G 盐田港二〇〇五年年度报告正文
四川长虹电器股份有限公司2005年年度报告
目 录
第一节、重要提示
第二节、公司基本情况简介
第三节、会计数据和业务数据摘要
第四节、股本变动及股东情况
第五节、董事、监事、高级管理人员
第六节、公司治理结构
第七节、股东大会情况简介
第八节、董事会报告
第九节、监事会报告
第十节、重要事项
第十一节、财务报告
第十二节、备查文件目录
第一节、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长赵勇先生，财务负责人林茂祥先生，财务部部长余晓先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）
中文缩写：四川长虹
英文名称：SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.
英文缩写：CHANGHONG
2、公司法定代表人：赵勇
3、公司董事会秘书：谭明献
联系地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
电话：0816-2418486
传真：0816-2418518
E-mail：mx.tan@changhong.com
4、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
邮政编码：621000
国际互联网网址：http://www.changhong.com
证券事务电子信箱：600839＠changhong.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定登载年报网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：四川长虹
股票代码：600839
7、公司其他相关资料
首次注册登记日期：1993年4月8日
地点：中国四川绵阳
企业法人营业执照注册号：20541230-8
税务登记号码：510702520120343
聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所
办公地址：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
第三节、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 298,117,778.41
净利润 285,036,668.99
扣除非经常性损益后的净利润 144,221,384.23
主营业务利润 2,409,245,382.72
其他业务利润 19,042,401.68
营业利润 309,093,494.76
投资收益 -52,915,845.10
补贴收入 2,610,935.30
营业外收支净额 39,329,193.45
经营活动产生的现金流量净额 1,421,350,812.17
现金及现金等价物净增加额 -836,610,807.49
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、其他长期资产产生的损益 39,960,895.68
各种形式的政府补贴 2,610,935.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,077,996.24
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设
立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） -56,906,274.86
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -631,702.23
以前年度已经计提各项减值准备的转回 157,553,190.76
所得税影响数 -24,849,756.13
合计 140,815,284.76
(三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 15,061,115,479.16 11,538,698,111.04
利润总额 298,117,778.41 -3,672,382,717.56
净利润 285,036,668.99 -3,681,120,380.21
扣除非经常性损益的净利润 144,221,384.23 -3,732,649,179.73
每股收益 0.132 -1.701
最新每股收益
净资产收益率（%） 2.91 -38.93
扣除非经常性损益的净利润为基
础计算的净资产收益率（%） 1.47 -39.48
扣除非经常性损益后净利润为基础计
算的加权平均净资产收益率（%） 1.49 -33.04
经营活动产生的现金流量净额 1,421,350,812.17 760,457,901.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.35
2005年末 2004年末
总资产 15,823,988,740.82 15,649,029,806.38
股东权益（不含少数股东权益） 9,790,994,643.75 9,455,322,684.82
每股净资产 4.524 4.369
调整后的每股净资产 4.479 4.352
本年比上年增减（%） 2003年
主营业务收入 30.53 14,133,195,502.38
利润总额 108.12 266,786,702.73
净利润 107.74 205,738,036.39
扣除非经常性损益的净利润 103.86 84,218,178.89
每股收益 107.76 0.095
最新每股收益
净资产收益率（%） 增加41.84个百分比 1.57
扣除非经常性损益的净利润为基
础计算的净资产收益率（%） 增加40.95个百分比 0.64
扣除非经常性损益后净利润为基础计 增加34.53个百分比
算的加权平均净资产收益率（%） 0.65
经营活动产生的现金流量净额 86.91 -744,026,099.04
每股经营活动产生的现金流量净额 88.57 -0.34
本年末比上年末增减 2003年末
(%)
总资产 1.12 21,364,288,907.96
股东权益（不含少数股东权益） 3.55 13,132,119,534.18
每股净资产 3.55 6.068
调整后的每股净资产 2.92 6.056
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 2,164,211,422 4,085,780,519.38 4,903,788,398.04
本期增加 50,109,430.68
本期减少
期末数 2,164,211,422 4,135,889,950.06 4,903,788,398.04
变动原因 *
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 984,039,710.98 -1,697,893,095.28 9,455,322,684.82
本期增加 285,036,668.99 335,671,958.93
本期减少
期末数 984,039,710.98 -1,412,856,426.29 9,790,994,643.75
变动原因 2005年实现盈利
*资本公积变化的主要原因是股权投资准备和关联交易差价增加。
第四节、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
数量 比例 发行 公积金 其他
(%) 新股 送股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,212,809,077 56.04
其中：
国家持有股份 1,160,682,845 53.63
境内法人持有股份 52,126,232 2.41
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1,212,809,077 56.04
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 951,402,345 43.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 951,402,345 43.96
三、股份总数 2,164,211,422 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
小计 数量 比例
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,212,809,077 56.04
其中：
国家持有股份 1,160,682,845 53.63
境内法人持有股份 52,126,232 2.41
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1,212,809,077 56.04
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 951,402,345 43.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 951,402,345 43.96
三、股份总数 2,164,211,422 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况?
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 521,892
前十名股东持股情况
股东性 持股比例
股东名称 质 (%) 持股总数 年度内增减
四川长虹电子集 国有
团有限公司 股东 53.63 1,160,682,845 0
中国工商银行－
上证50交易型
开放式指数证券 其他 1.19 25,774,569 11,674,473
投资基金
朝华科技（集
团）股份有限公 其他 0.30 6,399,120 0
司
中国建设银行－
博时裕富证券投 其他 0.24 5,162,729 -340,907
资基金
四川嘉陵资产经
营管理有限责任 其他 0.22 4,752,384 0
公司
王悦殊 其他 0.22 4,710,372 2,480,372
全国社保基金零
零二组合 其他 0.21 4,635,888 4,635,888
余惠华 其他 0.16 3,379,685 3,379,685
王彦士 其他 0.15 3,192,387 -60,800
北京雅宝经济文
化发展中心 其他 0.14 3,060,312 1,682,624
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 股份类别 持有非流通股数 质押或冻结的
四川长虹电子集 股份数量
团有限公司 未流通 1,160,682,845 无
中国工商银行－
上证50交易型
开放式指数证券 已流通 未知
投资基金
朝华科技（集
团）股份有限公 未流通 6,399,120 未知
司
中国建设银行－
博时裕富证券投 已流通 未知
资基金
四川嘉陵资产经
营管理有限责任 未流通 4,752,384 未知
公司
王悦殊 已流通 未知
全国社保基金零
零二组合 已流通 未知
余惠华 已流通 未知
王彦士 已流通 未知
北京雅宝经济文
化发展中心 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行－上证50交易型
25,774,569 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行－博时裕富证券
5,162,729 人民币普通股
投资基金
王悦殊 4,710,372 人民币普通股
全国社保基金零零二组合 4,635,888 人民币普通股
余惠华 3,379,685 人民币普通股
王彦士 3,192,387 人民币普通股
北京雅宝经济文化发展中心 3,060,312 人民币普通股
孙孟林 2,304,014 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－005L-CT001沪 2,005,551 人民币普通股
成晓舟 1,933,846 人民币普通股
上述股东关联关系或
①、前10名股东关联关系说明：本公司与朝华科技（集团）股份有限公司的控股子公司上海朝华科技有限责任公司共同出资组建四川长虹朝华信息产品有限责任公司，本公司持有其56.67%的股份。国有股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间 4
一致行动关系的说明
是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。②、前10名流通股股东关联关系说明：本公司前10名流通股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名流通股股东与本公司控股股东之间无关联关系，也未知前10名流通股东与前10名股东中其他股东存在关联关系。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
法人代表：赵勇先生
注册资本：39,854万元人民币
成立日期：1995年6月16日
主要经营业务或管理活动：家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、信息网路产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保产品、通讯传输设备、电工器材制造、销售
（2）法人实际控制人情况
名称：绵阳市国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第五节、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
年
姓名 职务 性别 龄 任期起始日期 任期终止日期
赵勇 董事长 男 42 2005-06-29 2008-06-29
刘体斌 副董事长、总经理 男 43 2005-06-29 2008-06-29
郑光清 董事、副总经理 男 47 2005-06-29 2008-06-29
林茂祥 董事、副总经理 男 43 2005-06-29 2008-06-29
巫英坚 董事、副总经理 男 47 2005-06-29 2008-06-29
邬江 董事、副总经理 男 41 2005-06-29 2008-06-29
李进 董事、副总经理 男 38 2005-06-29 2008-06-29
郭德轩 副总经理 男 43 2006-03-21 2008-06-29
谭明献 董秘、副总经理 男 41 2005-06-29 2008-06-29
郎丰伟 董事 男 42 2005-06-29 2008-06-29
黄朝晖 独立董事 男 42 2005-06-29 2008-06-29
冯冠平 独立董事 男 59 2005-06-29 2008-06-29
张玉卿 独立董事 男 62 2005-06-29 2008-06-29
李彤 独立董事 女 35 2005-06-29 2008-06-29
杨学军 监事会主席 男 46 2005-06-29 2008-06-29
包涵力 监事 男 53 2005-06-29 2008-06-29
殷荣华 监事 男 58 2005-06-29 2008-06-29
费敏英 监事 女 47 2005-06-29 2008-06-29
阳丹 监事 男 39 2005-06-29 2008-06-29
袁兵 监事 男 46 2005-06-29 2008-06-29
吴晓刚 监事 男 34 2005-06-29 2008-06-29
合计 / / / / /
年初持 年末持 股份增 变动 报告期内从公司领取的
姓名 股数 股数 减数 原因 报酬总额(万元)
赵勇 0 0 0 34.12
刘体斌 0 0 0 29.96
郑光清 0 0 0 23.80
林茂祥 0 0 0 13.56
巫英坚 0 0 0 13.56
邬江 0 0 0 23.81
李进 0 0 0 26.95
郭德轩 0 0 0 20.00
谭明献 0 0 0 23.81
郎丰伟 0 0 0 16.71
黄朝晖 0 0 0 10.00
冯冠平 0 0 0 10.00
张玉卿 0 0 0 10.00
李彤 0 0 0 10.00
杨学军 31,616 31,616 0 24.19
包涵力 43,368 43,368 0 11.05
殷荣华 912 912 0 3.65
费敏英 500 500 0 15.48
阳丹 1,100 1,100 0 15.76
袁兵 0 0 0 9.63
吴晓刚 0 0 0 8.35
合计 / 354.39
说明：独立董事的报酬为税后；其他董事、监事和高级管理人员的报酬为税前。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)赵勇，曾任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记。
(2)刘体斌，曾任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委。
(3)郑光清，曾任本公司副总经理、总工程师、执行副总裁等职，现任本公司董事、副总经理。
(4)林茂祥,曾任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁等职，现任本公司董事、副总经理。
(5)巫英坚，曾任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、副总经理。
(6)邬江，曾任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、副总经理兼广东长虹电子有限公司总经理。
(7)李进，曾任本公司空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师等职，现任本公司董事、副总经理兼空调公司总经理。
(8)郭德轩，曾任本公司培训中心主任、营销管理部副部长兼企划管理中心主任、上海朝华科技公司助理总裁兼西南大区总经理等职，现任本公司副总经理兼营销管理部部长。
(9)谭明献，曾任本公司证券办主任、证券投资部部长、副总经理、执行副总裁等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。
(10)郎丰伟，曾任本公司销售部副处长、董事会办公室主任等职，现任本公司董事、规划发展部部长。
(11)黄朝晖，曾任中国建设银行总行处长、摩根士丹利纽约总部投资银行部顾问等职，现任本公司独立董事，中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。
(12)冯冠平，曾在美国Bently公司、西德Brankamp自动化研究所从事研究工作，曾任清华大学科技处长、校长助理等职，现任本公司独立董事，清华大学校长助理、深圳清华大学研究院常务副院长。
(13)张玉卿，曾任中国商务部（对外贸易经济合作部）干部、处长、司长,美国华盛顿Arnold&Porter和Akin Gump&Strauss律师事务所律师等职，现任本公司独立董事，北京张玉卿律师事务所主任。
(14)李彤，曾任深圳市大通实业投资有限公司业务主管，中国银行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信贷客户经理、副科长、科长、副处长、部门主管、处长，深圳市银行同业公会信贷专业委员会主任，现任本公司独立董事，中银国际控股有限公司执行董事、首席执行官助理。
(15)杨学军，曾任本公司工会主席等职，现任本公司监事会主席、党委常务副书记、纪委书记，四川长虹电子集团有限公司董事、总经理、党委常务副书记、纪委书记。
(16)包涵力，现任本公司监事、党委常委、组织部部长、人力资源部副部长，四川长虹电子集团有限公司党委常委。
(17)殷荣华，现任本公司监事，模具公司统计、分工会主席。
(18)费敏英，曾任本公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任本公司监事、纪委副书记、审计部部长。
(19)阳丹，曾任本公司质量部副部长、部长等职，现任本公司监事、副总工程师兼技术质量部部长。
(20)袁兵，现任本公司监事，纪委副书记、纪委办公室主任、监事会办公室主任。
(21)吴晓刚，曾任本公司团委副书记、书记，现任本公司监事、工会副主席。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
赵勇 四川长虹电子集团有限公司 董事长 2004-07-08
刘体斌 四川长虹电子集团有限公司 副董事长 2004-07-08
杨学军 四川长虹电子集团有限公司 董事、总经理 2004-07-08
姓名 任期终止日期 是否领取报酬津贴
赵勇 2007-07-08 否
刘体斌 2007-07-08 否
杨学军 2007-07-08 否
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
赵勇 四川长虹电源有限责任公司 董事长 否
刘体斌 四川长虹大酒店有限责任公司 董事长 否
杨学军 四川长虹置业有限公司 董事长 否
林茂祥 四川长虹置业有限公司 董事 否
巫英坚 闪联信息技术工程中心有限公司 董事 否
深圳聚龙光电有限公司 董事 否
黄朝晖 中国国际金融有限公司 投资银行部执行总经理 是
冯冠平 清华大学 校长助理 是
深圳清华大学研究院 常务副院长 是
张玉卿 北京张玉卿律师事务所 主任 是
李彤 中银国际控股有限公司 执行董事、首席执行官助理 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司实行全员绩效考核制度，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。
2、董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位和其他关联单位领取报酬。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、根据公司2004年度股东大会决议，选举赵勇先生、王凤朝先生、刘体斌先生、郑光清先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生、郎丰伟先生、李进先生为公司第六届董事会董事；选举冯冠平先生、李彤女士、张玉卿先生、黄朝晖先生为公司第六届董事会独立董事；选举杨学军先生、包涵力先生、费敏英女士、阳丹先生、袁兵先生为公司第五届监事会监事。
2、根据公司第六届董事会第一次会议决议，选举赵勇先生为公司董事长，选举王凤朝先生、刘体斌先生为公司副董事长；聘任王凤朝先生为公司总经理；聘任刘体斌先生为常务副总经理、郑光清先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生、谭明献先生为公司副总经理；聘任谭明献先生为董事会秘书。
3、根据公司第五届监事会第一次会议决议，选举杨学军先生为公司第五届监事会主席；经公司工会职工代表会议推荐选举出第五届监事会职工监事为殷荣华先生、吴晓刚先生。
4、根据公司第六届董事会第四次会议决议，同意王凤朝先生因工作调动原因辞去公司董事、副董事长、总经理职务；聘任刘体斌先生为公司总经理。
5、根据公司第六届董事会第十次会议决议，同意聘任李进先生、郭德轩先生为公司副总经理。
上述情况相关公告分别刊登在2005年6月30日、9月6日和2006年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为30,023人，需承担费用的离退休职工为2,764人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 22,331
销售人员 2,706
技术人员 4,200
财务人员 183
行政人员 603
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 11
硕士 67
大学 2,590
大专 2,290
大专以下 25,065
第六节、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，符合有关法律、法规的要求。
1、股东与股东大会：公司依据已制订的《股东大会议事规则》，股东大会的召集、召开合法合规，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，认真接待股东来访、来电、来函，使股东了解公司运作情况。
2、公司控股股东与公司的关系：公司控股股东依法行使出资人的权利和义务，没有超越股东大会直接干预公司决策和生产经营，公司资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。
3、董事和董事会：董事严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使董事职权，谨慎决策；积极参加有关培训，学习并熟悉相关法律、法规。
4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，监事能认真履行自己的职责，本着对公司股东负责的态度，对公司的重要事项、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、信息披露：公司按照《信息披露管理制度》，牢固树立诚信意识，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东的利益。
6、利益相关者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、顾客和其他利益相关者的合法权益，以谋求公司持续、健康、稳定发展。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
黄朝晖 11 9
冯冠平 11 9
张玉卿 11 10
李彤 11 9
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
黄朝晖 2 0
冯冠平 2 0
张玉卿 1 0
李彤 2 0
报告期内4名独立董事认真履行职责，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，为公司重大决策提供专业及建设性建议，对公司高级管理人员的变动发表了独立意见，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立、完整的研发、采购、生产和营销体系及自主经营能力，与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况；
2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，设立了相应的职能部门和完善的管理制度；董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬；
3)、资产方面：公司资产独立、完整，产权清晰；
4)、机构方面：建立了完善的法人治理结构，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作，不存在与控股股东的从属关系；
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，独立的会计核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制办法，拥有独立的银行帐户，并依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事会根据公司年度方针目标实施情况，按照KPI指标对个人业绩和绩效进行考评。
第七节、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，决议公告刊登在2005年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）临时股东大会情况
公司于2005年1月8日召开2005年第1次临时股东大会，决议公告刊登在2005年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
第八节、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2005年，公司坚持“以财务为主线，以利润为核心，优化产品与产业结构，实施产业高值化创新，以组织转型和管理变革促进长虹可持续发展”的年度总体经营方针，重点抓住以产品为核心，提升产品的竞争力和提升企业的运作效率，加快反应速度两条主线，通过优化产业结构、加强运营资金控制和技术创新、加大市场拓展力度等措施，取得了显著的成绩。报告期内公司实现主营业务收入15,061,115,479.16元，比去年同期增长30.53%；主营业务利润2,409,245,382.72元，比去年同期增长47.47%；净利润285,036,668.99元，比去年同期增长107.74%。品牌价值跃升至398.61亿元，跨入世界品牌500强。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）公司主营业务经营情况的说明
公司主要经营视频产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品、机械产品、数码相机、通讯及计算机产品、化工产品的制造与销售，公路运输，包装产品及技术服务，电子产品及零配件的维修、销售，房屋租赁，转口贸易，电子商务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。
（2）公司主营业务收入分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务利润
分产品 主营业务收入 主营业务成本 率(%)
彩电 9,932,905,694.65 8,101,546,831.30 18.44
空调 1,901,309,555.96 1,546,224,904.04 18.68
IT产品 2,026,457,841.86 1,903,377,614.48 6.07
其他 1,200,442,386.69 1,067,914,285.94 11.04
合计 15,061,115,479.16 12,619,063,635.76 16.21
主营业务 主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 利润率比
分产品 年增减（％） 年增减（％） 上年增减（%）
彩电 15.62 10.44 3.83
空调 26.63 23.51 2.06
IT产品 580.09 555.74 --
其他 4.55 5.89 0.85
合计 30.53 27.64 1.89
（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
国内 12,807,175,481.47 47.76
国外 2,253,939,997.69 -21.50
合计 15,061,115,479.16 30.53
（4）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 2,556,732,099.39 占采购总额比重 21.12%
前五名销售客户销售金额合计 634,480,268.17 占销售总额比重 4.21%
3、主要控股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
吉林长虹电子有限责任公司 电视机，广播电视产品等
江苏长虹电视机有限公司 广播电视设备等
四川长虹汽车运输有限公司 提供汽车运输服务，汽车维修等
广东长虹电子有限公司 生产、销售：视频产品、视听产品、
电池产品等
长虹电器（澳大利亚）有限公司 销售长虹品牌电器及营销服务
中山长虹电器有限公司 生产、加工、销售：空调器、电视
机、镭射影碟机等
四川长虹朝华信息产品有限责任公司 计算机软件、硬件及配件等
长虹空调的销售、维修、安装与售后
上海长虹空调销售有限公司 服务
计算机、通讯与家电（3C）相关软硬
四川长虹信息技术有限责任公司 件产品
绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 通讯终端以及其他个人移动、消费电
子产品
四川长虹网络科技有限责任公司 数字电视机顶盒、数字卫星地面接收
设施等
长虹（香港）贸易有限公司 商业贸易
四川虹微技术有限公司 计算机、通信与家电（3C）相关的集
成电路和软件
四川长虹电子系统有限公司 应用电视、大屏幕显示产品、数字监
控产品、税控机、车载电子产品
四川长虹模塑科技有限公司 模具、塑料制品
公司名称 注册资本 总资产 净利润
吉林长虹电子有限责任公司 2,666 13,770.33 280.05
江苏长虹电视机有限公司 4,276 18,448.20 16.89
四川长虹汽车运输有限公司 800 5,528.50 -19.40
广东长虹电子有限公司 28,000 70,969.83 104.67
长虹电器（澳大利亚）有限公司 10万澳元 4,724.15 -188.28
中山长虹电器有限公司 8,000 21,730.00 13.92
四川长虹朝华信息产品有限责任公司 18,000 59,254.63 1,082.96
上海长虹空调销售有限公司 500 5,740.19 291.37
四川长虹信息技术有限责任公司 1,800 6,456.42 -22.22
绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 20,000 24,021.82 31.55
四川长虹网络科技有限责任公司 5,000 15,353.32 230.09
长虹（香港）贸易有限公司 1,000万港币 1,879.48 -201.75
四川虹微技术有限公司 2,000 1,881.74 -138.05
四川长虹电子系统有限公司 2,000 2,291.08 -13.39
四川长虹模塑科技有限公司 3,500 3,500.00 --
（2）报告期内，没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
4、报告期内的主要经营工作
（1）积极推进组织转型,实施各产业“联合舰队”的发展模式，大大提高了公司反应速度和竞争能力，提升了公司盈利能力。
（2）拓展国内国际市场,持续推进品牌建设，加强了驻外营销机构对区域市场的策划和销售能力。大力拓展欧洲、澳洲、东南亚等海外市场，在法国、中东设立驻外机构，并签订印尼、捷克合资项目合作协议，为以后海外市场拓展奠定了基础。
（3）实行订单式生产，大力推进VMI（供应商管理库存），加快了存货与资金的周转速度，提高了公司营运效益；对大批量的采购物资实施网上竞标，提高了速度同时也降低了采购成本。
（4）大力推进产业结构调整。收购美菱电器，进入冰箱行业，完善白色家电产业链；相继成立国虹通讯、长虹信息、虹微公司，与中国电信、盛大、上海贝尔阿尔卡特等公司结成战略伙伴关系，初步完成跨越宽带网、电信网、互联网的3C产业布局。
（5）积极推动产品升级，在业界率先推出了超薄CRT高清电视、65寸大平板、3C融合产品“视际通”等新品；实施技术创新战略，造就三大核心技术能力——IC芯片开发能力、嵌入式软件开发能力、工业设计能力。
5、报告期内公司经营成果财务状况分析
单位：元
项目名称 期末数 期初数
总资产 15,823,988,740.82 15,649,029,806.38
主营业务利润 2,409,245,382.72 1,633,720,341.52
净利润 285,036,668.99 -3,681,120,380.21
现金及现金等价物净增加额 -836,610,807.49 943,689,685.99
股东权益 9,790,994,643.75 9,455,322,684.82
项目名称 增减额 增减幅度(%)
总资产 174,958,934.44 1.12
主营业务利润 775,525,041.20 47.47
净利润 3,966,157,049.20 107.74
现金及现金等价物净增加额 -1,780,300,493.48 -188.65
股东权益 335,671,958.93 3.55
变动原因分析：
（1）总资产变化的主要原因是应收账款、应收票据、其他应收款增加所致，其中应收账款增加是扩大销售所致，应收票据增加主要是实行保兑仓业务所致，其他应收款增加是四川长虹电子集团有限公司资金占用增加所致。
（2）主营业务利润变化的主要原因是销售收入增加所致。
（3）净利润变化的主要原因是本年度营业利润大幅增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度大量归还银行贷款等所致。
（5）股东权益变化的主要原因是本年度公司实现盈利所致。
6、对公司未来发展的展望
目前，以计算机、通讯、消费电子相互融合为代表的产业格局正在形成，在3C产业融合的大背景下，原有的产业界限日益模糊，产业格局正在发生深刻的变革，将给企业带来巨大的发展机遇，如何基于前瞻性的战略思考，推动企业进行战略转型已经成为企业发展中面临的严峻挑战。为了顺应产业发展的趋势，长虹确立了向信息家电产品全球提供商、内容和服务提供商进行战略转型的目标。
根据公司制定的”十一五”发展规划,未来五年,长虹将立足于自身优势,积极向上游资源渗透,巩固传统家电竞争优势,充分挖掘3 C产品的市场潜力,积极推行多元化战略,以自主创新推动产业升级,突出长虹品牌优势,将企业发展成为实力强大的国际企业集团。
2006年公司将以“创新求发展、效率出效益”作为总体经营方针，在确保现有核心产业的前提下，以3C融合为契机，持续推进基于产业升级和消费升级的产品升级；继续大力开展技术创新、管理创新和体制创新，进一步推进产业结构调整；强力推进人力资源结构的优化工作，提高公司运营效率、增强企业核心竞争力和比较竞争优势、提升各个产业的盈利能力，实现长虹的跨越式发展。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）影院电视生产线扩能项目，计划投入50,000万元，报告期内投入1,700万元，累计投入43,774.24万元；该项目已经完成。
（2）数字化彩电技术改造项目，计划投入44,119.5万元，报告期内投入2,150万元，累计投入30,300.64万元；目前正在进行高速数字彩电生产线改造。
（3）平板彩电技术改造项目，计划投入28,000万元，报告期内投入4,500万元，累计投入11,500万元，目前已启动二期工程。
（4）企业信息化建设项目，计划投入12,000万元，报告期内投入3,000万元，累计投入6,000万元，目前正在实施二期工程。
（5）移动通讯产业，投入20,000万元，从事移动产品的生产、研发与销售。
（6）信息技术产业，投入1,800万元，从事3C产品的研发、销售、生产、网络服务及市场推广。
（7）集成电路设计项目，投入2,000万元，建立集成电路设计软件和硬件平台。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2005年1月30日召开第五届董事会第二十三次会议，同意公司参加长城证券有限责任公司的增资扩股，并授权公司经营班子组织实施。
（2）公司于2005年3月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于组建四川长虹信息技术有限责任公司的议案》、《关于组建国虹通信数码集团有限责任公司的议案》，上述两项投资公告刊登在2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）公司于2005年4月12日召开第五届董事会第二十五次会议，决议公告刊登在2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）公司于2005年5月27日召开第五届董事会第二十六次会议，决议公告刊登在2005年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）公司于2005年6月29日召开第六届董事会第一次会议，决议公告刊登在2005年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）公司于2005年7月15日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于组建绵阳嘉禾管业有限公司的议案》、《关于组建绵阳康力森实业有限公司的议案》。
（7）公司于2005年8月16日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《2005年半年度报告（全文及摘要）》。
（8）公司于2005年9月3日召开第六届董事会第四次会议，决议公告刊登在2005年9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（9）公司于2005年10月21日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过《2005年第三季度报告》。
（10）公司于2005年11月4日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过《美菱电器股份转让协议书》，上述提示性公告刊登在2005年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（11）公司于2005年12月7日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过《关于组建长虹欧洲电器有限责任公司的议案》，上述投资公告刊登在2005年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地执行了公司股东大会决议。公司2005年召开的两次股东大会所形成的各项决议均执行完毕。
（四）利润分配或资本公积金转增预案
经四川君和会计师事务所审计，公司2005年共实现净利润285,036,668.99元，加上年初未分配利润-1,697,893,095.28元，本次可供股东分配的利润是-1,412,856,426.29元。
鉴于公司2005年度虽然盈利，但累计可供股东分配利润为负数，公司拟对2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会批准。
（五）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：累计可供股东分配利润为负数。
（六）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会和银监会近期发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）精神和公司《章程》的有关规定，公司独立董事张玉卿、黄朝晖、冯冠平、李彤本着勤勉尽责的态度，对四川长虹电器股份有限公司对外担保情况进行了检查，经慎审查验，一致认为：公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，截止2005年12月31日，未发现公司曾经发生过对外担保的情形，也未发现公司目前存在对外提供担保的情形。
（七）其他事项
注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
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