州传化日用化工有限公司生产部经理、市场部经理，杭州传化花王有限公司市场部部长，传化集团有限公司董事长助理,现任公司副总经理。 (17)姜永平,最近五年一直担任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
(二)在股东单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
吴建华 浙江传化股份有限公司 总经理 是
汪福海 开化县国有资产经营有限责任公司 总经理 是
叶根木 浙江信鸿实业有限责任公司 总经理 是
赵益明 传化集团有限公司 副总裁 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在其他单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
王伟 浙江开化合成材料有限公司 董事长 否
方江南 浙江开化合成材料有限公司 董事 否
方江南 阿坝洲禧龙工业硅有限公司 董事长 否
刘侠 泰兴市兴安精细化工有限公司 董事长 否
林加善 浙江开化元通硅业有限公司 董事长 否
林加善 开化新吉新材料有限公司 董事长 否
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬,独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴建华 是
汪福海 是
叶根木 是
赵益明 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 担任的职务 离任原因
洪永青 董事 股东转让
袁一强 董事 工作变动
蔡连岗 监事 股东转让
吴建华 董事 选举产生
叶根木 董事 选举产生
赵益明 监事 选举产生
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,996人，需承担费用的离退休职工为0人，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、褔利、待业保险及劳动和社会保障部门颁发的《离退休人员基本养老金制度》，实行全员劳动合同制。 员工的结构如下： 1、专业构成情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专业类别 人数
生产人员 1,366
技术人员 256
财务人员 34
销售人员 95
行政人员 245
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、教育程度情况━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
教育类别 人数
研究生 25
本科 233
大专 436
中专 199
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理纲要》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，逐步规范公司运作。严格实施《公司治理纲要》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《信息披露管理暂行办法》、《新安股份独立董事工作制度》等规则和制度，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘任独立董事。具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司制订了《公司独立董事制度》，并遵照执行。目前公司董事会聘请有3名独立董事。其中一名为经济管理方面的专家，一名为行业方面的专家，还有一名是会计方面的专家。按照中国证监会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董事会中独立董事人数已达到三分之一，符合中国证监会的规定要求。公司还按照有关规定建立了董事会薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人。 3、关于监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于绩效评估和激励约束机制：公司制定了《公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司章程的规定，完善公司信息披露规则，建立了《信息披露管理暂行办法》和《董事会秘书工作条例》，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督。 目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在原则性差异，但公司还要努力解决以下问题：公司董事会专业委员会除考核与薪酬委员会外，其他三个委员会尚未建立。为提高公司重大决策的质量，优化董事会组成，强化董事会决策功能，公司将根据董事会构成，制定董事会专门委员会实施细则，结合公司实际设立其他的董事会专门委员会，从而进一步规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率。 公司董事会秘书主持本公司投资者关系管理工作，公司证券部作为投资者关系管理的具体工作部门，负责接待股东来访和咨询服务。公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整地披露公司基本情况和有关信息，并做好信息披露前的保密工作，使所有股东有平等的机会获取信息。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
杨瑞龙 11 10 1 因公出差
李伯耿 11 11
何元福 11 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统,具有独立、完整的业务和自主经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立；公司董事长、总经理、副总经理、营销负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员都在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任具体管理职务的情况。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,所有的资产产权明晰。 4、机构方面：公司的管理部门、二级单位（工厂、分公司）等组织机构的设置以及生产经营场所与控股股东完全独立。 5、财务方面：公司设立了独立的财会管理管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，并独立纳税。