*ST屯 河：关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600737 证券简称：*ST屯河 编号：临时2007-022号
新疆屯河投资股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆屯河投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2007年2月6日在《中国证券报》和上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上刊登了“关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知”，定于2007年2月28日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议公司向中粮集团非公开发行股票的相关事宜。根据中国证监会相关规定,现发布提示性公告。
重要内容：
会议召开日期：2007年2月28日（星期三）上午12：00
会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
一、召开会议基本情况：
本公司董事会拟定于2007年2月28日（星期三）上午12：00时以现场方式召开公司2007年第二次临时股东大会。
1、现场会议召开日期：2007年2月28日（星期三）上午12：00
网络投票时间为：2007年2月28日9：30-11：30,13：00-15：00。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
3、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一表决权通过现场或网络重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
股东参加投票表决的重要性：
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿,行使股东权利；
（3）如本次非公开发行方案获得本次会议表决通过，则无论股东是否参与了本次投票表决、也不论股东是否投了反对票，均需按本次会议表决通过的决议执行；
有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议修改后的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
2.1股票种类
2.2每股面值
2.3发行方式
2.4发行价格
2.5发行数量
2.6拟上市交易所
2.7募集资金使用
2.8流通安排
2.9未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
2.11提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权88,000万元转让给中粮集团的议案》；
6、审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》。
第1、3项议案详见2006年12月15日《中国证券报》公司四届三十六次董事会决议公告。
第2、4、5项议案详见2007年2月6日《中国证券报》公司五届二次董事会决议公告。
第6项议案详见2007年2月15日《中国证券报》公司五届三次董事会决议公告。
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。
关联股东在审议上述第二、第四、第五、第六项议案时需回避表决。此三项议案需经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象：
1、2007年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于2007年2月27日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间
2007年2月26日—27日，10：00-13：30，15：00-19：00。
3、登记地点
新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
邮政编码：831100
电话：0991-5571601 5571602 传真：0991-5571600
联系人：刘茜 徐志萍
五、采取网络投票的投票程序
1、投票的起止时间
2007年2月28日9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票代码与投票简称
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738737 屯河投票 16 A股
3、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 申报价格
*ST屯河 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1元
*ST屯河 2 逐项审议修改后的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
*ST屯河 2.01 股票种类 2元
*ST屯河 2.02 每股面值 3元
*ST屯河 2.03 发行方式 4元
*ST屯河 2.04 发行价格 5元
*ST屯河 2.05 发行数量 6元
*ST屯河 2.06 拟上市交易所 7元
*ST屯河 2.07 募集资金使用 8元
*ST屯河 2.08 流通安排 9元
*ST屯河 2.09 未分配利润安排 10元
*ST屯河 2.10 本次发行决议有效期 11元
*ST屯河 2.11 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关 12元
事宜
*ST屯河 3 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 13元
*ST屯河 4 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》 14元
*ST屯河 5 审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权88,000万元转让给 15元
中粮集团的议案》
*ST屯河 6 审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要 16元
约收购方式增持本公司股份的议案》
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
(1)、股权登记日持有“*ST屯河”股票的投资者，对公司本次非公开发行股票的股票种类投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738737 买入 1元 1股
(2)、如某投资者对公司本次非公开发行股票的股票种类投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738737 买入 1元 2股
(3)、如某投资者对公司本次非公开发行股票的股票种类投弃权票，只要将
申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738737 买入 1元 3股
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00七年二月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席新疆屯河投资股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
议案 议案内容 表决意见
序号 赞成 反对 弃权
1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 审议关于修改后的《公司向特定对象非公开发行股票
的议案》
2.1 股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行方式
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 拟上市交易所
2.7 募集资金使用
2.8 流通安排
2.9 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜
3 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
4 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
的议案》
5 审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权88,000
万元转让给中粮集团的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集
团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
委托人签名(或盖章)： 2007年月 日
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