深圳市盐田港股份有限公司2004年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事张明鸣因事未出席本次董事会会议，委托董事陈钦硕代为出席并行使表决
权；公司董事刘明德因事未出席本次董事会会议，委托董事肖波代为出席并行使表决权
。
深圳南方民和会计师事务所会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审
计报告。
公司董事长李选民、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司法定代表人：李选民
3、公司董事会秘书：华翔
证券事务代表：林伟鑫
联系电话：（0755）25290180
传真：（0755）25290932
电子信箱：linweixin@yantian-port.com
4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七棗十九层
公司邮政编码：518081
电子信箱：szytp@yantian-port.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港A
公司股票代码：000088
7、其他有关资料
公司注册日期：一九九七年七月二十一日
公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层棗二十层
企业法人营业执照情况：注册号4403011027507执照号深司字N53258
税务登记号码:地税登字440303279363019国税登字440301279363019
公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦八楼
二、会计数据及业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元）
利润总额 775,658,910.61
净利润 668,498,248.39
扣除非经常损益后的净利润 671,391,246.50
主营业务利润 261,300,801.67
其他业务利润 4,257,047.63
营业利润 197,886,165.61
投资收益 580,903,988.99
补贴收入 76,000.00
营业外收支净额 -3,207,243.99
经营活动产生的现金流量净额 201,198,733.86
现金及现金等价物净增减额 -131,558,559.18
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1、各项营业外收入： 382,822.10
2、各项营业外支出： -3,590,066.09
3、各种形式的补贴收入 76,000.00
小计 -3,131,243.99
1、前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -49,862.90
2、前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -188,382.98
合计 -2,892,998.11
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2004年度 2003年度
主营业务收入 615,920,593.41 590,284,723.18
净利润 668,498,248.39 773,599,635.60
总资产 4,069,935,389.97 3,942,979,193.53
股东权益(不含少数股东权益) 3,528,864,067.00 2,766,472,896.95
每股收益 0.537 1.322
每股净资产 2.834 4.729
调整后的每股净资产 2.828 4.715
每股经营活动产生的现金流量净额 0.162 0.342
净资产收益率(%) 18.944% 27.963%
2002年度
项 目 (调整后)* (调整前)*
主营业务收入 507,723,834.29 507,723,834.29
净利润 555,857,354.67 555,857,354.67
总资产 3,434,817,939.38 3,434,817,939.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,051,175,130.28 1,992,675,130.28
每股收益 0.950 0.950
每股净资产 3.506 3.406
调整后的每股净资产 3.489 3.389
每股经营活动产生的现金流量净额 0.427 0.427
净资产收益率(%) 27.099% 27.895%
*指对未由股东大会审议的现金股利分类的调整
（三）本年度利润表附表
按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算的净资
产收益率及每股收益:
2004年度
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.405% 7.840%
营业利润 5.608% 5.938%
净利润 18.944% 20.059%
扣除非经常性损益后的净利润 19.026% 20.145%
2004年度
每股收益（元/股）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.210 0.211
营业利润 0.159 0.160
净利润 0.537 0.540
扣除非经常性损益后的净利润 0.539 0.542
2003年度
净资产收益率（%）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.052% 10.397%
营业利润 7.115% 8.172%
净利润 27.963% 32.117%
扣除非经常性损益后的净利润 28.071% 32.241%
2003年度
每股收益（元/股）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.428 0.428
营业利润 0.336 0.336
净利润 1.322 1.322
扣除非经常性损益后的净利润 1.328 1.328
（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定盈余公积金
期初数 585,000,000.00 758,002,172.08 215,353,464.12
本期增加 660,000,000.00 678,892,921.66 66,849,824.84
本期减少 622,500,000.00
期末数 1,245,000,000.00 814,395,093.74 282,203,288.96
项目 法定公益金 未分配利润
期初数 112,188,611.89 473,428,648.86
本期增加 33,424,912.42 668,498,248.39
本期减少 909,524,737.26
期末数 145,613,524.31 232,402,159.99
项目 现金股利 股东权益合计
期初数 622,500,000.00 2,766,472,896.95
本期增加 809,250,000.00 2,916,915,907.31
本期减少 622,500,000.00 2,154,524,737.26
期末数 809,250,000.00 3,528,864,067.00
变动原因说明：
①股本增加数系公司完成配股及资本公积金转增股本所致；
②资本公积增加数系公司配股溢价及本公司之联营公司盐田国际码头有限公司外币
报表折算差额；减少数系转增股本
③法定盈余公积金和法定公益金增加数系公司根据公司章程按净利润提取10%法定
盈余公积金和5%法定公益金；
④未分配利润增加数系公司本年度实现的净利润,减少数系公司本年度提取的法定
盈余公积金、法定公益金及拟分配的现金股利；
⑤现金股利增加数系公司本年度拟分配的现金股利，减少数系公司本年度已实施的
2003年度现金股利分配数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表（截止2004年12月31日）单位：万股
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 46,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、董事监事高管持股 10.74
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 46,010.74
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 12,489.26
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 12,489.26
三、股份总数 58,500
变动增减（＋，－）
配股 其它 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0 46,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、董事监事高管持股 +3.22 +2 +15.96
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +3,746.78 -2 +16,234.04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 +3,750 0 +62,250
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 92,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、董事监事高管持股 31.92
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 92,031.92
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 32,468.08
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 32,468.08
三、股份总数 124,500
公司现任董事、监事、高级管理人员持有的26.724万股公司职工股已按有关规定锁
定。
2、股票发行与上市情况
（1）到报告期末为止的前三年历次股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]127号文核准，公司于2004年1月8日
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体刊登了公司《配股说明书》；公
司此次配股是以公司2001年度末总股本58,500万股为基数，按照每10股配售3股的比例
配售。实际配售数额为3,750万股，配股价格为19.62元/股，配股登记日为2004年1月1
5日，配股除权日为2004年1月16日，缴款期限为2004年1月16日至2月10日；2004年2月
19日，公司配股在深圳证券交易所上市；公司配股的筹集资金总额为710.77百万元。
（2）报告期内公司股份总数和结构变动情况
报告期内公司因配股、公积金转增股本引起公司股份总数和结构的变动。2004年2
月，公司实施了10：3的配股方案，在58,500万股的股本基础上增加了3,750万股；200
4年7月，公司实施了10：10的资本公积金转增股本方案，在62,250万股的股本基础上增
加了62,250万股。详见下表：
单位：万
股
股份类型 报告期初数
数量 比例（％）
未上市流通股份 46,000 78.63
已上市流通股份 12,500 21.37
股份总数 58,500 100
股份类型 配股后
数量 比例（％）
未上市流通股份 46,000 73.90
已上市流通股份 16,250 26.10
股份总数 62,250 100
股份类型 公积金转増股本后
数量 比例（％）
未上市流通股份 92,000 73.90
已上市流通股份 32,500 26.10
股份总数 124,500 100
（二）股东情况
1、报告期末股东总数
截止2004年12月31日，公司股东总数为36,880户，较上年14,613户增加152%。
2、公司前10名股东的持股情况
前十名股东持股情况
股东名称 年度内增减 年末持股 比例
（全称） (股) 数量（股） （%）
深圳市盐田港集团 460,000,000 920,000,000 73.90
有限公司
嘉实服务增值行业 +25,658,523 25,658,523 2.06
证券投资基金
嘉实成长收益型 +7,799,640 11,954,778 0.96
证券投资基金
花旗-UBS LIMITED +7,828,794 10,454,320 0.84
天元证券投资基金 +4,276,920 8,000,000 0.64
鸿阳证券投资基金 +4,296,866 7,798,876 0.63
裕元证券投资基金 +1,970,000 7,070,000 0.57
久嘉证券投资基金 +3,829,420 6,800,000 0.55
中融景气行业证券 +6,276,955 6,276,955 0.50
投资基金
南方稳健成长 +2,744,258 6,000,000 0.48
证券投资基金
股东名称 股份 质押或冻结 股东性质
（全称） 类别 的股份数量
深圳市盐田港集团 未流通 0 国有股东
有限公司
嘉实服务增值行业 已流通 未知 社会公众股
证券投资基金
嘉实成长收益型 已流通 未知 社会公众股
证券投资基金
花旗-UBS LIMITED 已流通 未知 外资股东
天元证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
鸿阳证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
裕元证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
久嘉证券投资基金 已流通 未知 社会公众股
中融景气行业证券 已流通 未知 社会公众股
投资基金
南方稳健成长 已流通 未知 社会公众股
证券投资基金
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。
3、公司前十名流通股股东持股情况
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
（股）
25,658,523
嘉实服务增值行业证券投资基金
嘉实成长收益型证券投资基金 11,954,778
花旗-UBS LIMITED 10,454,320
天元证券投资基金 8,000,000
鸿阳证券投资基金 7,798,876
裕元证券投资基金 7,070,000
久嘉证券投资基金 6,800,000
中融景气行业证券投资基金 6,276,955
南方稳健成长证券投资基金 6,000,000
海富通收益增长证券投资基金 5,801,213
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
嘉实服务增值行业证券投资基金 A
嘉实成长收益型证券投资基金 A
花旗-UBS LIMITED A
天元证券投资基金 A
鸿阳证券投资基金 A
裕元证券投资基金 A
久嘉证券投资基金 A
中融景气行业证券投资基金 A
南方稳健成长证券投资基金 A
海富通收益增长证券投资基金 A
4、公司控股股东情况
公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）
法定代表人：郑京生
成立时间：1985年2月26日
注册资本：138000万元
经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建
设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、
交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。
报告期内公司控股股东无变更。
5、公司的实际控制人情况
公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
6、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事和高级管理人员基本情况表
任期起止
姓名 职务 性别 出生年份 日期
2004.9-
李选民 董事长 男 1954 2007.9
陈钦硕 董事 男 1954 2004.9-
2007.9
徐云国 董事 男 1959 2004.9-
2007.9
赵启正 董事 男 1948 2004.9-
2007.9
张明鸣 董事 男 1951 2004.9-
2007.9
刘明德 董事 男 1946 2004.9-
2007.9
肖波 董事 男 1960 2004.9-
总工程师 2007.9
李选举 独立董事 男 1954 2004.9-
2007.9
白有忠 独立董事 男 1941 2004.9-
2007.9
刘恒 独立董事 男 1964 2004.9-
2007.9
郭晋龙 独立董事 男 1961 2004.9-
2007.9
王维柏 监事会 男 1951 2004.9-
主席 2007.9
张永进 监事 男 1956 2004.9-
2007.9
刘晓黎 监事 男 1953 2004.9-
2007.9
徐晓阳 总经理 男 1959 2004.11-
2007.11
孙伯海 副总经理 男 1959 2004.11-
2007.11
副总经理 2004.11-
华翔 男 1962
董事会秘书 2007.11
魏全贵 副总经理 男 1966 2004.11-
2007.11
郑成浔 财务总监 男 1960 2004.11-
2007.11
年初持股 年末持股
姓名 数（股） 数（股） 变动原因
从二级市场直接购
买，然后参加公司
李选民 0 40,000 10：10资本公积金
转增股本
参加公司10：3配
陈钦硕 26,000 67,600 股和10：10资本公
积金转增股本
徐云国 0 0 ——
赵启正 0 0 ——
张明鸣 0 0 ——
刘明德 0 0 ——
参加公司10：3配
肖波 19,000 49,400 股和10：10资本公
积金转增股本
李选举 0 0 ——
白有忠 0 0 ——
刘恒 0 0 ——
参加公司10：3配
郭晋龙 6,400 16,640 股和10：10资本公
积金转增股本
王维柏 0 0 ——
参加公司10：3配
张永进 19,000 49,400 股和10：10资本公
积金转增股本
刘晓黎 0 0 ——
徐晓阳 0 0 ——
孙伯海 0 0 ——
参加公司10：3配
华翔 17,000 44,200 股和10：10资本公
积金转增股本
魏全贵 0 0 ——
郑成浔 0 0 ——
2、在股东单位任职的董事监事情况
在股东单位担
姓名 任职的股东名称 任的职务
深圳市盐田港集团
李选民 有限公司 总经理
深圳市盐田港集团 党委副书记兼
陈钦硕 有限公司 纪委书记
徐云国 深圳市盐田港集团 副总经理
有限公司
赵启正 深圳市盐田港集团 副总经理
有限公司
张明鸣 深圳市盐田港集团 副总经理
有限公司
刘明德 深圳市盐田港集团 总经济师
有限公司
深圳市盐田港集团 副总经济师兼
张永进 有限公司 审计部经理
是否领取报酬、津
姓名 任职期间 贴（是或否）
李选民 1999年11月至今 是
陈钦硕 2000年3月至今 是
徐云国 2004年11月至今 是
赵启正 2000年3月至今 是
张明鸣 2001年6月至今 是
刘明德 2000年3月至今 是
张永进 1998年5月至今 是
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
的任职和兼职情况
（1）董事会成员
李选民董事长 1982年1月至1986年9月在武汉交通科技大学任教；1986年9月至
1989年1月在武汉交通科技大学攻读运输管理专业研究生；1989年1月至1998年4月在深
圳中国南山开发集团公司工作，历任仓储公司第一副总经理、货运公司总经理、赤湾港
航副总经理、南山开发集团公司党委副书记；1998年4月至1999年11月，任盐田港集团
副总经理；1999年11月至今，任盐田港集团董事、总经理；1999年6月至今，任公司董
事、董事长；现兼任盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田国际”）董事；盐
田国际集装箱码头三期公司董事；深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长；深圳平盐铁路
有限公司董事、副董事长；深圳巨田证券有限公司董事；深圳市创新科技投资有限公司
董事；中国深圳外轮代理有限公司董事。
陈钦硕董事 1974年12月至1984年4月，在铁道兵某部任文书、排长、政治处干
事；1984年4月至1988年5月，在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至
1993年12月，在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员
；1993年12月至1996年10月，在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二
期工程指挥部指挥长；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月
至2000年3月任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月
至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记、董事；1997年7月至今任公司董事；现兼
任盐田国际集装箱码头三期公司董事。
徐云国董事 1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划
员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至20
01年8月，任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月至2004年11月，任盐田国际常务副
总经理；1999年6月至今，任公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事
、董事长。
赵启正董事 1969年12月至1983年9月在基建工程兵二支队任战士、干事、股长
；1983年9月至1990年6月在深圳市第三建筑工程公司工作，历任科长、党委副书记、书
记；1990年6月至2000年4月在隧道公司工作，历任总经理、副董事长；1997年1月至20
00年3月任盐田港集团总经理助理；2000年3月至今，任盐田港集团副总经理；2001年5
月至今任公司董事；现兼任深圳市盐田港房地产开发有限公司董事、董事长。
张明鸣董事 1969年至1984年，任解放军某军区排长、连长、秘书、参谋；198
4年至1993年，任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、处长；1993年10月至1996年
10月，任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1996年10月至2000年3月，任盐田
港集团党委委员、副总经理；1998年4月至2001年5月任公司董事、总经理；2001年6月
至今任盐田港集团董事、副总经理、公司董事；现兼任深圳盐田港保胜物流有限公司董
事、董事长。
刘明德董事 1975年4月至1976年11月，在徐州市印染厂任厂长；1976年11月至
1987年12月，在徐州市纺织局工作，历任副局长、局长；1987年12月至1988年9月，在
徐州市经委任副主任；1988年9月至1989年7月，在徐州市计委任副主任、党组副书记；
1989年7月至1990年7月，在徐州市轻工业局任局长、党委书记；1990年7月至1994年2月
，在深圳南油集团任财务部长、总经济师；1994年3月至1998年4月，在深圳市华盛实业
股份有限公司任董事长、党委书记；1998年5月至2002年4月，任盐田港集团发展部经理
；2000年3月至今，任盐田港集团总经济师；2001年5月至今任公司董事；现兼任深圳嘉
里盐田港物流有限公司董事、董事长；深圳市盐田港外轮供应有限公司董事。
肖波董事总工程师 1990年9月至1992年6月，任天津大学讲师、副教授；1992年
6月至1997年6月，任盐田港集团港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理
；1997年7月至今任公司董事、总工程师；2000年至2005年3月兼任广东湛江港口股份有
限公司董事；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“隧道公司”）董事。
李选举独立董事 1982年2月至1984年9月在江汉大学数学与计算机系任教；198
4年10月至2000年5月，在中南财经大学计统系和经济策划与管理系工作，历任讲师、副
教授、教授、博士生导师，其中1993年起任数量经济研究所所长，期间在本校读经济学
博士研究生，1997年6月毕业，获经济学博士学位，研究方向为应用统计与经济信息、
经济管理中的数量分析方法；2000年6月至2001年7月，在中南财经政法大学信息学院任
院长、教授、博士生导师；2001年5月至今，任深圳大学经济学院教授、中南财经政法
大学教授、博士生导师；2001年9月至今任公司独立董事。
白有忠独立董事自1965年大学毕业后先后任北京民族出版社政治处干事，中央政法
领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院法制局副处长、处长、
副司长；1993年2月，调任深圳市法制局副局长；1994年7月任深圳市人大常委会法律工
作委员会副主任；1996年8月至2001年8月任正局级巡视员兼副主任。曾兼任南开大学、
北京大学行政法副研究员、副教授，西南政法大学民商法客座教授，中国社会科学院法
学研究所民商法兼职研究员，中国管理科学研究院学术委员会研究员，深圳市机场股份
有限公司独立董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事；2001年9月至今任公司
独立董事。
刘恒独立董事 1998年至2000年为武汉大学法学院法学博士后；2001年至2002年
任美国史蒂逊大学法学院访问教授；现任中山大学法学院院长、教授、博士生导师。现
兼任北京大学公法研究中心客座研究员、中国行政法研究会理事、中国世界贸易组织法
研究会理事、广东省行政法研究会总干事、广东法官学院兼职教授、广州市人大常委会
立法顾问、广州市人民政府立法咨询委员、广东省人民政府教育咨询专家、广州仲裁委
员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员；2003年9月至今任公司独立董事。
郭晋龙独立董事 1982年至1988年在山西财经学院任教；1988年至1989年在蛇口
中华会计师事务所工作；1990至1992年在中南财经大学读硕士研究生；1993年至1996年
在深圳信德会计师事务所工作；1996年至今历任深圳注册会计师协会技术部主任、秘书
长助理、副秘书长；2001年9月至今任公司独立董事。
（2）监事会成员
王维柏监事会主席 1966年9月至1968年3月在广东省第一滑翔学校任飞行学员；
1968年3月至1972年10月在部队服役，先后任战士、副班长、班长、排长；1972年10月
至1973年9月在广东省高教局资料室工作；1973年9月至1977年2月在华南工学院通信工
程系学习；1977年2月至1979年1月在广州市无线电研究所从事科研工作；1979年1月至
1982年2月在交通部水运科研所从事科研工作；1982年2月至1984年3月在招商局蛇口工
业区科技服务公司任副总经理；1984年3月至1985年1月在深圳市航运总公司发展部任副
经理；1985年1月至1994年10月先后任深圳东鹏实业有限公司董事、副总经理、公司党
支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田港建设指挥部副总指挥等职务
；1994年10月至1995年10月在深圳市委组织部待分配；1995年10月至1999年3月任深圳
西湖企业总公司顾问；1999年3月至2001年5月任深圳聚豪会高尔夫球会副总经理，200
1年5月至今，任公司监事会主席。
张永进监事 1978年2月至1985年6月在海丰县商业局任会计；1985年6月至1991
年4月在深圳市香蜜湖度假村任会计；1991年4月至1993年4月在深圳市中亿实业股份有
限公司任副总经理；1994年8月至1998年4月在盐田港集团任审计部副经理、经理，199
8年5月至今任盐田港集团副总经济师兼审计部经理；1997年至今，任公司监事；现兼任
深圳市盐田港保税区开发有限公司监事、监事会主席；深圳市盐田港房地产开发有限公
司监事、监事会主席。
刘晓黎监事 1970年至1973年，下乡知青；1973年至1981年，江西南昌市工艺美
术厂工人；1982年至1983年，江西省革命烈士纪念堂编纂科科员；1983年至1989年，江
西省高级人民法院刑事审判庭书记员、助理审判员，其中1983年至1986年在江西大学夜
大法律系学习；1989年至1995年，任深圳蛇口汉盛电子有限公司法律顾问、企业管理部
副经理；1996年至1997年，任深圳市盐田港商贸发展有限公司办公室主任；1997年至2
004年11月，任深圳市盐田港股份有限公司总经理办公室主任；2004年11月至今任公司
监事。
（3）经理层
徐晓阳总经理 1976年7月至1981年8月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9
月至1985年7月在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港
工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至
1998年兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998年3月至2004年11
月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任
盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至今任公司总经理、党总支
书记；现兼任盐田国际集装箱码头有限公司董事；深圳惠盐高速公路有限公司董事、董
事长。
孙伯海副总经理 1976年2月至1978年12月在河北农村插队，任中学教师；1978
年12月至1988年6月历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年10月
历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、中国汽车运输总公司广东
大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996年10月至2001年5月任中国远洋运输集团所
属深圳市中通大型货物运输有限公司总经理助理、副总经理；2001年5月至今，任公司
副总经理；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事、副董事长；深圳盐田港华源物流有限
公司董事、董事长；深圳盐田港珠江物流有限公司董事、董事长。
华翔副总经理兼董事会秘书 1986年7月至1993年7月在湖北省宜昌市计划委员会
工作，历任计委团委书记、综合计划科副科长、科长、信息中心主任；1993年7月至19
97年6月在深圳盐田港务公司工作，历任经营发展部经理、工程项目部经理、副总经理
；1997年7月至2004年11月，历任公司总经理助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会
秘书处主任；2000年11月至2004年11月，兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事；2004年1
1月至今任公司副总经理兼董事会秘书；现兼任广东湛江港股份有限公司董事。
魏全贵副总经理 1989年9月至1990年10月在重庆长安机器厂任机动能源部技术
员；1990年10月至1991年8月在中国天府可乐集团科研所任助理工程师；1991年8月至1
993年5月在广东大亚湾核电站工程部任助理工程师；1993年5月至1999年10月在深圳市
纺织（集团）股份公司工作，历任房地产开发部助理工程师、工程师、项目经理；199
9年10月至2004年11月历任深房集团北京新峰房地产开发公司副总经理、董事总经理；
2004年5月至2004年11月兼任深房集团宝安开发公司董事总经理、深房集团龙岗开发公
司董事总经理；2004年11月至今任公司副总经理；现兼任深圳盐田港出口货物监管仓有
限公司董事、董事长；深圳市盐田港混凝土有限公司董事、董事长；深圳市港龙混凝土
有限公司董事、董事长。
郑成浔财务总监 1982年8月至1994年9月在扬州大学商学院任教；1994年9月至
1997年6月在深圳市盐田港集团有限公司工作，任财务管理主办；1997年7月至2004年1
1月，在深圳市盐田港股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2002年7月至200
4年11月，任盐田国际总审计师；2004年11月至今任公司财务总监；现兼任深圳市盐田
区二届政协常委、深圳惠盐高速公路有限公司董事、深圳市盐田港出口货物监管仓有限
公司监事、监事会主席、深圳盐田港珠江物流有限公司董事。
4、年度报酬情况
根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独立董事
的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了《深圳市盐田港股份有限公
司本部薪酬方案》，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定
以及工作岗位领取相应薪酬。
报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有8位在公司领取报酬，年度报酬
总额为2,889,020元；金额最高的前三名董事的报酬总额为471,720元（在公司领取报酬
的董事只有1位）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,415,160元。根据公
司2001年9月18日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人每年60,000元（以上报
酬均为含税报酬）。
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：350,000元以
下的有3人；350,000至500,000元的有4人；500,000元以上的有1人。
5、在报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员的情况；离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
报告期内，公司于2004年9月28日召开的第三届董事会会议决定：聘任华翔为公司
董事会秘书；公司于2004年11月16日召开的第三届董事会会议决定：聘任徐晓阳为公司
总经理；聘任孙伯海、华翔、魏全贵为公司副总经理；聘任肖波为公司总工程师；聘任
郑成浔为公司财务总监。
报告期内，因工作调动原因，周健不再担任公司总经理；王心平不再担任公司副总
经理；罗凤琴不再担任公司财务总监；李萍不再担任公司监事。
（二）员工情况
公司共有员工1,321人，其中生产人员1,002人、销售人员27人、技术人员110人、
财务人员48人、行政人员134人；博士1人、硕士31人、大学本科114人、专科186人；公
司需承担费用的离退休职工有24人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东
的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公
司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司
法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予
大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、
人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董
事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要
求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中
国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委
员会，均由独立董事占多数并担任召集人，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则
。
4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规
定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公
司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序
进行。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会对高管认真实施了述职考评，重新
修订了新的薪酬方案，于2004年1月份正式实施；同时，公司严格按照有关审批程序实
施了本部的公务用车改革，降低了本部车辆管理费用。
6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区
等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设
立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了《关
于建立信息披露责任制的通知》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接
责任人是总经理；责任人是董事会秘书。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司
治理准则》的要求基本一致。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，
充分发挥了独立董事作用。
1、独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
李选举 13 12 1 0
白有忠 13 13 0 0
刘恒 13 12 1 0
郭晋龙 13 13 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事
姓名 提出异议的事项
李选举
白有忠
关于公司2003年利润分配和资本公积
刘恒 金转增股本方案的事项
郭晋龙
李选举
郭晋龙 关于聘任魏全贵为公司副总经理的事项
独立董事
姓名 提出异议的具体内容 备注
李选举 公司董事会审议通过的方案
白有忠 是每10股派10元，每10
股转增10股；独立董事的意
刘恒 见为：每10股派10元，每
郭晋龙 10股转增5股
李选举
郭晋龙 弃权
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有
独立完整的业务及自主经营能力。
1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。
2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事
会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。
3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股
股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。
4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其
职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司
及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营
管理的独立性。
5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，
独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制
报告期内，公码头超负荷运作及税收政策的变化将对公司经营产生重唇酬方案，于
2004年1月份正式实施；同时，公司严格按照有关审批程序实施了本部的公务用车改革
，降低了本部车辆管理费用。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内，公司召开了2次股东大会。会议情况如下：
1、深圳市盐田港股份有限公司于2004年5月29日在《证券时报》上刊登了关于召开
公司2003年年度股东大会的公告。股东大会于2004年5月28日上午9：30在深圳市盐田港
海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为17人，代表股份472,264,850
股，占公司股份总数的75.87%。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡
荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果
如下：
（1）以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司董事会2003年工作报告的决议。
（2）以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司监事会2003年工作报告的决议。
（3）以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于批准公司2003年财务决算方案的决议。
（4）会议审议通过了关于批准公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案的
决议，其中：以472,260,050票同意, 0票弃权，4800票反对，同意票占出席会议有表决
权股份总数的99.999%，反对票占出席会议有表决权股份总数的0.001%，通过了公司20
03年利润分配方案；以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有
表决权股份总数的100%，通过了公司2003年资本公积金转增股本方案。
（5）以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。
会议决议公告于2004年5月29日分别刊登在《证券时报》第4版。
2、深圳市盐田港股份有限公司于2004年9月29日在《证券时报》上刊登了关于召开
公司2004年第一次临时股东大会的公告。股东大会于2004年9月28日上午9：30在深圳市
盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为10人，代表股份937,8
93,860股，占公司股份总数的75.33 %。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师
事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以
书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（1）以937,893,860票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份
总数的100%，通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
（2）审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积
投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决。
以937,846,860票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.995%，选
举李选民为公司第三届董事会董事。
以938,180,060票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100.031%，
选举陈钦硕为公司第三届董事会董事。
以937,729,860票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.983%，选
举徐云国为公司第三届董事会董事。
以937,729,860票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.983%，选
举赵启正为公司第三届董事会董事。
以937,729,860票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.983%，选
举张明鸣为公司第三届董事会董事。
以937,729,860票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.983%，选
举刘明德为公司第三届董事会董事。
以938,122,660票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100.024%，
选举肖波为公司第三届董事会董事。
以937,883,060票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.999%，选
举李选举为公司第三届董事会董事。
以937,926,260票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100.003%，
选举白有忠为公司第三届董事会董事。
以937,883,060票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.999%，选
举刘恒为公司第三届董事会董事。
以937,883,060票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的99.999%，选
举郭晋龙为公司第三届董事会董事。
其中李选举、白有忠、刘恒、郭晋龙为独立董事。公司第三届董事会董事任期三年
。
（3）审议通过了关于选举公司第三届监事会监事的决议。大会以逐项表决方式进
行投票表决，均以937,893,860票同意，占出席会议股份的100%，选举王维柏、张永进
为公司第三届监事会股东代表监事。
会议决议公告于2004年9月29日刊登在《证券时报》第18版。
七、董事会报告
（一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析
1、盐田港一、二期码头超负荷运作及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响
公司参股公司盐田国际经营管理的盐田港一、二期码头设计能力为200万标箱，2004年
实际处理的集装箱量为450万标箱，已大幅度超过其设计能力，码头超负荷运转情况严
重，随着盐田港三期码头投入经营，一、二期泊位将由超负荷运作逐步回归到正常运作
，不会再有超常投资收益，2004年公司来自盐田国际的投资收益为580.01百万元，较上
年的685.97百万元下降15.45%；继盐田港一期码头自2004年进入企业所得税五年减半征
收期之后，盐田港二期码头的企业所得税2005年也进入五年减半征收期（7.5%）。因此
，预计盐田港一、二期泊位2005年的集装箱处理量和净利润将继续下降，公司来自盐田
国际的投资收益也会下降。
2、公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“公路公司”）因实施联
网收费等政策性原因造成收益减少广东省高速公路于2004年底实施联网收费，公路公司
经营的惠盐高速公路按规定由原有的入口收费方式改为按实际里程收费，以前入口收费
后未走全程而收取全程费用的情况不再存在，车流量尽管继续保持增长，但由于平均单
车收费水平下降使公路公司封闭路段日均收入减少，对公路公司2005年的业绩将会产生
一定影响。
（二）公司报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物
装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港
口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。
报告期内，公司主营业务发展情况如下：盐田港一、二期码头集装箱装卸业务由上
年的超负荷运作逐渐向正常状态回归，2004年集装箱实际处理量为450万标箱，较上年
下降60万标箱，下降11.8%；疏港高速公路运输业务、隧道运输业务稳步增加，其中惠
盐高速公路报告期内车流总量为1,564.43万次，较上年同期1,273.67万次增加了22.83
%；梧桐山隧道报告期内车流量为1,007.38万次，较上年同期897.21万次增加了12.3%；
集装箱公路运输业务发展良好；仓储、商品混凝土生产业务经营出现亏损。
（1）报告期内，公司主营业务收入为615.92百万元，主营业务利润为261.30百万
元，公司主营业务收入按行业划分如下：码头装卸业51.19百万元；工业186.07百万元
；公路运输业360.75百万元；仓储业25.29百万元。
（2）占公司主营业务毛利10%以上的业务经营活动情况为：
①公司持有66.67%股权的公路公司报告期内完成主营业务收入218.21百万元，实现
净利润110.52百万元（包括少数股东损益）；
②公司持有50%股权的隧道公司报告期内完成主营业务收入142.54百万元，实现净
利润77.93百万元（包括少数股东损益）。
（3）报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变动；公司仓储业务毛利
率比上年度降低43.85个百分点，系因公司之合营公司深圳盐田港集装箱物流中心有限
公司业务量减少所致。其他主营业务盈利能力较前一报告期无重大变动。
报告期内，公司主营业务及其盈利情况详见下表（单位：人民币元）：
行业 主营业务收入 主营业务成本
码头装
卸业 51,191,815.68 40,005,222.15
其中：关
联交易 537,848.00
工业 186,073,907.99 174,175,921.95
其中：关
联交易 16,774,430.45
公路运
输业 360,754,013.87 101,840,218.73
仓储业 25,288,062.95 24,175,494.60
其中：关
联交易 1,741,292.38 3,989,052.41
减:
抵消数 -7,387,207.08 -7,370,710.42
合计 615,920,593.41 332,826,147.01
主营业务收入
行业 毛利率(%) 比上年增减(%)
码头装
卸业 21.85 15.79
其中：关
联交易 36.12
工业 6.39 -4.52
其中：关
联交易
公路运
输业 71.77 15.91
仓储业 4.40 -36.74
其中：关
联交易 85.03
减:
抵消数 0.22
合计 45.96 4.34
主营业务成本比 毛利率(%)
行业 上年增减(%) 比上年增减
码头装
卸业 19.89 降低2.67个百分点
其中：关
联交易
工业 -2.66 降低1.78个百分点
其中：关
联交易 35.37
公路运
输业 15.01 增长0.22个百分点
仓储业 16.86 降低43.85个百分点
其中：关
联交易 22.79
减:
抵消数
合计 3.88 增长0.24个百分点
2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩
（1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为2400百万元港币，我司持
有27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括
码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。该公
司报告期内完成集装箱吞吐量为450万标箱，实现净利润港币2,058.47百万元；
（2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为36百万元，我司持有66.67%
股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣
工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询
等。该公司报告期内完成主营业务收入218.21百万元，实现净利润110.52百万元（包括
少数股东损益）；
（3）深