申能股份：第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600642            股票简称：申能股份        编号：临2005—018

              申能股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    申能股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年6月14日在上海召开。公司于2005年6月4日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持。
    会议以全票同意,通过了关于暂缓提交股东大会表决公司2004年度增发决议有效期延长一年事项,并取消原计划于2005年7月1日召开的公司第十八次股东大会。请各位股东不要再通过邮寄方式或于2005年6月22日前往原指定登记地点(上海青松城大酒店)办理参加大会登记手续。
    以上事项,特此公告。

                                                  申能股份有限公司董事会
                                                       2005年6月16日