江苏阳光2004年年度报告
江苏阳光股份有限公司2004年年度报告(一)
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陈丽芬，主管会计工作负责人徐霞，会计机构负责人（会计主管人员）王国忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏阳光股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU SUNSHINE CO., LTD
公司英文名称缩写：JSSS
2、公司法定代表人：陈丽芬
3、公司董事会秘书：陈浩
联系地址：江苏省江阴市新桥镇
电话：(0510)6121688
传真：(0510)6121688
E-mail：jsyg88@pub.wx.jsinfo.net
4、公司注册地址：江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司办公地址：江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
邮政编码：214426
公司国际互联网网址：http://www.sunshine.com.cn
公司电子信箱：jsyg88@pub.wx.jsinfo.net
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：江苏阳光
公司A股代码：600220
公司其他股票种类：可转换债券
公司其他股票上市交易所：上海证券交易所
公司其他股票简称：阳光转债
公司其他股票代码：100220
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年2月13日
公司首次注册登记地点：江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
公司变更注册登记日期：2000年7月26日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001104397
公司税务登记号码：国税澄字320281250344885
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路28号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 74,719,986.01
净利润 52,488,976.74
扣除非经常性损益后的净利润 65,298,702.52
主营业务利润 259,401,916.79
其他业务利润 754,128.77
营业利润 75,977,545.93
投资收益 -1,389,062.99
补贴收入 158,748.00
营业外收支净额 -27,244.93
经营活动产生的现金流量净额 668,964,129.60
现金及现金等价物净增加额 881,849,021.34
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
营业外支出 28,649.73
减：营业外收入 1,404.80
减：补贴收入 158,748.00
减：非金融机构资金占用费 9,300,742.00
减：处置长期投资的净收益 2,264,658.51
减：进出口所得税减免返还 3,535,695.81
减：坏帐准备转回 1,650,629.45
减：上述损益所得税影响数 -3,070,897.50
减：上述非经常性损益对少数股东收益的影响 -1,002,605.56
合计 -12,809,725.78
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 2,073,833,524.40 1,458,778,144.16
利润总额 74,719,986.01 158,521,692.88
净利润 52,488,976.74 102,073,747.83
扣除非经常性损益的净利润 65,298,702.52 103,138,363.98
2004年末 2003年末
总资产 4,675,810,125.82 3,504,316,241.15
股东权益 2,209,240,236.70 1,662,105,327.05
经营活动产生的现金流量净额 668,964,129.60 -534,100,340.88
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.06 0.26
最新每股收益 0.05
净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.38 6.14
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
1.80 6.21
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 -1.35
每股收益（加权平均） 0.06 0.27
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.04 0.26
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.04 0.27
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 3.11 6.75
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
2.05 6.82
率（加权平均）（%）
2004年末 2003年末
每股净资产 2.29 4.20
调整后的每股净资产 2.29 4.20
本期比上期增
主要会计数据 2002年
减(%)
主营业务收入 42.16 925,470,808.40
利润总额 -52.86 178,963,596.15
净利润 -48.58 134,901,642.15
扣除非经常性损益的净利润 -36.69 134,824,044.79
本期比上期增
2002年末
减(%)
总资产 33.43 2,693,878,806.85
股东权益 32.92 1,411,490,619.43
经营活动产生的现金流量净额 225.25 160,938,507.29
本期比上期增
主要财务指标 2002年
减(%)
每股收益（全面摊薄） -76.92 0.43
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） -61.56 9.60
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益
-71.01 9.60
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 154.07 0.52
每股收益（加权平均） -77.78 0.43
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-84.62 0.43
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-85.19 0.43
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -53.93 10.01
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益
-65.54 10.01
率（加权平均）（%）
本期比上期增
2002年末
减(%)
每股净资产 -45.48 4.50
调整后的每股净资产 -45.48 4.50
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.74 15.36
营业利润 3.44 4.50
净利润 2.38 3.11
扣除非经常性损益后的净利润 1.80 2.35
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.28 0.29
营业利润 0.08 0.09
净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 0.04 0.04
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 395,646,771.00 732,345,226.78 112,648,708.60
本期增加 526,038,890.00 13,016,776.71
本期减少 29,858,440.24
期末数 922,150,661.00 702,486,786.54 125,665,485.31
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 31,630,695.15 421,464,620.67 1,662,105,327.05
本期增加 2,839,287.94 37,472,683.18 547,134,909.65
本期减少
期末数 34,469,983.09 458,937,303.85 2,209,240,236.70
1)、股本变动原因：转增及转股
2)、资本公积变动原因：转增及转股
3)、盈余公积变动原因：本期提取增加
4)、法定公益金变动原因：本期提取增加
5)、未分配利润变动原因：经营产生利润
6)、股东权益变动原因：利润增加、可转债转股
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 232,057,982
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 232,057,982
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 232,057,982
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 163,588,789
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 163,588,789
三、股份总数 395,646,771
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 232,057,982
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 232,057,982
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 232,057,982
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 224,391,566
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 224,391,566
三、股份总数 456,449,548
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 232,057,982
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 232,057,982
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 232,057,982
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 70,054,342 94,445,908
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 70,054,34 294,445,908
三、股份总数 70,054,34 526,503,890
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 464,115,964
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 464,115,964
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 464,115,964
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 458,034,697
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 458,034,697
三、股份总数 922,150,661
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:张币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
阳光转债 2002-04-18 100 8,300,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
阳光转债 2002-05-16 8,300,000 2005-04-18
(2)公司股份总数及结构的变动情况
截止2004月12月31日，本公司总股本由395,646,771股增加至922,150,661股，其中法人股总数由232,057,982股增加至464,115,964股，占总股本比例由58.65%减至50.33%；流通股总数由163,588,789股增加至458,034,697股，占总股本比例由41.35%增至49.67%。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为83,170户，其中非流通股股东3户，流通A股股东83,167户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
江苏阳光集团有限公司 181,295,298 362,590,596
江阴市盛银投资有限公司 29,007,249 58,014,498
江阴赛特科技有限公司 21,755,435 43,510,870
银丰证券投资基金 13,930,621
同盛证券投资基金 7,508,700
银河银泰理财分红证券投
4,965,403
资基金
国都证券有限责任公司 2,573,928
宏源证券股份有限公司 1,638,130
陈鹏 1,393,000
北京佳信天地科技有限责
38,760 1,239,000
任公司
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%) （已流通
或未流
通）
江苏阳光集团有限公司 39.32 未流通
江阴市盛银投资有限公司 6.29 未流通
江阴赛特科技有限公司 4.72 未流通
银丰证券投资基金 1.51 已流通
同盛证券投资基金 0.81 已流通
银河银泰理财分红证券投
0.54 已流通
资基金
国都证券有限责任公司 0.28 已流通
宏源证券股份有限公司 0.18 已流通
陈鹏 0.15 已流通
北京佳信天地科技有限责
0.13 已流通
任公司
股东性质
质押或冻结 （国有股
股东名称(全称)
情况 东或外资
股东）
质押
江苏阳光集团有限公司 法人股东
160,000,000
江阴市盛银投资有限公司 法人股东
江阴赛特科技有限公司 法人股东
银丰证券投资基金 法人股东
同盛证券投资基金 法人股东
银河银泰理财分红证券投
法人股东
资基金
国都证券有限责任公司 法人股东
宏源证券股份有限公司 外资股东
自然人股
陈鹏
东
北京佳信天地科技有限责
法人股东
任公司
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前三名法人股东之间没有关联关系且不是一致行动人。公司未知“前十名流通股股东”之间是否存在关联关系且是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
无 无
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：江苏阳光集团有限公司
法人代表：陆克平
注册资本：67,387.3万元人民币
成立日期：1993年7月17日
主要经营业务或管理活动：制造、加工、批发、零售、进出口业务；呢绒，毛纱，针织绒，绒线，羊毛衫，服装，针织品，纺织机械及配件，砖瓦，染整，洗毛，出口本企业生产的全毛混纺呢绒，全毛混纺毛纺；针织绒及服装，进口羊毛及本企业生产科研所需原辅材料，机械设备，仪器及零配件，销售纺织原料（不含棉花），金属材料，建筑材料，装璜材料，玻璃纺机配件，五金，电器，通讯器材，煤炭（凭经营许可证）；毛纺，服装，电力等待业技术咨询服务。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）
（2）实际控制人情况
自然人姓名：陆克平
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：陆克平，江苏阳光集团有限公司董事长。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
银丰证券投资基金 13,930,621
同盛证券投资基金 7,508,700
银河银泰理财分红证券投资基金 4,965,403
国都证券有限责任公司 2,573,928
宏源证券股份有限公司 1,638,130
陈鹏 1,393,000
北京佳信天地科技有限责任公司 1,239,000
李奕苗 1,174,276
长城久泰中信标普300指数证券 1,169,237
才巨慧 981,392
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
银丰证券投资基金 A股
同盛证券投资基金 A股
银河银泰理财分红证券投资基金 A股
国都证券有限责任公司 A股
宏源证券股份有限公司 A股
陈鹏 A股
北京佳信天地科技有限责任公司 A股
李奕苗 A股
长城久泰中信标普300指数证券 A股
才巨慧 A股
公司未知“前十名流通股股东”之间是否存在关联关系且是否属于一致行动人。
公司前十名流通股股东和公司前三名法人股股东之间不存在关联关系。
（三）可转换公司债券情况
1、转债发行情况
①公司2002年4月18日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]1号”文批准，向社会公开发行8.3亿元可转换公司债券，发行数量8,300,000张,债券面值100元，发行价格为债券面值。
②经上海证券交易所上证字[2002]第76号文《关于江苏阳光股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》批准，公司8,300,000张可转换公司债券于2002年5月16日在上海证券交易所上市交易，证券简称：阳光转债，证券代码：100220，上市起止日期为2002年5月16日至2005年4月18日，初始转股价格为每股人民币11.46元。
2、本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数：1,473
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 62,604,000 35.73
UBS LIMITED 11,096,000 6.33
厦门国际信托投资公司 10,465,000 5.97
中信经典配置证券投资基金 9,499,000 5.42
北方通用产业投资有限公司 5,513,000 3.15
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 4,600,000 2.63
江小海 2,500,000 1.43
顾静凤 2,500,000 1.43
李士可 2,500,000 1.43
黄建溥 2,500,000 1.43
3、本报告期转债变动情况
本次变动增减
本次变动前
转股 赎回 回售
可转换公司债券 6,718,420 4,966,500
本次变动后
可转换公司债券 1,751,920
4、本报告期转债累计转股情况
截止本报告期末,已有654,808,000元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票，转股数为70,054,342股,累计转股数为87,484,283股,占转股前公司已发行股份总数的28.01%；尚有175,192,000元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的21.11%。
5、转股价格历次调整情况
1)、公司在2002年5月31日实施2001年度每股派发人民币0.05元现金的分红派息方案后，阳光转债的转股价格相应由原来的每股人民币11.46元调整为每股人民币11.41元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2002年5月31日调整转股价格,调整后的转股价格为11.41人民币。(详见2002年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》)。
2)、公司A股股票自2002年11月7日至2002年12月19日连续30个交易中有20个交易日（2002年11月21日至2002年12月19日）的收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为11.41元）的80%，符合募集说明书向下修正转股价格的有关规定，公司于2002年12月20日向下修正转股价格：以当期转股价格11.41元为基准，向下修正2.28元，修正幅度为19.98%，修正后的转股价格为9.13元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2002年12月20日调整转股价格,调整后的转股价格为9.13人民币。(详见2002年12月24日《上海证券报》、《中国证券报》)。
3)、公司在2003年7月7日实施2002年度每10股派发人民币0.20元现金并转增2股的派息、转增股本方案后，阳光转债的转股价格相应由原来的每股人民币9.13元调整为每股人民币7.59元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2003年7月7日调整转股价格,调整后的转股价格为7.59人民币。(详见2003年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》)。
4)、公司在2004年6月21日实施2003年度每10股转增10股的转增股本方案后，阳光转债转股价格也相应由原来的每股人民币7.59元调整为每股人民币3.80元。截止2004年6月21日，“阳光转债”的最新转股价格为每股人民币3.80元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年6月21日调整转股价格,调整后的转股价格为3.8人民币。(详见2004年6月15日《上海证券报》、《中国证券报》)。
截止本报告期末,转债的最新转股价格为3.8人民币。
6、转债的担保人和发行人
本公司转债的担保人是中国银行无锡分行，中国银行无锡分行未发生重大变化。
本公司转债的发行人是江苏阳光股份有限公司，截止本报告期末，江苏阳光股份有限公司的资产负债率为50.29%，负债总额为235,159.2019万元。截止本报告期末，“阳光转债”发行人江苏阳光股份有限公司资信情况未变化。
7、截止本报告披露日，公司发行的“阳光转债”余额1628.70万元已于2005年4月25日全部兑付完毕。“阳光转债”、“阳光转股”已于2005年4月25日起摘牌。（详见2005年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》）
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
董事
陈丽芬 长、总 女 46
经理
陆克平 董事 男 61
董事、
王洪明 副总经 男 39
理
董事、
陈浩 董事会 男 30
秘书
赵维强 董事 男 39
刘玉林 董事 男 39
独立董
王国尧 男 58
事
独立董
汪瑞敏 男 44
事
独立董
林红 女 40
事
财务总
徐霞 女 41
监
陶银元 监事 男 50
赵将 监事 男 34
曹敬农 监事 女 43
任期起始日 任期终止日 年初持股
姓名
期 期 数
陈丽芬 2002-04-07 2005-04-07 0
陆克平 2002-04-07 2005-04-07 0
王洪明 2002-04-07 2005-04-07 0
陈浩 2002-04-07 2005-04-07 0
赵维强 2002-04-07 2005-04-07 0
刘玉林 2002-04-07 2005-04-07 0
王国尧 2004-02-07 2005-04-07 0
汪瑞敏 2003-06-22 2005-04-07 0
林红 2004-02-07 2005-04-07 0
徐霞 2004-04-22 2005-04-07 0
陶银元 2002-04-07 2005-04-07 0
赵将 2002-04-07 2005-04-07 0
曹敬农 2003-04-10 2005-04-07 0
年末持股 股份增减
姓名 变动原因
数 数
陈丽芬 0 0
陆克平 0 0
王洪明 0 0
陈浩 0 0
赵维强 0 0
刘玉林 0 0
王国尧 0 0
汪瑞敏 0 0
林红 0 0
徐霞 0 0
陶银元 0 0
赵将 0 0
曹敬农 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)陈丽芬，1959年出生，大学本科，曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、无锡市第十二届人大代表。
(2)陆克平，1944年出生，大专学历，曾任江阴市精毛纺厂厂长兼党支部书记。现任江苏阳光集团有限公司党委书记、总经理。第九、十届全国政协委员，获得过“江苏省劳动模范”、“全国乡镇企业家”等荣誉称号。
(3)王洪明，1966年出生，大专学历，曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理。
(4)陈浩，1975年出生，大学本科，毕业于中央财经大学投资经济系，曾任公司财务总监助理，现任公司董事会秘书。江苏阳光股份有限公司2004年年度报告
(5)赵维强，1966年出生，大专学历，曾任江苏阳光集团公司织部副主任、织部主任，江阴华博纺织有限公司织部主任，现任公司织部车间主任。
(6)刘玉林，1966年出生，大学本科，曾任兰州三毛集团公司设备主任、分厂厂长，甘肃金昌毛纺织有限公司总经理，江苏阳光集团公司织部主任，现任江苏阳光集团有限公司生产技术部主任。
(7)王国尧，1948年出生，大专学历，无锡教育学院毕业。1975.7～1985.7在江阴县曙光中学任副校长，1985.7～1986.7在江阴县工商学校任校长,1986.7～1991.10任江阴县云亭镇人民政府镇长,1991.10～1995.7任江阴市科学技术委员会副主任,1995.7～2002.7任江阴市经济体制改革委员会主任,2002.7～至今在江阴市建设投资发展有限公司工作，任董事长。
(8)汪瑞敏，1962年出生，大专学历，镇江船舶学院工业会计系毕业。1993年11月取得注册会计师资格，1997年3月取得注册评估师资格，1999年5月取得注册税务师资格，2002年11月获得高级会计师职称。1985.8～1992.7在澄西船厂财务科任主办会计、会计师，1992.7～至今在江阴暨阳会计师事务所工作，任董事长，主任会计师。
(9)林红，1966年出生，苏州大学法学专业本科毕业,中国政法大学法律专业研究生毕业。1989年5月取得律师资格证，2003年获二级律师证书。1986～1987在张家港市律师事务所任律师,1987.10～1993在江阴市律师事务所任律师,1993～1997在无锡暨阳律师事务所任律师,1997～至今在江苏省无锡春申律师事务所任副主任、律师。
(10)徐霞，1965年出生，会计师，1999-05-17至2002-02-10担任江苏阳光股份有限公司监事会主席；2004-04-22至2005-04-07担任江苏阳光股份有限公司财务总监。
(11)陶银元，1956年出生，大专学历，曾任江阴市粗纺染整厂副厂长，现任本公司审计部部长。
(12)赵将，1971年出生，大专学历，毕业于无锡轻工业学院纺织工程系，曾任江阴大华织染有限公司织部技术员，现为江阴赛特科技有限公司总经理。
(13)曹敬农，1962年出生，大专学历，工程师，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
陆克平 江苏阳光集团有限公司 1993-07-13
赵维强 江苏阳光集团有限公司 1993-07-13 2004-09-30
刘玉林 江苏阳光集团有限公司 1993-07-13
是否领取报酬
姓名 股东单位名称
津贴
陆克平 江苏阳光集团有限公司 是
赵维强 江苏阳光集团有限公司 是
刘玉林 江苏阳光集团有限公司 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
王国尧 江阴市建设投资发展有限公司 董事长
林红 江苏省无锡春申律师事务所 副主任、律师
汪瑞敏 江阴暨阳会计师事务所 董事长、主任会计师
姓名 其他单位名称 任期起始日期
王国尧 江阴市建设投资发展有限公司 2002-07-01
林红 江苏省无锡春申律师事务所 1997-01-01
汪瑞敏 江阴暨阳会计师事务所 1992-07-01
是否领取报
姓名 其他单位名称 任期终止日期
酬津贴
王国尧 江阴市建设投资发展有限公司 是
林红 江苏省无锡春申律师事务所 是
汪瑞敏 江阴暨阳会计师事务所 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：
本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年2万元，由公司2001年度股东大会决议通过，其他董事、监事均未在公司领取董事、监事津贴。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。公司对高级管理人员衽年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
2、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 38
金额最高的前三名董事的报酬总额 24
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24
独立董事的津贴 2
独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按
独立董事的其他待遇 《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需
的合理费用可在公司据实报销。
3、报酬区间
报酬数额区间 人数
5万元以下 7
5-10万元 1
10万元以上 1
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
江 平 独立董事 因工作事务繁忙，无充分时间履行独立董事勤勉义务
吴敬琏 独立董事 因工作事务繁忙，无充分时间履行独立董事勤勉义务
郁宇滨 财务总监 工作变动
2004年2月7日召开的江苏阳光股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了独立董事江平先生，吴敬琏先生因公务繁忙，无充分时间履行独立董事勤勉义务辞职的决议及审议并通过了聘请林红女士、王国尧先生为独立董事的决议。
2004年4月22日在公司会议室召开的江苏阳光股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了财务总监郁宇滨先生因工作变动辞职和聘任徐霞女士为公司财务总监的决议。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为4,858人，需承担费用的离退休职工为17人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 4,298
管理人员 369
后勤人员 191
合计 4,858
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及以上 55
专科 108
中专、高中及以下 4,695
合计 4,858
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和证监会有关法规要求，制定和完善公司的各项规章制度，不断完善公司治理结构，规范公司行为；公司股东大会、董事会、监事会的召集和召开合法合规，董事会和监事会能依法履行职责，基本保证了股东的权益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到五分开，公司达到了上市公司治理准则的基本要求。
报告期内，公司修订了内部控制制度，加强了内部监督，规范了信息披露制度，完善了董事、监事和高级管理人员的绩效考评与激励约束机制。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
王国尧 4 4
林红 4 3
汪瑞敏 4 3
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
王国尧
林红 1
汪瑞敏 1
江苏阳光股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年8月28日在公司会议室召开，独立董事林红女士因病缺席，授权委托独立董事王国尧先生代为出席会议并行使表决权。
江苏阳光股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年10月28日召开，独立董事汪瑞敏先生因公出差，委托独立董事林红女士行使表决权。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
2)、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均未在关联公司兼职；总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均在本公领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务，并设立了独立的劳动人事职能部门。
3)、资产方面：公司拥有完整的与中高档精纺呢绒业务及服装业务等相关的生产经营性资产、全部生产技术及配套设施，公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的供应、生产和销售系统及生产技术。
4)、机构方面：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定建立起适应公司发展需要的完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5)、财务方面：公司制订了符合股份公司会计制度的管理制度，取得了银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。公司设立独立的财务部门及财务核算体系。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
关于董事、监事和高级管理人员的绩效考评与激励机制，公司董事会根据有关批示和标准不断探索，建设立了薪酬与考核委员会，通过薪酬与考核委员进一步完善绩效考评与激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年5月25日，在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开了“江苏阳光股份有限公司2003年度股东大会”。出席本次会议的股东及授权代表共3人，代表股份232,057,982股，占公司总股本的52.41%，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，董事、董事会秘书陈浩先生受陈丽芬董事长委托主持本次会议。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议通过了如下决议：
（1）审议并通过公司2003年度董事会工作报告的决议；
（2）审议并通过公司2003年度监事会工作报告的决议；
（3）审议并通过公司2003年度财务决算报告的决议；
（4）审议并通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的决议；
（5）审议并通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构并决定其2003年度审计报酬的决议；
（6）审议并通过关于增加公司注册资本的决议；
（7）审议并通过关于修改公司章程部分条款的决议。
公司2003年度股东大会决议公告已于2004年5月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年2月7日，在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开了”江苏阳光股份有限公司2004年第一次临时股东大会”。出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份232,057,982股，占公司有表决权股份总数的58.75%，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，董事长陈丽芬女士因公出差在外，滴窭?
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