长征火箭技术股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人王宗银先生，主管会计工作负责人盖洪斌先生，会计机构负责人（
会计主管人员）蔡欣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：长征火箭技术股份有限公司
公司英文名称：LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
2、公司法定代表人：王宗银
3、公司董事会秘书：吕凡
联系地址：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
电话：（027）85487719
传真：（027）85487727
E-mail：lufan@rocketstock.com.cn
4、公司注册地址：武汉经济技术开发区高科技园
公司办公地址：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
邮政编码：430015
公司国际互联网网址：http://www.rocketstock.com.cn
公司电子信箱：lmlv@rocketstock.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：火箭股份
公司A股代码：600879
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986年11月15日
公司首次注册登记地点：武汉市硚口区古田一路2号
公司最近一次变更注册登记日期：2004年6月7日
公司最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4201141160152
公司税务登记号码：420101177716821
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中证国华会计师事务有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街23号平安大厦12层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 147,373,657.83
净利润 139,384,802.08
扣除非经常性损益后的净利润 136,331,514.05
主营业务利润 331,931,072.01
其他业务利润 2,653,843.23
营业利润 144,008,421.00
投资收益 3,267,548.33
补贴收入 135,358.51
营业外收支净额 -37,670.01
经营活动产生的现金流量净额 152,760,788.76
现金及现金等价物净增加额 38,895,479.20
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 135,358.51
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、
支出 -37,670.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,120.34
所得税调整 2,954,479.19
所得税影响数 0
合计 3,053,288.03
注：由于非经常性损益3,053,288.03元均来源于公司所属免税子公司上海航天电子
有限公司、杭州航天电子技术有限公司、桂林航天电子有限公司，故企业所得税影响数
为零。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要 2003年
会计 2004年
调整后 调整前
数据
主营
业务 734,788,363.80 607,075,659.05 607,075,659.05
收入
利润
147,373,657.83 130,317,538.54 135,580,341.66
总额
净利
润 139,384,802.08 116,354,790.27 121,617,593.39
扣除
非经
常性
损益 136,331,514.05 115,302,243.07 115,302,243.07
的净
利润
主要 本期比 2002年
会计 上期增
调整后 调整前
数据 减(%)
主营
业务 21.04 562,660,168.73 562,660,168.73
收入
利润
总额 14.04 120,212,382.12 120,212,382.12
净利
润 20.86 118,887,029.55 118,887,029.55
扣除
非经
常性
损益 19.31 121,395,536.32 121,395,536.32
的净
利润
2003年末
2004年末
调整后 调整前
总资
产 1,880,244,779.35 1,683,779,847.25 1,760,758,742.45
股东
权益 1,013,141,326.74 873,756,524.66 950,735,419.86
经营
活动
产生
的现 152,760,788.76 27,276,271.20 27,276,271.20
金流
量净
额
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
总资
产 11.74 1,370,480,763.43 1,442,196,855.51
股东
权益 16.09 768,141,316.59 824,140,748.87
经营
活动
产生
的现 460.05 117,519,069.88 117,519,069.88
金流
量净
额
主要 2003年
财务 2004年
调整后 调整前
指标
每股
收益
（全 0.40 0.33 0.35
面摊
薄）
净资
产收
益率
（全 13.76 13.32 12.79
面摊
薄）
（%）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
13.46 13.20 12.13
资产
收益
率
（全
面摊
薄）
（%）
每股
经营
活动 0.43 0.08 0.08
产生
的现
金流
量净
额
每股
收益
（加 0.40 0.33 0.35
权平
均）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
0.39 0.33 0.33
的每
股收
益
（全
面摊
薄）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
0.39 0.33 0.33
的每
股收
益
（加
权平
均）
净资
产收
益率
（加 14.77 14.08 13.61
权平
均）
（%）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
14.45 13.95 12.90
资产
收益
率
（加
权平
均）
（%）
主要 本期比 2002年
财务 上期增
调整后 调整前
指标 减(%)
每股
收益
（全 21.21 0.51 0.51
面摊
薄）
净资
产收
益率
（全 0.54 15.48 14.36
面摊
薄）
（%）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
0.36 15.80 14.66
资产
收益
率
（全
面摊
薄）
（%）
每股
经营
活动 437.50 0.50 0.50
产生
的现
金流
量净
额
每股
收益
（加 21.21 0.51 0.51
权平
均）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
18.18 0.52 0.52
的每
股收
益
（全
面摊
薄）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
18.18 0.52 0.52
的每
股收
益
（加
权平
均）
净资
产收
益率
（加 0.81 16.78 15.08
权平
均）
（%）
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
0.62 17.13 15.40
资产
收益
率
（加
权平
均）
（%）
2003年末
2004年末
调整后 调整前
每股
净资 2.88 2.49 2.70
产
调整
后的
每股 2.86 2.48 2.70
净资
产
本期比 2002年末
上期增
调整后 调整前
减(%)
每股
净资 16.06 3.28 3.58
产
调整
后的
每股 15.73 3.28 3.58
净资
产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.76 35.18
营业利润 14.21 15.26
净利润 13.76 14.77
扣除非经常性损益后的净利润 13.46 14.45
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.94 0.94
营业利润 0.41 0.41
净利润 0.40 0.40
扣除非经常性损益后的净利润 0.39 0.39
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初
数 351,499,796 241,378,810.06 52,613,651.65
本期
0 0 14,306,724.93
增加
本期
0 0 0
减少
期末
数 351,499,796 241,378,810.06 66,920,376.58
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初
数 22,891,401.33 205,372,865.62 873,756,524.66
本期
7,153,362.47 139,384,802.08 160,844,889.48
增加
本期
0 21,460,087.40 21,460,087.40
减少
期末
数 30,044,763.80 323,297,580.30 1,013,141,326.74
变动原因：
根据《公司章程》规定提取法定公积金、任意盈余公积金和法定公益金，导致盈余
公积金本年增加14,306,724.93元，法定公益金本年增加7,153,362.47元，未分配利润
本年减少21,460,087.40元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金
配股 送股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 10,581,803
其中：
国家持有股份 10,581,803
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 135,206,140
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1 45,787,943
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 205,711,853
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 205,711,853
三、股份总数 351,499,796
本次变动增减（＋，－）
期末值
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 0 10,581,803
其中：
国家持有股份 0 10,581,803
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 0 135,206,140
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 145,787,943
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 205,711,853
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 205,711,853
三、股份总数 0 351,499,796
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为16,023户，其中非流通股股东18户，流通A股股东16,005户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减 况 比例(%)
中国航天时代电子公司 84,428,062 84,428,062 24.019
湖北聚源科技投资有限公
司 28,571,090 8.128
上海市企业年金发展中心
华夏成长 5,200,321 12,546,459 3.569
武汉国有资产经营公司 10,581,803 3.010
上海同盛投资（集团）有
5,016,234 9,162,938 2.607
限公司
民生证券有限责任公司 7,819,165 7,819,165 2.225
深圳市海鑫田实业有限公
司 7,716,426 2.195
华夏证券有限公司 -9,802,793 7,114,728 2.024
嘉峪关市杰华物资商贸有
限责任公司 2,257,129 5,716,586 1.626
武汉创科技术开发有限责
任公司 5,686,562 1.618
股份类
股东性
别股份
质押或 质（国
类别
股东名称(全称) 冻结情 有股东
（已流 况 或外资
通或未
股东）
流通）
国有股
中国航天时代电子公司 未流通 无 东
湖北聚源科技投资有限公 国有股
司 未流通 无 东
上海市企业年金发展中心
已流通 未知
华夏成长
国有股
武汉国有资产经营公司 未流通 未知 东
上海同盛投资（集团）有
已流通 未知
限公司
民生证券有限责任公司 已流通 未知
深圳市海鑫田实业有限公
司 未流通 未知
华夏证券有限公司 已流通 未知
嘉峪关市杰华物资商贸有
已流通 未知
限责任公司
武汉创科技术开发有限责
任公司 未流通 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司前十名股东中，中国航天时代电子公司与湖北聚源科技投资有限公司的实际控
制人均为中国航股东未知有关联关系或一致行动关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国航天时代电子公司
法人代表：王宗银
注册资本：61,873.20万元人民币
成立日期：2003年3月28日
主要经营业务或管理活动：通讯设备、辅助电位机、测控设备、数据传输设备、电
子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、捷联惯
性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接
器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件的生产、销售；上
述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准
设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除外）。
（2）实际控制人情况
公司名称：中国航天科技集团公司
法人代表：张庆伟
注册资本：900,000万元人民币
成立日期：1999年6月
主要经营业务或管理活动：研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略技术
导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品；专营国际商业卫星发射服务；开发、生产
、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。同时开
展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。
中国航天时代电子公司为中国航天科技集团公司的全资子公司
（3）控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：中国航天时代电子公司
新实际控制人名称：/
控股股东发生变更的日期：2004-04-20
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2004-04-22
控股股东发生变更情况的说明：
报告期内，公司原控股股东中国运载火箭技术研究院所持有的公司股份84428062股
划转至中国航天时代电子公司，公司实际控制人仍为中国航天科技集团公司。
上述事项的进展情况，公司已分别进行了公告，具体内容详见：
2004年2月14日，公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持
有的国有股权划转的提示性公告》、《长征火箭技术股份有限公司收购报告书摘要》和
《长征火箭技术股份有限公司股东持股变动报告书》。
2004年2月18日，公司公告了《长征火箭技术股份有限公司董事会关于中国航天时
代电子公司收购事宜致全体股东的报告书》。
2004年4月15日，公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于中国证券监督管理
委员会同意豁免中国航天时代电子公司要约收购公司股票义务的公告》。
2004年4月22日，公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持
有的国有股权划转过户完成的公告》。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、
股东名称 年末持有流通股的数量 H股或其它）
上海市企业年金发展中心华夏成长 12,546,459 A股
上海同盛投资（集团）有限公司 9,162,938 A股
民生证券有限责任公司 7,819,165 A股
华夏证券有限公司 7,114,728 A股
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公
司 5,716,586 A股
中国工商银行—南方避险增值基金 4,302,006 A股
鸿阳证券投资基金 4,229,150 A股
国泰君安证券股份有限公司 3,973,400 A股
中国工商银行－南方积极配置证券
3,943,145 A股
投资基金
拓普投资有限公司 3,690,558 A股
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性 年
别 龄
王宗银 董事长 男 60
王占臣 董事 男 52
刘眉玄 董事 男 38
总裁
赵立强 董事 男 43
吴元强 董事 男 60
黄其龙 董事 男 40
罗振邦 独立董事 男 38
沈琦 独立董事 男 42
徐金洲 独立董事 男 37
监事会
李伯文 男 36
主席
关宏伟 职工监事 男 46
李星 职工监事 男 49
柳林 监事 男 29
高峰 监事 男 36
韦其宁 副总裁 男 44
邹光辉 副总裁 男 41
刘建中 副总裁 男 49
郭位光 副总裁 男 48
李艳华 副总裁 男 41
谢光 副总裁 男 49
徐吉浩 副总裁 男 54
张贤才 副总裁 男 48
盖洪斌 财务总监 男 43
董事会
吕凡 秘书 男 32
任期起始日 任期终止日
姓名
期 期
王宗银 2002-04-26 2005-04-26
王占臣 2004-05-26 2005-04-26
刘眉玄 2004-05-26 2005-04-26
2004-07-28 2005-04-26
赵立强 2002-04-26 2005-04-26
吴元强 2004-05-26 2005-04-26
黄其龙 2002-04-26 2005-04-26
罗振邦 2002-04-26 2005-04-26
沈琦 2002-04-26 2005-04-26
徐金洲 2002-04-26 2005-04-26
李伯文 2004-05-26 2005-04-26
关宏伟 2002-04-26 2005-04-26
李星 2002-04-26 2005-04-26
柳林 2004-05-26 2005-04-26
高峰 2004-05-26 2005-04-26
韦其宁 2002-04-26 2005-04-26
邹光辉 2002-04-26 2005-04-26
刘建中 2003-04-25 2005-04-26
郭位光 2002-10-25 2005-04-26
李艳华 2002-04-26 2005-04-26
谢光 2003-04-25 2005-04-26
徐吉浩 2002-04-26 2005-04-26
张贤才 2002-04-26 2005-04-26
盖洪斌 2002-04-26 2005-04-26
吕凡 2002-04-26 2005-04-26
年初持 年末持 股份增 变动
姓名
股数 股数 减数 原因
王宗银 19,592 19,592 0
王占臣
刘眉玄
赵立强 16,326 16,326 0
吴元强 15,674 15,674 0
黄其龙
罗振邦
沈琦
徐金洲
李伯文
关宏伟 16,457 16,457 0
李星
柳林
高峰
韦其宁 15,674 15,674 0
邹光辉
刘建中
郭位光
李艳华
谢光
徐吉浩
张贤才 3,363 3,363 0
盖洪斌 29,116 29,116 0
吕凡
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)王宗银，中共党员，大学文化，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院十四所
党委副书记；中国运载火箭技术研究院办公室副主任、政治部副主任、人事教育部部长
、院党委副书记；中国运载火箭技术研究院党委书记兼副院长；现任中国航天时代电子
公司总经理。
(2)王占臣，中共党员，大专学历，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北
京兴华机械厂党委书记、厂长。现任中国航天时代电子公司党委书记。
(3)刘眉玄，中共党员，大学本科，高级工程师。历任北京实验工厂厂长、中国运
载火箭技术研究院政治部主任、中国运载火箭技术研究院综合经营部部长、中国航天时
代电子公司副总经理。现任长征火箭技术股份有限公司总裁。
(4)赵立强，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院北京
遥测技术研究所所长、中国运载火箭技术研究院副院长、长征火箭技术股份有限公司总
裁，现任航天科技国际集团有限公司执行董事兼总裁。
(5)吴元强，中共党员，大专学历，高级政工师。历任北京建华电子仪器厂政治部
主任、党委副书记、党委书记兼厂长,航天长征火箭技术有限公司党委书记。现任长征
火箭技术股份有限公司党委副书记。
(6)黄其龙，中共党员，硕士。历任军事经济学院财务系讲师；武汉市硚口区计经
委干部；武汉国有资产经营公司投资部副经理、资产财务部经理；天喻信息产业公司财
务总监，现任武汉华汉投资管理有限公司执行总经理。
(7)罗振邦，中共党员，大专文化，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、
证券业特许注册会计师。曾任宁夏会计师事务所经理；中州会计师事务所副主任会计师
；中天信会计师事务所副主任会计师；现为天华会计师事务所合伙人。
(8)沈琦，中共党员，经济学硕士，注册资产评估师。曾在江苏省苏州商校、北京
工商大学从事教学工作，北京市外国企业服务总公司外商代表处代表，中联投资管理有
限公司部门经理、中联财务顾问有限公司副总经理，现任中联资产评估有限公司副总经
理。
(9)徐金洲，中共党员，经济学硕士，会计师。曾任深圳中华会计师事务所助理审
计员，深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部经理，大鹏证券有限责任公司助理
总裁、香港公司副总经理，深圳市兆富投资股份有限公司董事长、总经理，现任深圳市
锦绣前程人力资源服务有限公司董事长。
(10)李伯文，中共党员，硕士，高级会计师。历任航天科工集团第三研究院科研生
产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长、总会计师。现任中国航天时代电
子公司审计部副部长。
(11)关宏伟，中共党员，大专文化，高级政工师。历任航天部建筑公司团委书记；
北京建华电子仪器厂组织干部处处长、党委副书记。现任航天长征火箭技术有限公司纪
委书记、工会主席。
(12)李星，中共党员，大学文化，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北京
遥测技术研究所审计室副主任、主任；现任航天长征火箭技术有限公司审计法制处处长
。
(13)柳林，中共党员，大学本科。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司财务处
副处长，中国航天时代电子公司财务处副处长、资产管理处处长。现任中国航天时代电
子公司财务部副部长。
(14)高峰，中共党员，大学本科，工程师。历任中国运载火箭技术研究院民品总公
司北京南宇科技开发公司副总经理，中国运载火箭技术研究院民品总公司北京航天三金
科技发展公司副总经理，现任长征火箭技术股份有限公司资产管理部副总经理。
(15)韦其宁，中共党员，硕士研究生，研究员，曾任中国运载火箭技术研究院北京
遥测技术研究所副总工程师、副所长、所长。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(16)邹光辉，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任湖南第七机械工业局财务科
长、副处长，湖南航天工贸发展公司总经理，湖南航天金宇经贸有限公司总经理，现任
长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(17)刘建中，中共党员,研究生学历,1983年至1998年在国防科学技术工业委员会工
作,1998年至2003年在总装备部工作，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(18)郭位光，中共党员,大学本科，高级工程师，曾任航空航天部三院技术质量部
副处长，航空航天部科技司综合处、成果办干部，航空航天部办公厅秘书二处副处长、
处长，航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长，航天科技集团公司计划经
营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长，现任长征火箭技术股份有限公司副总
裁。
(19)李艳华，中共党员,硕士研究生，研究员，曾任中国运载火箭技术研究院北京
遥测技术研究所副所长，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(20)谢光，中共党员,本科学历(双学位),研究员级高级工程师,曾任桂林航天电器
公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记等职，现任长征火箭技术股份
有限公司副总裁。
(21)徐吉浩，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任中国运载火箭技术研究院北
京遥测技术研究所经营开发处副处长、处长、民品开发总公司总经理，北京维通电子系
统有限公司总经理，北京航天赛维信息系统有限公司副总经理，鑫诺卫星通信有限公司
副总经理，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(22)张贤才，中共党员，大学本科，曾任长江经济联合发展集团武汉股份有限公司
经营研究室主任兼投资企业副总经理，中国平安保险公司武汉分公司人事部经理，武汉
航空公司处长、股份制改造办公室主任，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
(23)盖洪斌，中共党员，大学本科,高级会计师，曾任中国运载火箭技术研究院北
京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记，现任长征火箭技术股份有限公司财务
总监。
(24)吕凡，中共党员，硕士研究生，工程师，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥
测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，现任长征火箭技术股份有限公
司董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
王宗银 中国航天时代电子公司 总经理
王占臣 中国航天时代电子公司 党委书记
李伯文 中国航天时代电子公司 审计部副部长
柳林 中国航天时代电子公司 财务部副部长
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
王宗银 2003-03 是
王占臣 2003-03 是
李伯文 2003-11 是
柳林 2005-01 是
3、在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
航天长征火箭技术有限公司
刘眉玄 上海航天电子有限公司
天合导航通信技术有限公司
赵立强 航天科技国际集团有限公司
南京国轩担保投资有限公司
武汉长征火箭科技有限公司
航天长征火箭技术有限公司
韦其宁 上海航天电子有限公司
天合导航通信技术有限公司
北京航天和腾软件技术有限公司
郭位光 北京金泰星测技术有限公司
北京神舟航天软件技术有限公司
航天长征火箭技术有限公司
李艳华
天合导航通信技术有限公司
郑州航天电子技术有限公司
北京航天长征火箭机电技术有限公司
谢光
桂林航天电子有限公司
杭州航天电子技术有限公司
航天长征火箭技术有限公司
吴元强
天合导航通信技术有限公司
航天长征火箭技术有限公司
上海航天电子有限公司
郑州航天电子技术有限公司
盖洪斌
天合导航通信技术有限公司
长天电工集团有限公司
南京国轩担保投资有限公司
航天长征火箭技术有限公司
关宏伟
北京航天和腾软件技术有限公司
航天长征火箭技术有限公司
李星 北京金泰星测技术有限公司
天合导航通信技术有限公司
郑州航天电子技术有限公司
高峰 北京航天和腾软件技术有限公司
北京航天长征火箭机电技术有限公司
姓名 担任的职务 是否领取报酬津贴
董事长 否
刘眉玄 董事长 否
董事长 否
赵立强 执行董事兼总裁 是
董事长 否
董事长 否
董事总经理 是
韦其宁 董事 否
董事总经理 否
董事长 否
郭位光 董事长 否
董事 否
董事副总经理 是
李艳华
董事 否
董事长 否
董事长 否
谢光
董事 否
董事 否
董事 否
吴元强
监事 否
董事 否
董事 否
监事长 否
盖洪斌
董事 否
董事 否
董事 否
监事 否
关宏伟
监事 否
监事 否
李星 监事 否
监事 否
监事 否
高峰 监事长 否
监事 否
（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会根
据公司2002年度股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及
方案》、《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》以及公司董事会审议
通过的《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》，并结合经会计师事务所审计
的有关财务数据对相关人员进行评估考核，分别提交公司董事会和监事会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事（不含独立董事）、监事
以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。公司独立董事报酬按照2002年股
东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》进行发放。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 322.91
金额最高的前三名董事的报酬总额 34.3
金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 106
独立董事的津贴 4.6/人
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
20万元以上 3
10万-20万元 13
10万元以下 8
（三）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
吴燕生 副董事长、董事 控股股东变更
厉建中 董事 控股股东变更
吴 江 董事 控股股东变更
吴元强 监事会主席、监事 工作原因
胡 苇 监事 控股股东变更
方世力 监事 控股股东变更
赵立强 总裁 工作原因
2004年7月28日，公司原总裁赵立强先生因工作原因辞去公司总裁职务，董事会20
04年第四次会议审议决定聘任公司董事刘眉玄先生担任公司总裁。
（四）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为4,085人，需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,859
销售人员 83
技术人员 1,229
财务人员 101
行政人员 813
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 8
硕士 206
本科 941
大专 913
中专及以下 2,017
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，《上市公司治理准
则》、《上市公司股东大会规范意见》等证监会有关规范性文件和《上海证券交易所股
票上市规则》的要求，通过建立健全内控制度，不断完善公司法人治理结构，规范企业
运作，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作。
报告期内，为了进一步规范公司运作，防范公司对外担保的风险，根据中国证监会
证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。公司针对
中国证监会武汉证管办(现为中国证监会湖北证监局)巡检提出的问题进行了认真的自查
，逐项制定整改措施并予以落实。
目前，公司法人治理结构较为完善，运行良好，与中国证监会有关文件的要求不存
在差异，具体情况如下：
1、股东和股东大会
公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会
。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等
地位和充分行使自己的权利，认真接待股东来访、来电咨询和及时回答公司论坛上投资
者提出的问题，增进与投资者的沟通，使他们了解公司的运作情况。
2、控股股东与上市公司的关系
控股股东依法行使出资人的权利和义务，未曾利用控股股东的地位干涉公司决策和
生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全独立于控股股东，公
司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事和董事会
公司现任董事会由9名成员组成，报告期内，公司改选了三名董事，选举程序和董
事会组成情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会成员中兼任公司高级
管理人员的董事1人，占董事会成员总数的11％；董事会中独立董事3人，占董事会成员
总数的1／3,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定
。
所有董事均能遵守法律法规和《公司章程》的规定，并以维护公司和股东利益为原
则，根据《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、监事和监事会
公司现任监事会由5名成员组成，其中由员工代表大会选举的监事2人，由股东大会
选举的监事3人，报告期内，公司改选了由股东大会选举的3名监事，选举程序和监事会
组成情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会作为公司的监督机构，能够依据法律法规和《公司章程》的规定，履行相关
职责，对董事会依法运作、财务制度的执行、收购出售资产、关联交易等有关公司经营
情况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，发表独立意见。
5、各专门委员会的组成及工作情况
为了进一步完善独立董事制度，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委