北汽福田汽车股份有限公司2004年年度报告
汽车股份有限公司
二○○四年年度报告
二○○五年一月
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张子云董事因会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票；王金玉董事因
会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票；李波独立董事因公差在外地，特
委托马萍独立董事代为投同意票；张小虞独立董事因带团出国参展，特委托马守平独立
董事代为投同意票。
北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长安庆衡先生、财务负责人张夕勇先生、会计机构主管人杨巩社先生保
证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。
二、目 录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据及业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司
公司法定英文名称：BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.
（二）公司法定代表人：安庆衡
公司总经理：王金玉
（三）公司董事会秘书：龚 敏
公司证券事务代表：陈维娟
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系电话：010—80716459
传 真：010—80716459
电子信箱：chenweijuan@foton.com.cn
（四）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮政编码：102206
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：chenweijuan@foton.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福田汽车
股票代码：600166
（七）公司注册登记日期：1996年8月28日
公司企业法人营业执照注册号：1100001508249
公司税务登记号码：110114101202904
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
第三节 会计数据及业务数据摘要
一、本年度主要的会计数据：
单位：元
项 目 2004年数据
利润总额 326081946.01
净利润 217336324.65
扣除非经常性损益的净利润 202003066.27
主营业务利润 1369641462.65
其他业务利润 17421482.81
营业利润 310369970.16
投资收益 5763588.12
补贴收入 1110577.01
营业外收支净额 8837810.72
经营活动产生的现金流量净额 292449900.54
现金及现金等价物净增减额 -21932907.63
注：扣除非经常性损益的项目及金额：
单位：元
项 目 金 额
贴息收入 68891.00
补贴收入 1110577.01
技改贴息 13810000.00
营业外收支净额 8837810.72
所得税影响 8494020.35
非经常性损益小计 15333258.38
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
单位：元
2004年 2003年
项 目
1—12月 1—12月
主营业务收入 17886400049.47 13889212007.94
净利润 217336324.65 227477112.54
每股收益（摊薄） 0.476 0.498
每股经营活动产生的现金 0.64 1.16
流量净额
净资产收益率（%）（摊薄） 12.49% 14.55%
扣除非经常性损益后的加 12.13% 15.72%
权平均净资产收益率（%）
(加权)
2002年
项 目
1—12月
主营业务收入 7579810273.60
净利润 126329314.60
每股收益（摊薄） 0.4504
每股经营活动产生的现金 1.73
流量净额
净资产收益率（%）（摊薄） 10.99
扣除非经常性损益后的加 10.68（调整前）
权平均净资产收益率（%） 10.57（调整后）
(加权)
2004年 2003年
项 目
12月31日 12月31日
总资产 5488859179.36 4165423817.92
股东权益（不含少数股东 1740010065.56 1563783969.41
权益）
每股净资产 3.81 3.42
调整后每股净资产 3.58 3.22
2002年
项 目
12月31日
总资产 3321870851.72
股东权益（不含少数股东 1148996759.73
权益）
每股净资产 4.10
调整后每股净资产 3.75
三、本年度股东权益变动情况：
单位：元
项目 股本 资本公积
期初数 456699000 689224058.88
本期增加 0 13693650.19
本期减少 0
期末数 456699000 702917709.07
主要是收到企
变动原因 - 业发展资金及
财政拨款
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 216809476.12 72260837.74
本期增加 65327733.63 21775911.21
本期减少
期末数 282137209.75 94036748.95
变动原因 本年提取 本年提取
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 201051434.41 1563783969.41
本期增加 97204712.33 176226096.15
本期减少
期末数 298256146.74 1740010065.56
变动原因 本年实现 ---
第四节 股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况：
（一）股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
项 目 本次变动
前 配 送 公积金
增
股 股 转股
发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300699000
其中：
国家持有股份 243999000
境内法人持有股份 56700000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300699000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156000000
三、股份总数 456699000
本次
本次变动增减（+，-）
变动后
项 目
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300699000
其中：
国家持有股份 -20025000 -20025000 223974000
境内法人持有股份 20025000 20025000 76725000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300699000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 156000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156000000
三、股份总数 456699000
（二）股票发行与上市情况：
1、前三年历次股票发行情况：
种类 股权登记日 发行价格
配股 2003.3.10 9.35元/股
种类 发行数量 上市日期
配股 2400万股 2003.4.2
获准上市
种类 配股缴款日期
交易数量
配股 2400万股 2003.3.11-2003.3.24
公司于2003年3月11日至2003年3月24日实施了2002年度配股方案，本次配股以本公
司2001年末总股本28046.6万股为基数，配股比例为10：3,配股价为每股人民币9.35元
/股。其中法人股股东可认配6013.98万股，社会公众股东可认配2400万股。经北京市财
政局《关于同意北京汽车摩托车联合制造公司放弃对北汽福田汽车股份有限公司配股权
的函》（京财企[2002]1694号文）批准，第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司放弃
全部可配股份并且不予转让；其他法人股股东均放弃此次配股权。故本次发行实际向全
体社会公众股股东配售2400万股。配股前股份总数28046.6万股，实施后股份总数3044
6.6万股，其中法人股20046.6万股，社会公众股10400万股。
2、股份变动情况：
2003年10月27日，公司实施了2003年中期利润分配和公积金转增方案，以公司总股
本30446.6万股为基数，每10送4股转增1股。实施后，公司总股本45669.9万股，其中流
通股15600万股,非流通股30069.9万股。
二、公司股东情况：
(一）报告期末股东总数：
截止2004年12月31日，公司股东总数22661户。
（二）报告期末公司前10名股东持股情况：
报告期内股份 年末持股数
股东名称
序
增减变动（+，-） （股）
号
1 北京汽车摩托车联合制造公司 -14,550,000 175,741,500
2 常柴股份有限公司 030,750,000
3 诸城市义和车桥有限公司 0 17,392,500
4 华夏成长证券投资基金 -1,382,990 15,717,564
5 华宝信托投资有限责任公司 13,505,562 14,420,562
6 银丰证券投资基金 7,232,746 11,084,895
7 山东莱动内燃机有限公司 0 10,650,000
8 全国社保基金一零七组合 6,406,129 6,406,129
9 杭州永盛化纤有限公司 0 5,400,000
10 上海拖拉机内燃机公司 0 4,800,000
持股比
股东名称 股份类别
序
例（%）
号
1 北京汽车摩托车联合制造公司 38.48 国有股
2 常柴股份有限公司 6.73 国有股、
法人股
3 诸城市义和车桥有限公司 3.81 国有股
法人股
4 华夏成长证券投资基金 3.44 流通股
5 华宝信托投资有限责任公司 3.16 国有股
流通股
6 银丰证券投资基金 2.43 流通股
7 山东莱动内燃机有限公司 2.33 国有股
8 全国社保基金一零七组合 1.40 流通股
9 杭州永盛化纤有限公司 1.18 法人股
10 上海拖拉机内燃机公司 1.05 国有股
注：报告期内，股份被质押、冻结、托管情况：
（1）2003年，本公司的第一大股东------北京汽车摩托车联合制造公司（当时持
有“福田汽车”股票13046.1万股，占本公司总股本的42.85%）因债务纠纷被北京市朝
阳区人民法院冻结了其所持有的1000万股“福田汽车”国有法人股（占当时本公司总股
本的3.28%），冻结期限为1年，自2003年3月13日至2004年3月14日止（该事项公司已于
2003年3月20日分别在中国证券报、上海证券报公告）；报告期内，北京市朝阳区人民
法院于2004年1月10日出具了（2002）朝执字第6022号强制执行裁定书，依法拍卖给华
宝信托投资有限责任公司，拍卖款33,000,000.00元已全部缴至北京市朝阳区人民法院
账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
（2）2003年，因债务纠纷，北京市第二中级人民法院依法冻结了本公司第一大股
东------北京汽车摩托车联合制造公司所持有的“福田汽车”国有法人股280万股和17
5万股，共计455万股（[2002]二中执字第564号、[2003]二中执字第572号），冻结期限
为1年，自2003年7月24日至2004年7月23日止；
报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2003）二中执字第5
72-1号民事裁定书，将280万股依法拍卖给华宝信托投资有限责任公司，拍卖款8,780,
000.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2002）二中执字第5
65-2号民事裁定书，将175万股依法拍卖给上海智联创业投资有限公司，拍卖款5,687,
500.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。
（3）2004年6月29日，唐山市丰润区人民法院作出裁定（（2003）丰执字第157号
）：冻结北京汽车摩托车联合制造公司所持有的价值591104.23元的“福田汽车”国有
法人股及股息、红利，冻结期限一年，冻结期间不得转让。
报告期内，根据唐山市丰润区人民法院2004年8月31日的裁定，解除对北京汽车摩
托车联合制造公司在北汽福田汽车股份有限公司持有的上述“福田汽车”股票国有法人
股的所有冻结。
上述第二、第三、第七、第十大股东同时为我公司的供应商，第一大股东同时为我
公司的董事及监事单位，第二大股东同时为我公司的董事单位，第三、第七大股东同时
为我公司的监事单位；除此之外，各股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；未知
上述第四、第五、第六、第八、第九大股东之间是否存在关联关系。
（三）控股股东情况：
1、公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司。该公司法定代表人是刘毅男
先生，该公司成立于1988年1月，注册资本为46900.9万元，主要经营范围为：制造销售
吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企
业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及
“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。主要产品为吉普车，经
济性质为全民所有制。报告期内控股股东没有发生变更。该公司为北京汽车工业控股有
限责任公司的全资子公司。
2、北京汽车工业控股有限责任公司是国有资产授权经营单位。该公司法定代表人
是安庆衡先生，注册资本123147.5万元，成立于1994年6月。主要经营范围为：授权内
的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部
件，技术开发及技术服务等。该公司经济性质为：国有独资。
北京汽车工业 北京汽车摩托车 北汽福田汽车
全资子公司 38.48％
控股有限责任公司 联合制造公司 股份有限公司
0.7％
注：根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截止报告期末的股东名册显
示，北京汽车工业控股有限责任公司以拍卖方式获得公司319.5万股股权。
（四）报告期末公司前10名流通股东持股情况：
年末持股数
股东名称
序 （股）
号
1 华夏成长证券投资基金 15717564
2 银丰证券投资基金 11084895
3 全国社保基金一零七组合 6406129
4 中国工商银行－同益证券投资基金 3685324
5 中国工商银行－开元证券投资基金 3300000
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 2880276
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精
2857953
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 2810928
9 湖北沙隆达股份有限公司 2281100
10 中国工商银行－博时精选股票证券
投资基金 2100289
持股比
股东名称
序 例（%）
号
1 华夏成长证券投资基金 3.44
2 银丰证券投资基金 2.43
3 全国社保基金一零七组合 1.40
4 中国工商银行－同益证券投资基金 0.81
5 中国工商银行－开元证券投资基金 0.72
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 0.631
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精 0.626
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 0.62
9 湖北沙隆达股份有限公司 0.50
10 中国工商银行－博时精选股票证券 0.46
投资基金
股东名称 股份类别
序
号
1 华夏成长证券投资基金 A股
2 银丰证券投资基金 A股
3 全国社保基金一零七组合 A股
4 中国工商银行－同益证券投资基金 A股
5 中国工商银行－开元证券投资基金 A股
6 中国工商银行－安瑞证券投资基金 A股
7 中国工商银行－国联安德盛小盘精 A股
选证券投资基金
8 通宝证券投资基金 A股
9 湖北沙隆达股份有限公司 A股
10 中国工商银行－博时精选股票证券 A股
投资基金
注：未知上述前十大流通股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况：
（一）基本情况：
姓名 职 务 性别
安庆衡 董事长 男
郭新民 董 事 男
王金玉 董事、总经理 男
张夕勇 董事、常务副总 男
刘毅男 董 事 男
张小虞 独立董事 男
马守平 独立董事 男
马 萍 独立董事 女
田 阡 独立董事 男
李 波 独立董事 男
赵 海 董 事 男
徐振平 董 事 男
李进巅 董 事 男
张子云 董 事 男
刘良荣 职工代表董事 男
监事长、党委副
赵景光 男
书记
张连生 监事、工会主席 男
杜 斌 监 事 男
陈忠义 监 事 男
张海洋 监 事 男
常金荣 监 事 男
刘学敏 监 事 女
余东华 副总经理 男
张瑞先 副总经理 男
赵维纯 副总经理 男
王向银 副总经理 男
邢洪金 副总经理 男
李 峰 副总经理 男
龚 敏 董事会秘书 男
姓名 年龄 任期起止日
安庆衡 60 2004.4-2007.4
郭新民 52 2003.3-2006.3
王金玉 42 2004.4-2007.4
张夕勇 42 2004.4-2007.4
刘毅男 53 2004.4-2007.4
张小虞 60 2002.5-2005.5
马守平 66 2003.6-2006.6
马 萍 41 2003.6-2006.6
田 阡 44 2003.6-2006.6
李 波 46 2003.6-2006.6
赵 海 59 2004.4-2007.4
徐振平 48 2003.3-2006.3
李进巅 59 2004.4-2007.4
张子云 59 2004.4-2007.4
刘良荣 60 2002.5-2005.5
赵景光 48 2004.4-2007.4
张连生 48 2003.2-2006.2
杜 斌 43 2004.4-2007.4
陈忠义 53 2004.4-2007.4
张海洋 36 2003.3-2006.3
常金荣 48 2004.4-2007.4
刘学敏 52 2003.9-2006.9
余东华 43
张瑞先 45
赵维纯 46
王向银 45
邢洪金 43
李 峰 42
龚 敏 42
姓名 年初持股 年末持股
(股)
安庆衡 14235 14235
郭新民 0 0
王金玉 14235 14235
张夕勇 11992 11992
刘毅男 0 0
张小虞 0 0
马守平 0 0
马 萍 0 0
田 阡 0 0
李 波 0 0
赵 海 14760 14760
徐振平 0 0
李进巅 14760 14760
张子云 18442 18442
刘良荣 14760 14760
赵景光 17520 17520
张连生 11760 11760
杜 斌 0 0
陈忠义 11992 0
张海洋 0 0
常金荣 14760 14760
刘学敏 0 0
余东华 0 0
张瑞先 14760 14760
赵维纯 3000 4000
王向银 0 0
邢洪金 14760 14670
李 峰 0 0
龚 敏 21742 21742
姓名 股份增股 份变
减变动动 原因
安庆衡 0 －
郭新民 0 －
王金玉 0 －
张夕勇 0 －
刘毅男 0 －
张小虞 0 －
马守平 0 －
马 萍 0 －
田 阡 0 －
李 波 0 －
赵 海 0 －
徐振平 0 －
李进巅 0 －
张子云 0 －
刘良荣 －
－
赵景光 0
张连生 0 －
杜 斌 －
陈忠义 0 －
张海洋 0 －
常金荣 0 －
刘学敏 0 －
余东华 0 －
张瑞先 0 ―
赵维纯 1000 买入
王向银 0 －
邢洪金 0 －
李 峰 0 －
龚 敏 0 －
董事、监事在股东单位任职情况如下：
1、刘毅男董事担任北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理。
2、赵海董事担任北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
3、张子云董事担任山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理。
4、李进巅董事担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。
5、杜斌监事担任北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
6、陈忠义监事担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。
7、徐振平董事担任常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位任职或兼职情况：
姓名 主要工作经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
安庆衡 北汽福田汽车股份有限公司董事长。历任：北京齿轮总厂副厂长、总工程
师，北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师、总经理，北京汽车工业集团总
公司董事、副总经理兼总工程师、总经理、北京汽车工业集团总公司董事长、党委书记
。现任：北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记，北京吉普汽车有限公司董
事长。
社会兼职：曾任北京市第十一届人大代表，现任北京市第十届政协委员、中国汽车
工业协会副理事长、北京市科协常委、北京工业经济联合会副会长、北京汽车工程学会
名誉理事长。
郭新民 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北内铸造厂副厂长、北内党委组织部副部长、北京旅行车股份有限公司党委
书记、副董事长、董事长，北京汽车工业联合公司党委副书记兼组织部长，北京汽车摩
托车联合制造公司经理，北京市司达旅行车有限公司党委书记。现任：北京汽车工业控
股有限责任公司副总经理、党委常委、北京汽车工业控股有限责任公司董事。
王金玉 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：山东省诸城市车辆厂厂长，北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分
公司经理、党委书记等职。现任：北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记，北京
福田环保动力股份有限公司董事长，北京福田建材有限责任公司董事长，珀金斯动力（
天津）有限公司董事长。
社会兼职：中国企业家协会理事,北京企业家协会副会长，北京汽车行业协会副会
长，北京上市公司协会理事，2003年当选为北京市十二届人大代表张夕勇北汽福田汽车
股份有限公司董事。
历任：山东省诸城市轻工机械厂财务科长、山东省诸城车辆厂副厂长、北京汽车摩
托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任：北汽福田汽车股份有限公司
常务副总经理、党委副书记、北京福田环保动力股份有限公司董事、北京福田建材有限
责任公司董事、珀金斯动力（天津）有限公司董事。
社会兼职：中国国有资产委员会青年总裁委员会常务理事、北京市企业家联合会副
会长。
刘毅男 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工
学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理，
北汽福田汽车股份有限公司董事。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理，北京福田建材有限责任公
司董事、北京吉普汽车有限公司董事。
张小虞 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司
长、机械工业部汽车工业司司长、国家机械工业局副局长。
现任：中国机械工业联合会副会长，兼任中国国际贸易促进会汽车行业分会会长、
中国汽车工程学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国内燃机学会副理事长。
马守平 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：锦州工学院教师，北京市机械局政治部副主任、主任、局党委常委、党委副
书记、副局长，北京起重机厂党委第一书记、北京工业设计研究院第一副院长、北京市
第二轻工业总公司副总经理，北京汽车工业集团总经理、董事长，北京市政府稽察特派
员。
现任：北京汽车行业协会会长。
马萍 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：先后就职于北京市财政局工业企业财务管理处，北京市证券监督管理委员
会上市公司处，北京市证券有限责任公司投资银行部。
现任：北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁。
田 阡 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：先后就职于航天工业部天达工业总公司、岳华会计师事务所、曾任陕西德威
投资咨询公司总经理；
现任：北京市中宇资产评估有限责任公司副总经理。
李 波 北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
历任：美国TILLINGHAST公司顾问、德国罗兰贝格管理咨询公司首任上海首席代表
、罗兰贝格中国公司董事副总经理，香港捷成集团咨询部首席顾问、远卓管理顾问公司
董事长。
现任：凯捷咨询（上海）有限公司副总裁兼北京分公司负责人。
赵 海 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：北京汽车工业集团总公司财务处副处长。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
徐振平 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：金坛柴油机总厂任营销科长、外经贸科长、副厂长，常柴集团金坛柴油机总
厂副厂长，常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。
现任：常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司经理。
李进巅 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：丹东市交通局领导小组副组长、丹东市第二运输公司党委副书记、丹东市委
宣传部部长、丹东曙光机动车配件厂厂长。现任：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事
长兼总裁。
张子云 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：莱动动力机械总厂车间主任、科长、副厂长、厂长；
现任：山东莱动内燃机有限公司董事长兼山东华源莱动内燃机有限公司总经理。
刘良荣 北汽福田汽车股份有限公司董事。
历任：潍坊工模具总厂工会主席、纪检书记、厂长、党委书记，潍坊华兴机械集团
公司副总经理，北汽福田车辆股份有限公司副总经理、党委常委。
现任：北汽福田汽车股份有限公司职工董事、纪委副书记。
赵景光 北汽福田汽车股份有限公司监事长。
历任：山东诸城纺织机械厂工会干事、山东诸城印染厂副厂长、副书记、北汽福田
汽车股份有限公司厂长助理、总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。
现任：北汽福田汽车股份有限公司党委副书记。
社会兼职：北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事，中国机械政研会企业文
化协会常务理事，北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事，中国汽车工业政研会企
业文化协会常务副会长。
张连生 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京植保机械厂副厂长、党委副书记、北汽福田汽车股份有限公司副总经理
、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。
现任：北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。
杜 斌 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京汽车摩托车联合制造公司财务科长、销售公司副经理、财务处副处长。
现任：北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
陈忠义 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：山东省五莲拖拉机修造厂支委、生产科科长、诸城市标准件厂副厂长。
现任：诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。
张海洋 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：曾于新民市农机监理所工作、任辽宁省新民市农业机械有限公司副总经理、
董事长。
现任：沈阳四达汽车销售有限公司董事长。
常金荣 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：诸城农业机械厂厂办主任、厂长助理、副厂长、工会主席，北京汽车摩托车
联合制造公司山东分公司经理助理，管理工程部经理，北汽福田汽车股份有限公司诸城
车辆厂副厂长等。
现任：北汽福田汽车股份有限公司营销公司党委副书记兼营销公司纪检委书记、副
总经理。
刘学敏 北汽福田汽车股份有限公司监事。
历任：北京七O一厂车间党支部书记、厂政治处干事、厂工会副主席职务、怀柔县
工业公司办公室副主任、企业管理科长、生产科长、经理助理、怀柔县经委主任助理、
副主任。
现任：怀柔区工业公司总经理、党委书记。
余东华 历任：安徽客车总厂农用车厂厂长、福田公司诸城车辆厂副厂长、福田公
司潍坊收获机械分公司常务副经理、福田公司诸城汽车厂厂长、福田公司总经理助理；
现任：:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
张瑞先 历任：诸城市标准件厂厂长助理、技术科长、诸城市摩托车厂技术科副科
长、北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司总工程师；
现任：:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
赵维纯 历任：陕西拖拉机厂研究所所长、科长、销售公司经理等职；在福田公司
从事市场研究、营销管理、市场开发管理工作，历任市场发展部部长，销售公司副经理
，营销公司副总经理、营销公司党委书记、常务副总经理、总经理，技术研究院党委书
记、院长，福田公司总经理助理等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
王向银 历任：曾于航天部中国三江航天集团红阳厂、江北厂、湖北三江车辆公司
工作，历任设计科长、技术处长、研究所长、副总工程师、副总经理、总经理等职；先
后任福田公司诸城汽车厂副厂长兼总工程师，营销公司南方公司常务副经理、经理，长
沙汽车厂常务副厂长、厂长，福田公司总经理助理，技术研究院院长等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
邢洪金 历任：诸城市农具厂副科长、科长、副厂长，北汽福田车辆股份有限公司
副总经理，北京福田建材有限责任公司总经理。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
李 峰 历任：安徽拖拉机厂技术员、技术科长，安徽大力神机电有限公司汽车部
副经理，安徽农用车厂副厂长、北汽福田车辆股份有限公司营销公司市场部经理、技术
中心主任、技术研究院院长、副总工程师、总经理助理、营销公司副经理、综合计划部
经理、车辆商品改进委员会副主任等职。
现任：北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
龚 敏 历任：陕西飞机制造公司财务处科长、副部长，北汽福田汽车股份有限公
司财务部经理、金融事业部总经理；
现任：北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书、珀金斯动力（天津）有限公司董事
、北京福田建材有限责任公司监事。
社会兼职：北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任、北京企业联合会/北京企
业家协会副秘书长。
（三）年度报酬情况：
1、2004年度，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制
定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放
年终效益奖。
2、不在公司兼任其他职务的董事、监事均不在公司领取报酬。2004年度，在公司
领取报酬的高级管理人员的报酬总额为540.04万元，金额最高的前三名董事的报酬总额
为206.44万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为235.15万元。领取的报酬
在100万元以上的有1人，领取的报酬在40万元-70万元的有5人，领取的报酬在20-31万
元的有3人；20万元以下的有3人。
3、独立董事的津贴及其他待遇：
2004年度，独立董事的津贴为50000元/年；其他待遇见《北汽福田汽车股份有限公
司独立董事费用管理办法》（本公司已于2002年11月13日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所的网站上公告此办法）；《关于审议北汽福田汽车股份有限公
司2004年独立董事费用预算的议案》（本公司已于2004年4月10日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所的网站上公告）
4、不在公司领取报酬的董事、监事情况如下：
（1）安庆衡董事长、郭新民董事在北京汽车工业控股有限责任公司领取报酬；
（2）张小虞独立董事在中国机械工业联合会领取报酬；
（3）马守平独立董事在北京汽车行业协会领取报酬；
（4）刘毅男董事、赵海董事、杜斌监事在北京汽车摩托车联合制造公司领取报酬
；
（5）马萍独立董事在北京锡华未来教育实业股份有限公司领取报酬；
（6）田阡独立董事在中宇资产评估有限责任公司领取报酬；
（7）李波独立董事在凯捷咨询（上海）有限公司北京分公司领取报酬；
（8）徐振平董事在常柴股份有限公司领取报酬；
（9）张子云董事在山东莱动内燃机有限公司领取报酬；
（10）李进巅董事在辽宁曙光汽车集团股份有限公司领取报酬；
（11）陈忠义监事在诸城市义和车桥有限公司领取报酬；
（12）张海洋监事在沈阳四达汽车销售有限公司领取报酬；
（13）刘学敏监事在怀柔区工业公司领取报酬；
（四）报告期内离职的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因：
序号 姓名 职务
1 陈言平 副总
2 方 青 副总
3 董长征 副总
4 廖赞平 副总
5 王金富 副总
序号 离职原因 离职时间
1 辞职 2004年4月9日
2 辞职 2004年6月19日
3 调动 2004年6月19日
4 辞职 2004年12月30日
5 辞职 2004年12月30日
（五）报告期内聘任的高级管理人员情况：
序号 姓名 职务
1 余东华 副总
2 赵维纯 副总
3 王向银 副总
序号 聘任时间
1 2004年8月11日
2 2004年12月30日
3 2004年12月30日
二、公司员工情况：
截止报告期末，公司在职职工13839名。按生产人员分：生产人员7973人，非生产
人员5866人；按管理人员分：管理人员3651人，其它职工10188人；按学历分：研究生
及以上学历126人，本科学历1796人，大专学历1789人，中专及中专以下10128人；按年
龄分：55岁以上的181人，50-54岁的385人，40-49岁的1531人，30-39岁的4628人，29
岁以下的7114人；公司拥有研究开发人员837人，销售人员2114人。公司非在岗人数11
47名，其中需承担费用的离、退休职工人员为975人，离岗修养人员106人，其他人员6
6人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况：
报告期内，公司法人治理结构得到了进一步的加强和完善：
1、进一步补充、完善了《董事行为规范》、《监事行为规范》，并在上海证券交
易所网站进行了披露；
2、设立薪酬与考核委员会，审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》，并在上
海证券交易所网站进行了披露；
3、完成了中国证券监督管理委员会北京证监局要求进行的一系列自查；
4、公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。
二、公司独立董事履行职责情况：
公司现有五名独立董事，报告期内，他们认真参加董事会、股东大会，对公司的关
联交易、对外投资、增发、定期报告等发表了独立意见，并结合国家的经济形势对公司
的发展提出了中肯意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
独立董事出席董事会的情况：
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