G 浦 发：2006年第二次临时股东大会决议公告

       股票简称：G 浦发      股票代码：600000        编号：临2006-029

        上海浦东发展银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）2006年第二次临时股东大会于2006年5月30日上午在上海云峰剧院召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共 103人,代表股份2,181,867,717股, 占公司股份总数的55.7310 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长金运先生主持了会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了：
    一、公司修订《公司章程》的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,181,857,022股   占99.9995 ％
     反对：10,695股        占0.0005 ％
     弃权：0股
     二、公司修订《股东大会议事规则》的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,181,856,884股   占99.9995 ％
     反对：10,833股        占0.0005 ％
     弃权：0股         
    三、公司修订《董事会议事规则》的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,181,857,859股   占99.9995 ％
     反对：9,858股          占0.0005 ％
     弃权：0股    
     四、公司修订《监事会议事规则》的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,181,856,896股   占99.9995 ％
     反对：10,821股        占0.0005 ％
     弃权：0股    
     五、公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,145,936,079股   占98.3532 ％
     反对：35,930,013股    占1.6468 ％
     弃权：1,625股          占0.0000 ％
     六、公司关于前次募集资金使用情况的议案
     参加表决的股数为：2,181,867,717股,意见如下：
     同意：2,181,856,884股  占99.9995 ％
     反对：10,833股        占0.0005 ％
     弃权：0股    
    本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、陈国庆见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。　

    上海浦东发展银行股份有限公司　　
    二OO六年五月三十日