珠海格力电器股份有限公司2004年年度报告
二ＯＯ五年二月二十四日
第一节 重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司负责人董事长朱江洪先生、总经理兼财务负责人董明珠女士、会计机构负责
人梁文华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司
公司法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
（二）公司法定代表人：朱江洪
（三）公司董事会秘书：刘兴浩
联系地址：珠海市前山金鸡西路6号
联系电话：0756-8614883-2416 8668416
联系传真：0756-8622581 0756-8614998
电子信箱：gree0651@gree.com.cn
（四）公司注册地址：珠海市前山金鸡西路6号
公司办公地址：珠海市前山金鸡西路6号
公司办公联系电话：0756-8614883
邮政编码：519070
公司网址：http://www.gree.com.cn
公司电子信箱：gree@gree.com.cn
（五）公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：投资证券部
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：格力电器 股票代码：000651
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1989年12月13日
公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区
公司变更登记日期：1994年7月25日
变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路6号
企业法人营业执照注册号：4400001008614
税务登记号码：440401192548256
公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市海淀区阜石路67号银都大厦6楼
第三节 会计数据及业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据
项目名称 金额（元）
利润总额 504,754,579.42
净利润 420,784,332.48
扣除非经常性损益后的净利润 409,544,695.18
主营业务利润 2,237,429,595.16
其他业务利润 200,280,166.59
营业利润 480,449,657.90
投资收益 22,019,212.10
补贴收入 6,041,270.00
营业外收支净额 -3,755,560.58
经营活动产生的现金流量净额 135,702,726.97
现金及现金等价物净增加额 -690,134,126.04
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额
项目名称 金额（元）
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -1,128,940.34
他长期资产产生的损益
2、各种形式的政府补贴 6,041,270.00
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 418,804.00
4、扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -1,775,639.96
5、会计政策变更的影响数 7,244,684.08
6、扣除非经常性损益的所得税影响数 439,459.52
合计 11,239,637.30
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）
项目 单位 2004年
主营业务收入 百万元 13,832.62
净利润 百万元 420.78
总资产 百万元 12,760.66
股东权益 百万元 2,441.30
每股收益 元 0.78
每股净资产 元 4.55
调整后的每股净资产 元 4.52
每股经营活动产生的
元 0.25
现金流量净额
净资产收益率 % 17.24
2003年
项目
调整前 调整后
主营业务收入 10,042.38 10,042.38
净利润 337.28 342.82
总资产 8,289.08 8,289.41
股东权益 2,172.34 2,172.67
每股收益 0.63 0.64
每股净资产 4.05 4.05
调整后的每股净资产 3.99 3.99
每股经营活动产生的
0.26 0.26
现金流量净额
净资产收益率 15.53 15.78
2002年
项目
调整前 调整后
主营业务收入 7,029.69 7,029.69
净利润 296.81 297.22
总资产 7,144.16 7,144.35
股东权益 1,835.29 2,006.88
每股收益 0.55 0.55
每股净资产 3.42 3.74
调整后的每股净资产 3.36 3.68
每股经营活动产生的
1.37 1.37
现金流量净额
净资产收益率 16.17 14.81
2004年度
报告期利润 净资产收益率（%）
加权平均 全面摊薄
主营业务利润 97.51 91.65
营业利润 20.94 19.68
净利润 18.34 17.24
扣除非经常性损益后的净利润 17.85 16.78
报告期利润 每股收益（元）
加权平均 全面摊薄
主营业务利润 4.17 4.17
营业利润 0.89 0.89
净利润 0.78 0.78
扣除非经常性损益后的净利润 0.76 0.76
（三）公司报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元）
项目 股本 资本公积
期初数 536.94 421.53
本期增加 28.43
本期减少
期末数 536.94 449.96
变动原因 股权投资准备与
无法支付的款项
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 909.24 126.40
本期增加 274.62 24.41
本期减少
期末数 1,183.86 150.80
变动原因 利润分配 利润分配
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 304.96 2,172.67
本期增加 420.78 723.83
本期减少 455.20 455.20
期末数 270.54 2,441.30
变动原因 利润及分配 利润及分配
第四节 股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前
配股 送股
一、未上市流通股份
1.发起人股份 270,000,000
其中：
国家持有股份
270,000,000
2.募集法人股份 54,000,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 324,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 212,940,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 212,940,000
三、股份总数 536,940,000
本次变动后
公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 270,000,000
其中：
国家持有股份
270,000,000 270,000,000
2.募集法人股份 54,000,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 324,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 212,940,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 212,940,000
三、股份总数 536,940,000
（二）股票发行与上市情况
1、公司到报告期末为止的前三年没有发行股票。
2、本报告期内，公司股份总数及结构没有变动。
3、公司没有内部职工股。
（三）公司股东情况
1、截止2004年12月31日，公司股东共47,118户。
2、前10名股东持股情况
序号 股东名称（全称） 年度内股份增减
1 珠海格力集团公司 0
2 珠海格力房产有限公司 0
3 中国工商银行－申万巴黎盛利 +11,800,519
精选证券投资基金
4 中国建设银行－华宝兴业多策 +10,191,434
略增长证券投资基金
5 中国银行－海富通收益增长证 +9,677,046
券投资基金
6 恒富(珠海)置业有限公司 +9,000,000
7 全国社保基金一零二组合 +4,069,885
8 中国建设银行－宝康消费品证 +3,643,632
券投资基金
9 中国工商银行－博时精选股票 +5,378,584
证券投资基金
10 全国社保基金一零八组合 +3,384,955
序号 年末持股数量 比例(%)
1 270,000,000 50.28
2 45,000,000 8.38
3 11,800,519 2.20
4 10,191,434 1.90
5 9,677,046 1.80
6 9,000,000 1.68
7 7,101,124 1.32
8 6,745,000 1.26
9 5,378,584 1.00
10 4,748,106 0.88
序号 股份性质
1 一般法人股
2 一般法人股
3 流通股
4 流通股
5 流通股
6 一般法人股
7 流通股
8 流通股
9 流通股
10 流通股
说明：
①珠海格力集团公司所持本公司的股份已全部办理了贷款质押。珠海格力房产有限
公司所持有本公司的股份已全部办理了贷款质押。
②上述股东关联关系：珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司90%的股份。
全国社保基金一零二组合、博时精选股票证券投资基金同全国社保基金一零八组合由博
时基金管理有限公司管理。华宝兴业多策略增长证券投资基金同宝康消费品证券投资基
金由华宝兴业基金管理有限公司管理。
（四）公司控股股东简介
1、本公司控股股东为珠海格力集团公司。该公司法定代表人：叶志雄，注册资本
：人民币17000万元，成立日期：1990年12月15日，公司地址：广东省珠海市拱北北岭
工业区，经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本
企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口、房产开发。是一家以工业为主导，商贸和房地产为两翼综合发展的集团公司。
2、报告期内控股股东无变动。
3、珠海格力集团公司属于集体所有制企业，受珠海市国有资产经营管理局管理。
4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系：
（五）前10名流通股东持股情况
序号 股东名称（全称）
1 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金
2 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金
3 中国银行－海富通收益增长证券投资基金
4 全国社保基金一零二组合
5 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金
6 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
7 全国社保基金一零八组合
8 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金
9 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金
10 交通银行－国联优质成长证券投资基金
序号 年末持有流通股数量 股份种类
1 11,800,519 A股
2 10,191,434 A股
3 9,677,046 A股
4 7,101,124 A股
5 6,745,000 A股
6 5,378,584 A股
7 4,748,106 A股
8 4,475,164 A股
9 4,444,000 A股
10 4,225,964 A股
说明：
全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合同博时精选股票证券投资基金
由博时基金管理有限公司管理。华宝兴业多策略增长证券投资基金、宝康消费品证券投
资基金同宝康灵活配置证券投资基金由华宝兴业基金管理有限公司管理。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 性别
朱江洪 董事长 男
陈元和 副董事长 男
董明珠 董事、总经理兼 女
财务负责人
陈顺一 董事 男
张凡 董事 男
李祖军 独立董事 男
张新民 独立董事 男
程秀生 独立董事 男
石小磊 监事会主席 男
程继红 监事 男
顾静竹 监事 女
黄辉 副总经理 男
庄培 副总经理 男
刘建勋 总经理助理 女
刘兴浩 董事会秘书 男
姓名 年龄 任期起止日期
朱江洪 59 2003.5-2006.5
陈元和 39 2004.4-2006.5
董明珠 50 2003.5-2006.5
陈顺一 59 2003.5-2006.5
张凡 37 2003.5-2006.5
李祖军 42 2004.10-2006.5
张新民 42 2003.5-2006.5
程秀生 60 2003.5-2006.5
石小磊 54 2003.5-2006.5
程继红 40 2003.5-2006.5
顾静竹 42 2004.12-2006.5
黄辉 41 2003.5-2006.5
庄培 40 2003.5-2006.5
刘建勋 47 2003.5-2006.5
刘兴浩 32 2003.5-2006.5
姓名 年初持股（股） 年末持股（股） 变动原因
朱江洪 60840 60840
陈元和 0 0
董明珠 5070 5070
陈顺一 0 0
张凡 0 0
李祖军 0 0
张新民 0 0
程秀生 0 0
石小磊 15210 15210
程继红 0 0
顾静竹 0 0
黄辉 0 0
庄培 5070 5070
刘建勋 0 0
刘兴浩 0 0
注：现任董事、监事在股东单位任职的有：
姓名 任职单位
陈元和 珠海格力集团公司
陈顺一 珠海格力集团公司
张凡 珠海格力集团公司
石小磊 珠海格力集团公司
程继红 珠海格力集团公司
姓名 职务 任期
陈元和 总裁 2004年1月至今
陈顺一 经营总经理 2000年1月至今
张凡 助理总经理 2002年9月至今
石小磊 财务总经理 2000年1月至今
程继红 企业管理部部长 2001年7月至今
2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
任职或兼职情况
（1）董事
董事长朱江洪先生
曾任广西百色矿山机械厂技术科长、厂长，从本公司1989年成立至2001年4月任本
公司总经理，2001年4月至今任本公司董事长。
兼任丹阳格力电器有限公司、格力电器(重庆)有限公司、珠海格力小家电有限公
司董事长，华南理工大学、西北大学客座教授。
副董事长陈元和先生
曾任珠海市纪律检查委员会副科长、珠海市国资局副科长、珠光集团公司财务总监
、珠海粤侨股份公司董事长、珠海九洲港务集团公司副董事长。2004年1月至今，任珠
海格力集团公司总裁。
董事、总经理兼财务负责人董明珠女士
1990年加入本公司，曾任业务经理、经营部部长、副总经理，2001年4月至今任本
公司总经理。
兼任第十届全国人大代表、珠海市政协常委、珠海市女企业家协会会长、广东省女
企业家协会副会长等社会职务。
董事陈顺一先生
曾任辽宁丹东半导体器件总厂技术员、车间主任、总工程师、厂长，丹东市电子工
业局副局长，丹东市计委副主任，2000年1月至今任珠海格力集团公司经营总经理。
兼任珠海凌达压缩机有限公司、珠海美凌达制冷科技有限公司董事长。
董事张凡先生
曾任珠海湾仔镇司法办主任、企管办主任、副镇长，珠海华声实业（集团）股份有
限公司董事长，2002年9月至今任珠海格力集团公司总裁助理。
独立董事李祖军先生
1984年至今任西南政法大学教授，西南政法大学法学院副院长、法学博士。
兼任重庆市仲裁委员会仲裁员、中国法学会会员、中国诉讼法学会会员、重庆市政
府、市人大法律咨询专家、重庆市海力律师事务所高级律师等。
独立董事张新民先生
1999年12月至今任对外经济贸易大学国际工商管理学院院长，会计学教授，博士生
导师，资深英国特许公认会计师。
兼任五矿发展股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司独立董事等。
独立董事程秀生先生
国务院发展研究中心信息中心主任，国务院发展研究中心研究员。
兼任南开大学教授、博士生导师，中国信息经济学会副理事长，中国人民大学教授
，中国质量万里行理事会常务理事，国研信息科技有限公司副董事长等。
（2）监事
监事会主席石小磊先生
曾任国营七四四厂财务处处长，1987年至1999年任珠海格力集团公司财务部长，2
000年1月至今任珠海格力集团公司财务总经理。
监事程继红先生
1992年8月至1996年7月在珠海隆益实业公司及珠海国际赛车场发展部任职；1996年
7月至1999年10月任珠海市农业集团公司企业管理部、审计部审计主办；1999年10月至
2001年6月任珠海市农业集团公司资产经理部经理；2001年7月至今任珠海格力集团公司
企业管理部部长。
监事顾静竹女士
曾在沈阳黎明发动机制造有限公司、珠海中航模塑有限公司、珠海东大集团公司工
作，1995年加入本公司工作，曾在本公司模具分厂任设计员、在生产计划部任部长助理
。2002年7月至今任成本管理办公室主任助理。
（3）高级管理人员
副总经理黄辉先生
曾任湖南省湘潭阀门厂副厂长，1992年加入本公司后，曾任本公司质控部副部长、
部长，1999年12月至2000年8月任本公司总经理助理，2000年8月至今任本公司副总经理
。
副总经理庄培先生
1988年加入本公司，曾任本公司生产部计划员、总调度、副部长，部长，2002年至
2003年4月任本公司总经理助理，2003年4月至今任本公司副总经理。
兼任珠海格力新元电子有限公司、珠海格力电工有限公司董事长。
总经理助理刘建勋女士
1992年加入本公司，曾任本公司成本管理组副组长、成本管理办公室副主任、主任
，2000年6月至今任本公司总经理助理。
董事会秘书刘兴浩先生
1994年7月加入本公司工作，1996年任股证事务代表，1999年7月至今任董事会秘书
。
3、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。
公司董事会制定了《经营者年薪制试行办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪
。董事会根据公司的经营业绩按《经营者年薪制试行办法》决定给经营者的报酬。董事
、监事在公司任职的，按经营者领取报酬，没有在公司任其他职务的董事、监事不在公
司领取报酬。
（2）独立董事年薪由股东大会批准。独立董事年薪为每人5万元，独立董事出席公
司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。
（3）董事、监事和高级管理人员报酬总额228万元。金额最高的前三名董事的报酬
总额88万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额113万元。董事、监事、高级
管理人员2004年度收入在30万元以上的2人，20--30万元之间的3人，10--20万元之间的
2人，10万元以下的3人。
（4）副董事长陈元和，董事陈顺一、张凡、监事会主席石小磊、监事程继红不在
本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。
4、董事、监事、高级管理人员的离任情况
报告期内，徐荣先生因工作调动，不在大股东珠海格力集团公司任职，六届四次董
事会同意免去徐荣先生副董事长职务，临时股东大会同意免去徐荣先生董事职务；六届
三次监事会同意职工代表监事熊六相先生因工作变动辞去监事职务；六届七次董事会同
意马胜杰先生因工作调动成为国家公务员而辞去独立董事职务；8月28日梁华应先生因
个人原因辞去董事职务；监事会同意职工代表监事陈春女士因工作变动辞去监事职务。
（二）公司员工情况
截止2004年12月31日，公司在职员工13,622人。
专业构成：科技人员998人，营销人员321人，财务人员60人，行政管理人员874人
，生产人员11,369人。
教育程度：硕士以上83人，本科888人，大专800人，中专3,738人，高中、技校及
以下8,113人。
公司需承担费用的退休人员67人。
第六节 公司治理结构
（一）公司治理情况。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司法人治理结
构已基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定
的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是
中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务
方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够依据《董事
会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；能够积极参加有关培
训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规
定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够依据《监事会议事
规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公
司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已初步建立了董事、监事和经理人员的绩
效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相
关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者
来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规
定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息
；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化
情况。
（二）独立董事履行职责的情况。
报告期内，公司独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程
有关规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在关联交易、
技术改造、对外投资、公司经营管理、信息披露、投资者关系管理等方面均提出很多好
的建议和意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用
，使公司得到健康快速发展，同时也切实维护了中小股东的利益。
1、独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席
姓名 董事会次数 （次）
张新民 7 7
程秀生 7 7
马胜杰 5 4
李祖军 2 2
独立董事 委托出席 缺席 备注
姓名 （次） （次）
张新民 0 0
程秀生 0 0
马胜杰 0 1
李祖军 0 0
说明：
六届七次董事会同意马胜杰因工作变动成为国家公务员辞去独立董事职务，2004年
10月15日召开的临时股东大会选举李祖军为第六届独立董事。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
（三）公司与控股股东五分开情况
1、本公司已建立健全包括产、供、销在内的一整套完整独立的业务经营体系，与
控股股东及其下属子公司之间完全分开，不存在同业竞争。公司独立开展业务，自主经
营。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，拥有自身
生产经营使用的土地使用权、工业产权、非专利技术等资产，拥有独立的采购和销售系
统。本公司实际控制人无违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。
本公司目前使用的中文“格力”、英文“GREE”和图形“ ”注册商标及其组合商
标由珠海格力集团公司持有。珠海格力集团公司与本公司分别于1995年12月、1997年5
月签订《商标使用许可合同》，合同约定：珠海格力集团公司许可本公司从1995年12月
21日至2005年12月20日使用上述商标，并以每年不低于2500万元人民币的广告费用作该
等商标的广告宣传；本公司在使用期结束时如需继续使用该等商标，应在合同期满之前
三个月提出续订合同的申请，续签合同后方可继续使用。
3、本公司在劳动、人事及工资管理方面独立。本公司的总经理、副总经理、财务
负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。本
公司现任董事、监事，均系按《公司章程》规定的程序，合法选举产生。本公司总经理
由董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会聘任。不存在股东干预本
公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
4、本公司设立了独立于控股股东的组织管理机构，生产经营和办公机构与控股股
东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。未发生控股股东及其他任何单位或个
人干预本公司机构设置的情况；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存
在上下级关系，控股股东未以任何形式干预本公司的生产经营活动。
5、本公司设有完全独立的财务部门，独立的会计人员，独立的会计核算体系和财
务管理制度，独立的银行帐户，未与控股股东共用银行帐户。公司独立依法纳税。本公
司各项财务决策均系独立做出，股东通过股东大会行使权利，不存在大股东干预本公司
资金使用的情况。
（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施。
报告期内，公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，实行以
德、能、勤、绩四个方面的工作成果为内容的分配考核制度。公司坚持合理、公平、公
正的原则，注重物质激励与精神激励相结合。公司高级管理人员的报酬由两部分组成：
基本岗位年薪及激励年薪。基本岗位年薪，按劳动部门有关文件执行；激励年薪部分，
根据个人岗位职责和分管工作实行考核分配。在物质激励方面，公司注意合理控制奖励
档次，适当拉开奖励差距，同时注重奖励的时机和频率。在精神激励方面，公司注意把
公司目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相结合。
第七节 股东大会情况简介
（一）2004年年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司于2004年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登
了关于召开年度股东大会的公告，大会如期于2004年6月7日在本公司召开，本公司董事
、监事、高级管理人员及股东共26人（其中股东20人）出席了会议，代表股份346,068
,484股，占总股份的64.45％。
2、股东大会通过的决议和决议刊登的信息披露报纸及披露日期
本次股东大会审议通过了《2003年董事会报告》、《2003年监事会报告》、《200
3年财务报告》、《2003年利润分配方案》、《续聘中审会计师事务所的议案》、修改
公司章程第十三条（经营范围）、第一百零五条、增加第一百六十五条（根据56号文）
。
本次会议审议通过的决议公告刊登在2004年6月8日的《中国证券报》、《证券时报
》和《上海证券报》上。
（二）临时股东大会
1、2004年第1次临时股东大会情况
本公司于2004年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登
了关于召开临时股东大会的公告，大会如期于2004年4月20日在本公司召开，本公司董
事、监事、高级管理人员及股东共22人（其中股东9人）出席了会议，代表股份321,18
9,332股，占总股份的59.82％。
本次临时股东大会审议通过了免去徐荣先生董事职务、选举陈元和先生为第六届董
事。
本次会议审议通过的决议公告刊登在2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时
报》和《上海证券报》上。
2、2004年第2次临时股东大会情况
本公司于2004年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登
了关于召开临时股东大会的公告，大会如期于2004年10月15日在本公司召开，本公司董
事、监事、高级管理人员及股东共35人（其中股东31人）出席了会议，代表股份383,6
17,616股，占总股份的71.45％。
本次临时股东大会审议通过了《关于收购珠海格力集团公司持有的珠海凌达压缩机
有限公司70%股权，珠海格力小家电有限公司75%股权，珠海格力电工有限公司70%股权
，珠海格力新元电子有限公司80%股权的议案》、《更换独立董事的议案》。
本次会议审议通过的决议公告刊登在2004年10月16日的《中国证券报》、《证券时
报》和《上海证券报》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
于2004年4月20日召开的临时股东大会免去徐荣先生董事职务、选举陈元和先生为
第六届董事。
于2004年4月20日召开的六届三次员工代表大会选举陈春女士为职工代表监事；20
04年12月27日召开的临时职工代表大会同意陈春女士因工作变动辞去职工代表监事职务
，补选顾静竹女士为本公司第六届职工代表监事，任期至2006年5月。
第八节 董事会报告
（一）主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围：生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出
口业务。
2004年空调行业竞争依然十分激烈。虽然空调行业市场价格基本保持稳定，全行业
出口量大幅增长，但在钢、铜、铝、塑胶等价格上涨的带动下出现空调材料成本上升，
加上出口退税比例由17%下降到13%，空调行业获利空间继续下降，许多品牌在市场竞争
中黯然退出，市场集中度进一步提高。
不管市场如何变化，竞争如何激烈，公司始终坚持实施精品战略，坚持走以质量取
胜的道路，坚持诚信经营的理念，坚持市场份额与经济效益并重的原则，坚持携带经销
商、供应商共谋发展，共建共赢的模式。通过不断的创新，不断的强化管理，经全体员
工的不懈努力，2004年公司在品牌、质量、技术、营销、成本控制等多方面都取得了可
喜的成绩。
面对2004年产量大、新员工多的实际情况，公司上下一心，积极采取各种措施，不
断改进质量控制方法，全面细致的推行6西格玛管理，质量水平进一步提高。04年9月，
国家质量监督检验检疫总局，中国名牌战略推进委员办授予我公司“国家质量管理卓越
企业”称号，这是我国企业质量管理最高荣誉。格力空调经严格考证再次获得“中国名
牌产品称号”。
2004年，公司在新产品开发取得了丰硕的成果，家用空调完成了二十九大系列，约
144款新机型的开发任务，其中包括：天山雪莲、清凉天使、菱格风、超薄分体、清凉
湾、冷静宝、康怡、小绿洲等系列，涵盖高、中、低档机型，满足市场的各层次消费者
的需求。商用空调已发展到八大系列上千个品种，在产品质量上也有了进一步的提高，
得到了用户与市场的广泛认可，其中数码多联机由于安装方便、控制简单可靠、高效节
能成本低，室外机数量的大幅减少等优点，迅速占领了高端市场。
在营销方面，通过不断的创新，对独创的区域销售公司销售模式进行不断的完善和
调整。2004年继续加大了淡季销售力度，提升了网络灵活应变的能力，格力空调专卖店
发展迅速，网络结构更加合理，增强了竞争能力。
2004年10月，公司成功的收购了珠海凌达压缩机有限公司，珠海格力电工有限公司
，珠海格力新元电子有限公司，珠海格力小家电有限公司等四家企业。前三家企业与我
公司有产业链配套关系，后一家企业与我公司共用品牌、可共用我公司完善的营销网络
。对上述企业的收购，有利于“格力”品牌的培育和维护，有利于公司降低成本，提高
公司配套能力、抗风险能力及综合竞争能力。
2004年公司实现销售收入13,832.62百万元，比上年增长37.74%，实现净利润420.
78百万元，比上年增长22.74%，净资产收益率达17.24%，取得了良好的经济效益。
公司主营业务收入主要来自空调器，由内销和出口两部分组成，组成结构如下：
分类 销售收入(百万元) 占销售总额比例%
国内 11,587.47 83.77
国外 2,245.14 16.23
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）丹阳格力电器有限公司
注册资本 美元588万元
企业类型 中外合资企业
成立日期 1995-12-25
经营范围 生产销售空调器及其他电器产品。（国家限制生产产品除外）
经营情况 报告期内，主营业务收入361.84百万元，净利润5.17百万元。
注册资本 法定代表人 朱江洪
企业类型 注册地 丹阳市
成立日期 公司持股比例 65%
经营范围
经营情况
（2）格力电器（重庆）有限公司
注册资本
企业类型
成立日期
经营范围 制造、销售家用空气调节器、电风扇、清洁卫生器具、
音响设备、扩音系统配套设备、模具、塑料制品。
经营情况 报告期内，主营业务收入2,341.16百万元，净利润65.61百万元。
注册资本 人民币3,000万元 法定代表人 朱江洪
企业类型 内资有限责任公司 注册地 重庆市
成立日期 2001-7-19 公司持股比例 97%
经营范围
经营情况
（3）格力电器（巴西）有限公司
注册资本 巴币4,000万元
企业类型 境外有限责任公司
成立日期 1999-11-18
经营范围 空调器的生产和销售。
经营情况 报告期内，主营业务收入333.07百万元，净利润24.95百万元。
注册资本 法定代表人 黄俊卿
企业类型 注册地 巴西
成立日期 公司持股比例 100%
经营范围
经营情况
（4）珠海凌达压缩机有限公司
注册资本 人民币9,303万元
企业类型 中外合资企业
成立日期 1985-5-10
经营范围 生产和销售电冰箱压缩机、空调压缩机、除湿机压缩机、
真空泵、小型空调机、金属冲压件、压缩机来料加工，
批发规定的内销产品、设立制冷产品维修服务中心。
经营情况 2004年11月至12月，主营业务收入15,529.89万元，
净利润982.77万元。
注册资本 法定代表人 陈顺一
企业类型 注册地 珠海
成立日期 公司持股比例 70%
经营范围
经营情况
（5）珠海格力电工有限公司
注册资本 美元563万元
企业类型 中外合资企业
成立日期 1992-7-13
经营范围 生产经营电工、机电、电子行业所需的初级和中级产品。
产品50%外销。
经营情况 2004年11月至12月，主营业务收入6,409.63万元，
净利润71.65万元。
注册资本 法定代表人 庄培
企业类型 注册地 珠海
成立日期 公司持股比例 70%
经营范围
经营情况
（6）珠海格力新元电子有限公司
注册资本 人民币618万元
企业类型 内资有限责任公司
成立日期 1988-4-25
按珠海市外经委批复开展进出口业务
（具体商品按珠外经字<1996>154号文执行）。
经营范围 铝电解电容及电子元件、电子器件制造，
电子产品及通信设备制造；批发；五金、
仪器仪表；电子工业技术咨询。
经营情况 2004年11月至12月，主营业务收入1,715.53万元，
亏损77.94万元。
注册资本 法定代表人 庄培
企业类型 注册地 珠海
成立日期 公司持股比例 80%
经营范围
经营情况
（7）珠海格力小家电有限公司
注册资本 人民币1,000万
企业类型 中外合资企业
成立日期 2000-2-16
生产和销售自产的电风扇、电暖气机、电热水器、
电磁炉等各类小家电产品（其中，
经营范围 电风扇全部内销），灶具、烟机、燃气热水器，
浴霸、制氧器、抽湿机、美容电器
类等小家电生产。
经营情况 2004年11月至12月，主营业务收入5,362.62万元，
亏损391.14万元。
注册资本 法定代表人 朱江洪
企业类型 注册地 珠海
成立日期 公司持股比例 75%
经营范围
经营情况
（三）主要供应商、客户情况
我公司本年度向前五名供应商合计的采购金额达18.91亿元，占年度采购总额的20
.45%；我公司本年度向前五名经销商合计的销售额达53.5亿元，占年度销售总额的38.
68%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年材料不仅价格上涨，而且供货紧缺，特别是压缩机等重要资源的短缺影响了
公司的生产销售。对此，公司计划提高关键零部件的自我配套能力，加强与供货商的战
略合作关系。如公司与宝钢签定了战略合作协议。
（五）公司报告期内的投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金投资项目。
2、报告期内，公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
本公司与珠海格力集团公司于2004年9月11日签署了股权转让协议,收购珠海格力集
团公司持有的珠海凌达压缩机有限公司70%股权、珠海格力小家电有限公司75%股权、珠
海格力电工有限公司70%股权、珠海格力新元电子有限公司80%股权，股权受让价款以净
资产评估值为依据，转让总价为人民币148,405,703.02元，经本公司于2004年10月15日
召开的临时股东大会审议批准，已按约定在报告期内支付转让价款148,405,703.02元，
收购在报告期内已完成。
根据协议约定，本次股权转让的基准日为2004年3月31日，基准日后第一日起（20
04年4月1日）至2004年10月31日之间与目标公司股权相应的权益、义务及风险责任由珠
海格力集团公司享有和承担，2004年11月1日起，与目标公司股权相应的权益、义务及
风险责任由本公司享有和承担，股权购买日为2004年11月1日。据此，目标公司2004年
11--12月的经营成果及现金流量已纳入本公司2004年度的合并利润表及合并现金流量表
，而且目标公司2004年12月31日的资产和负债已纳入本公司2004年12月31日的合并资产
负债表。
被收购子公司自购买日至报告期末止（2004年11-12月）的经营成果如下(合并数)
：
单位:万元
珠海凌达压缩机
项目 有限公司
主营业务收入 15,529.89
主营业务利润 2,770.07
利润总额 1,416.84
所得税 168.72
净利润 982.77
珠海格力小家电
项目 有限公司
主营业务收入 5,362.62
主营业务利润 272.25
利润总额 -391.14
所得税 --
净利润 -391.14
珠海格力电工
项目 有限公司
主营业务收入 6,409.63
主营业务利润 816.00
利润总额 59.61
所得税 -15.81
净利润 71.65
&n