G 五 矿2006年中期报告
五矿发展股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告 13
八、备查文件目录 57
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事沈翎女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权；独立董事张新民先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事高尚全先生代为出席会议并行使表决权 。 3、公司中期财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介：
1、 公司法定中文名称：五矿发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：五矿发展 公司法定英文名称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：MINLIST 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G五矿 公司A股代码：600058 3、 公司注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址：北京市海淀区三里河路5号B座 邮政编码：100044 公司国际互联网网址：http://www.minlist.com.cn 公司电子信箱：minlist@minmetals.com 4、 公司法定代表人：周中枢 5、 董事会秘书：崔青莲 电话：010-68494205 传真：010-68494207 E-mail：cuiql@minmetals.com 联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座 公司证券事务代表：朱纳新 电话：010-68494267 传真：010-68494207 E-mail：zhunx@minmetals.com 联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标：
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
流动资产 24,744,209,819.55 25,860,936,575.15 -4.32
流动负债 23,028,521,992.35 24,051,150,896.83 -4.25
总资产 26,179,825,463.84 27,219,065,244.12 -3.82
股东权益（不含少数股东权益） 2,942,551,139.60 2,966,224,578.54 -0.80
每股净资产(元) 3.5582 3.5868 -0.80
调整后的每股净资产(元) 3.4820 3.5577 -2.13
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 208,147,149.40 293,688,272.42 -29.13
扣除非经常性损益的净利润 155,791,108.61 262,111,464.68 -40.56
每股收益(元) 0.2517 0.3551 -29.12
净资产收益率(%) 7.07 10.14 减少3.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额 5,542,747,116.07 -2,506,503,430.18 321.13
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2、扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 2,744,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 51,090,501.81
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 24,934,703.20
所得税影响数 -26,413,164.22
合计 52,356,040.79
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表：
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例％ 发 送股 公积金 其 小计 数量 比例％
行 转股 他
新
股
一、有限售条件股份：
1、国家持股
2、国有法人持股 522,772,985 63.22 522,772,985 63.22
3、其他内资持股
其中：境内法人持
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 522,772,985 63.22 522,772,985 63.22
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 304,200,000 36.78 304,200,000 36.78
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 304,200,000 36.78 304,200,000 36.78
份合计
三、股份总数 826,972,985 100.00 826,972,985 100
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股份变动的批准情况： 2006年3月20日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]240号《关于五矿发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案获国资委批准。3月29日，公司召开股权分置改革相关股东会议，股改方案获得通过。 股份变动的过户情况： 公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月3日，复牌日为2006年4月5日，公司股权分置改革方案已实施完毕，详情见2006年3月31日《中国证券报》和《上海证券报》上《五矿发展股份有限公司股权分置改革实施公告》。 (二)股东情况：
1、股东数量和持股情况：
单位：股
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报告期末股东总数 27,133
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的
(%) 份数量 股份数量
中国五矿集团公司 国有股东 63.22 522,772,985 -70,200,000 522,772,985 无
开元证券投资基金 其他 2.71 22,406,900 22,406,900 0 未知
南方稳健成长证券投资基 其他 2.52 20,867,200 16,134,408 0 未知
金
天元证券投资基金 其他 2.10 17,374,463 17,374,463 0 未知
全国社保基金一零一组合 其他 1.30 10,791,464 9,211,121 0 未知
大鹏证券有限责任公司 其他 1.10 9,093,020 2,098,389 0 未知
富国天瑞强势地区精选混 其他 0.61 5,034,410 5,034,410 0 未知
合型开放式证券投资基金
广发策略优选混合型证券 其他 0.56 4,629,505 4,629,505 0 未知
投资基金
银丰证券投资基金 其他 0.50 4,170,922 4,170,922 0 未知
鸿阳证券投资基金 其他 0.47 3,883,609 3,883,609 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况：
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
开元证券投资基金 22,406,900 人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金 20,867,200 人民币普通股
天元证券投资基金 17,374,463 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 10,791,464 人民币普通股
大鹏证券有限责任公司 9,093,020 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,034,410 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 4,629,505 人民币普通股
银丰证券投资基金 4,170,922 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 3,883,609 人民币普通股
融通蓝筹成长证券投资基金 3,717,434 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东－中国五矿集团公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人；公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
单位：股
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序 有限售 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 条件股 件股份数量 易情况
东名称 可上市 新增可上市交
交易时 易股份数量
间
1 中国五 522,772,985 2009年4 522,772,985 中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日
矿集团 月5日 起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非
公司 流通股股份。上述期满后的24个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格
不低于7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非
流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股
、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整
。
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2、控股股东及实际控制人变更情况： 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员：
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动：
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
周中枢 董事长 14,800 19,240 4,440 股权分置改革每10股送3股
高尚全 独立董事
张元荣 副董事长 15,600 20,280 4,680 股权分置改革每10股送3股
沈翎 董事
张新民 独立董事
李曙光 独立董事
李林虎 董事
刘立军 董事
宗庆生 董事 2,925 3,802 877 股权分置改革每10股送3股
张素青 监事会主席
路少波 监事 7800 10140 2340 股权分置改革每10股送3股
于敏 监事
肖风 监事
刘雷云 监事
周丽玉 监事
冯贵权 总经理
许强 常务副总经理
何建增 副总经理
高勇 副总经理兼董秘 15,600 20,280 4,680 股权分置改革每10股送3股
任建华 财务总监
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：
经2006年5月31日召开的公司第四届董事会第一次会议和2006年6月9日召开的2005年年度股东大会审议，通过了公司董事会换届选举的议案，选举周中枢先生为公司第四届董事会董事长，张元荣先生为第四届董事会副董事长，沈翎女士、李林虎、刘立军、宗庆生先生为公司第四届董事会董事，高尚全、张新民、李曙光先生为公司第四届董事会独立董事。 经2006年4月24日召开的公司第三届监事会第十四次会议、2006年5月29日召开的公司第一届职工代表大会第四次会议和2006年6月9日召开的公司2005年年度股东大会审议，通过了公司监事会换届选举的议案，选举张素青女士为公司第四届监事会主席，路少波先生、于敏女士、肖风女士为公司第四届监事会监事，刘雷云先生、周丽玉女士为公司第四届监事会职工代表监事。 经2006年7月17日召开的公司第四届董事会第二次会议审议，通过了聘任公司高级管理人员的有关事项，聘任冯贵权先生为公司总经理，聘任许强先生为公司常务副总经理，聘任何建增、高勇先生为公司副总经理，聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理，聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任朱纳新先生为公司董事会证券事务代表。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析：
2006年上半年，受社会固定资产投资高速增长和钢材出口快速增长等因素的拉动，国内钢材和相关原材料价格止跌企稳，出现恢复性上涨。根据市场变化，公司及时召开相关业务经营专题会和总经理办公会，分析形势，调整经营策略，部署工作。公司要求各业务单位把经营理念统一到资本市场对上市公司的基本要求即关注每股收益、净资产收益率、经营活动现金流、资产负债率等重要指标上来。各经营单位努力降低库存，加快周转，上半年公司现金流和资产负债率指标有所改观，运营质量有所改善。上半年实现主营业务收入3,588,541万元，比上年同期增长2.79%，实现净利润20815万元，比上年同期减少29.13%。公司上半年利润减少的主要原因是由于公司经营的部分进口商品和出口商品的毛利率与去年同期相比大幅下降所致。 根据业务统计分析，上半年，由于煤炭、焦炭和钢坯价格同比下降等原因，出口总值比上年同期有较大减少。公司煤炭进口呈快速发展势头，铬铁和铬铁矿进口有所突破，铁合金出口同比增长84.6%,非金属矿产品出口同比增长162.5%，钢材出口同比增长50%，钢材进口同比减少61.70，国内贸易额同比增长31.7%，内贸额在公司商品贸易总额中的比重达64.7%。 公司积极推进战略转型，逐步向"资源＋渠道"型公司转变。上半年公司对钢铁、矿产、货运三家子公司增加了注册资本；设立了五矿保险经纪有限责任公司；筹备设立五矿货运河北有限责任公司、五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司、五矿邯钢（苏州）钢材加工有限责任公司。在退出项目方面，公司以出让经营性资产的方式退出了五矿腾龙项目，以股权转让方式退出了北京育英网（K12）项目，对钢铁网正在进行结束营业清算工作，至此，公司非主营IT项目全部退出。 公司下半年的中心工作是努力争取完成年度经营任务。公司将加强市场分析和预测，把握好市场节奏，果断决策，采取各种措施，继续改善各项财务指标；公司将继续密切关注国家宏观调控政策的变化，继续关注出口退税政策和人民币汇率的变化，对有关业务制定相关应对预案，控制政策风险和汇率风险；公司要继续加强内控制度建设，防范业务风险，尤其是库存商品的控货风险。下半年，公司将密切关注和深入研究国内资本市场，研究和筛选相关资源类项目，开展业务重组和资本运作，研究资产置换和资产注入计划，改善公司资产结构和优化财务结构，推进公司的战略转型，实现跨越式发展。
(二)公司主营业务及其经营状况：
1、主营业务分行业、产品情况表：
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
国内外贸易 34,792,172,601.18 33,888,358,190.71 2.60 2.60 4.81 减少2.05个百分
点
分产品
钢坯 5,130,059,813.94 5,036,195,697.09 1.83 -11.50 -11.74 增加0.27个百分
点
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2、主营业务分地区情况：
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
境内销售 31,612,422,366.53 4.94
境外销售 3,179,750,234.65 -29.44
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩：
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)
五矿营口中板有限责任公司 钢铁、中厚板的生产销售 15,363 3,329 15.99
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五矿营口中板有限责任公司主要生产经营钢、铁及原材料（国家限制除外）、热轧中厚板、中板制品、来料加工中板等。根据该公司已审计财务报表显示，2006年1-6月主营业务收入为29.04亿元，利润总额为2.40亿元，净利润为1.54亿元。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1) 2006年2月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于五矿国际货运日照、营口改制设立子公司的议案》：同意本公司下属全资子公司五矿国际货运有限责任公司将五矿国际货运连云港有限责任公司日照分公司改制设立为五矿国际货运日照有限责任公司，将五矿国际货运辽宁有限责任公司营口分公司改制设立为五矿国际货运营口有限责任公司。同意本公司对日照公司、营口公司各出资50万元，占注册资本的10％，五矿国际货运有限责任公司对日照公司、营口公司各出资450万元，各占注册资本的90％。 2）2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于钢铁、矿产、货运三家公司增加注册资本的议案》：将五矿钢铁有限责任公司注册资本由1亿元增至3亿元，将中国矿产有限责任公司注册资本由6,566万元增至3亿元，将五矿国际货运有限责任公司注册资本由2,209.7万元增至1亿元。公司向三家控股子公司增资的公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3）2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于设立五矿保险经纪有限责任公司的议案》：本公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司与五矿投资发展有限责任公司共同出资设立五矿保险经纪公司，合资公司注册资本为1,000万元，其中五矿国际货运公司出资800万元，占注册资本的80％，五矿投资发展公司出资200万元，占注册资本的20％。相关董事会决议刊登在2006年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 六、重要事项
(一)公司治理的情况：
根据新的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规的要求，为了不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，报告期内，公司重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。 本报告期，公司结合北京证监局发布的《上市公司治理和诚信建设调查问卷》，对本公司的公司治理情况进行了自查，以调查问卷形式对董事、监事、高管人员的诚信义务履行情况和他们对公司治理情况的意见进行了深入了解；公司组织董事、监事、高管人员认真学习《刑法修正案》，学习证监会领导人有关治理商业贿赂的专项讲话。公司还结合董事、监事换届选举和高级管理人员聘任，公司与董事、监事、高级管理人员签订了《聘任合同》，进一步完善了对董事、监事、高管人员的约束机制。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况：
2006年6月9日，公司召开2005年年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案：每10股派发现金3元（含税）。分红派息实施公告刊登在2006年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2006年7月17日，现金红利发放日为2006年7月21日。
(三)重大诉讼仲裁事项：
关于本公司与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券有限责任公司股权转让的诉讼事项，本公司在2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》以及本公司2005年的中期报告、2005年年度报告上都做了详细的披露，本报告期该诉讼事项无任何进展，目前仍在等待深圳市中级人民法院的判决。
(四)资产交易事项：
1、出售资产情况： 1）2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司出让五矿腾龙经营性资产的议案》，同意本公司向深圳市腾龙志远科技有限公司转让北京五矿腾龙信息技术有限公司经营性资产及相关债务。出让的流动资产、固定资产、无形资产等资产的帐面价值为372.09万元人民币，评估价值为382.18万元人民币，出让的负债200万元；同时，受让方承担五矿腾龙的产品售后服务费用、员工安置费和福利费用等，实际出售金额为80万元人民币。本次出售价格是依据中介机构对五矿腾龙财务及资产的评估和审计结果，并考虑双方对价和公司目前的经营状况及产品市场的发展趋势等，经双方协商确定。 2）2006年6月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司转让育英网公司（K12）股权的议案》：同意转让本公司持有的北京育英网信息技术有限公司76％的股权，目前，转让正按照国家有关规定通过国有资产交易机构按其交易规则进行。 2、吸收合并情况： 2006年6月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于矿产公司吸收合并五矿贸易、东方公司的议案》：为贯彻公司发展战略，公司对三家控股子公司中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司进行合并，由矿产公司吸收合并五矿贸易和东方公司。相关董事会决议公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(五)报告期内公司重大关联交易事项：
1、资产、股权转让的重大关联交易：
本公司向控股股东中国五矿集团公司收购中国五矿集团公司所持天津日华钢材制品有限公司10％的股份，交易的金额为746万元人民币。定价的原则是交易价格依据中介机构的评估和审计报告结果确定。该事项已于2006年6月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、其他重大关联交易 1）2006年1-6月发生的日常关联交易事项金额 单位：人民币元
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(1)本公司向关联方采购货物金额合计 1,737,482,817.24
(2)本公司向关联方销售货物金额合计 727,759,388.83
(3)本公司向关联方提供运输劳务金额合计 57,808,905.13
发生额合计 2,523,051,111.20
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2006年1-6月日常关联交易按重要商品、重要关联方分类 单位：人民币元
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商品类别/提供运输劳务 1-6月实际发生金额
钢材 966,984,323.59
钢坯 729,128,954.35
铁矿砂 322,318,293.94
焦炭 180,754,122.76
煤炭 163,032,211.68
铁合金 63,269,142.85
其它商品 39,755,156.90
提供运输劳务 57,808,905.13
发生额合计 2,523,051,111.20
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关联方名称 1-6月实际发生金额
五矿营口中板有限责任公司 1,730,002,884.33
五矿香港控股有限公司 249,078,214.53
日本五金矿产株式会社 200,214,428.21
南洋五矿实业有限公司 107,912,624.12
德国五矿有限公司等同一母公司关联企业 223,731,217.25
北京金博润科技有限公司 12,111,742.76
发生额合计 2,523,051,111.20
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注：1、主要关联方关系：2006年，本公司的关联方中国五矿集团公司为公司的控股股东，五矿营口中板有限责任公司（以下简称“营口中板”）为本公司与控股股东共同投资的企业，其他“同一母公司”关联企业均为控股股东直接或间接控股的子公司，包括德国五矿有限公司、澳洲五矿有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司、五矿浙江国际贸易有限公司、韩国五矿株式会社、中国五矿南京国际贸易有限公司。北京金博润科技有限公司为本公司的合营企业。
2、关联交易履约能力分析：本公司的关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。
3、关联交易定价原则：上述日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。
4、关联交易对公司影响：2006年上半年公司实际发生日常关联交易金额为25.23亿元，其中与本公司参股企业营口中板的关联交易金额较大，占实际发生额的68.57％。公司投资该项目，目的在于进一步优化产业链和整合资源，利用公司的经营优势，为其提供部分冶金原材料，并为其销售部分产成品，双方优势互补、产生协同效应。此类关联交易能够增强公司对关键资源的控制力，提升主营业务盈利能力、增强核心竞争力。
2）2006年下半年的日常关联交易预计情况 单位：人民币亿元
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商品类别/提供运输劳务 预计7-12月发生金额
钢材 21
钢坯 16
铁矿砂 14
焦炭 11
煤炭 6
其它冶金原材料 5
提供运输劳务 3
预计额合计 76
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注：公司预计2006年下半年日常关联交易金额约为76亿元，较上半年有较大增加，主要原因为：1、本公司参股企业营口中板的二期项目自2006年二季度全面达产以来，炼钢能力大幅度提高。为实现公司的战略投资目的，预计在下半年本公司在向其采购、销售商品的经营活动中，关联交易仍将维持较高比例，此类关联交易能够增强公司对关键资源的控制力，提升主营业务盈利水平。2、鉴于公司经营的钢材、冶金原材料的商品特性，特别是近年来国内、国际市场行情波动较大，公司在进行下半年预测中会考虑一些不确定因素。
(六)托管情况：
2003年度公司第四次临时股东大会审议通过了关于营口中板增资扩股及五矿集团公司参股营口中板和股权托管之关联交易事项。根据集团公司与本公司签署的股权托管协议书，集团公司持有的五矿营口中板有限责任公司的20％股权委托本公司管理。 (七)承包情况：
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况：
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况：
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况：
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同：
2006年5月31日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向乌克兰出口成套设备项目及有关合同的议案》：同意控股子公司中国矿产有限责任公司向乌克兰伊里奇公司出口成套冶金设备及相关技术服务，批准矿产公司与伊里奇钢铁股份公司于2006年5月18日签署的《商务及技术合同》，合同总金额为2,710万美元。该重大经营事项公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(十二)承诺事项履行情况：
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名 特殊承诺 承诺履行情
称 况
中国五 承诺以下事项： （1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三 中国五矿集
矿集团 十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。 （2）中国五矿集团公 团公司严格
公司 司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票 履行承诺
价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展
原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量
或股东权益发生变化时，价格相应调整。 （3）中国五矿集团公司承诺将在2006、2007、2008年度股东大会
中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况：
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 担任本报告期审计工作并出具审计意见的注册会计师为王丽华、赵曦 。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况：
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项：
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)信息披露索引：
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
001关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 《中国证券报》、《上海 2006年2月27日 http://www.sse.com.cn
证券报》
002关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公 《中国证券报》、《上海 2006年3月1日 http://www.sse.com.cn
告 证券报》
003关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股 《中国证券报》、《上海 2006年3月8日 http://www.sse.com.cn
权分置改革方案的公告 证券报》
004关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次 《中国证券报》、《上海 2006年3月13日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 证券报》
005关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次 《中国证券报》、《上海 2006年3月22日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 证券报》
006关于股权分置改革方案获国务院国有资产监督 《中国证券报》、《上海 2006年3月22日 http://www.sse.com.cn
管理委员会批准的公告 证券报》
007公司股权分置改革相关股东会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年3月30日 http://www.sse.com.cn
证券报》
008公司股权分置改革方案实施公告 《中国证券报》、《上海 2006年3月31日 http://www.sse.com.cn
证券报》
009关于参股公司进行股权分置改革的公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月3日 http://www.sse.com.cn
证券报》
010第三届董事会第二十五次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
证券报》
011第三届监事会第十三次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
证券报》
012公司日常关联交易公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月8日 http://www.sse.com.cn
证券报》
013第三届董事会第二十六次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月26日 http://www.sse.com.cn
证券报》
014第三届监事会第十四次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月26日 http://www.sse.com.cn
证券报》
015关于召开2005年年度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海 2006年4月26日 http://www.sse.com.cn
证券报》
016关于公司职工监事换届选举的公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月30日 http://www.sse.com.cn
证券报》
017公司2005年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月10日 http://www.sse.com.cn
证券报》
018公司第四届监事会第一次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月10日 http://www.sse.com.cn
证券报》