福田汽车2006年年度报告
北汽福田汽车股份有限公司
二○○六年年度报告
二○○七年三月
目 录
一、重要提示及目录………………………………………………………2
二、公司基本情况简介……………………………………………………2
三、会计数据及业务数据摘要……………………………………………2
四、股本变动及股东情况…………………………………………………3
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………6
六、公司治理结构…………………………………………………………10
七、股东大会情况简介………………………………………………… 11
八、董事会报告………………………………………………………… 11
九、监事会报告………………………………………………………… 18
十、重要事项…………………………………………………………… 19
十一、财务报告………………………………………………………… 26
十二备查文件目录……………………………………………………… 69
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）郭新民董事因公差，特委托刘毅男董事代为投同意票。
李进颠董事因工作原因，特委托王金玉董事代为投同意票。
李波董事因公务，特委托马萍董事代为投同意票。
（三）北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）本公司负责人徐和谊先生、主管会计机构负责人张夕勇先生、会计机构负责人杨巩社先生保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司
公司法定中文名称缩写：福田汽车
公司英文名称：BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.
公司英文名称缩写：FOTON
（二）公司法定代表人：安庆衡
（三）公司董事会秘书：龚 敏
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话：010—80716459
传真：010—80716459
E-mail：gongmin@foton.com.cn
公司证券事务代表：陈维娟
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话：010—80716459
传真：010—80716459
E-mail：chenweijuan@foton.com.cn
（四）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮政编码：102206
公司国际互联网网址：http://www.foton.com.cn
公司电子信箱：600166@foton.com.cn
（五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：福田汽车
公司A股代码：600166
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年8月28日
公司首次注册登记地点：北京市崇文区白桥大街14号
公司变更注册登记日期：2000年9月11日
公司变更注册登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司法人营业执照注册号：1100001508249
公司税务登记号码：110114101202904
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据 单位:元
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项目 金额
利润总额 72093929.92
净利润 47622489.14
扣除非经常性损益后的净利润 -13271983.20
主营业务利润 1439882465.34
其他业务利润 54053480.27
营业利润 88642826.46
投资收益 -9038163.2
补贴收入 0
营业外收支净额 -7510733.34
经营活动产生的现金流量净额 232962792.83
现金及现金等价物净增加额 6141751.02
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注：扣除非经常性损益的项目和金额： 单位：元
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项目 金额
技改贴息冲财务费用 67,600,000.00
营业外收入 13,322,471.70
营业外支出 20,853,747.38
小计 60068724.32
所得税 -825,748.02
非经常性损益合计 60894472.34
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（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： 单位:元
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2006年 2005年 2004年
主营业务收入 19311459891.34 14,725,364,142.65 17,886,400,049.47
利润总额 72093929.92 -278,877,603.86 326,081,946.01
净利润 47622489.14 -296,775,625.03 217,336,324.65
扣除非经常性损益的净利润 -13,271,983.20 -292,605,135.59 202,003,066.27
每股收益 0.059 -0.650 0.476
净资产收益率（%） 3.18 -20.44 12.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 -0.89 -20.15 11.61
率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净 -1.05 -18.38 12.13
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 232962792.83 -82,898,298.76 292,449,900.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.18 0.64
2005年末 2004年末
总资产 6411776066.93 5,429,461,167.32 5,488,859,179.36
股东权益（不含少数股东权益） 1497070919.41 1,451,987,197.07 1,740,010,065.56
每股净资产 1.85 3.18 3.81
调整后的每股净资产 1.61 2.86 3.58
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（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因： 单位：元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 456,699,000.00 757,340,365.61 282,190,268.39 94,054,435.17 -44,242,436.93 1,451,987,197.07
本期增加 354,709,500.00 12,732,043.01 94,137,059.24 47,622,489.14 509,201,091.39
本期减少 369,980,309.81 94,054,435.17 94054,435.17 82,624.07 464117369.05
期末数 811,408,500 400,092,098.81 282,272,892.46 0 3,297,428.14 14,970,70919.41
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变化原因： 股权分置改革，以及根据股改承诺所进行的公积金转增股本,导致股本增加，资本公积金减少。公司2006年盈利，导致未分配利润增加。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
1、股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 223974000 49.04 注1 335961000 41.40
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 76725000 16.80 注1 115087500 14.18
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 300699000 65.84 注1 451048500 55.59
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 156000000 34.16 注2 360360000 44.41
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 156000000 34.16 注2 360360000 44.41
份合计
三、股份总数 456699000 100 注2 811408500 100
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注1：2006年5月31日公司股权分置改革方案正式实施，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本156,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日（2006年5月29日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股每10股获得5.4股的转增股份。根据股改承诺，北京汽车工业控股有限责任公在2006年6月1日至7月31日两个月内，在二级市场增持本公司股票。北京汽车工业控股有限责任公累计增持本公司股票数额为27188236股，占本公司总股本的3.35％。增持完成后，北京汽车工业控股有限责任公司和北京汽车摩托车联合制造公司共计持有本公司股份291646129股，占本公司总股本的35.94％。
注2：2006年5月31日公司股权分置改革方案正式实施，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本156,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日（2006年5月29日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股每10股获得5.4股的转增股份。 2006年6月30日，本公司以股权分置改革后的总股本540939000股为基数实施资本公积金转增，转增比例为每10股转增5股，公积金转增股本后公司总股本为811408500股，其中无限售条件股份总数为360360000股。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况 单位:股
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种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易 交易终止日期
数量
配股 2003-03-10 9.35 24,000,000 2003-04-02 24,000,000 2003-03-24
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公司于2003年3月11日至2003年3月24日实施了2002年度配股方案，本次配股以本公司2001年末总股本28046.6万股为基数，配股比例为10：3，配股价为每股人民币9.35元/股。其中法人股股东可认配6013.98万股，社会公众股东可认配2400万股。经北京市财政局《关于同意北京汽车摩托车联合制造公司放弃对北汽福田汽车股份有限公司配股权的函》（京财企[2002]1694号文）批准，第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司放弃全部可配股份并且不予转让；其他法人股股东均放弃此次配股权。故本次发行实际向全体社会公众股股东配售2400万股。配股前股份总数28046.6万股，实施后股份总数30446.6万股，其中法人股20046.6万股，社会公众股10400万股。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
详见第四（一）第1条，股份变动情况表及注1、注2。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 35506
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通 质押或冻结
例(%) 股数量 的股份数量
北京汽车摩托车联合制造 国有股东 32 259665393 +83923893 未流通 259665393 0
公司
常柴股份有限公司 国有股东 5.68 46125000 +15375000 未流通 46125000 0
北京汽车工业控股有限责 国有股东 3.94 31980736 +28785736 部分流通，部分 4792500 0
任公司 未流通
诸城市义和车桥有限公司 其他 3.22 26088750 +8696250 未流通 26088750 质押：1700
0000
华宝信托投资有限责任公 其他 3.12 25344357 +8667072 未流通 25344357 0
司
山东莱动内燃机有限公司 国有股东 1.97 15975000 +5325000 未流通 15975000 0
国泰君安证券股份有限公 其他 1.39 11256969 +11256969 已流通 0 0
司
姬媛 其他 1.00 8100000 +8100000 未流通 8100000 0
上海拖拉机内燃机公司 国有股东 0.89 7200000 +2400000 未流通 7200000 0
丹东曙光车桥股份有限公 其他 0.80 6525000 +2175000 未流通 6525000 0
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
北京汽车工业控股有限责任公司 27188236 A股
国泰君安证券股份有限公司 11256969 A股
吴大伟 3168480 A股
广发证券股份有限公司 3000000 A股
蔡华 2452866 A股
中诚信托投资有限责任公司 2250000 A股
郑素贞 2032973 A股
无锡市宝联投资有限公司 1852654 A股
路文历 1832028 A股
上海奎元投资管理有限公司 1800345 A股
上述股东关联关 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
系或一致行动关
系的说明
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（1）上述前10名股东中，第二、第四、第六、第十大股东同时为我公司的供应商，第一大股东同时为我公司的董事及监事单位，第二、第六、第十大股东同时为我公司的董事单位，第四大股东同时为我公司的监事单位；除此之外，各股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；第三大股东是公司第一大股东的直接控制人；未知上述第五、第七、第八、第九大股东之间是否存在关联关系。
（2）报告期内，股份被质押、冻结、托管情况：
报告期内，本公司第四大股东——诸城市义和车桥有限公司将所持有的福田公司股份1700万股股权予以质押，冻结日期为2006年12月19日，解除日期为2007年5月20日。所质押的股权用于在北京浦发银行中关村支行办理股权质押担保贷款2500万元，贷款日期为2006年12月20日，还款日期为2007年5月20日。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：北京汽车摩托车联合制造公司
法人代表：刘毅男
注册资本：46,900.9万元人民币
成立日期：1988年1月11日
主要经营业务或管理活动：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京汽车工业控股有限责任公司
法人代表：徐和谊
注册资本：123,147.5万元人民币
成立日期：1994年6月30日
主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。
公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司,它是北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。公司实际控制人-北京汽车工业控股有限责任公司的国有资产出资人是：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股
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姓名 职务 性别 年 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股数 股份增减 变动原 报告期内
龄 数 数 因 从公司领
取的报酬
总额(税
前)(万元
)
安庆衡 董事长 男 62 2004-04-09 2007-02-28 14235 32883 18648 股改转 -
郭新民 董事 男 54 2003-03-26 2006-03-26 0 0 0 增股份 -
王金玉 董事、总经理 男 44 2004-04-09 2007-04-09 14235 32883 18648 和资本 74.48
张夕勇 董事、常务副总 男 44 2004-04-09 2007-04-09 11992 27702 15710 公基金 64.09
刘毅男 董事 男 55 2004-04-09 2007-04-09 0 0 0 转增股 -
张小虞 独立董事 男 62 2005-12-05 2008-12-05 0 0 0 本导致 -
马守平 独立董事 男 68 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 持股数 -
马萍 独立董事 女 43 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 增加 -
田阡 独立董事 男 46 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 -
李波 独立董事 男 48 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 -
赵海 董事 男 61 2004-04-09 2007-04-09 14760 34095 19335 -
徐振平 董事 男 50 2004-03-26 2006-03-26 0 0 0 -
李进巅 董事 男 61 2004-04-09 2007-04-09 14,760 34095 19335 -
王柏松 董事 男 56 2006-05-22 2009-05-22 0 0 0 -
李洪俊 职工代表董事 男 43 2006-05-22 2009-05-22 0 0 0 20.30
张子云 董事 男 61 2004-04-09 2006-05-22 18442 42601 24159 -
刘良荣 职工代表董事 男 61 2005-12-05 2006-05-22 14760 34095 19335 11.41
赵景光 监事长、党委副书 男 50 2004-04-01 2007-04-01 17520 40471 22951 43.74
记
张连生 监事、工会主席 男 50 2006-05-22 2009-05-22 11760 27165 15405 20.49
杜斌 监事 男 45 2004-04-09 2007-04-09 0 0 0 -
陈忠义 监事 男 55 2004-04-09 2007-04-09 11992 27702 15710 -
张海洋 监事 男 38 2006-05-22 2009-05-22 0 0 0 -
常金荣 监事 男 50 2004-04-01 2007-04-01 14760 34095 19335 13.38
刘学敏 监事 女 54 2003-09-29 2006-09-29 0 0 0 -
余东华 副总经理 男 45 2004-08-12 0 0 0 66.60
王向银 副总经理 男 47 2004-12-30 0 0 0 63.75
赵维纯 副总经理 男 48 2004-12-30 4000 9240 5240 53.73
王美臣 副总经理 男 44 2006-01-13 0 0 0 44.43
周亮 副总经理 男 39 2006-01-13 0 0 0 37.03
邬学斌 副总经理 男 41 2006-08-03 0 0 0 69.36
吴越俊 副总经理 男 43 2005-06-15 0 0 0 44.74
邢洪金 副总经理 男 45 1996-09-02 14760 34095 19335 53.11
张瑞先 副总经理 男 47 1996-09-02 14760 34095 19335 49.04
龚敏 董事会秘书 男 44 1998-03-14 21742 50225 28483 18.92
合计 / / / / / 214,478 495442 280,964 / 748.6
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)安庆衡，北汽福田汽车股份有限公司董事长。 历任：北京汽车工业集团总公司董事、副总经理兼总工程师、总经理、北京汽车工业控股有限责任公司董事长、北京奔驰－戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司董事长。 现任：北京汽车行业协会会长。 社会兼职：曾任北京市第十一届人大代表，现任北京市第十届政协委员、中国汽车工业协会副理事长、北京市科协常委、北京工业经济联合会副会长、北京汽车工程学会名誉理事长。
(2)郭新民，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车工业联合公司党委副书记兼组织部长，北京汽车摩托车联合制造公司经理，北京市司达旅行车有限公司党委书记。 现任：北京汽车工业控股有限责任公司副总经理、党委常委、董事。
(3)王金玉，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分公司经理、党委书记等职。 现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京福田环保动力股份有限公司董事长，北京福田建材有限责任公司董事长，珀金斯动力（天津）有限公司董事长。 社会兼职：中国企业家协会理事,北京企业家协会副会长，北京汽车行业协会副会长，北京上市公司协会理事，2003年当选为北京市十二届人大代表，2005年当选为中国企业管理科学基金会理事
(4)张夕勇，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。 现任：北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、北京福田环保动力股份有限公司副董事长、北京福田建材有限责任公司董事、珀金斯动力（天津）有限公司董事。 社会兼职：中国国有资产委员会青年总裁委员会常务理事、北京市企业家联合会副会长。
(5)刘毅男，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理，北汽福田汽车股份有限公司董事。 现任：北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理，北京汽车制造厂有限公司董事，北京福田建材有限责任公司董事。
(6)张小虞，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任：中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司长、机械工业部汽车工业司司长、国家机械工业局副局长。 现任：中国机械工业联合会副会长，兼任中国汽车工程学会理事长、中国内燃机学会理事长。
(7)马守平，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任：北京市机械局党委常委、党委副书记、副局长，北京起重机厂党委第一书记、厂长，北京工业设计研究院第一副院长，北京市第二轻工业总公司总经理，北京汽车工业集团总经理、董事长，北京市政府稽察特派员。 现任：北京汽车行业协会名誉会长。
(8)马 萍，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任：先后就职于北京市财政局工业企业财务管理处，北京市证券监督管理委员会上市公司处，北京市证券有限责任公司投资银行部，北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁。 现任：北京康得投资（集团）有限公司副总裁 。
(9)田 阡，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任：先后就职于航天工业部天达工业总公司、岳华会计师事务所、曾任陕西德威投资咨询公司总经理、北京市中宇资产评估有限责任公司副总经理。现任：信永中和会计师事务所合伙人。
(10)李 波，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任：美国TILLINGHAST公司顾问、德国罗兰贝格管理咨询公司首任上海首席代表、罗兰贝格中国公司董事副总经理，香港捷成集团咨询部首席顾问、远卓管理顾问公司董事长。 现任：凯捷咨询（上海）有限公司副总裁。
(11)赵 海，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北京汽车工业集团总公司财务处副处长。 现任：北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
(12)徐振平，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。 现任：常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司经理。
(13)李进巅，北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：丹东市交通局领导小组副组长、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东市委宣传部部长、丹东曙光机动车配件厂厂长。 现任：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。
（14）王柏松，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：莱阳动力机械厂总会计师、副总经理总经理；现任：党委书记、董事长。
（15）李洪俊，北汽福田汽车股份有限公司董事。历任：北汽福田汽车股份有限公司发展规划部副经理、生产部经理、总经理助理、生产技术部经理、采购部经理、总经理助理。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委兼欧曼重型车厂厂长、党委书记
(16)张子云，原北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：莱阳动力机械总厂副厂长、厂长；山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理。现已退休。
(17)刘良荣，原北汽福田汽车股份有限公司董事。 历任：北汽福田车辆股份有限公司董事、副总经理。北汽福田汽车股份有限公司职工董事、纪委副书记。现已退休。
(18)赵景光，北汽福田汽车股份有限公司监事长。 历任：北汽福田汽车股份有限公司厂长助理、总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。 现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记。 社会兼职：北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长。
(19)张连生，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。 现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。
(20)杜 斌，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：北京汽车摩托车联合制造公司销售公司副经理、财务处副处长。 现任：北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
(19)陈忠义，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：诸城市标准件厂副厂长。 现任：诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。
(22)张海洋，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：辽宁省新民市农业机械有限公司副总经理、董事长。 现任：沈阳四达汽车销售有限公司董事长。
(23)常金荣，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：北汽福田汽车股份有限公司诸城车辆厂副厂长、营销公司党委副书记兼营销公司纪检委书记、副总经理。现任：福田雷沃重机股份有限公司副总经理．党委副书记．纪委书记。
(24)刘学敏，北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任：怀柔县经委主任助理、副主任。 现任：怀柔区工业公司总经理。
(25)余东华，历任：福田公司诸城车辆厂副厂长、福田公司潍坊收获机械分公司常务副经理、福田公司诸城汽车厂厂长、福田公司总经理助理； 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
(26)王向银，历任：曾于航天部中国三江航天集团红阳厂、江北厂、湖北三江车辆公司工作，历任副总工程师、副总经理、总经理等职；先后任福田公司诸城汽车厂副厂长兼总工程师，营销公司南方公司常务副经理、经理，长沙汽车厂常务副厂长、厂长，福田公司总经理助理，技术研究院院长等职。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼任营销公司总经理。
(27)赵维纯，历任：福田公司营销公司副总经理、营销公司党委书记、常务副总经理、总经理，技术研究院党委书记、院长，福田公司总经理助理等职。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
（28）王美臣，历任：北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼质量管理部经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
（29）周亮：历任：东风柳州汽车集团总经理助理、营销公司总经理、进出口公司总经理；北汽福田汽车股份有限公司重卡营销公司经理、营销公司常务副总经理兼重卡营销公司经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼任海外事业部总经理。
（30）邬学斌，历任：美国通用公司德尔福底盘分部工程师、美国天合公司亚太分部亚太事务高级工程师、亚太分部中国区技术经理（北京）、美国天合公司项目主管工程师、博世公司美国汽车分部主管工程师、美国福特汽车公司整车性能高级工程师、奇瑞汽车公司汽车研究院车型发展部部长和试制试验部部长。现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
(31) 吴越俊，历任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司市场发展部部长、市场管理部部长，营销公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，北汽福田汽车股份有限公司战略发展部经理，北汽福田汽车股份有限公司总经理助理。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
(32) 邢洪金，历任：北汽福田车辆股份有限公司副总经理，北京福田建材有限责任公司总经理。 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
(33)张瑞先，历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司总工程师； 现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
(34)龚 敏，历任：北汽福田汽车股份有限公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、金融事业部总经理； 现任：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书、珀金斯动力（天津）有限公司董事、北京福田建材有限责任公司监事。 社会兼职：北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任、北京企业联合会/北京企业家协会副秘书长。
（二）在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬
津贴
安庆衡 北京汽车工业控股有限责任公 董事长、党委书记 2000-09-26 —— 是
司
郭新民 北京汽车工业控股有限责任公 副总经理、党委常委、董事 2000-12-01 —— 是
司
刘毅男 北京汽车摩托车联合制造公司 党委书记兼总经理 2000-12-01 —— 是
赵海 北京汽车摩托车联合制造公司 总会计师 1993-08-01 2006-01-31 是
徐振平 常柴股份有限公司 董事、总经理助理兼销售公 2000-03-01 —— 是
司经理
李进巅 辽宁曙光汽车集团股份有限公 董事长兼总裁 1993-03-02 —— 是
司
王柏松 山东莱动内燃机有限公司 董事长、党委书记 2006-05-22 —— 是
张子云 山东莱动内燃机有限公司 董事长兼总经理 1996-03-01 2006-05-22 是
杜斌 北京汽车摩托车联合制造公司 财务审计部经理 2003-03-01 —— 是
陈忠义 诸城市义和车桥有限公司 董事长兼总经理 2002-05-08 —— 是
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在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：（1）年初经薪酬委提交董事会审议通过高管层经营考核方案； （2）次年初经营团队经营业绩考核按年初通过的方案实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。2005年12月5日第一次临时股东大会通过了《高管人员薪酬激励方案》。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
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不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
安庆衡 是
郭新民 是
刘毅男 是
张小虞 否
马守平 否
马萍 否
田阡 否
李波 否
赵海 是
徐振平 是
李进巅 是
王柏松 是
张子云 是
杜斌 是
陈忠义 是
张海洋 是
刘学敏 否
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公司独立董事2006年津贴为6万元/年/人。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
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姓名 担任的职务 选举、聘任或离任原因
王美臣 副总 聘任
周亮 副总 聘任
刘良荣 职工代表董事 退休，辞去职工代表董事职务
李洪俊 职工代表董事 被选举为职工代表董事
张子云 董事 退休，辞去董事职务
王柏松 董事 被选举为董事
邬学斌 副总 聘任 &