国农科技：董事会决议公告

证券代码：000004    证券简称：国农科技    公告编号：2006-004

                       深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2006年4月7日以传真及电子
邮件方式发出书面通知，会议于2006年4月18日上午10：00-12：30在北京市海淀区清华东路
17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开，应到董事9人，实到8人。董事陈章良先生
因出差未能出席董事会，监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2005年度报告及年度报告摘要》，并提请2005年股东大会审议；（
8票同意，0票反对，1票弃权）
    二、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》，并提请2005年股东大会审议；（8票同
意，0票反对，1票弃权）
    三、审议通过公司《2005年度总经理工作报告》；（8票同意，0票反对，1票弃权）
    四、审议通过公司《2005年度财务决算报告》，并提请2005年股东大会审议；（8票同意，
0票反对，1票弃权）
    五、审议通过公司《2005年度利润分配预案》，并提请2005年股东大会审议；（8票同意，
0票反对，1票弃权）
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润人民币 -13,577,008.63元,
本公司按权益比例享有控股子公司盈余公积转入 2,466,970.67元,加年初未分配利润 
1,098,397.78元，本年度可供股东分配利润为 -10,011,640.18元。
    根据公司经营发展情况，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请2005年股东大会审议；（8票同
意，0票反对，1票弃权）
    同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，审计费用为人
民币250,000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。
    七、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》，并提请2005年股东大会审议；（见巨潮网
站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）
    八、审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请2005年股东大会审议
；（见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）
    九、审议通过《修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提请2005年股东大会审议；
（见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反对，1票弃权）
   十、 审议通过《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》；（8票同意，0票反
对，1票弃权）
    由于本公司2005年度继续出现亏损，导致连续两年亏损，根据《深圳证券交易所上市交
易规则》的有关规定，本公司股票交易将实施退市风险警示的特别处理。公司证券简称相应
变更为"*ST国农"，证券代码仍为"000004"不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
    十一、审议通过召开公司2005年度股东大会的议案。（8票同意，0票反对，1票弃权）

    特此公告。

                                                     深圳中国农大科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                            二○○六年四月二十日