招商地产2006年年度报告
招商局地产控股股份有限公司2006年年度报告
第一节 重要提示及目录
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立董事吴亦农因公无法出席董事会，委托独立董事史新平代为出席并行使表决权。
本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤 关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写：
中文名全称：招商局地产控股股份有限公司
中文名简称：招商地产
英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.
英文名简称：CMPD
二、公司法定代表人：孙承铭
三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码： 518067
联系电话：（0755）26819600
传 真：（0755）26819680
电子信箱： investor@cmpd.cn
四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码：518067
公司互联网网址：http://www.cmpd.cn
电子信箱：investor@cmpd.cn
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所：新加坡交易所
证券代码：000024、200024、125024
证券简称：招商地产、招商局B、招商转债
七、其他有关资料
1、公司首次注册日期：1990年9月19日
2、公司首次注册地点：深圳市
3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号
4、税务登记号码：国税深字440300618845136、地税登字440305618845136
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
（1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼
（2）境 外：德勤 关黄陈方会计师行
办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F
八、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司
2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司
3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司
4、招商供电：深圳招商供电有限公司
5、招商水务：深圳招商水务有限公司
6、招商局物业：招商局物业管理有限公司
7、新安置业：深圳招商新安置业有限公司
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现主要利润指标 （单位：元）
序号 主要利润指标 金额
1 利润总额 718,754,354
2 净利润 567,912,385
3 扣除非经常性损益后的净利润 564,332,307
4 主营业务利润 889,941,519
5 其他业务利润 5,034,525
6 营业利润 710,177,629
7 投资收益 -27,041,749
8 补贴收入 36,785,343
9 营业外收支净额 -1,166,869
10 经营活动产生的现金流量净额 -1,920,152,158
11 现金及现金等价物净增减额 612,371,004
非经常性损益项目（单位：元）
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,002,167
处置长期投资及固定资产产生的损失 -164,702
以前年度已经计提各项减值准备的转回 750,133
政府补贴 5,245,217
所得税及少数股东损益的影响 -1,248,403
合计 3,580,078
二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元）
净利润 净资产
根据中国会计准则编制会计报表金额 567,912 4,338,186
按国际财务报告准则调整：
资产置换调整 -43,252 -115,224
商誉摊销调整 67,394 175,221
可转换债券调整 23,908 99,172
按权责发生制调整增值税退税收入 -439 26,370
少数股东损益调整 -1,746 -13,600
递延税项 4,808 -42,513
其他 -12,113 -2,488
根据国际财务报告准则编制会计报表金额 606,472 4,465,124
【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为606,472千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、可转换公司债券期末计价、所得税处理适用的会计政策不一致。
三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元）
指标项目/年度 2006年 2005年 2004年度
主营业务收入 2,939,402,576 2,659,475,668 3,475,895,992
净利润 567,912,385 421,580,919 359,802,928
总资产 14,201,844,482 8,936,565,336 8,454,998,786
股东权益（不含少数股东权益） 4,338,186,414 3,775,757,154 3,451,290,272
每股收益（摊薄） 0.918元/股 0.681元/股 0.581元/股
每股收益（加权） 0.918元/股 0.681元/股 0.581元/股
每股收益（注） 0.916元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.912元/股 0.680元/股 0.608元/股
扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.912元/股 0.680元/股 0.608元/股
每股净资产 7.010元/股 6.102元/股 5.577元/股
调整后的每股净资产 7.000元/股 6.093元/股 5.557元/股
净资产收益率（摊薄） 13.09% 11.17% 10.43%
净资产收益率（加权） 14.00% 11.72% 10.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 13.01% 11.14% 10.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 11.69% 11.46%
13.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.103元/股 -2.208元/股 -1.979元/股
注：报告期末至本报告披露日，由于本公司发行的“招商转债”自2007年3月1日起进入转股期，截至2007年3月13日，共计转股1,248,490股，本公司总股本增至620,071,162股，每股收益按此股本计算为0.916元/股。
四、按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标
本年度利润指标 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.51% 21.94% 1.438 1.438
营业利润 16.37% 17.51% 1.148 1.148
净利润 13.09% 14.00% 0.918 0.918
扣除非经常性损益后的净利润 13.01% 13.92% 0.912 0.912
五、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）
其中：资产负债
其中：法 未分配 外币报表折 股东权益
项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 表日后决议分配
定公益金 利润 算差额 合计
的现金股利
期初数 618,822,672 1,489,286,681 638,744,151 160,233,204 1,047,483,698 12,376,453 -18,580,048 3,775,757,154
本期增加 2,280,000 227,524,288 567,912,385 154,705,668 4,613,328 802,330,001
本期减少 160,233,204 160,233,204 79,667,537 12,376,453 239,900,741
期末数 618,822,672 1,491,566,681 706,035,235 0 1,535,728,546 154,705,668 -13,966,720 4,338,186,414
变动原因：
①股本：报告期内无变动。
②资本公积：报告期内深圳招商地产收到深圳市财政局拨付的深圳市高新区中区“厂房改造、产业置换”一期工程专项资金计人民币2,400,000元，本公司按持有深圳招商地产的股权比例确认了资本公积计人民币2,280,000元。
③盈余公积、法定公益金：根据公司法的规定，公司不再提取法定公益金，并按财政部的规定将法定公益金余额160,233,204元转入法定盈余公积，其他变动为报告期内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。
④未分配利润：增加数是报告期内实现的净利润，减少数是报告期内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积及支付的2005年现金股利。
⑤资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的2006年度利润方案提取的现金股利；减少数为支付2005年度的现金股利。
⑥外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）截至2006年12月31日，股本变动情况如下（单位：股）：
股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 251,086,400 40.57% -40,854,022 -33,018,032 -73,872,054 177,214,346 28.64%
1、国家持股
2、国有法人持股 188,288,100 30.43% -40,861,142 -40,861,142 147,426,958 23.82%
3、其他内资持股 35,600 0.01% 7,120 131,222 138,342 173,942 0.03%
其中：境内法人持
股
境内自然人持
35,600 0.01% 7,120 131,222 138,342 173,942 0.03%
股
4、外资持股 62,762,700 10.14% -33,149,254 -33,149,254 29,613,446 4.79%
其中：境外法人持
62,762,700 10.14% -33,301,154 -33,301,154 29,461,546 4.76%
股
境外自然人持
0.00% 151,900 151,900 151,900 0.02%
股
二、无限售条件股份 367,736,272 59.43% 40,854,022 33,018,032 73,872,054 441,608,326 71.36%
1、人民币普通股 204,270,112 33.01% 40,854,022 -131,222 40,722,800 244,992,912 39.59%
2、境内上市的外资
163,466,160 26.42% 33,149,254 33,149,254 196,615,414 31.77%
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 618,822,672 100.00% 618,822,672 100.00%
说明：①报告期内，本公司实施了股权分置改革方案，公司唯一的非流通股股东蛇口工业区向流通A股股东每10股送2股及现金3.14元，共计送股40,861,142股。
②经中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]108号文批准，全天域投资有限公司持有本公司62,762,700股非上市外资股于2005年10月31日转为B股流通股，并在锁定一年后，于2006年11月1日起可在深圳证券交易所上市流通。
③达峰国际股份有限公司于2005年8月11日至2006年10月12日期间增持了本公司B股29,461,546股。该公司承诺在2008年10月12日前，不减持上述股份。
二、股票发行和上市情况
（一）截止报告期末前3年股票发行情况
1、2004年5月，本公司实施2003年度利润分配方案，以公司已发行股份515,685,560股为基数，向全体股东每10股送2股红股，送股后公司总股本增至618,822,672股。
2、经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]67号文核准。本公司于2006年8月30日公开发行了1,510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额151,000万元。发行方式为向原A股股东全额优先配售，余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行。本公司本次发行的可转换公司债券于2006年9月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“招商转债”，债券代码“125024”。招商转债基本情况：存续期限5年（自2006年8月30日起至2011年8月30日止）；票面利率第一年为1.0%，第二年为1.4%，第三年为1.8%，第四年为2.2%，第五年为2.6%；初始转股价格为13.09元；转股起止日期从2007年3月1日至2011年8月30日止（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）。
截至2007年3月13日，有163,430张招商转债转为公司A股股票，共计转股1,248,490股，本公司总股本增至620,071,162股。
报告期内，“招商转债”担保人中国工商银行股份有限公司深圳市分行的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。本公司的负债情况、资信情况未发生变化，未来年度还债的现金安排请详见本公司于2006年9月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《可转换公司债券上市公告书》。
（二）报告期内，公司股份总数没有变动，股份结构变动情况见本节（一）股份变动情况表及其说明。
三、公司股东情况
（一）报告期末股东总数
截至2006年12月31日,本公司股东总数为17,925人，较上年减少29,831人；其中A股股东12,350人，B股股东5,575人，分别较上年减少23,115人和6,716人。
（二）截至2006年12月31日，前十大股东持股情况（单位：股）
前十大股东持股情况
序号 股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例 股份性质
1 招商局蛇口工业区有限公司 188,288,100 -40,861,142 147,426,958 23.82% A股
2 全天域投资有限公司 62,762,700 0 62,762,700 10.14% B股
3 招商证券香港有限公司 3,000,706 26,725,520 29,726,226 4.80% B股
4 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 0 18,480,000 2.99% B股
5 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 0 17,735,430 2.87% B股
中国建设银行－交银施罗德稳健
6 0 11,401,820 11,401,820 1.84% A股
配置混合型证券投资基金
7 全国社保基金一零八组合 8,606,251 2,545,166 11,151,417 1.80% A股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST
8 0 10,766,276 10,766,276 1.74% B股
STATE CHINA GROWTH FD
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER
9 2987161 6,670,816 9,657,977 1.56% B股
FUND
10 全国社保基金一零二组合 7,761,760 1,770,005 9,531,765 1.54% A股
前十名A股无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 期末数
1 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 11,401,820
2 全国社保基金一零八组合 11,151,417
3 全国社保基金一零二组合 9,531,765
4 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 9,304,725
5 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 9,063,105
6 中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 6,555,435
7 交通银行－普惠证券投资基金 6,475,908
8 博时价值增长证券投资基金 6,432,717
9 全国社保基金一零三组合 5,600,000
10 裕阳证券投资基金 5,500,000
前十名B股无限售条件股东持股情况
序号股东名称 期末数
1 全天域投资有限公司 62,762,700
2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000
3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH
4 10,766,276
FD
5 GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 9,657,977
6 FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S. A. 3,372,613
7 DRAGON BILLION GREATER CHINA MASTER FUND 2,928,101
8 UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士银行 2,892,047
9 DIT-RCM ASIAN SELECTIONS FUND PLC 2,731,889
10 AIG GREATER CHINA EQUITY FUND 2,506,514
(1)招商证券香港有限公司持有的股份中有29,461,546股系由达峰国际股份有
限公司委托买入（2005年8月9日，中国证券监督管理委员会证监公司字
【2005】63号文豁免蛇口工业区及其全资子公司达峰国际股份有限公司因增
持本公司股份（不超过总股本的5％）而应履行的要约收购义务。达峰国际股
份有限公司于2005年8月11日至2006年10月12日期间实施了增持行为。
蛇口工业区及达峰国际股份有限公司于2006年10月12日在《中国证券报》、
上述股东关联关系或一 《证券时报》以及巨潮资讯网上详细公告了增持过程及结果）。
致行动的说明 (2)达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT
INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD为蛇口工业区
的全资子公司；
(3)博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一
零二组合、裕阳证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。
(4)持有本公司5％以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。
（三）截至2006年12月31日，可转换公司债券持有人持债情况（单位：张）
报告期末可转换公司债券持有人总数 773
前十名可转换公司债券持有人持债情况
持有人名称 持有量 比例（％）
招商局蛇口工业区有限公司 5,646,452 37.39%
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 872,267 5.78%
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 846,405 5.61%
中国平安保险（集团）股份有限公司 611,096 4.05%
泰和证券投资基金 431,530 2.86%
华夏成长证券投资基金 391,734 2.59%
全国社保基金二零三组合 321,559 2.13%
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 260,067 1.72%
全国社保基金二零一组合 248,716 1.65%
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
238,109 1.58%
-005L-FH00
（三）持股10%（含10%）以上的股东简介
1、蛇口工业区
法定代表人：傅育宁
注册时间：1992年4月1日
注册资本：人民币2,236,000,000元
经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
2、香港全天域投资有限公司
法定代表人：秦毅
成立时间：1997年8月13日
注册资本：HKD10,000元
经营范围：主要业务为投资控股。
3、实质控制人情况简介
招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，系本公司实质控制人，其法定代表人为秦晓，成立时间:1986年10月，注册资本：人民币8亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。
本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图：
4、报告期内控股股东没有发生变更。
7、报告期内有限售条件股东持有股份数量及限售条件
所持有限售条
可上市流通
股东名称 件的股份数量 承诺的限售条件
时间
（股）
①原非流通股股份自获得上市流通权之日起
24个月内不上市交易或者转让；
②上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产
147,426,958 2008年2月9日
蛇口工业区 总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于
深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票
的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个
交易日收盘价算术平均值的120%。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况
一、董事、监事、高级管理人员的情况
（一）基本情况
1、董事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职期间
孙承铭 董事长 男 47 2005.07.29—2008.07.28
林少斌 董事总经理 男 46 2005.07.29—2008.07.28
洪小源 董事 男 43 2005.07.29—2008.07.28
李雅生 董事 男 53 2005.07.29—2008.07.28
华 立 董事 男 35 2005.07.29—2008.07.28
陈 钢 董事 男 48 2005.07.29—2008.07.28
杨百千 董事副总经理 男 41 2005.07.29—2008.07.28
刘洪玉 独立董事 男 44 2005.07.29—2008.07.28
史新平 独立董事 男 48 2005.07.29—2008.07.28
孟 焰 独立董事 男 51 2005.07.29—2008.07.28
吴亦农 独立董事 男 44 2005.07.29—2008.07.28
2、监事基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职期间
周亚力 监事会主席 男 51 2005.07.29—2008.07.28
丰柏海 监事 男 51 2005.07.29—2008.07.28
文重萍 监事 男 56 2005.07.29—2008.07.28
章琳媚 职工监事 女 30 2005.09.16—2008.07.28
熊 艳 职工监事 女 33 2005.07.29—2008.07.28
3、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职期间
林少斌 董事总经理 男 46 2005.07.29—2008.07.28
杨百千 董事副总经理 男 41 2005.07.29—2008.07.28
贺建亚 副总经理 男 41 2005.07.29—2008.07.28
孟 才 副总经理 男 48 2005.07.29—2008.07.28
杨志光 副总经理 男 43 2005.07.29—2008.07.28
胡建新 副总经理 男 48 2005.07.29—2008.07.28
黄培坤 财务总监 男 44 2005.07.29—2008.07.28
陈 宇 董事会秘书 男 35 2005.07.29—2008.07.28
4、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况
年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因
姓名
A股 B股 A股 B股
林少斌 15,600 18,720 67,000 股改送股、二级市场买入
杨百千 40,400 二级市场买入
贺建亚 20,000 38,522 二级市场买入
孟 才 29,200 二级市场买入
杨志光 19,900 22,000 二级市场买入
黄培坤 53,600 二级市场买入
陈 宇 18,600 二级市场买入
章琳媚 8,600 5,100 二级市场买入
熊艳 4,200 二级市场买入
合计 35,600 173,942 151,900 二级市场买入
5、董事、监事在股东单位的任职情况
姓名 任职单位 职务 任职期间
孙承铭 蛇口工业区 总经理 2002年5月就职
洪小源 蛇口工业区 副总经理 2001年5月就职
华 立 蛇口工业区 财务总监 2003年10月就职
陈 钢 蛇口工业区 总经济师 2004年4月就职
周亚力 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2002年5月就职
丰柏海 蛇口工业区财务部 总经理 2000年9月就职
文重萍 蛇口工业区审计部 总经理 1997年9月就职
(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、董事会成员
孙承铭——董事长，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区总经理、党委副书记。曾任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记。
林少斌——董事总经理，毕业于清华大学，高级建筑师。现任本公司董事总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。
洪小源——董事，毕业于北京大学，先后获理学学士和经济学硕士学位。澳大利亚国立大学科学硕士。现任蛇口工业区副总经理。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理，蛇口工业区总经理助理，招商局科技集团有限公司总经理。并在1999年12月至2001年5月期间曾任本公司总经理。
李雅生——董事，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。现任招商局物流集团有限公司董事总经理，深圳招商石化有限公司董事长兼总经理。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室和经济发展研究室主任，蛇口工业区总经理助理、副总经理。
华 立——董事，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。
陈 钢——董事，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982年毕业于清华大学。现任蛇口工业区总经济师。历任蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。
杨百千——董事副总经理，本科毕业于南开大学，2002年就读于清华大学经济管理学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。
刘洪玉——独立董事，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、清华大学土木水利学院建设管理系教授、博士生导师，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、亚洲房地产学会理事、英国皇家特许测量师学会资深会员。曾任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授、教授。
史新平——独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。现任香港浸会大学工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。
孟 焰——独立董事，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997年7月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。先后任中央财经大学助教、讲师、副教授，曾分别在英国曼彻斯特大学和美国肯塔基州立莫瑞大学任国家公派访问学者一年。
吴亦农——独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于华南师范大学数学系和美国俄立冈州立大学，分别获理学学士学位和工商管理硕士学位。现任香港南华融资有限公司董事及投资银行部主管。曾任美国RisingIndustries Group项目经理和香港加拿大怡东融资有限公司经理。
2、监事会成员
周亚力——监事，曾先后就读于黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专业并获硕士学位。现任蛇口工业区党委书记、副总经理。曾担任英国伦敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主任，中国交通进出口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。
丰柏海——监事，毕业于武汉大学经济管理系，大学学历，会计师。现任蛇口工业区财务部总经理。历任蛇口工业区总会计师室副主任，深圳招商石化有限公司总会计师，招商局漳州开发区管委会委员、财政局局长、总会计师，蛇口招商港务股份有限公司总会计师。
文重萍——监事，大学学历，高级会计师。现任蛇口工业区审计部总经理。曾任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。
章琳媚——职工监事，金融经济师，1998年毕业于复旦大学经济学院房地产经营管理专业并获学士学位。毕业后一直就职于本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司，先后任总经理秘书、行政与人力资源部总监助理、租赁管理中心总监助理，现任租赁管理中心副总经理。
熊 艳——职工监事，中国注册会计师。毕业于武汉交通科技大学水运财务会计专业。现任本公司财务部总监助理。曾任中国长航集团长江运贸公司会计、蛇口中华会计师事务所审计项目经理。
3、高级管理人员
林少斌先生 董事总经理。见前述董事介绍。
杨百千先生 董事副总经理，见前述董事介绍。
贺建亚——副总经理，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商房地产公司副总经理。
孟 才——副总经理，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产公司副总经理。
杨志光——副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。
胡建新——副总经理，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。历任广东省建筑总公司副经理；招商局置业有限公司副总经理、总经理；深圳招商房地产有限公司副总经理。
黄培坤——财务总监，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产有限公司总会计师；深圳招商创业有限公司财务总监、副总经理。
陈 宇——董事会秘书，MBA。先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学光华管理学院。曾就职于北京住总集团，美国史丹利公司。
（三）现任董事、监事、高级管理人员在当前除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
姓名 任职/兼职单位 与本公司关系 职务
招商局集团有限公司 蛇口工业区控股股东 总裁助理
深圳市南油（集团）有限公司 蛇口工业区控股公司 法定代表人
孙承铭董事长
深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
深圳平南铁路有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
深圳招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事
法定代表人, 总经
深圳招商地产 本公司控股子公司
理,
漳州招商地产 本公司控股子公司 副董事长
林少斌董事总经
招商供电 本公司控股子公司 法定代表人
理
招商水务 本公司控股子公司 法定代表人
深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 法定代表人
深圳招商物业管理有限公司 联营公司 法定代表人
深圳市招商局光明科技园有限公司 本公司子公司 副董事长
天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 法定代表人
香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
深圳招商网络有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人
深圳市蛇口通讯有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 法定代表人
洪小源董事
深圳市蛇口信息岛网络有限公司 蛇口工业区投资企业(50%) 副董事长
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