火箭股份2006年年度报告
长征火箭技术股份有限公司
2006年年度报告
二○○七年一月二十四日
目 录
一、重要提示----------------------------------------------------------------3
二、公司基本情况简介--------------------------------------------------------3
三、会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------------4
四、股本变动及股东情况------------------------------------------------------7
五、董事、监事、高级管理人员------------------------------------------------12
六、公司治理结构------------------------------------------------------------17
七、股东大会情况简介--------------------------------------------------------21
八、董事会报告--------------------------------------------------------------22
（一）报告期内公司经营情况回顾--------------------------------------------22
（二）对公司未来发展的展望------------------------------------------------31
（三）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
财务状况和经营成果的影响情况----------------------------------------35
（四）报告期内投资情况----------------------------------------------------36
（五）董事会日常工作情况--------------------------------------------------37
（六）利润分配或资本公积金转增预案----------------------------------------38
（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明----------39
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见------------------------39
九、监事会报告--------------------------------------------------------------40
（一）监事会的工作情况----------------------------------------------------40
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见----------------------------------40
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见----------------------------------40
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见------------------41
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见----------------------------------41
（六）监事会对董事会编制2006年年度报告的审核意见-------------------------41
十、重要事项----------------------------------------------------------------42
（一）重大诉讼仲裁事项----------------------------------------------------42
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项----------------------------42
（三）报告期内公司重大关联交易事项----------------------------------------43
（四）托管情况------------------------------------------------------------44
（五）承包情况------------------------------------------------------------44
（六）租赁情况------------------------------------------------------------44
（七）担保情况------------------------------------------------------------44
（八）委托理财情况--------------------------------------------------------45
（九）其他重大合同--------------------------------------------------------45
（十）承诺事项履行情况----------------------------------------------------45
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况----------------------------------------45
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况--------------------------------45
（十三）其它重大事项------------------------------------------------------46
（十四）内部控制建立健全情况----------------------------------------------48
十一、财务会计报告----------------------------------------------------------50
十二、备查文件目录----------------------------------------------------------88
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王宗银先生，主管会计工作负责人盖洪斌先生，会计机构负责人（会计主管人员）陈国华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：长征火箭技术股份有限公司
公司法定中文名称缩写：火箭股份
公司英文名称：LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王宗银
3、公司董事会秘书：吕凡
联系地址：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
电话：（027）85487719 （010）88530279
传真：（027）85487727
E-mail：lufan@rocketstock.com.cn
4、公司注册地址：武汉经济技术开发区高科技园
公司办公地址：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
邮政编码：430015
公司国际互联网网址：http://www.rocketstock.com.cn
公司电子信箱：lmlv@rocketstock.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：火箭股份
公司A股代码：600879
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986年11月15日
公司首次注册登记地点：武汉市硚口区古田一路2号
公司变更注册登记日期：2006年4月11日
公司变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4201141160152
公司税务登记号码：420101177716821
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街23号平安大厦12层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
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项目 金额
利润总额 257,328,830.38
净利润 214,344,557.72
扣除非经常性损益后的净利润 215,004,332.28
主营业务利润 537,986,155.69
其他业务利润 2,355,722.14
营业利润 251,117,077.77
投资收益 6,434,326.90
补贴收入 719,200.00
营业外收支净额 -941,774.29
经营活动产生的现金流量净额 86,057,135.16
现金及现金等价物净增加额 -41,077,110.70
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（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,649,579.24
各种形式的政府补贴 719,200.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -941,774.29
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,177,323.26
所得税影响数 35,055.71
合计 -659,774.56
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（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
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2006年 2005年 本年比上年增 2004年
减(%)
主营业务收入 1,253,496,237.88 1,017,674,638.60 23.17 734,788,363.80
利润总额 257,328,830.38 195,598,842.88 31.56 147,373,657.83
净利润 214,344,557.72 174,059,501.84 23.14 133,623,973.14
扣除非经常性损益的净利润 215,004,332.28 178,232,204.00 20.63 130,570,685.11
每股收益 0.44 0.50 -12 0.38
最新每股收益
净资产收益率（%） 16.25 15.05 1.20 13.26
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 16.30 15.41 0.89 12.96
的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算 17.24 16.55 0.69 13.88
的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 86,057,135.16 28,068,268.84 206.60 152,760,788.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.08 125.00 0.43
2006年末 2005年末 本年末比上年 2004年末
末增减(%)
总资产 2,486,862,077.89 2,248,215,664.55 10.61 1,880,244,779.35
股东权益（不含少数股东权益） 1,319,150,724.03 1,156,585,026.42 14.06 1,007,380,497.80
每股净资产 2.68 3.29 -18.54 2.87
调整后的每股净资产 2.66 3.28 -18.90 2.85
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注:2006年，公司根据股权分置改革方案，以流通股本205,711,853股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本139,884,060.00股。按照股改前股本计算的2006年每股收益为0.61元，较上年同期增加了22%；按照股改前股本计算的每股净资产为3.75元，较上年同期增加了13.98%。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 351,499,796.00 251,673,816.44 83,814,137.16 38,491,644.08 431,105,632.74 1,156,585,026.42
本期增 139,884,060.00 59,666,110.05 214,344,557.72 413,894,727.77
加
本期减 142,452,948.67 38,491,644.08 70,384,437.41 251,329,030.16
少
期末数 491,383,856.00 109,220,867.77 143,480,247.21 0.00 575,065,753.05 1,319,150,724.03
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股本变动原因：公司根据股权分置改革方案，以流通股本205,711,853 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得6.8股的转增股份。
资本公积变动原因：资本公积本期减少14,245.29万元，其中（1）根据长征火箭技术股份有限公司股权分置方案以流通股本205,711,853 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本减少资本公积13,988.41万元；（2）根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录 第八号》文第11条规定，公司将股改费用256.88万元冲减资本公积。
盈余公积变动原因：本期盈余公积增加59,666,110.05元，其中（1）根据财政部《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》[财企[2006]67号]，对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金38,491,644.08元；（2）从净利润中提取21,174,465.97元。
公益金变动原因：根据相关规定，转入盈余公积。
未分配利润变动原因：增加数为本年实现的净利润,减少数为实施2005年度利润分配和提取的盈余公积。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送 公积金转股 其 小计 数量 比例(%)
新股 股 他
一、有限售条件的股
份
1、国家持股
2、国有法人持股 123,580,955 35.16% 123,580,955 25.15%
3、其它内资持股 22,206,988 6.32% 22,206,988 4.52%
其中：
境内法人持股 22,206,988 6.32% 22,206,988 4.52%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件的股份合 145,787,943 41.48% 145,787,943 29.67%
计
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 205,711,853 58.52% 139,884,060 139,884,060 345,595,913 70.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 205,711,853 58.52% 139,884,060 139,884,060 345,595,913 70.33%
三、股份总数 351,499,796 100% 491,383,856 100%
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额
2007年2月13日 22,206,988 123,580,955 367,802,901
2011年2月13日 123,580,955 0 491,383,856
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股份变动的批准与过户情况
（1）报告期内，中国航天时代电子公司受让了武汉东湖创新科技投资有限公司持有的国有法人股10,581,803股。本次转让已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕1514号《关于长征火箭技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》文件批准。双方已于2006年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。此次股权转让过户完成后，中国航天时代电子公司直接持有公司股份95,009,865股，股份性质为国有法人股。武汉东湖创新科技投资有限公司不再持有公司股份。
（2）报告期内，公司利用资本公积金面向流通股东定向转增方式实施股权分置改革。公司以流通股本205,711,853股为基数，向方案股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获得所持非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股获得6.8股的转增股份。方案实施后公司的总股本增加到491,383,856股。
本次股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕49号《关于长征火箭技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件批准，并经公司2006年1月20日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
本次股权分置改革方案已于2006年2月8日实施。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
（1）此次中国航天时代电子公司受让武汉东湖创新科技投资有限公司持有的本公司国有法人股股权事项未对公司最近一年和最近一期的财务指标产生影响。
（2）公司此次资本公积转增股本实施股权分置改革造成公司2006年的每股收益及每股净资产摊薄,股份变动前公司2006年的每股收益及每股净资产为0.61元/股、3.75元/股，股份变动后公司2006年的每股收益及每股净资产为0.44元/股、2.68元/股。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股权分置改革方案经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并在2006年2月8日实施,公司股票于2006年2月13日复牌。股权分置改革对价方案为：公司以流通股本205,711,853 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获得所持非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股流通股获得6.8 股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.0175股的对价安排。
该方案实施完毕后公司总股本增加到491,383,856股，其中有限售条件的股份为145,787,943股，占公司总股本的29.67%,无限售条件的股份为345,595,913股，占公司总股本的70.33%。
报告期内没有因送股、配股原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
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股东总数 23,965户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
份数量
中国航天时代电子公司 国有股东 19.34% 95,009,865 95,009,865 0
湖北聚源科技投资有限公司 国有股东 5.81% 28,571,090 28,571,090 0
中国建设银行－上投摩根成长先锋股 其他 3.34% 16,404,927 0 未知
票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型 其他 3.06% 15,047,565 0 未知
证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股票型 其他 3.05% 15,000,000 0 未知
证券投资基金
华夏证券有限公司 其他 1.98% 9,739,380 0 未知
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 其他 1.73% 8,490,622 0 未知
深圳市海鑫田实业有限公司 其他 1.57% 7,716,426 7,716,426 质押7,716,426
中国工商银行－天元证券投资基金 其他 1.56% 7,644,738 0 未知
中国建设银行－上投摩根双息平衡混 其他 1.55% 7,595,940 0 未知
合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 16,404,927 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 15,047,565 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
华夏证券有限公司 9,739,380 人民币普通股
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 8,490,622 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 7,644,738 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 7,595,940 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 7,364,615 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 6,400,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,082,685 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中,中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限
公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司,其他股东未知
有关联关系或一致行动关系。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
称 股份数量 份数量
1 中国航天时代电子 95,009,865 2011年2月13日 95,009,865 原持有的火箭股份非流通股股份自获
公司 得上市流通权之日起，在十二个月内
2 湖北聚源科技投资 28,571,090 2011年2月13日 28,571,090 不通过证券交易所挂牌交易出售或转
有限公司 让;在前项承诺期满后，四十八个月内
不通过证券交易所挂牌交易出售原持
有的火箭股份非流通股。
3 深圳市海鑫田实业 7,716,426 2007年2月13日 7,716,426 原持有的火箭股份非流通股自获得上
有限公司 市流通权之日起，在十二个月内不上
4 武汉创科投资发展 7,302,869 2007年2月13日 7,302,869 市交易或转让。
有限责任公司
5 湖北华通环保科技 2,448,951 2007年2月13日 2,448,951
有限公司
6 深圳明达治投资发 1,800,000 2007年2月13日 1,800,000
展有限公司
7 湖南合一网络信息 653,054 2007年2月13日 653,054
有限公司
8 武汉市中商隆经贸 435,369 2007年2月13日 435,369
有限责任公司
9 武汉市武物汽车贸 435,369 2007年2月13日 435,369
易有限责任公司
10 深圳市中保隆投资 435,553 2007年2月13日 435,553
有限公司
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2、控股股东及实际控制人简介
（1）公司控股股东情况
公司名称：中国航天时代电子公司
法人代表：王宗银
注册资本：61,873.20万元人民币
成立日期：2003年3月28日
主要经营业务或管理活动：通讯设备、辅助电位机、测控设备、数据传输设备电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除外）。
（2）公司实际控制人情况
公司名称：中国航天科技集团公司
法人代表：张庆伟
注册资本：900,000万元人民币
成立日期：1999-06
主要经营业务或管理活动：研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略技术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品；专营国际商业卫星发射业务；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100%
100%
25.15%
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，除中国航天时代电子公司外，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位: 万元 币种:人民币
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姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数( 年末持股 股份增减 报告期内从公司领
股) 数(股) 数(股) 取的报酬总额(税前
)
王宗银 董事长 男 62 2005-04-27 2008-04-27 19,592 32,915 13,323 13.4
王占臣 董事 男 54 2005-04-27 2008-04-27 13.4
刘眉玄 董事 男 40 2005-04-27 2008-04-27 13.4
总裁 2005-04-27 2008-04-27 82.4
胡晓峰 董事 男 47 2005-04-27 2008-04-27 13.4
吴元强 董事 男 62 2005-04-27 2008-04-27 15,674 26,332 10,658 38.4
黄其龙 董事 男 42 2005-04-27 2008-04-27 13.4
罗振邦 独立董事 男 40 2005-04-27 2008-04-27 4.9
沈琦 独立董事 男 44 2005-04-27 2008-04-27 4.9
徐金洲 独立董事 男 39 2005-04-27 2008-04-27 4.9
李伯文 监事会主席 男 38 2005-04-27 2008-04-27 4.79
李星 职工监事 男 51 2005-04-27 2008-04-27 16.79
柳林 监事 男 31 2005-04-27 2008-04-27 4.79
裴艾军 职工监事 男 52 2005-04-27 2008-04-27 600 1,008 408 13.79
高峰 监事 男 38 2005-04-27 2008-04-27 19.79
李艳华 副总裁 男 43 2005-07-18 2008-04-27 25
刘建中 副总裁 男 51 2005-07-18 2008-04-27 25
郭位光 副总裁 男 50 2005-07-18 2008-04-27 25
邹光辉 副总裁 男 43 2005-07-18 2008-04-27 25
谢光 副总裁 男 51 2005-07-18 2008-04-27 25
张贤才 副总裁 男 50 2005-07-18 2008-04-27 3,363 5,650 2,287 25
盖洪斌 财务总监 男 45 2005-04-27 2008-04-27 29,116 48,915 19,799 25
吕凡 董事会秘书 男 34 2005-04-27 2008-04-27 25
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注:以上人员持股增加均因报告期内公司采用资本公积金转增股本方式实施股权分置改革所致。
董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
(1)王宗银，曾任中国运载火箭技术研究院十四所党委副书记；中国运载火箭技术研究院办公室副主任、政治部副主任、人事教育部部长、院党委副书记；中国运载火箭技术研究院党委书记兼副院长；现任中国航天时代电子公司总经理。
(2)王占臣，历任中国运载火箭技术研究院北京兴华机械厂党委书记、厂长。现任中国航天时代电子公司党委书记。
(3)刘眉玄，历任北京实验工厂厂长、中国运载火箭技术研究院政治部主任、中国运载火箭技术研究院综合经营部部长、中国航天时代电子公司副总经理。现任长征火箭技术股份有限公司总裁。
(4)胡晓峰，历任中国运载火箭技术研究院青年处处长、团委书记、政治部秘书处处长、政治部干部处处长、政治部副主任、调研改革办公室主任、长征航天控制工程公司副董事长、航天科技集团公司十院党委副书记兼纪委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记。
(5)吴元强，历任北京建华电子仪器厂政治部主任、党委副书记、党委书记兼厂长,航天长征火箭技术有限公司党委书记、长征火箭技术股份有限公司党委副书记。现任长天电工集团有限公司党委书记。
(6)黄其龙，历任军事经济学院财务系讲师；武汉市硚口区计经委干部；武汉国有资产经营公司投资部副经理、资产财务部经理；天喻信息产业公司财务总监，现任武汉华汉投资管理有限公司执行总经理。
(7)罗振邦，曾任宁夏会计师事务所经理；中州会计师事务所副主任会计师；中天信会计师事务所副主任会计师、天华会计师事务所合伙人；现为天华中兴会计师事务所合伙人。
(8)沈琦，曾在江苏省苏州商校、北京工商大学从事教学工作，北京市外国企业服务总公司外商代表处代表，中联投资管理有限公司部门经理、中联财务顾问有限公司副总经理，现任中联资产评估有限公司总经理。
(9)徐金洲，曾任深圳中华会计师事务所助理审计员，深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部经理，大鹏证券有限责任公司助理总裁、香港公司副总经理，深圳市兆富投资股份有限公司董事长、总经理，现任深圳市锦绣前程人力资源服务有限公司董事长。
(10)李伯文，历任航天科工集团第三研究院科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长、总会计师。现任中国航天时代电子公司审计部副部长。
(11)李星，历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所审计室副主任、主任；现任航天长征火箭技术有限公司审计法制处处长。
(12)柳林，历任中国运载火箭技术研究院三产总公司财务处副处长，中国航天时代电子公司财务处副处长、资产管理处处长。现任中国航天时代电子公司财务部副部长。
(13)裴艾军，历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所审计室副主任、法律顾问。现任航天长征火箭技术有限公司审计法制处副处长。
(14)高峰，历任中国运载火箭技术研究院民品总公司北京南宇科技开发公司副总经理，中国运载火箭技术研究院民品总公司北京航天三金科技发展公司副总经理、长征火箭技术股份有限公司经营投资部副总经理。现任天合导航通信技术有限公司副总经理。
(15) 李艳华，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长，现任航天长征火箭技术有限公司总经理、长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(16)刘建中，1983年至1998年在国防科学技术工业委员会工作,1998年至2003年在总装备部工作，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(17)郭位光，曾任航空航天部三院技术质量部副处长，航空航天部科技司综合处、成果办干部，航空航天部办公厅秘书二处副处长、处长，航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长，航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(18)邹光辉，曾任湖南第七机械工业局财务科长、副处长，湖南航天工贸发展公司总经理，湖南航天金宇经贸有限公司总经理，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁、天合导航通信技术有限公司总经理。
(19)谢光，曾任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记等职。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(20)张贤才，曾任长江经济联合发展集团武汉股份有限公司经营研究室主任兼投资企业副总经理，中国平安保险公司武汉分公司人事部经理，武汉航空公司处长、股份制改造办公室主任，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(21)盖洪斌，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记，现任长征火箭技术股份有限公司财务总监。
(22)吕凡，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
王宗银 中国航天时代电子公司 总经理 2003-02-18 是
王占臣 中国航天时代电子公司 党委书记 2003-02-18 是
胡晓峰 中国航天时代电子公司 党委副书记兼纪委书记 2003-02-18 是
李伯文 中国航天时代电子公司 审计部副部长 2004-03-24 是
柳林 中国航天时代电子公司 财务部副部长 2005-01-19 是
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在其他单位任职情况
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姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
刘眉玄 长天电工集团有限公司 董事长 否
郭位光 北京神舟航天软件技术有限公司 董事 否
盖洪斌 长天电工集团有限公司 董事 否
北京时代民芯科技有限公司 董事 否
吕凡 北京时代民芯科技有限公司 董事 否
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（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案》、《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》以及公司董事会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》，并结合经会计师事务所审计的有关财务数据对相关人员进行评估考核，分别提交公司董事会和监事会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事（不含独立董事）、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。公司独立董事报酬按照公司股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》进行发放。
本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬合计：462.45万元(税前)。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司没有聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况发生。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为6,521人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
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专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 3,182
销售人员 361
技术人员 1,625
财务人员 202
行政人员 430
其他人员 721
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2、教育程度情况
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教育程度的类别 教育程度的人数
博士 19
硕士 379
本科 1,409
大专 1,417
大专以下 3,297
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六、公司治理情况
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的要求，修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总裁工作细则，不断完善法人治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。
报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求，有关详细情况如下：
1、股东与股东大会
报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会；修改《股东大会议事规则》，对股东大会的会议筹备、股东大会的提案、股东大会的议事程序、股东大会表决和决议、决议的执行和信息披露等方面进行了全面修改补充，以保证公司股东大会依法行使职权, 提高股东大会的议事效率；公司公平的对待所有股东，最大限度地保护股东权益，报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。
2、董事和董事会
①董事会的组成及工作情况
公司董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司现任董事会由9名成员组成，其中董事会成员兼任公司高级管理人员的董事1人，占董事会成员总数的11％，董事会中独立董事3人，占董事会成员总数的1/3，符合有关规定的要求。
报告期内，公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，修改完善了董事会议事规则，对董事会的召集和召开程序、董事会的议事程序和决议、董事会决议的信息披露以及董事会决议的执行和反馈等方面进行了修改补充，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高了董事会工作效率、规范运作和科学决策水平。
报告期内，公司所有董事均能遵守法律法规和《公司章程》的规定，并以维护公司和全体股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
②董事会各专门委员会的组成及工作情况
公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，形成了各司其职、权责明确、相互制衡的法人治理结构，其人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事应当在薪酬、审计、提名等委员会占1/2以上比例的规定。
各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》对公司发展战略规划、董事及高管人员薪酬、内部审计及监督等重大事项进行研究并提出建议，有效的保证了公司决策的科学性，建立健全公司内部控制制度。
3、监事和监事会
公司监事会由5名成员组成，其中由职工代表大会选举的监事2人，由股东大会选举的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司监事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，修改完善了监事会议事规则及工作程序，对监事会的召集和召开程序、监事会提案、议事程序和决议等方面进行了修改补充，以进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责。监事会的工作严格按规则进行，对董事会依法运作、财务制度的执行、收购出售资产、关联交易等有关公司经营情况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表了监督意见。
4、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。对每个高管人员制订年度考核责任制，建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。
5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。
6、信息披露与投资者关系：报告期内，公司严格按照法律、法规和公司章程中有关信息披露的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。
报告期内，公司遵照执行《长征火箭技术股份有限公司投资者关系管理制度》，进一步加强了公司网站投资者关系栏目的建设，对投资者的提问在符合保密要求的基础上做到了即时解答，增进了公司与投资者的交流与互动。公司领导多次通过定期交流会、上门拜访、电话交流等多种方式与投资者进行了广泛的沟通，并取得了积极的效果，推进了公司股权分置改革和非公开发行股票工作的顺利进行。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会次 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
数
罗振邦 9 8 1 0 因工作原因未出席
沈琦 9