G 五粮液：第三届董事会第八次会议决议公告

股票简称：G五粮液              股票代码：000858         公告编号：2006 / 第030号
权证简称：五粮YGC1             权证代码：030002
权证简称：五粮YGP1             权证代码：038004
  
                       宜宾五粮液股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2006年8月2日以书面和电话方式发出会议通知，会议于2006年8月4日在公司五会议室召开，会议应到董事7人，实际到会5人，陈俚君董事因出差在外，未出席会议，唐磊独立董事因工作原因，未出席会议，委托张小南独立董事代为表决，会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、2006年中期报告；
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
二、2006年中期分配方案；
董事会研究决定，公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
三、设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”事项
根据公司2006年4月4日召开的第三届董事会第七次会议通过的“关于在部分城市购建、设立五粮液办事处的议案”，公司目前已经在北京市购建房屋、设立办事处。为了便于北京办事处的正常营运，公司与五粮液集团公司共同出资2,000万元设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”，本公司出资1,900万元，占95%股权，五粮液集团公司出资100万元，占5%股权。新公司的工商营业执照登记事宜已经完成。
本议案同意3票（关联董事王国春、陈林、郑晚宾回避表决，独立董事表示同意），反对0票，弃权0票。
特此公告


宜宾五粮液股份有限公司董事会
2006年8月9日