丝绸股份2006年年度报告
吴江丝绸股份有限公司
2006年年度报告
股票代码：000301
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席了本次董事会会议。
江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生及财务负责人曹永兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介………………………………………………………4
二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………5
三、股本变动及股东情况 …………………………………………………6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………10
五、公司治理结构 …………………………………………………………13
六、股东大会情况简介 ……………………………………………………15
七、董事会报告 ……………………………………………………………16
八、监事会报告 ……………………………………………………………23
九、重要事项 ………………………………………………………………25
十、财务报告 ………………………………………………………………28
十一、备查文件目录 ………………………………………………………71
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：吴江丝绸股份有限公司
公司中文名称缩写：吴江丝绸
公司法定英文名称：WuJiang Silk Co., LTD.
公司英文名称缩写：WJSC
（二）公司法定代表人：董东立
（三）公司董事会秘书：蔡建忠
联系地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
联系电话：0512-63552172
传 真：0512-63552272
电子信箱：caijz1968@yahoo.com.cn
（四）公司注册地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
邮政编码：215228
国际互联网网址：http://www.silkgroup.com
公司电子信箱：silk-sm @public1.sz.js.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票名称：丝绸股份
股票代码：000301
（七）公司首次注册登记日期：1998年7月16日
注册登记地点：江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3200001104061
公司税务登记号：320584704043818
公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦8楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据 （合并报表） 单位：人民币元
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项目 金额
利润总额 258,144,824.40
净利润 186,215,399.86
扣除非经常性损益后的净利润 96,830,453.30
主营业务利润 333,976,911.53
其他业务利润 38,307,522.23
营业利润 193,882,213.28
投资收益 63,698,901.17
营业外收支净额 563,709.95
经营活动产生的现金流量净额 382,653,037.24
现金及现金等价物净增加额 106,220,011.86
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扣除非经常性损益金额合计103,979,971.98元，所得税后非经常性损益为89,384,946.56元，涉及项目有：
①营业外收支净额89,403.66元；
②收取的资金占用费4,038,549.18元；,
③政府补贴3,763,900.00元。
④股权转让收益43,603,689.03元；
⑤处理固定资产净损益-1,533,193.49元；
⑥债券投资收益431,011.04元；
⑦以前年度已计提各项减值准备的转回53,586,612.56元。
（二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
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项 目 2006年度 2005年度 2004年度
主营业务收入 2,983,185,004.48 2,740,320,454.67 2,272,893,202.26
净利润 186,215,,399.86 30,404,369.36 -46,135,055.47
总资产 3,325,121,369.21 3,498,325,233.89 3,258,235,789.74
股东权益（不含少数股东权益） 2,290,787,757.56 1,371,533,129.88 1,337,125,760.52
每股收益(元/股) 0.1529 0.0650 -0.0986
每股净资产（元/股） 1.880 2.931 2.858
调整后的每股净资产（元/股） 1.861 2.868 2.779
每股经营活动产生的现金流量净 0.3141 0.340 0.324
额
净资产收益率（%） 8.13% 2.22% -3.45%
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（三）按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求，计算的加权平均净资产收益率
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.58% 18.44% 0.2741 0.3071
营业利润 8.46% 10.70% 0.1591 0.1783
净利润 8.13% 10.28% 0.1529 0.1713
扣除非经常性损益后的净利润 4.21% 5.32% 0.0791 0.0887
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（四）报告期内股东权益变化情况
股东权益变化情况
单位：人民币元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 467,929,397.00 654,170,705.2 73,040,837.72 24,470,511.28 176,392,189.9 1,371,533,129.88
0 6
本期增加 750,307,048.00 486,813,950.8 39,696,275.27 186,215,399.8 1,463,032,673.95
2 6
本期减少 504,081,771.0 24,470,511.28 24,470,511.28 15,225,763.99 568,248,557.55
0
期末数 1,218,236,445. 636,902,885.0 88,266,601.71 0.00 347,381,825.8 2,290,787,757.56
00 2 3
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②变动原因说明：
“丝绸转2” 转股使公司股本增加248,680,277.00元; 2006年中期向全体股东每10股转增股本7股使公司股本增加501,626,771.00元；资本公积转债转股溢价增加资本公积486,813,950.82元，债转股减少资本公积504,081,771.00元;盈余公积增加15,225,763.99元是由于从未分配利润中计提所致；未分配利润增加186,215,399.86元是由于本年度实现利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
数量单位：股
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项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 送股 公积金转股 其 他 小计
数量 比例 新股 数量 比例
一、有限
售条件股
份
1，发起人 313,000,00 66.89 219,100,0 219,100, 532,100,000 43.68%
股份 0 % 00 000
其中：国 292,166,00 62.44 204,516,2 204,516, 496,682,200 40.77%
家拥有股 0 % 00 200
份
境内法人 20,834,000 4.45% 14,583,80 14,583,8 35,417,800 2.91%
持有股份 0 00
境外法人
持有股份
其他
2、募集法
人股
3、内部职
工股
4、优先股
或其它
未有限售 313,000,00 66.89 219,100,0 219,100, 532,100,000 43.68%
条件股份 0 % 00 000
合计
二、无限
售条件股
份
1、人民币 154,929,39 33.11 282,526,7 248,680,2 531,207, 686,136,445 56.32%
普通股 7 % 71 77 048
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 154,929,39 33.11 282,526,7 248,680,2 531,207, 686,136,445 56.32%
件股份合 7 % 71 77 048
计
三、股份 467,929,39 100% 501,626,7 248,680,2 750,307, 1,218,236,4 100%
总数 7 71 77 048 45
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（二）股票发行与上市情况
1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：
到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。
2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况：
根据《吴江丝绸股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“丝绸转2”持有人自2003年3月10日起可以依约定的价格转换成“丝绸股份”A股。截止2006年9月11日，“丝绸转2”累计转换成股票249,832,336股，其余45,863,100 元“丝绸转2”由公司依据发行条款予以全部赎回。2006年10月31日，公司实施了2006年中期资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股转增7股。截止2006年12月31日， 公司无限售条件的股份总数为686,136,445 股，公司股份总数为1,218,236,445 股。
3、公司无内部职工股。
（三）、股东情况介绍
（1）截止2006年12月31日，公司股东持股情况。
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股东总数 92,890
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数（ 持有有限售 质押或冻结情况
质 例（% 股） 条件股份数
） 量
①江苏吴江丝绸集团有限 国有股 40.77 496,682,20 496,682,200 50%质押
公司 东 0
②江苏省丝绸集团有限公 其他 1.54 18,815,600 18,815,600 无
司
③中国丝绸工业总公司 其他 0.91 11,068,700 11,068,700 无
④全国社保基金二零二组 其他 0.52 6,350,008 无
合
⑤马信琪 其他 0.47 5,785,032 无
⑥广发证券股份有限公司 其他 0.42 5,119,344 无
⑦中国服装集团公司 其他 0.36 4,426,800 4,426,800 无
⑧吴江精艺绣品服饰有限 其他 0.34 4,200,000 无
公司
⑨尹红红 其他 0.26 3,217,500 无
⑩全国社保基金二零五组 其他 0.26 3,205,620 无
合
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
①全国社保基金二零二组 6,350,008 A股
合
②马信琪 5,785,032 A股
③广发证券股份有限公司 5,119,344 A股
④吴江精艺绣品服饰有限 4,200,000 A股
公司
⑤尹红红 3,217,500 A股
⑥全国社保基金二零五组 3,205,620 A股
合
⑦姜美萍 2,700,000 A股
⑧杨思罗 2,483,600 A股
⑨杨细素 2,160,574 A股
⑩贾铁斌 2,150,000 A股
上述股东关联关系或一致 前十名股东中,公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。
行动的说明
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注：①2003年11月26日，持有公司股份5%以上的江苏吴江丝绸集团有限公司与中国东方资产管理公司南京办事处签订了8,330万股股权质押合同，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续；公司股权分置改革方案涉及到大股东可能为流通股股东提供现金差价补偿，根据中国工商银行的要求，大股东江苏吴江丝绸集团有限公司于2006年4月28日以所持有的丝绸股份62,783,000股股权作为质押,本次质押的股份占大股东所持总股份的21.49%。
2006年11月30日，江苏吴江丝绸集团有限公司顺利解决了与中国东方资产管理公司南京办事处的债务问题，双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了83,300,000股（此为公司2006年中期资本公积金转增股本实施前的股数，实施后为141,610,000股）的股权质押解冻手续。2006年11月30日，江苏吴江丝绸集团有限公司以其持有的本公司发起人国家股141,610,000 股质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行，作为吴江丝绸股份有限公司股权分置改革方案的补充担保，冻结期限自2006年11月30日起，至双方办理股权质押解冻日止。本次质押后，江苏吴江丝绸集团有限公司所持国有股份的累计质押比例为50%。
②前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。江苏吴江丝绸集团有限公司所持股份为国家持股。
（2）控股大股东情况介绍：
本公司的第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司，为江苏省吴江市国有（集体）资产管理委员会全资拥有，至2006 年12 月31 日持有本公司40.77％的股份。公司注册资本为人民币33,205 万元，法定代表人为胡志良先生，企业类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营，生产销售：丝绸、化纤织物，丝绸复制品、服装、化学纤维、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和三来一补业务。
（3）公司与实际控制人之间的产权与控制关系
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、公司董事、监事、高级管理人员基本情况：
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姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 报告期内从公司领取的报
酬总额（万元）
董东立 董事长 男 50 2004.09.15至2007.09.14 13.50
徐世元 副董事长 男 57 2004.09.15至2007.09.14 12.45
汪钰平 副董事长 男 58 2004.09.15至2007.09.14 10.80
杨俊峰 董事 男 52 2004.09.15至2007.09.14 10.20
徐兴祥 董事 男 53 2004.09.15至2007.09.14 10.20
李志鑫 董事 男 51 2004.09.15至2007.09.14 10.20
段晓俊 董事 男 55 2004.09.15至2007.09.14
王宁 董事 男 45 2004.09.15至2007.09.14
蔡雪熊 独立董事 男 72 2004.09.15至2007.09.14 3
华建平 独立董事 男 60 2004.09.15至2007.09.14 3
张钰良 独立董事 男 66 2005.09.23至2007.09.14 3
张人凤 独立董事 男 61 2005.09.23至2007.09.14 3
潘镜铭 监事会主席 男 53 2004.09.15至2007.09.14
张云霞 监事 女 53 2004.09.15至2007.09.14
杨建明 监事 男 51 2004.09.15至2007.09.14 6.80
申金元 监事 男 44 2004.09.15至2007.09.14 6.50
吴敏连 监事 男 52 2004.09.15至2007.09.14
陈国琴 监事 女 46 2004.09.15至2007.09.14
钱元新 总经理 男 55 2004.09.15至2007.09.14 11.00
宋晓平 副总经理 男 44 2004.09.15至2007.09.14 8.60
王涛 副总经理 男 34 2006.07.14至2007.09.14 8.50
蔡建忠 董事会秘书 男 38 2006.07.14至2007.09.14 7.50
曹永兵 总经理助理、财务负责人 男 39 2006.07.14至2007.09.14 7.50
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注：本公司的董事、监事和高级管理人员均不持有本公司的股份。
公司董事、监事在股东单位的任职情况：
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姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津
贴
段晓俊 江苏省丝绸集团有限公司 办公室主任 1997，5至今 是
王宁 中国丝绸工业总公司 办公室主任 2003，4至今 是
张云霞 江苏省丝绸集团有限公司 资产财务部总经理 2004，9至今 是
陈国琴 中国服装集团公司 财务部经理 2000，7至今 是
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公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经理：
董东立先生，大专文化，高级经济师，国籍中国，曾任吴江新生集团副总经理、党委委员、吴江市丝绸工业公司经理、江苏吴江丝绸集团有限公司董事、总经理。现任本公司董事长、江苏吴江丝绸集团有限公司党委书记。
徐世元先生，大专文化，国籍中国，历任吴江盛泽镇人民政府副镇长、镇党委委员、盛泽镇镇党委副书记、盛泽镇农工商总公司副董事长、总经理，现任本公司副董事长。
汪钰平先生，大学文化，高级经济师，国籍中国，历任吴江辽吴化学纤维厂党委委员、副厂长，现任本公司副董事长、化纤厂厂长。
蔡雪熊先生，高级经济师，国籍中国，历任江苏省吴江市盛泽镇党委副书记、书记，吴江市印染总厂党委书记，吴江市纺织工业公司经理，吴江市丝绸工业公司经理，江苏省丝绸协会吴江地区工委副主任，吴江市丝绸协会副会长。现任江苏省丝绸协会吴江地区工委主任，吴江市丝绸协会会长，公司独立董事。
华建平，大专文化，高级会计师，国籍中国，历任吴江印染厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理、党委委员，公司第一届董事会董事、副董事长，吴江市经济贸易委员会副书记，现任吴江市丝绸协会副会长、公司独立董事。
张钰良先生，大专学历，高级经济师，国籍中国。历任庙港镇党委副书记、中共吴江市委农工部代部长、吴江市人民政府市长、市委副书记、市人大常委会主任等职。现任公司独立董事。
张人凤先生，高级会计师，国籍中国。历任吴江市财政局企财科科长、综合科科长、办公室主任等职。现任吴江市财政会计学会常务副秘书长、公司独立董事。
杨峻峰先生，大专文化，高级经济师，国籍中国，历任吴江丝绸印花厂副厂长、党总支书记，现任公司董事、吴江泰来进出口有限公司董事长兼总经理。
李志鑫先生，大专文化，工程师，国籍中国，历任吴江新达丝织厂车间主任、销售科长、经营管理办公室主任、副厂长。现任公司董事、新联丝织分厂厂长、新达电绣分厂厂长。
段晓俊，中共党员，大专学历，国籍中国。1968年参加工作。曾在部队任排长、参谋、干事、副科长，江苏省丝绸集团总公司办公室副科长、副主任、主任。现任江苏省丝绸集团有限公司办公室主任、公司董事。
王宁，大学本科，高级工程师，国籍中国，北京化纤工学院（现北京服装学院）高分子系化纤工程专业毕业，历任国家纺织工业部计划司工程师、中国丝绸工业总公司物资部职员、中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司副经理，现任中国丝绸工业总公司办公室主任、公司董事。
徐兴祥先生，大专文化，国籍中国，历任吴江发电厂盛泽热电分厂副厂长，现任公司董事、盛泽热电厂厂长。
潘镜铭先生，中专文化，高级经济师，国籍中国，历任吴江印染总厂党委副书记、厂长，现任吴江二炼亚氏印染有限公司党委书记、董事长、本公司监事会主席。
吴敏连先生，大专文化，国籍中国，历任吴江同里交管所所长，吴江汽车维修行业管理处主任，现任吴江市交通运输管理处主任、本公司监事。
陈国琴女士，大专文化，会计师，国籍中国，历任北京电子管厂财务科科员、北京中迅机电公司财务主管。现任中国服装集团公司财务部经理、本公司监事。
张云霞女士，大专文化，会计师，国籍中国，1984年10月起历任江苏省丝绸总公司财务处干部、副科长，江苏省丝绸集团有限公司财务部副经理。现任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理、本公司监事。
杨建明先生，大学文化，助理政工师，国籍中国，现任公司综合部经理、技术开发部经理、本公司监事。
申金元先生，大学文化，助理经济师，国籍中国，现任江苏盛泽物流有限公司副总经理、公司监事。
钱元新先生，大专文化，会计师，国籍中国，历任吴江新生丝织总厂财务科长、吴江新生集团副总经理、本公司副总经理。现任本公司总经理。
宋晓平先生，大学文化，国籍中国，历任梅堰镇农工商总公司副总经理，新达电绣分厂党委书记、厂长，吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事，江苏吴江丝绸集团有限公司副总经理，现任江苏吴江丝绸集团有限公司党委副书记、本公司副总经理。
王涛先生，大学本科学历，国籍中国。曾就职于南方证券金陵营业部、南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部、华德资产管理有限公司、江苏吴江丝绸集团有限公司，历任南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部副总经理、总经理；华德资产管理有限公司投资部、市场部总经理；江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
蔡建忠先生，硕士研究生，经济师，国籍中国。曾任职于江苏新生集团公司、吴江光大新生丝绸有限公司，历任副主任、董事会秘书。1998年9月起，任本公司证券部经理； 2005年4月至2006年7月任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
曹永兵先生，大专文化，会计师，国籍中国，曾任新达电绣分厂财务科科长。1998年6月起，任本公司财务部经理。现任公司总经理助理、财务负责人。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况：
①报酬的决策程序：公司按照《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
②报酬的确定依据：吴江市劳动和社会保障局有关工资管理和等级标准以及公司高级管理人员的考评及激励办法。
③公司独立董事蔡雪熊、华建平、张钰良、张人凤出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销，独立董事的津贴为3万元/年。
④段晓俊、王 宁、潘镜铭、吴敏连先生和陈国琴、张云霞女士不在本公司领取报酬。
（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
因到龄退休原因，公司第三届董事会第十一次会议于2006年7月14日审议通过了沈志祥先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务的辞职请求。
（四）、公司员工情况
截止2006年12月31日，公司在职员工共有5,358人。
①公司员工的专业构成情况：
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类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员
人数 4,353 127 243 63 237 335
比例（%） 81.24 2.37 4.54 1.18 4.42 6.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②公司员工按教育程度划分：
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类别 本科及以上 大专 中专 高中 初中及以下
人数 53 191 166 897 4051
比例（%） 0.99 3.56 3.10 16.74 75.61
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③公司无需承担离退休职工的费用。
五、公司治理结构
（一）、公司治理结构的实际状况
报告期内，公司认真学习中国证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件，在过去已取得阶段性成果的基础上，为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》与《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件精神，把保护投资者特别是社会公众股投资者的合法权益落在实处，公司根据中国证监会证监公司字[2006]38号文“关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知”要求以及中国证监会证监发[2006]21号文“关于发布《上市公司股东大会规则》的通知”要求,结合实际情况，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度的相应条款作了必要的修改、完善和补充。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规的要求，治理结构较为完善，并将继续规范运作，切实维护中小股东的利益。
（二）、独立董事履行职责的情况
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已按要求设立了4名独立董事：蔡雪熊先生、华建平先生、张钰良先生和张人凤先生。
公司独立董事自上任以来，在对公司目前的生产、经营情况和治理结构已经比较熟悉的基础上，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从专业和财务的角度对公司的各项决策提出了一些很好的建议，促进了公司现代企业制度的完善。
独立董事出席董事会的情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
蔡雪熊 6 6 0 0
华建平 6 6 0 0
张钰良 6 6 0 0
张人凤 6 6 0 0
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本年度四名独立董事没有对公司的董事会会议议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
（三）、公司与控股股东在人员、资产和财务上的“三分开”情况
公司与控股股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”之间，均有各自独立和完整的人、财、物，产、供、销系统。公司经过多年的运行，已经建立起了健全、规范的法人治理结构。
（1）在业务上，公司与控股股东之间不存在竞争关系，独立开展业务；
（2）在人员上，公司没有双重任职和兼职现象，有完整的劳动、人事及工资管理制度，保持人员的独立性；
（3）在资产上，公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立面对市场，避免与集团公司的同业竞争，保持资产的完整性；
（4）在机构设置上，公司机构完整，各个部门职责明确，运行良好；
（5）在财务上，公司建立起独立的财务核算体系、拥有独立的银行帐户，并依法独立纳税，保持财务的独立性。
（四）、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况
公司对高级管理人员的考核主要采用目标责任制，同时设立了与公司整体效益挂钩的公司中高级管理人员业绩奖励基金。
六、股东大会情况简介
(一)、股东大会通知、召集、召开情况
1、2005年度股东大会
2006年3月14日，公司以书面方式，将召开公司2005年度股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。
2005年度股东大会于2006年4月27日在公司会议室召开。参加大会的股东及股东代理人10名，代表股份数313，215，900股。占公司股份总数的62.66%
2、股权分置改革相关股东会议
2006年3月29日及4月21日，公司两次以书面方式，将召开公司股权分置改革相关股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。
股权分置改革相关股东大会于2006年5月15日在公司会议室召开。参加大会的股东及股东代理人1，511名，代表股份数385，639，536股。占公司股份总数的74.38%
3、2006年第一次临时股东大会
2006年8月25日，公司以书面方式，将召开公司2006年第一次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东、以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。
2006年第一次临时股东大会于2006年9月25日在公司会议室召开。参加大会的股东及股东代理人5名，代表股份数312，635，000股。占公司股份总数的43.63%。
(二)、股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期
1、2005年度股东大会，以书面投票方式通过了以下决议：
(1)、审议通过了2005年度董事会工作报告；
(2)、审议通过了2005年度监事会工作报告；
(3)、审议通过了2005年度财务决算报告；
(4)、审议通过了2005年度报告和年度报告摘要；
(5)、审议通过了2005年度利润分配预案；
(6)、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案；
(7)、审议通过了修改《公司章程》的议案；
(8)、审议通过了公司《2006年度日常关联交易预计公告的议案》。
2005年度股东大会通过的决议，刊登在2006年4月28日的《证券时报》上。
2、股权分置改革相关股东大会以书面投票方式通过了以下决议：
会议审议通过了《吴江丝绸股份有限公司股权分置改革方案》
股权分置改革相关股东大会通过的决议，刊登在2006年5月16日的《证券时报》上。
3、2006年第一次临时股东大会以书面投票方式通过了以下决议：
(1)、审议并通过了2006年中期报告及摘要；
(2)、审议并通过了《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的议案》；
(3)、审议并通过了重新修订《公司章程》的议案；
(4)、审议并通过了重新修订《股东大会议事规则》的议案；
(5)、审议并通过了重新修订《董事会议事规则》的议案；
(6)、审议并通过了重新修订《监事会议事规则》的议案。
2006年第一次临时股东大会通过的决议，刊登在2006年9月26日的《证券时报》上。
七、董事会报告
（一）、管理层讨论与分析
2006年公司管理团队和全体干部职工奋力拼搏，通过实施“三个调整，三大任务”，以强有力的实施手段和组织措施，最大限度地调动了全体干部职工的积极性和创造性，紧紧依靠专业团队，以开创性的“非补即送”股改方案一举化解了股改与转债转股之间看似不可调和的矛盾，通过踏踏实实的细致工作，终于取得了股改方案高票通过、转债顺利转股的圆满结局;以集团公司05、06两年连续注入优质商业土地、工业土地的超前战略举措，解决了集团公司占用股份公司资金的历史遗留问题，同时为股份公司城市化服务主业的向前发展奠定了坚实基础;以全面资源整合为主线，通过调整资源、调整产业结构、产品结构，既做精了纺织产业、做强了热电产业、做大了城市化服务业，全年利润总额创历史最好水平，同时又为公司股改、转股、清欠三大任务的顺利推进提供了良好的平台。
（一）以开创性的“非补即送”股改方案一举化解了股改与转债转股之间看似不可调和的矛盾。
（二）以优质土地资产注入上市公司，成功解决集团资金占用问题，催生了股份公司城市化服务业的大发展。
（三）以全面资源整合为主线，合理调整产业布局,基本形成了东部工业区、西部城市化服务区两大经济板块的格局，对三大主业的确立提供了先决条件。
（四）财务集中统一管理，收缩对外投资, 增强了整个公司抗衡风险的能力。
（五）以产业结构调整为契机，逐步淘汰落后设备，挖掘企业潜能，做精做强纺织主业。
（六）积极拓展汽网管道，大力推进污泥燃烧项目，合理利用峰谷电差价调控机组运行，做大做强了热电市场。
（七）积极和中科院合作研究，着力提升真丝绸、特种纺丝的科技含量，科研工作硕果累累。
2006年完成主营业务收入298,318.50万元，比上年同期增加8.86％，实现主营业务利润33,397.69万元，比上年同期增长25.71％，实现净利润18,621.54万元，比上年同期增长512.46％，创造了公司历史上的最好水平。
（二）、公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业（分产品）情况表
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行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数
纺织 2,312,547,883.4 2,168,586,727.2 2,157,365,124.8 2,023,800,936.59 155,182,758.64 144,785,790.62
7 1 3
贸易 269,440,788.54 271,698,793.43 262,267,362.19 263,515,105.34 7,173,426.35 8,183,688.09
电力、热能 402,690,610.20 448,030,189.43 283,507,061.82 323,386,059.02 119,183,548.38 124,644,130.41
房地产 186,645,373.46 16,737,471.22 95,601,288.76 21,172,791.70 91,044,084.70 -4,435,320.48
合计 3,171,324,655.6 2,905,053,181.2 2,798,740,837.6 2,631,874,892.65 372,583,818.07 273,178,288.64
7 9 0
行业间抵销 188,139,651.19 164,732,726.62 187,314,482.77 166,410,200.36 825,168.42 -1,677,473.74
抵销后合计 2,983,185,004.4 2,740,320,454.6 2.611.426.354.8 2,465,464,692.29 371,758,649.65 274,855,762.38
8 7 3
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2、主营业务分地区情况表
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地区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
国外 413,011,487.91 393,710,213.23 19,301,274.68
国内 2,570,173,516.57 2,217,716,141.60 352,457,374.97
其中：江苏省 1,535,861,397.61 1,247,875,261.21 287,986,136.40
其中：吴江市 973,358,008.06 723,396,389.82 249,961,618.24
浙江省 762,092,723.30 713,402,221.20 48,690,502.10
广东省 48,311,324.87 44,534,358.99 3,776,965.88
其他地区 223,908,070.79 211,904,300.20 12,003,770.59
合计 2,983,185,004.48 2,611,426,354.83 371,758,649.65
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3、报告期内产品或服务变化情况
生产经营的主要产品和提供服务及其市场占有率情况：
本公司的主要产品真丝绸和纺丝产品在国内一直保持着较高的市场份额。
报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化。
4、主要供应商、客户情况：
本年度公司的前五名供应商合计采购金额为110,990.28万元，占公司年度采购总额的50.89％；公司前五名客户的销售收入为20,882.23万元，占公司全部销售收入的7.00％。
5、报告期公司主要财务指标变化情况分析
①、总资产为332,512.14万元，比上年349,832.52万元减少17,320.38万元，主要原因是公司转让长期股权投资和货币资金归还流动资金借款，降低负债所致。
②、股东权益为229,078.78万元，比上年137,153.31万元增加91,925.47万元。主要原因是转债转股和赢利所致。
③、主营业务利润为33,397.69万元，比上年26,568.29万元增加6,829.40万元。主要原因是本年度公司扩大房地产开发业务所致。
④、净利润为18,621.54万元，比上年3,040.44万元增加15,581.10万元。主要原因是公司扩大房地产开发业务，增强赢利能力和投资收益增加所致。
⑤、现金及现金等价物本年度增加10,622.00万元。
6、报告期公司现金流量情况分析
报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是报告期公司经营业务扩大，赢利能力增强所致；报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是报告期内公司转让股权所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年基本持平。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
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公司名称 经营范围 注册资本 所占权益比例 净利润
吴江丝绸房地产有限公司 房地产开发销售 2000万元 90% 612.80万元
吴江泰来进出口有限公司 自营和代理商品和技术进 888万元 89.86% 78.92万元
出口