清华同方股份有限公司2004年年度报告
清华同方股份有限公司
董事长：
二零零五年四月二十三日
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁杨
小舟先生、会计机构负责人岳小煜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
清华同方股份有限公司
董事会
2005年4月23日
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
1.公司名称
中文：清华同方股份有限公司
英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
英文简称：THTF CO., LTD
2.公司法定代表人： 荣泳霖先生
3.公司董事会秘书： 孙 岷先生
公司证券事务代表： 张园园女士
联系地址：北京海淀区清华同方科技广场A座29层
联系电话：010－82399888
联系传真：010－82399765、82399970
E－Mail：sunm@thtf.com.cn
4.公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦
公司办公地址：北京海淀区清华同方科技广场A座29层
邮政编码：100083
公司国际互联网网址：http://www.thtf.com.cn
公司E－Mail：sunm@thtf.com.cn
5.公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场A座29层办公室
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：清华同方
股票代码：600100
7.公司于1997年6月25日在国家工商行政管理总局首次注册登记。
公司于2004年7月26日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记。
8.公司的企业法人营业执照注册号：1000001002679
9.税务登记号码：110108100026793
10.公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。
会计师事务所办公地址：北京市朝阳门北大街8号富华大厦C座12层
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(合并报表)
利润总额：231,369,170.33元
其中利润总额来源构成：
主营业务利润:1,059,827,496.28元；其它业务利润：21,847,683.12元；
营业利润：218,609,503.01元；投资收益：-3,821,457.95元；
补贴收入：15,567,004.38元；营业外收支净额：1,014,120.89元。
净利润：115,908,670.96元
扣除非经常性损益后的净利润：85,427,710.21元
经营活动产生的现金流量净额：102,860,446.80元
现金及现金等价物净增加额：-147,723,216.30元
2、会计数据及财务指标(合并报表)
项 目 2004年度 2003年度
增长率
(1)主营业务收入(千元) 8,148,549.53 21.73% 6,693,741.19
(2)净利润(千元) 115,908.67 2.27% 113,339.26
(3)总资产(千元) 9,064,130.34 20.38% 7,529,735.28
(4)股东权益(千元) 2,976,498.99 2.86% 2,893,822.15
(5)每股收益(元/股) 0.202 0.197
(6)每股净资产(元/股) 5.18 5.03
(7)调整后的每股净资产(元/股) 4.90 4.88
(8)净资产收益率(%) 3.89 3.92
(9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.179 0.31
项 目 2002年度
调整后 调整前
(1)主营业务收入(千元) 5,439,668.36 5,439,668.36
(2)净利润(千元) 183,595.06 183,595.06
(3)总资产(千元) 6,276,320.90 6,276,320.90
(4)股东权益(千元) 2,877,559.58 2,762,637.12
(5)每股收益(元/股) 0.320 0.320
(6)每股净资产(元/股) 5.009 4.808
(7)调整后的每股净资产(元/股) 4.908 4.708
(8)净资产收益率(%) 6.38 6.65
(9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.213 0.213
注：本报告披露的2002年股东权益与2002年年报披露的股东权益差异系根据财政部
关于《资产负债表日后事项》有关通知进行的追溯调整所致。
3、报告期利润指标说明(合并报表)
净资产收益率(%)
项 目 (摊薄) (加权)
主营业务利润 35.61 36.14
营业利润 7.34 7.45
净利润 3.89 3.95
扣除非经常性损益的净利润 2.87 2.91
每股收益(元/股)
项 目 (摊薄) (加权)
主营业务利润 1.8444 1.8444
营业利润 0.3804 0.3804
净利润 0.2017 0.2017
扣除非经常性损益的净利润 0.1487 0.1487
注：加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股?增加股份
下一月份至年末月份数)/12
加权平均净资产＝年初净资产＋报告期净收益/2＋报告期新增净资产譡(增加净资
产下一月份至年末月份数)/12]－报告期减少净资产譡(减少净资产下一月份至年末月份
数)/12]
4、报告期内股东权益变动情况(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 574,612,295.00 1,562,801,439.68 108,955,451.55
本期增加 24,244,983.19 11,590,867.10
本期减少
期末数 574,612,295.00 1,587,046,422.87 120,546,318.65
变动原因：本年利润增加、利润分配
项目 法定公益金 任意盈余公积
期初数 107,195,273.44 67,644,490.85
本期增加 11,590,867.10
本期减少
期末数 118,786,140.54 67,644,490.85
项目 未分配利润 股本权益合计
期初数 472,579,544.98 2,893,788,495.50
本期增加 115,908,670.96 163,335,388.35
本期减少 80,642,963.70 80,642,963.70
期末数 507,845,252.24 2,976,480,920.15
5、非经常性损益的构成(单位：元)
非经常性损益项目 金额(损失为负数)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的损益 354,117.98
(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
(三)各种形式的政府补贴 12,741,041.16
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,780,792.60
(五)短期投资损益，但有经营资格的金融机构获得的
短期投资损益除外 831,725.71
(六)委托投资损益 0.00
(七)扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项
营业外收入、支出 -666,852.26
(八)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备 0.00
(九)以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,368,464.74
(十)债务重组损益 0.00
(十一)资产置换损益 0.00
(十二)交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益 0.00
(十三)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净
利润的追溯调整数 0.00
(十四)中国证监会认定的符合定义规定的其他非
经常性损益项目 0.00
上述项目的所得税影响数 -1,928,329.16
非经常性损益合计 30,480,960.75
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1.公司股票发行与上市之沿革
公司于1997年6月12日首次向社会公众发行了普通股(A)4200万股(其中420万股为内
部职工股)，每股发行价8.28元，所发行股票于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交
易。发行后，公司总股本为11070万股，其中已流通股占37.94%。
公司于1998年1月13日公告了向全体股东以每10股转增5股的资本公积金转增股本的
方案。所转增股份的上市交易日为1998年1月16日。转增后，公司总股本16605万股，其
中已流通股占37.94%。
公司于1999年6月24日公告了向全体股东以每10股配3股、配股价为每股20元的配股
方案。所配股份上市交易日为1999年8月10日。配股后，公司总股本18980万股，其中已
流通股占43.15%。
公司于1999年6月12日公告了以每1.8股鲁颖电子股份折合1股的比例，向鲁颖电子
全体股东定向发行15,172,328股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)
的合并方案。1999年8月5日刊登股份变动公告。吸收合并后，公司总股本为20497.232
8万股，其中已流通股占39.95%。
公司于1999年9月9日公告了向全体股东以每10股送3股(按截至1999年9月9日股本总
数204,972,328股为基数，折算的送股比例为每10股派送红股2.6524股)的1998年利润分
配方案。所送股份上市交易日为1999年9月14日。送股后，公司总股本25933.9024万股
，其中已流通股占39.95%。
公司于2000年5月13日公告了向全体股东以每10股转增4股的资本公积金转增股本方
案。所转增股份上市交易日为2000年5月19日。转增后，公司总股本36307.4634万股，
其中已流通股占39.95%。
公司于2000年12月4日公告了向机构投资者和老股东增发2000万股、发行价格为每
股46元的增发方案。所增发股份上市交易日为2000年12月27日。增发后，公司总股本3
8307.4634万股，其中已流通股占42.19%。
公司于2001年5月9日公告了向全体股东以每10股转增5股和每10股派发1元的资本公
积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为2001年5月16日。转增
后，公司总股本57461.1951万股，其中已流通股占43.09%。
公司于2001年6月28日刊登公告，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上
海证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股[2001查]0060号)股本结构证
明，公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致，由574,611,951股转至574,612,
295股，其中已流通股仍占43.09%。
公司于2002年7月31日刊登公告，根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上
市流通的规定，公司在1999年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公
司内部职工股，共计25,421,906股于2002年8月上市流通，上市后公司流通股占47.52%
。
2、截止2004年12月31日股本结构情况如下：
单位：股
期初数 本期变动增减 期末数 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 301,581,762 301,581,762 52.48%
其中：(1)国家持有股份 289,625,244 289,625,244 50.40%
(2)境内法人持有股份 11,956,518 11,956,518 2.08%
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 301,581,762 301,581,762 52.48%
二、已流通股份
1、人民币普通股 273,030,533 273,030,533 47.52%
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 273,030,533 273,030,533 47.52%
三、股份总数 574,612,295 574,612,295 100%
(二)报告期内股东情况介绍
1、股东人数
截止2004年12月31日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共
有169,269户，持股574,612,295股，其中发起人国有股股东1户，持股289,625,244股
；发起人法人股股东4户，持股11,956,518股；社会公众股股东169,264户，持股273,0
30,533股。
2、公司主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(股) 占总股本数
清华控股有限公司 289,625,244 50.40%
江西清华泰豪科技集团有限公司 5,978,259 1.04%
易方达50指数证券投资基金 3,010,518 0.52%
北京沃斯太酒店设备安装公司 1,992,753 0.35%
北京首都创业集团有限公司 1,992,753 0.35%
北京实创高科技发展总公司 1,992,753 0.35%
光大保德信量化核心证券投资 1,675,000 0.29%
上证50交易型开放式指数证券投资基金 1,497,800 0.26%
博时裕富证券投资基金 1,444,215 0.25%
梁海武 873,820 0.15%
股东名称 股份性质
清华控股有限公司 国有股
江西清华泰豪科技集团有限公司 法人股
易方达50指数证券投资基金 流通股
北京沃斯太酒店设备安装公司 法人股
北京首都创业集团有限公司 法人股
北京实创高科技发展总公司 法人股
光大保德信量化核心证券投资 流通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 流通股
博时裕富证券投资基金 流通股
梁海武 流通股
注：本报告期内，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。
3、控股股东及实际控制人情况
公司总股本为574,612,295股。在本报告期末，清华控股有限公司持有股份总额28
9,625,244股，占公司总股本的50.40%，为本公司最大股东及实际控制人，其持有的股
份性质为国有股。
清华控股有限公司
50.40%
清华同方股份有限公司
清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1995年，原名称为“北京清华大
学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9月，经国务院批准，改制
为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元，法定
代表人为荣泳霖先生。名称变更后，清华控股有限公司仍为我公司第一大股东，持股比
例不变，为50.4%。
清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展
战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融
资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经
营活动的决策和管理中心。
经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产
重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。
清华控股目前还拥有紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技
创投、工美装饰、华环电子、比威网络、精电蓬远等三十余家控股和主要参股公司，产
业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生
物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。
本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况
。
4、公司流通股股东持股情况(前十名流通股股东)
股东名称 持股数(股) 占总股本数
易方达50指数证券投资基金 3,010,518 0.52%
光大保德信量化核心证券投资 1,675,000 0.29%
上证50交易型开放式指数证券投资基金 1,497,800 0.26%
博时裕富证券投资基金 1,444,215 0.25%
梁海武 873,820 0.15%
长城久泰中信标普300指数证券 660,301 0.11%
华安上证180指数增强型证券投资基金 585,537 0.10%
重庆路桥股份有限公司 560,000 0.10%
鸿飞证券投资基金 551,974 0.10%
上海电讯器材厂 550,000 0.10%
股东名称 种类
易方达50指数证券投资基金 A股
光大保德信量化核心证券投资 A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 A股
博时裕富证券投资基金 A股
梁海武 A股
长城久泰中信标普300指数证券 A股
华安上证180指数增强型证券投资基金 A股
重庆路桥股份有限公司 A股
鸿飞证券投资基金 A股
上海电讯器材厂 A股
注：前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)公司董事、监事、高级管理人员的简历
1、本报告年度任职的公司董事简介
荣泳霖先生，59岁，研究员，毕业于清华大学化学系。2004年5月19日受聘任第三
届董事会董事长之职。1998年9月至今，任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事
长。1997年6月至2004年5月，历任清华同方股份有限公司副董事长、董事长。在清华控
股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华控股有限公司 董事长 股东单位
诚志股份股份有限公司 董事长 子公司
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司 董事长
北京博奥生物芯片有限责任公司 董事长
北京清华阳光能源开发有限责任公司 董事长
中国高科集团股份有限公司 董事
陆致成先生，57岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2004年5月19日受聘任
第三届董事会副董事长兼公司总裁之职。1997年6月至今，先后任清华同方股份有限公
司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
泰豪科技股份有限公司 董事长 子公司
清华同方威视技术股份有限公司 董事 子公司
清华同方光盘股份有限公司 董事长 子公司
清华同方人工环境技术有限公司 董事长 子公司
深圳清华同方股份有限公司 董事长 子公司
北京清华得实科技股份有限公司 董事 子公司
山东清华同方鲁颖电子有限公司 董事长 子公司
北京清华同方凌讯科技有限公司 董事长 子公司
北京清华同方微电子有限公司 董事长 子公司
北京中录同方文化传播有限公司 董事 子公司
北京清华同方房地产开发有限公司 董事长 子公司
北京清华同方机电工业有限公司 董事长 子公司
北京清华同方软件股份有限公司 董事长 子公司
北京同方互动广告有限公司 董事 子公司
航天科工卫星技术有限公司 董事 子公司
北京首都旅游股份有限公司 董事 子公司
嘉融投资有限公司 董事长 子公司
北京市海淀区清华同方教育培训学校 校长 子公司
美国清华同方国际信息技术公司 董事 子公司
云南国际信托投资有限公司 董事 子公司
北京同方创信科技有限公司 董事长 子公司
无锡清华同方科技园有限公司 董事长 子公司
清华同方鞍山科技园有限公司 董事长 子公司
同方投资有限公司 董事长 子公司
王锡清先生，60岁，研究员，毕业于清华大学工程物理系。2004年5月19日受聘任
第三届董事会董事兼副总裁之职。1999年2月至今，任清华同方股份有限公司董事兼副
总裁。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华同方威视股份有限公司 董事 子公司
诚志股份有限公司 董事 子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 董事 子公司
周立业先生，42岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。2004年5月19日受聘
任第三届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务
；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内
蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今，任清华控股有限公司副总裁。在
清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华控股有限公司 副总裁 股东单位
浦华控股有限公司 副董事长
石家庄永生华清液晶有限公司 副董事长
航天科工卫星技术有限公司 副董事长 子公司
秦荣生先生，43岁，教授，博士生导师，毕业于中国人民大学会计专业。2004年5
月19日受聘任第三届董事会独立董事之职。1999年至今，任北京国家会计学院党委书记
、副院长、中国总会计师协会副会长。2001年3月至2004年5月期间任清华同方股份有限
公司第二届董事会独立董事。在北京国家会计学院领取薪金，不在本公司受领年薪。在
其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
北京国家会计学院 党委书记、副院长
中软网络股份有限公司 独立董事
航天信息股份有限公司 独立董事
赵燕女士，44岁，律师，毕业于中国政法大学法律系。2004年5月19日受聘任第三
届董事会独立董事之职。1992年4月至今，任海问律师事务所律师、合伙人。2001年3月
至2004年5月期间任清华同方股份有限公司第二届董事会独立董事。在海问律师事务所
领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
海问律师事务所 合伙人、律师
徐宏源先生，42岁，硕士，高级经济师，毕业于美国美利坚大学国际经济学专业。
2004年5月19日受聘任第三届董事会独立董事之职。1998年9月至2002年6月，任国家信
息中心预测部副主任；2002年6月至今，任国家信息中心发展部副主任。2003年8月至2
004年5月任清华同方股份有限公司第二届董事会独立董事。在国家信息中心领取薪金，
不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
国家信息中心发展部 副主任
2、本报告年度任职的公司监事简介
赵纯均先生，64岁，教授，毕业于清华大学电机系。2004年5月19日受聘任第三届
监事会监事会主席之职。1986年至2001年，任清华大学经济管理学院院长助理、第一副
院长；2001年至今，任清华大学经济管理学院院长。在清华大学领取年薪，不在本公司
受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华大学经济管理学院 院长
邓 华先生，43岁，副研究员，毕业于清华大学经济管理学院。2004年5月19日受
聘任第三届监事会监事之职。1999年1月至2003年11月，任清华大学企业集团总裁助理
、党委副书记、副总裁；2000年4月至2003年9月，兼任北京清华科技创业投资有限公司
总经理；2003年11月至今，任清华控股有限公司党委副书记、副总裁。在清华
控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华控股有限公司 副总裁 股东单位
北京商务中心区通信科技有限公司 董事长
北京清华万博网络技术股份有限公司 董事长
北京清华创业投资管理有限公司 董事长
珠海清华科技园创业投资有限公司 董事
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司 董事
深圳市清华源兴药业有限公司 董事
北京清华科技创业投资有限公司 监事
清华同方光盘股份有限公司 监事 子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 监事 子公司
钱明光先生，58岁，经济师，毕业于人民大学工业经济系。2004年5月19日受聘任
第三届监事会监事之职。1997年6月至今，任公司人力资源部总经理兼工会主席。未在
其他单位任职或兼职。
3、公司高级管理人员简介
刘天民先生，44岁，美籍华人，博士，毕业于美国Rutgers大学现代通讯专业。20
04年5月19日受聘任副总裁之职。1997年至2003年，任美国博康公司高级科学家、主任
科学家。2003年3月至今任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况
：
任职单位 职位 与公司关系
清华同方光盘股份有限公司 董事 子公司
深圳清华同方股份有限公司 董事 子公司
美国清华同方国际信息技术有限公司 董事长 子公司
北京同方创信科技有限公司 董事 子公司
北京同方易豪科技有限公司 董事长 子公司
张宇宙先生，44岁，硕士，讲师，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘任
副总裁之职。1999年至2003年，任无锡恩福油封有限公司董事兼副总经理；2003年3月
至今，任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
清华同方(哈尔滨)水务有限公司 董事长 子公司
李吉生先生，40岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘
任副总裁之职。1997年6月至2004年5月期间任清华同方股份有限公司人工环境公司总经
理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理。在其他单位任职或
兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
北京清华同方机电工业有限公司 董事 子公司
北京清华同方软件股份有限公司 董事 子公司
吉林清华同方科贸有限公司 董事长 子公司
中体同方体育科技有限公司 董事 子公司
北京鼎新信息系统开发有限公司 董事长 子公司
同方投资有限公司 董事 子公司
李健航先生，37岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。2004年5月19日受
聘任副总裁之职。1999年至2004年5月期间任清华同方股份有限公司计算机公司总工程
师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
无锡清华同方科技园有限公司 董事 子公司
杨小舟先生，41岁，博士，副研究员，毕业于财政部财政科学研究所。2004年5月
19日受聘任副总裁之职。2000年3月至2002年4月，任实达电脑集团股份有限公司高级副
总裁兼财务总监；2002年7月，先后任清华同方股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
在其他单位任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
泰豪科技股份有限公司 监事 子公司
清华同方光盘股份有限公司 监事 子公司
清华同方人工环境有限公司 监事 子公司
深圳清华同方股份有限公司 监事 子公司
北京中录同方文化传播有限公司 监事 子公司
云南国际信托投资有限公司 监事 子公司
无锡清华同方科技园有限公司 监事 子公司
同方投资有限公司 监事 子公司
陈兆祥先生，58岁，副教授，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘任资深
副总裁之职。1997年6月至今，任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼
职情况：
任职单位 职位 与公司关系
泰豪科技股份有限公司 董事 子公司
清华同方人工环境有限公司 董事 子公司
山东清华同方鲁颖电子有限公司 董事 子公司
北京清华同方房地产有限公司 董事 子公司
北京清华同方机电工业有限公司 董事 子公司
北京清华同方物业有限公司 董事长 子公司
云南云电清华同方科技有限公司 董事 子公司
无锡清华同方科技园有限公司 董事 子公司
清华同方(鞍山)科技园有限公司 董事 子公司
戴福根先生，62岁，研究员，毕业于清华大学计算机系。2004年5月19日受聘任资
深副总裁之职。1997年6月至今，任清华同方股份有限公司副总裁。未在其他单位任职
或兼职。
孙 岷先生，38岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2004年5月19日受聘任
董事会秘书之职。1997年4月至今，任清华同方股份有限公司董事会秘书。在其他单位
任职或兼职情况：
任职单位 职位 与公司关系
诚志股份有限公司 监事 子公司
北京中录同方文化传播有限公司 董事 子公司
北京同方互动广告有限公司 董事 子公司
北京高新技术创业投资有限公司 董事 子公司
云南云电清华同方科技有限公司 监事 子公司
清华同方(哈尔滨)水务有限公司 董事 子公司
清华同方(鞍山)科技园有限公司 监事 子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 监事 子公司
北京同方易豪科技有限公司 董事 子公司
(二)公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬与持股情况
1、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明
按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管
理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。
报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有十一人在本公司受薪，受薪总
额为424万元，其中金额最高的前三名高级管理人员(二名兼董事)的报酬总额为135万元
。按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年薪在40万
元至50万元区间内有六人；年薪在30万元至40万元区间内有二人；年薪在20万元至30万
元区间内有三人。
公司现任独立董事三名，其领取的津贴及其他待遇每人均为8万元/年。
项 目 金 额
年度报酬总额 424万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 99万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 135万元
独立董事津贴 8万元/年
独立董事其他待遇 无
董事荣泳霖先生和周立业先生；
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
监事赵纯均先生和邓华先生。
报酬区间 人数
40至50万元 6人
30至40万元 2人
20至30万元 3人
2、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明
单位：股
姓 名 任 职 年初持股数
荣泳霖先生 董事长 0
陆致成先生 副董事长兼总裁 103,623
王锡清先生 董事兼副总裁 0
周立业先生 董 事 0
秦荣生先生 独立董事 0
徐宏源先生 独立董事 0
赵 燕女士 独立董事 0
赵纯均先生 监事会主席 0
邓 华先生 监 事 0
钱明光先生 监 事 31,086
陈兆祥先生 副总裁 31,086
戴福根先生 副总裁 33,159
李吉生先生 副总裁 2,000
李健航先生 副总裁 2,550
刘天民先生 副总裁 0
张宇宙先生 副总裁 0
杨小舟先生 副总裁 10,000
孙 岷先生 董事会秘书 10,362
姓 名 报告期增减持股数 年末持股数
荣泳霖先生 0 0
陆致成先生 0 103,623
王锡清先生 0 0
周立业先生 0 0
秦荣生先生 0 0
徐宏源先生 0 0
赵 燕女士 0 0
赵纯均先生 0 0
邓 华先生 0 0
钱明光先生 0 31,086
陈兆祥先生 0 31,086
戴福根先生 0 33,159
李吉生先生 0 2,000
李健航先生 0 2,550
刘天民先生 0 0
张宇宙先生 0 0
杨小舟先生 0 10,000
孙 岷先生 0 10,362
(三)本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明
公司于2004年5月19日召开的2003年年度股东大会上，审议通过了《董事会换届选
举》的议案，选举荣泳霖先生、陆致成先生、王锡清先生、周立业先生、秦荣生先生、
赵燕女士、徐宏源先生担任公司第三届董事会董事；审议通过了《监事会换届选举》的
议案，选举赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生担任公司第三届监事会监事。
公司于2004年5月19日在本公司会议室召开了第三届第一次董事会，选举荣泳霖先
生为公司第三届董事会董事长，选举陆致成先生为公司第三届董事会副董事长；根据董
事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁；根据董事长荣泳霖先生的提名，
聘任孙岷先生为公司董事会秘书；根据总裁陆致成先生的提名，聘任王锡清先生、刘天
民先生、李吉生先生、李健航先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁(按姓氏笔
画排列)，聘任陈兆祥先生、戴福根先生为公司资深副总裁。
公司于2004年5月19日在本公司会议室召开了第三届第一次监事会，选举赵纯均先
生为公司第三届监事会主席。
(四)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
因公司组织机构调整，新组建下属控股子公司的职工不在公司人事管理范围内，公
司员工总数较去年有所下降。截止2004年12月31日公司(母公司)职工总数2862人，其中
：
(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历1525人占53.6%；大专和中专学历1078人
占37.7%。
(2)专业构成分类：研究开发844人占29.5%；经营管理485人的占16.9%；销售与技
术服务990人占34.6%，其余为生产人员。
(3)年龄结构：35岁以下2225人占77.7%；35～45岁383人占13.4%；其余为45岁以上
。
(4)根据国家有关规定，公司员工全部参加了社会统筹。目前公司有离退休职工6名
，其职工退休金由社会统筹机构负责发放。
五、公司治理结构
(一)公司治理情况
本报告期内，根据中国证监会颁布的“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知”等一系列加强公司治理的工作文件，公司为进一步规范
公司运作，加强风险控制力度，在本年度召开的第二届董事会第二十三次、二十四次会
议和2003年年度股东大会上分别审议修改了《公司章程》及通过了《公司对外担保管理
办法》。通过上述治理规则的制定，公司进一步严格了对外担保决策程序的履行，加大
了对被担保对象资信能力的审核力度，控制了担保风险。
公司在中国证监会组织的关于对北京辖区上市公司所属分支机构调查、关于对上市
公司短期投资情况清理自查等工作中，积极组织专门机构和人员进行了认真细致地调查
和自查，实事求是地完成了自查工作报告。
(二)独立董事履行职责情况
本报告期内，独立董事认真履行了“公司章程”及“公司法”等相关法律、法规赋
予的职责，出席了全部董事会会议，并就提名、聘任或解聘高级管理人员，以及关联交
易、担保、短期投资自查等重大事项发表了独立意见。
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)
秦荣生 9 9
赵 燕 9 9
徐宏源 9 9
独立董事姓名 委托出席(次) 缺席(次) 备注
秦荣生 0 0
赵 燕 0 0
徐宏源 0 0
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
秦荣生 无 无
赵 燕 无 无
徐宏源 无 无
(三)关于公司独立性的承诺
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，拥有独立于控股股东的
生产系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统；在土地使用权、工业产
权、非专利技术等资产方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算
体系，拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所
分开；公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取
薪酬，不在股东单位兼职。
(四)对高级管理人员的考评及激励机制
按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标公司对高级管理人员的
绩效进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨
干拟定的以股票认股权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。
六、股东大会情况简介
本报告年度内公司共召开一次股东大会，即2003年年度股东大会。
1、根据第二届第二十三次董事会决议，公司于2004年4月13日分别在中国证券报和
上海证券报上，刊登了召开2003年年度股东大会通知的公告，通知于2004年5月18日上
午9时在北京海淀清华同方科技广场C座三层报告厅召开2003年年度股东大会。
2、根据第二届第二十四次董事会决议，公司于2004年4月24日分别在中国证券报和
上海证券报上，刊登了关于推迟召开2003年年度股东大会的公告，通知因公司于2004年
5月18日有重大活动安排，经董事会审议同意将2003年年度股东大会推迟至2004年5月1
9日上午9时召开，有关会议召开的其他事项不变。
3、公司于2004年5月19日在清华同方科技广场C座三层会议室召开2003年年度股东
大会。到会股东及股东授权代表人数20人，代表股份299,905,298股，占本公司股份总
数的52.19%。
4、会议经海问律师事务所见证并出具法律意见书，审议通过了以下议案：
(1)《董事会年度工作报告》的议案；
(2)《监事会年度工作报告》的议案；
(3)《2003年年度报告》的议案
(4)《公司2003年度财务决算、利润分配及资本公积金不转增股本》的议案
(5)《董事会换届选举》的议案
(6)《监事会换届选举》的议案
(7)《继聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构及支付审计报酬》的议案；
(8)《关于修改公司章程》的议案；
(9)《关于申请银行综合授信额度》的议案
5、上述决议公告分别刊登在2004年5月20日的中国证券报和上海证券报上。
七、董事会报告
(一)经营情况回顾与展望
2004年是公司创新和突破的一年。
经过前五年的高速发展，公司近两年来出现了销售收入持续增长而营业利润有所下
滑的问题，这其中存在着市场同质化竞争加剧而导致产品和系统集成业务毛利水平下降
的原因，同时也存在着公司原有的业务模式和组织架构难以适应大规模发展需要的现状
。为此公司审时度势，及时进行了部署，按照“规模化、专业化”的原则，进行大幅的
机构调整和业务整合，着力解决经营机制中不和谐以及业务定位不明晰的突出问题。
经过公司全体员工的共同努力，现已取得了明显的成效。公司搭建了计算机系统本
部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部四大业务平台，构筑了主营
业务集中度高的业务框架和管理机制，在优化资源配置、提高产业关联度、塑造业务模
式、规划营销渠道和培育核心资产等方面采取了有效的变革措施，公司经营实力得到了
进一步的增强。
一年来，公司在“突出主营、发展合作”的经营方针指导下，实施了“优化资源、
精耕细作、合作发展”的经营策略，不断地充实计算机、应用信息、数字电视、能源环
境四大核心业务，在资源集中，业务归集的过程，产业方向也愈加清晰。在此基础上，
公司根据产业壁垒、集中度、周期性等市场结构和技术发展水平制定灵活的商业策略，
通过对核心业务内资源的有效配置和管理，不断地优化业务模式和营销模式，精耕细作
，在自有技术推广和产业规模上都呈现出良好的的发展势态。
2004年公司全年实现销售收入81.49亿元、净利润1.16亿元、净资产29.76亿元，与
2003年的销售收入66.94亿元、净利润1.13亿元、净资产28.94亿元相比,经营规模继续
保持稳步的增长，全年增长率为21.73%，净利润比2003年增长了2.27%。公司经营实力
迈上了新的台阶。
1.2004年公司经营情况
2004年，公司是在经历一系列新的挑战和机遇中前进的，主要集中表现在：
(1)家用电脑再上台阶，市场份额跃居第二
在计算机市场上，公司坚持商业策略的持续创新和突破，不断丰富营销手段，完善
销售和服务的渠道建设，逐步改变只注重技术的企业形象，通过赞助“北京科技周”、
“CCTV-MTV音乐盛典”、网博会等多种形式，把高科技带到更多的消费者身边。同时公
司推行新的组织架构，将研发职能向前移，研发部门不再简单地跟随技术潮流而是跟着
市场走，贴近用户需求，更多地关注消费者对PC的应用热情。报告期内，公司抓住宽带
、液晶及基于英特尔915系列技术平台的全新一代主流PC应用热点，推出多款家用机型
，使得更多消费者能够有机会体验到新技术所带来的时尚应用，这种灵活而实用的商业
策略也全面提升了公司在PC产业的竞争力。报告期内，公司家用电脑市场份额位列国内
品牌第二名。
(2)正式发布“ezONE易众业务基础软件平台”
为顺应网络环境下数据集中处理、分布式管理和个性化服务的发展趋势，同时解决
公司各行业系统集成业务跨度大而技术具有通用性导致重复开发的矛盾，经过两年的努
力，公司在报告期内推出了基于J2EE的“ezONE易众业务基础软件平台”。ezONE软件平
台作为公司战略性产品，一方面对多年来系统集成项目经验进行了高度的整合和提炼，
进行了产品化开发，实现了技术资源共享，降低公司各业务单元软件开发的复杂性和成
本；另一方面作为独立的软件产品，可进行二次应用软件开发以及系统集成，实现按需
进行“工厂”化的定制，这样，公司可以自由地向下游厂商开放，促进公司向技术服务
商的转变，彻底改变了公司单纯的系统集成商角色。更为重要的是，ezONE软件平台在
一定程度上优化了公司资源配置、再造了业务流程，使得公司业务定位和盈利模式日益
清晰。由此，为公司在软件和IT服务领域的大规模化发展奠定了良好的基础。
(3)开通了全球最大的中文知识门户网站“中国知网”
为实现网络环境下知识资源的社会共享，公司始终在互联网内容资源和运营领域精
耕细作。历经九年的时间，建成全球最大的中文知识数据库，拥有6500种期刊、500多
种报纸、300多家博士培养单位的优秀博硕士论文、全国重要会议论文等海量数据库。
为满足人们随时随地获取自己需要的任何知识和信息的需求，公司开发了中国学术期刊
光盘版，实现期刊电子化出版，不久又推出了“中国期刊网”，将学术期刊等海量文献
通过互联网进行发行。
随着互联网快速发展，2004年我国上网人数达到9400万人，互联网已经成为社会大
众生活重要的组成部份。为此，公司积极调整商业策略，大力开拓个人用户消费市场，
努力将所拥有的巨大的知识资源数据库资源转化为可供大众消费的服务产品。在本报告
期内，公司正式开通了全球最大的中文知识门户网站“中国知网”，根据发展规划，中
国知网同期推出了《中国图书全文数据库》，与我国各类标准、专利、法律法规、年鉴
、经济统计数据等其他文献资料海量数据库进行集成，同时还计划将与全球数千种优秀
数据库开展合作。“中国知网”的开通，标志公司在互联网产业的一次质的飞越。
(4)数字电视地面广播组网技术保持国内领先地位
公司承建的数字电视地面广播单频网于2004年1月在湖南长沙正式开通。该系统覆
盖面积达2万8千多平方公里，可同时播放3套电视节目，为国内第一个国产数字电视单
频网，发射机为国产第一台200W和1.3KW数字电视发射机，是国内第一个采用16QAM调制
参数的移动电视系统。该系统的开通并成功运行证明了公司已经完全掌握了数字电视发
射机和“同节目、同频率、无缝隙的同步覆盖”数字电视单频网组网技术。不仅如此，
公司还开发出发射机多路智能化、网络化监控系统，并成功地应用在宁夏广电局六盘山
调频、电视发射机监控系统项目中。由此，显示着公司在数字电视组网技术方面保持国
内领先地位。
(5)烟气脱硫装置机电总包能力达到了单台1000MW
根据国家出台的《火电厂大气污染物排放标准》，未来三年我国电厂脱硫市场需求
平均每年在60亿元以上，面对市场机遇，公司积极转变观念，在科技成果产业化模式上
进行了创新，取得了突破性进展。截至本报告日，公司中标了华能玉环电厂3/4号炉2*
1000MW超超临界燃煤发电机组工程脱硫项目。这是国内第一个1000MW机组烟气脱硫项目
，也是迄今国内最大的单机脱硫系统。该项目的中标意味着公司烟气脱硫装置技术能力
保持了国内先进水平。
公司通过与奥地利AE&E公司开展合作，引进、消化、吸收了其先进脱硫技术和成熟
工艺，2004年先后中标华能汕头电厂2x300MW、1x600MW、大唐宁德电厂4x600MW火电机
组烟气脱硫装置项目。与此同时，公司与清华大学热能系和煤清洁燃烧国家工程研究中
心密切合作，开展从50 MW到1000MW机组烟气脱硫装置技术的工程化研究，进一步地验
证、丰富并带动自有技术的发展，目前公司具备了300MW机组烟气脱硫自主设计和国产
化设备成套能力。在此基础上，公司大力开展自主知识产权的烟气脱硫技术的推广工作
。公司运用自主技术，成功地中标了华能国际海口电厂、德州电厂大型电厂烟气脱硫项
目，为我国烟气脱硫产业走出了国产化的新路。
(6)首次以BOT商业模式承接城市污水处理项目
按照国家“十五”计划，到2005年城市污水集中处理率达到45%，到2010年所有城
市的污水处理率不得低于60%，而传统的融投资方式难以满足我国水务市场巨大的资金
需求，为此国家引入了以特许经营权为核心的商业模式。因此在我国水务市场中，资本
主导了水务行业竞争的话语权。作为以技术见长的公司来说，是退出水务市场还是继续
扩张，面临了两难选择的困境。
面对市场的战略性挑战，公司认真分析和评价自身优劣势，认为公司在水务工程中
在优化设计、项目建设、自控技术、水处理新技术运用等方面拥有丰富的经验，已有近
百项的工程业绩，在BOT项目上具有低投入和低成本运营的天然优势。为此，公司充分
把握了市场机会，提出了大规模进入市政基础设施领域的战略决策，并在报告期内公司
首次以BOT商业模式承接了哈尔滨太平污水处理32.5万吨BOT项目，目前项目实施正在紧
张有序地进行中。报告期内，该工程还创造了哈尔滨、黑龙江省乃至国内市政环保工程
建设历史上多个最佳记录：同等规模工程建设历时最短；哈尔滨市同期工程质量评比被
评为第一名、同类工程单位建设成本节约资金率最优，零事故工程等等。
(7)高铝粉煤灰综合利用技术获得重大突破
内蒙煤炭资源蕴藏量约占全国的70%，但是煤中Al含量较高，电厂燃烧后的粉煤灰
中含铝量高达45%～50%，相当于我国中级品位的铝土矿。目前随着我国经济高速发展，
铝土矿资源形势十分严峻。按2000年末我国重新审定后的储量结果，我国铝土矿储量仅
为3.6亿吨，基础储量5亿吨，资源量18亿吨，居世界第9位，仅占全球储量的1.5%。据
预测，在未来十到二十年的时间里，我国铝资源只能满足25%－30%。因此，大力开展高
铝粉煤灰资源化利用，替代天然铝土矿进行铝基材料的研制和生产，对缓解我国铝土矿
资源短缺具有十分重要的战略意义。报告期内，公司与大唐国际发电股份公司合作进行
了高铝粉煤灰综合利用的技术研究和产业化的工艺开发，获得了突破，成功地冶炼出硅
铝铁(钡)合金，并通过中试批量实验，现已具备产业化大规模生产的条件。在此基础上
，公司着手布局基础原材料产业，力争培育公司新的增长点。
(8)集装箱检查系统全球市场份额达到60%
“9 11”事件之后，国际上极其关注高性能安检设备，市场需求非常旺盛，安检系
统的应用重点从查走私品转移到了查危险品,其应用领域也拓展到了机场、铁路、公路
等。由于全世界对反恐查危产生的新的市场需求，打破了集装箱检查系统仅应用在海关
货物查验的疆界，给公司集装箱检查系统业务带来了全新的发展空间。截止2004年度末
，公司签订集装箱检查系统的海内外合同已累积达到152套，遍及世界五大洲25个国家
和地区，市场占有率继续保持世界同类产品的第一位，达到全球市场份额60%。此外，
公司已中标而未签合同及签署框架性采购意向协议的集装箱检查系统近百余套。
2.公司经营范围和业务构成
(1)公司经营范围(经国家工商总局核准)
一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全
设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备的设计、生
产、销售、安装、技术开发、技术服务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综
合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装及技术开发与服务；工业废水
、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子
集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化
工及生物制药产品的开发、生产和销售；点、验钞机系列产品的研发、生产、销售；消
防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核
准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外)；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出
口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员。
特许经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医
疗器械以外的内容；有效期至2008年1月26日)；医疗器械的生产(产品范围：精子、微
生物动静态图像检测分析系统，负压单项气阀；有效期至2005年12月31日)；对外派遣
实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员。在信息产业方面，公司可从
事互联网信息服务业务；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共
安全设备、交通工程设备、建筑智能化及光机电一体化设备、通信电子产品、微电子集
成电路的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务等经营业务。
(2)分行业、产品的销售收入构成
2004年度按照行业分类的经营收入构成是：
单位：千元 2004年 2003年
项目 销售收入 比重 销售收入 比重 增长率
信息业 6,499,790.78 79.77% 5,288,258.75 81.24% 22.91%
能源环境业 1,648,758.75 20.23% 1,221,430.53 18.76% 17.31%
合 计 8,148,549.53 100% 6,509,689.28 100.00%
注：2003年销售收入未包括房地产销售收入184,051.92千元，系公司兴建的清华同
方科技广场除自用(A座和C座)外2003年对外销售部分，为合并下属北京清华同方房地产
开发公司所致。(清华同方科技广场相关介绍见公司2002年年度报告)
2004年度按照地区分类的经营收入构成是：
单位：千元 2004年 2003年
地 区 主营业务收入 比重 主营业务收入 比重 增长率
国内市场 7,592,555.08 93.18% 6,471,219.31 96.68% 17.33%
海外市场 555,994.45 6.82% 222,521.89 3.32% 149.86%
3.公司主营业务开展
(1)信息产业
根据赛迪资讯(CCID)的有关研究报告，2004年我国计算机市场实现销售收入4083.
1亿元，比2003年增长17.0%，计算机硬件设备的市场仍然占据71.5%的市场份额，软件
和IT服务保持了较快的增长，增长率分别达到19.9%和26%。随着信息技术与传统产业的
加速融合，在计算机市场规模稳步增长的同时，市场竞争格局随着众多跨国企业全面参
与而急速变化，特别是跨国企业试图将中国从全球产品制造中心向产业链前端的全球产
品研发和设计中心拓展的情况下，基于国际化的IT产业链正在逐步形成，市场从简单的
商品竞争演变成标准的竞争，从低水平的同质化竞争发展到高水平的体现综合实力的品
牌竞争。
面对IT市场的发展趋势，公司在信息产业工作的重点是整合资源、明晰业务定位和
优化商业模式。报告期内，公司充分利用在多领域业务的综合优势，紧紧抓住二代身份
证芯片、“ezONE易众”业务基础软件平台、数字电视系统和互联网内容资源等关键环
节，让更多的产品、技术开发以及销售渠道建设工作面向市场，通过产业链内部业务结
构和商业模式的优化，实现“资源共享、协同发展、良性循环”，创造细分市场的优势
，从而促进公司核心业务进一步增值增效，不断跨越同质化竞争的边界。本年度内，公
司在信息产业实现销售收入65亿元，同比增长22.91%。主要产品和业务的经营情况是：
①计算机产品
本年度，公司在家用电脑、商用电脑、服务器、笔记本和数码产品等计算机产品领
域，树立了“科技创新、启迪应用”的市场形象，通过实施服务型渠道管理和差异化的
产品管理策略,凭借贴近市场和用户需求的营销策略和不断提升的品牌优势，以高质量
的产品和完善的服务继续保持PC产品的高速增长。根据赛迪资讯的2004年度PC市场报告
显示，公司台式电脑市场份额不仅稳居国内市场前三甲，而且家用电脑市场份额位居国
内品牌第二名。
在商用电脑市场上，公司坚持专注化战略，丰富行销手段，在教育、电信互联网、
政府采购和税务等行业领域创造细分市场优势。其中在电信互联网领域，公司与江苏电
信首次引入品牌电脑与宽带捆绑的商业模式，在此基础上，公司继续深入研究市场需求
，在宽带电脑经营模式上不断创新，与哈尔滨网通签订合作协议并引入银行信贷，与重
庆电信联手在全国率先推出“零距离宽带电脑销售模式”。此外，在教育行业，公司充
分利用自身在教育信息化的优势，围绕各地教育信息化的个性，提供相应的解决方案，
继续在安徽校校通、天津校校通、中国农村中小学远程教育等大项目中中标，凭借良好
的服务和出色的表现，公司在第三届“教育信息化产品应用与需求普查活动”中第三次
获得“台式电脑教育行业首选品牌”称号。
在家用电脑市场，公司在充分挖掘和把握用户需求的基础上，大力倡导在线游戏、
电影下载、音乐下载、网络相册、即时聊天等家庭多媒体娱乐的主流应用，开发以真爱
Ｋ7760为代表的“4999元宽带普及”、“液晶普及”、“HT普及”以及915“芯”PC等
系列机型，以优异的性价比，成为本年度市场最热销产品，在第三、第四季度，公司借
此一跃成为国内PC品牌市场份额的第二名。
在服务器市场上，公司集中耕耘教育和网络游戏细分市场，一方面优化产品线，提
高产品集中度，重点开发出适用于网络游戏的超强TR100 2390(双CPU/1U)服务器和应用
于教育行业的超强TP100 1070(单P4/塔式)服务器，另一方面选择网络游戏市场作为实
现高增长的突破口，在技术上创新，将大型机的集群技术应用到服务器中，为数量庞大
的用户同时在线时获得良好的游戏反应速度提供了良好的保障，由此赢得用户青睐，并
连续中标上海盛大《传奇世界》和《英雄年代》网络游戏各地服务器供货合同。在赛迪
咨询发布的《2004年服务器市场分析报告》中显示，公司服务器不但市场份额排名第九
，增长率为79.5%排名第一，而且在用户满意度、用户忠诚度等多项指标中均名列前茅
。
公司笔记本电脑市场份额继续保持在国内品牌前三名的地位，本年度，针对时尚个
人消费群体，推出首款“灵迅”M210消费类笔记本，以其轻薄的机身、时尚亮丽造型和
出众的品质分别夺得《计算机世界》“Dothan大会战－52款笔记本横向评测”超轻薄型
“计算机世界推荐产品”，以及《个人电脑》杂志社组织的“万元笔记本侵入主流”专
题评测中的“编辑选择奖”。在此基础上，公司考虑用户的便携性需求，以打造“最轻
薄的经济型笔记本”作为设计理念，推出了超锐T30笔记本电脑，并在各媒体的年度评
选中脱颖而出，获得“2004年《计算机世界》年度产品奖”，成为本年度获此殊荣的唯
一国产品牌笔记本。
②应用信息系统
2004年我国软件和IT服务保持了较快的增长，增长率分别达到19.9%和26%，其中系
统集成市场增长率持续下滑，从2000年的38.9%，降至2004年的19.3%(数据来源CCID)。
2004年IT服务市场规模达到了685.23亿元，而2004年系统集成市场达到109亿元。这意
味着整个系统集成市场逐渐从以硬件集成为中心向以软件和IT服务业为中心全面转型，
系统集成商也正在向硬件集成、独立软件开发商、IT服务商等方向发展。
为顺应这种市场变化，本年度，公司进一步明晰在应用信息系统领域的产业定位和
产业链的核心价值，确立了“客户为先，应用为本，专业力量、持之以恒”发展宗旨，
按照“工程产品化、产品方案化”原则，积极实施组织机构调整与业务再造，对多年来
系统集成业务积累的项目经验进行了高度的整合和提炼，以“ezONE易众”业务基础软
件平台技术为核心，进行产品化开发，并不断扩大产品和技术服务的销售份额比重。同
时继续以市场为导向，专注化于数字家园、电子政务、数字市政、教育信息化、软件外
包等核心业务，提供按行业需求开发的定制化的全面解决方案。
■系统产品
☆集成电路芯片设计及应用
中国半导体行业协会近期统计数据表明，2004年IC设计业销售额约为110亿元(含香
港地区)，比2003年，IC设计业销售额为57.6亿元增长了91%。面对市场有利形势，本年
度公司在成功地研发、生产和销售“第二代居民身份证专用芯片”的基础上，依靠在第
二代证专用芯片开发经验优势，以及积累的、射频通讯模块、通用加解密协处理模块、
各种专用算法加速引擎等大量IP技术，公司将开发力量转到IC卡芯片涉及的相关衍生产
品开发上。
同时，公司向IC卡领域全线进军。以智能IC卡芯片、智能卡、操作系统技术为核心
，与数据安全、身份认证、网络支付系统等自主技术相结合，开发出范围广泛的IC卡系
列产品和相关机具，为市政、交通、金融、校园、小区、社会保障等众多领域推出了P
OS机及各类系统产品，其中在税务领域，公司开发税控收款机、税控发票机、外挂式税
控器、税控宽行打印机、出租车税控计价器等全线的税控装置系列产品；在市政领域，
公司生产分户供暖智能计量表、新型无线遥控智能IC卡大口径预付费水表等新型计量产
品。
☆系统产品
在系统产品领域，公司以自主开发、OEM/ODM和代理相结合的方式，丰富网络、楼
宇自控、消防、安防、智能仪表等系列终端产品，以形成较强的配套能力，为用户提供
全面的解决方案。其中，在安防领域，目前公司形成了入侵探测器、气体探测器等家庭
用报警机；监控、门禁、报警等建筑终端产品；社区用接警服务系统；以及围绕行业应
用的远程监控、监察、监视等软硬件产品。为进一步拓展产品线和技术服务领域，本年
度公司与GE合作全面代理其全线安防类产品，并借此为GE安防产品提供在奥运会上的技
术服务。
■软件与行业应用系统
☆数字家园
在数字家园e-Home领域，公司依托经过十余年的行业积累，运用软件平台技术，本
年度成功地开发了代表了智能建筑技术发展趋势的ezIBS智能建筑信息管理业务平台软
件，由此进一步提升公司在该领域的优势地位。
在此基础上，公司利用ezIBS平台软件不仅可将智能建筑涉及的楼控、安防、消防
等产品实现有效集成，而且可以作为基础业务软件，与其他应用系统无缝集成。在报告
期内公司积极布局，建立全国性的系统集成分销商渠道，实现从现有的系统集成业务向
提供服务和应用产品的业务方向发展。因此在商业模式上，公司一方面集成和开发生产
控制、消防、安防等上游技术和产品，推出与ezIBS配套的楼宇自控、消防、安防、智
能仪表等系列产品。另一方面结合公司行业经验和技术，向系统集成分销商提供了可定
制化的行业应用软件平台产品，由系统集成分销商进行本地化服务。报告期内公司先后
中标温州市行政管理中心、大庆生产指挥中心、武汉万丽酒店、南通市体育会展中心、
新疆体育中心体育场等项目，签订的合同数额快速增长。
☆电子政务
公司结合多年来从事电子政务信息化方面系统集成的经验，专注于政务、社保、工
商、税务、公安等政府部门信息化的系统集成和行业应用软件产品的研发推广。
报告期内，公司依托“ezONE易众”业务基础软件平台技术，不断对行业应用系统
产品进行定制化的设计和规划，同时把公司多年来从事电子政务信息化方面系统集成的
经验积累产品化。社保领域，公司运用软件平台技术开发的省级社保应用软件产品既遵
循劳社部核心平台要求，又适用于当地社保的业务特点，先后实施了新疆、山东、江西
等社保项目。在税务领域，公司所承建的北京地税综合服务管理信息系统是全国第一家
成功应用软件平台技术开发的大型省市级地税综合管理信息系统，该系统于本年度4月
正式投入应用，运行状态良好，实现了北京地税局业务模式和技术水平与世界接轨的设
计目标。在《计算机世界》报举办的“中国IT财富(CEO)年会”与“中国CIO(信息主管
)年会”上，公司承接的北京地方税务综合管理信息系统项目获得了“2004年度中国信
息化建设项目成就奖”。
☆数字市政
在数字市政领域，公司提供供热、供排水和燃气管网、地铁、工业控制等市政监控
系统解决方案。报告期内公司本着在核心业务领域做深做足的指导思想，凭借对国内热
力行业的了解，将系统工艺与控制管理紧密结合，提供了包括热源、热网监控系统，供
热系统扩容与节能改造，多热源联网运行控制与调度、模拟仿真和优化调度等在内的全
面解决方案，公司先后承接了太原城南热源厂的热源及热网、本溪市主城区热源及热网
、秦皇岛市区热网(扩建)、大庆高新区热网、沈海热网(扩建)、大同热网(扩建)等系统
的自动控制工程。其中太原城南供热工程包括7台新建64MW高温热水锅炉和70个热力站
的监控，供热建筑面积近800万平方米，是目前全国开工建设规模最大、自动化程度最
高的热源厂集中供热项目。
☆网络安全
2004年，我国网络安全产品市场的总销售额达34.92亿元，比2003年增长了11.35亿
元，增长率为48.2%。公司根据网络安全市场向用户提供网络整体安全管理和服务的发
展趋势，在保持高端系列安全产品优势的基础上，2004年公司积极开展安全咨询、评估
等技术服务业务，为用户提供相应的网络安全解决方案。本年度内，公司承接了北京应
急系统北京卫生局安全防护系统、中石化全国VPN网络系统、铁道部TMIS/DMIS结合系统
、安徽计生委安全防护系统、云南曲靖电子政务系统等网络安全项目。
③数字电视系统
随着数字电视市场的逐步启动，数字电视已经从概念走向实质，尽管目前市场存在
数字电视标准尚不完善、数字电视节目/内容不足、网络运营市场有待形成等不利因素
，但数字电视领域的投资势头有增无减。面对市场的初级阶段，公司积极进行战略布局
，凭借在数字电视领域多年来的技术积累，报告期内公司重点从事数字电视系统设备的
研制开发和增值服务业务，在数字电视产业链中做有自身核心能力的业务。
■系统产品
☆广播电视发射机设备及系统
公司生产经营各种功率等级的电视发射机、调频发射机、激励器、射频功率放大器
、发射机多路智能化网络化监控系统以及数字电视单频网和调频广播同步网中所用的相
关设备，其中全固态发射机技术在国内处于领先地位。
本年度，公司所开发的模块化数字电视发射机通过国家广播电视产品质量监督检验
中心认证，并在河北、天津、江西、山西、辽宁等地的数字电视试播中获得成功，实现
了数字电视节目的车载移动接收。其中吉兆电子的DVB-T 3.3KW数字电视发射机于2004
年11月中旬正式在山西太原电视台开通，电视信号覆盖了太原市区及平遥地区，成为国
内正在运行的最大功率数字电视发射机。公司基于清华大学提出的DMB-T数字电视标准
研制的3.3KW数字电视发射机于2004年底在天津电视台正式开通，覆盖范围大于30平方
公里，成为国内正在运行DMB-T标准的最大功率数字电视发射机。
公司一举中标并获得“湖南省数字电视地面广播网长株潭实验网项目”中的单频网
项目合同，目前已投入运营。该网设计站点5个，覆盖长沙、湘潭、株洲三角地区，覆
盖面积达2万8千多平方公里，可同时播放3套电视节目，是目前国内最大的数字电视单
频网。该系统的开通证明了公司已经完全掌握了数字电视发射机和数字电视单频网的技
术，为未来大规模数字电视系统的应用奠定良好的基础。
此外，公司生产的VHF 15KW全固态电视发射机和UHF 20KW全固态电视发射机成为国
产最大功率发射机，目前分别应用于河南南阳电视台和湖南经济电视台。公司中标“宁
夏广电局六盘山调频、电视发射机监控系统”项目，标志着公司具有完成发射机多路智
能化、网络化监控等方面的设计和系统集成的能力。
☆系统终端产品
面对数字电视机、数模电视机、机顶盒等终端产品的巨大市场机会，公司凭借在消
费类电子领域的市场经验和数字电视芯片研发上的技术优势，不断探索数字电视终端产
品的经营模式，为大规模进入数字电视产品领域积累市场经验。为此，公司继续保持对
DVD产品的新品开发力度，报告期内先后向市场推出高清宽带DVDi919、精显高清DVDi9
39和支持1080P的高清DVDi909,同时加快对基于LCOS硅晶成像技术的LOS数字电机视的
试制工作。此外，根据广电总局“数字电视整体平移计划”，公司开发的机顶盒产品，
相继中标内蒙有线网、青海有线网、山东济宁有线网、湖南移动电视网、湖北数字电视
项目、厦门数字电视项目、佳木斯数字电视项目等地机顶盒招标项目。
■增值服务
在增值服务领域，目前，公司已经开展的增值服务业务包括可乐吧数码娱乐世界、
清华大学附属中小学网校、国家培训网等，业务领域涉及数字媒体、网络教育、网络游
戏等方面。报告期内，为推进公司在数字传媒以及传统传媒等增值服务领域的业务发展
，公司