东方集团股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司年度财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，并出具了标
准无保留意见审计报告。
公司董事安英先生、独立董事马国良先生因公出差未能参会。
公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生、会计机构负责
人党荣毅先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
东方集团股份有限公司董事会
董事长：张宏伟
二OO 四年四月二十二日
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文名称：东方集团股份有限公司
英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATION
英文缩写：OGI
二、公司法定代表人：张宏伟
三、公司董事会秘书：刘繁宏
证券事务代表：金波
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235 号
电话：0451-53666028
传真：0451-53666030 0451-53666028
电子信箱：dfgzh＠mail.hl.cn
四、公司注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街240 号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235 号
邮政编码：150001
公司国际互联网网址：http：//www.china-orient.com
电子信箱：dflfh＠mail.hl.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》
公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地址：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东方集团
股票代码：600811
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年2 月16 日
变更注册登记日期：2003 年4 月7 日
公司注册登记地点：哈尔滨市南岗区红旗大街240 号
企业法人营业执照注册号：2300001101285
税务登记号码：230109126965908
公司聘请的会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司
地点：北京西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F105 室
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）
利润总额 115,930,022.99
净利润 115,894,051.69
扣除非经常性损益后的净利润 87,002,889.41
主营业务利润 288,844,757.98
其它业务利润 59,551,151.37
营业利润 -31,704,458.28
投资收益 143,006,183.66
补贴收入 3,817,097.93
营业外收支净额 811,199.68
经营活动产生的现金流量净额 700,985,278.14
现金及现金等价物净增加额 460,557,585.95
说明：非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）
项目 金额
营业外收支净额 884,272.23
股权转让收益 24,319,791.90
各种政府补贴 2,474,116.56
减值准备转回 1,212,981.59
合计 28,891,162.28
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
指标项目 2003年
调整前
主营业务收入 2,283,974,114.11
净利润 115,894,051.69
总资产 6,502,729,851.82
股东权益 2,865,061,390.31
每股净资产 4.54
调整后的每股 4.45
净资产
每股收益 0.184
净资产收益率(%) 4.05
扣除非经常性损益 3.22
后加权平均净资产
收益率(%)
每股经营活动产生 1.11
的现金流量净额
指标项目 2002年
调整后 调整前
主营业务收入 1,522,136,219.49 1,522,136,219.49
净利润 119,093,779.10 118,960,597.13
总资产 4,820,385,048.61 4,694,378,888.10
股东权益 2,627,465,654.61 2,645,126,258.94
每股净资产 4.16 4.19
调整后的每股 3.94 4.00
净资产
每股收益 0.189 0.188
净资产收益率(%) 4.54 4.5
扣除非经常性损益 3.39 3.37
后加权平均净资产
收益率(%)
每股经营活动产生 0.19 0.19
的现金流量净额
指标项目 2001年
调整后
主营业务收入 1,734,829,764.70 1,424,502,373.34
净利润 163,194,001.75 139,265,750.70
总资产 7,060,095,780.12 4,388,622,902.87
股东权益 2,574,057,862.38 2,504,250,648.32
每股净资产 4.48 4.36
调整后的每股 4.36 4.29
净资产
每股收益 0.284 0.243
净资产收益率(%) 6.34 5.57
扣除非经常性损益 5.49 4.82
后加权平均净资产
收益率(%)
每股经营活动产生 0.54 0.54
的现金流量净额
三、报告期内股东权益变动情况
(单位:人民币元)
项目 期初数 本年增加
股本 631,495,425.00
资本公积 1,297,135,364.48 106,880,846.43
盈余公积 480,301,218.68 59,335,186.35
法定公益金 107,544,925.89 11,867,037.27
未分配利润 235,954,824.63 115,894,051.69
外币报表折算差额 239,426.15
未确认的投资损失 -2,481,502.09
股东权益合计 2,645,126,258.94 279,628,582.38
项目 本年减少 期末数
股本 631,495,425.00
资本公积 1,404,016,210.91
盈余公积 539,636,405.03
法定公益金 119,411,963.16
未分配利润 59,335,186.35 292,513,689.97
外币报表折算差额 358,264.66 -118,838.51
未确认的投资损失 -2,481,502.09
股东权益合计 59,693,451.01 2,865,061,390.31
股东权益变动的主要原因：
1、资本公积增加是由于：①公司参股的民生银行股份有限公司本年发行的可转换
债券转为股份形成股本溢价，本公司按照投资比例相应增加资本公积；②公司子公司沈
阳万众企业集团股份有限公司与参股公司锦州港股份有限公司2003 年债务重组收益确
认为资本公积，本公司按照投资比例相应增加资本公积；
③公司子公司哈尔滨东大电工有限责任公司收到项目中央及地方补助资金确认为资
本公积，本公司按照投资比例相应增加资本公积。
2、盈余公积、法定公益金增加是由于报告期净利润计提所致。
3、未分配利润增加是由于报告期净利润增加所致。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表（数量单位：股）
股份类别 本次 本次变动 增减（+，﹣）
变动前 配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 189,518,839
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 189,518,839
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 189,518,839
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 441,976,586
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 441,976,586
三、股份总额 631,495,425
股份类别 本次
变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份 189,518,839
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 189,518,839
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 189,518,839
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 441,976,586
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 441,976,586
三、股份总额 631,495,425
2、股票发行与上市情况
（1）报告期末为止前三年公司未发行股票及衍生证券。
（2）报告期内公司股本结构未发生变化。
（3）公司没有现存的内部职工股。
二、股东情况介绍
1、报告期末股东总数127,863 户
2、主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 本年内股份
增减变动
① 东方集团实业股份有限公司
其中：未上市流通股份
已上市流通股份
② 景福证券投资基金
③ 四川省金邑矿产林业资源开发有限责任公司
④ 张宏伟
⑤ 博时裕富证券投资基金
⑥ 刘庆余
⑦ 张映清
⑧ 安英
⑨ 科讯证券投资基金
⑩ 关国亮
名次 年末持 占股本
股数(股) 比例
① 201,894,184 31.97%
其中：未上市流通股份 189,518,839
已上市流通股份 12,375,345
② 9,207,499 1.46%
③ 3,590,341 0.57%
④ 3,095,288 0.49%
⑤ 2,535,294 0.40%
⑥ 2,003,878 0.32%
⑦ 1,944,133 0.31%
⑧ 1,878,577 0.30%
⑨ 1,840,327 0.29%
⑩ 1,688,348 0.27%
名次 股份
类别
①
其中：未上市流通股份 未上市流通股份
已上市流通股份 流通A股
② 流通A股
③ 流通A股
④ 流通A股
⑤ 流通A股
⑥ 流通A股
⑦ 流通A股
⑧ 流通A股
⑨ 流通A股
⑩ 流通A股
注1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国
亮、安英系公司董事。
注2：持有本公司5%股份以上股东股份在本年度有以下质押：
本报告期末,东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司18,630 万股法人股及1
,237万股流通股进行了质押。
三、控股股东情况
东方集团实业股份有限公司持有本公司31.97%的股份，是公司的控股股东。
东方集团实业股份有限公司成立于1978 年，法定代表人：张宏伟；注册资本40,3
42万元；经营范围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地
产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资
本经营、企业产权交易及重组等。
报告期内控股股东未发生变更。
四、实际控制人情况
公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英等
，实际控制人的基本情况如下：
张宏伟：中国籍，49 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团董事局主席、东
方集团股份有限公司董事长、民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工
商联副主席。
关国亮：中国籍，43 岁，男，金融学博士，高级会计师、中国注册会计师。现任
东方集团董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财务公司董事、锦州港股份有限
公司董事长、新华人寿保险股份有限公司董事长、中华全国青年联和会常委、中国青年
企业家协会副会长、黑龙江省政协常委、黑龙江省工商联副会长。
安英：中国籍，44 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团董事、东方集团股
份有限公司董事、哈尔滨市东方城市建设综合开发有限责任公司董事长、哈尔滨市人大
代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年
企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。
五、前10 名流通股股东的情况
名次 股东名称
① 东方集团实业股份有限公司
② 景福证券投资基金
③ 四川省金邑矿产林业资源开发有限责任公司
④ 张宏伟
⑤ 博时裕富证券投资基金
⑥ 刘庆余
⑦ 张映清
⑧ 安英
⑨ 科讯证券投资基金
⑩ 关国亮
名次 年末持股数(股) 股份类别
① 12,375,345 流通A股
② 9,207,499 流通A股
③ 3,590,341 流通A股
④ 3,095,288 流通A股
⑤ 2,535,294 流通A股
⑥ 2,003,878 流通A股
⑦ 1,944,133 流通A股
⑧ 1,878,577 流通A股
⑨ 1,840,327 流通A股
⑩ 1,688,348 流通A股
注1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国
亮、安英系公司董事。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性 年 职务
别 龄
张宏伟 男 49 董事长
关国亮 男 43 董事
安英 男 44 董事
关卓华 男 48 董事兼
总经理
刘繁宏 男 36 董事会
秘书兼副总经理
马国良 男 67 独立董事
曲振涛 男 46 独立董事
池清林 男 56 监事会
主席
葛伟光 男 39 监事
胡凤滨 男 47 监事
刘艳梅 女 36 监事
白美洁 女 30 监事
吕维敏 男 47 副总经理
巴根那 男 38 副总经理
吕廷福 男 42 财务总监
姓名 任期起止 年初持
日期 股数量
张宏伟 2002-2005年 3,095,288
关国亮 2002-2005年 1,688,348
安英 2002-2005年 1,878,577
关卓华 2002-2005年 0
刘繁宏 2002-2005年 0
马国良 2002-2005年 0
曲振涛 2002-2005年 0
池清林 2002-2005年 1,099,367
葛伟光 2002-2005年 0
胡凤滨 2002-2005年 7,700
刘艳梅 2003-2005年 0
白美洁 2002-2005年 0
吕维敏 2002-2005年
巴根那 2002-2005年 0
吕廷福 2003-2005年 0
姓名 年末持 增减变 股东单位任职
股数量 动原因 及期间
张宏伟 3,095,288 -- 董事局主席2002-2005年
关国亮 1,688,348 -- 董事2002-2005年
安英 1,878,577 -- 董事2002-2005年
关卓华
刘繁宏
马国良
曲振涛
池清林 1,099,367 --
葛伟光
胡凤滨 7,700 --
刘艳梅
白美洁
吕维敏 0
巴根那
吕廷福
二、在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东单位名称 担任职务
报酬、津贴
张宏伟 东方集团实业股份有限公司 董事局主席
关国亮 东方集团实业股份有限公司 董事
安英 东方集团实业股份有限公司 董事
姓名 任职期间 是否在本公司领取
张宏伟 2002-2005年 是
关国亮 2002-2005年 是
安英 2002-2005年 是
三、年度报酬情况
1、本公司董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬，公司对高管人员已实
行年薪制。
2、报酬的决策程序：本公司人力资源部门制定薪资方案，董事会进行审定。
3、报酬的确定原则：依据本公司经营指标的完成情况与董事会的考核，并结合同
行业的标准确定的。
4、年度报酬情况：现任的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为328 万元
，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为132 万元；金额最高的前三名高级管理人员
的报酬总额为130 万元。报酬在40 万元以上1 人，在35-40 万元区间的5 人，20-30
万元区间的2 人，5-10 万元区间的4 人，5 万元以下的1 人。
5、独立董事津贴为3.5 万元/年（含税），出席公司董事会、股东大会以及行使职
权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司承担。
四、高管人员的聘任情况
1、报告期内，公司董事赵竑先生因工作变动及公务繁忙等原因向董事会提出辞呈
，于2003 年6 月6 日离任。
2、报告期内，公司监事吕廷福先生因工作变动辞去职工监事职务，于2003 年4 月
28日离任，同时经职工代表大会选举，刘艳梅女士当选为职工监事。
3、其他高级管理人员的聘任情况
2003 年4 月28 日公司四届六次董事会聘任刘繁宏先生为公司副总经理兼董事会秘
书；聘任吕廷福先生为公司财务负责人。
五、公司员工数量、专业构成、教育程度情况
截止2003 年12 月31 日，公司共有在册职工10,133 人，其中：销售人员1,341 人
、技术人员1,631 人、财务人员238 人、管理人员1,830 人，行政人员281 人、生产人
员4,812人。员工中具有大专以上文化程度的占员工总数的43.22 %。报告期内公司无离
退休人员。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的治理要求及相关
法律法规的规定，规范运作，已建立了较为完善的治理结构和良好的运行机制以保证公
司的健康发展。公司以《公司章程》为基本依托，股东大会按照《股东大会议事规则》
行使职权，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益；董事会按照《董
事会议事规则》进行决策，确保董事会高效运作和科学决策；监事会按照《监事会议事
规则》开展工作，确保监事会公平、公正、高效履行监督职能；公司将不断总结经验，
对照《上市公司治理准则》的规定，使公司的治理结构更加完善。
二、独立董事履行职责情况
公司董事会成员中独立董事所占比重为三分之一，并包括一名会计专业人士，公司
已在规定的时间内建立起独立董事制度。公司的独立董事充分发挥独立董事的作用，积
极参加公司召开的董事会，对有关事项发表独立意见，对公司治理结构的完善发挥了重
要作用。
三、公司与控股股东的五分开情况
公司能够在允许的经营范围内，独立开展各项业务；公司拥有独立的生产系统、辅
助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，独立拥有专利技术；公司组织机
构健全，各级权力部门及管理部门按规定的权限行使职权，拥有完全独立的人事管理权
及财务管理权，与控股股东在业务、资产、人员、财务及机构方面已做到完全独立，具
有面向市场的自主经营能力。
四、高级管理人员考评及激励机制情况
报告期内，公司按照已建立的高级管理人员绩效考评机制，对高级管理人员进行（
独立董事除外）进行考评。年薪与工作指标、经济指标直接挂钩，按季进行考评，依据
考评结果兑现年薪。
第六章 股东大会情况简介
一、股东大会召开情况
公司于2003 年4 月30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上同
时刊登了董事会关于召开2002 年度股东大会的公告。会议于2003 年6 月6 日在哈尔滨
东方大厦17楼会议室召开。出席会议股东及授权代表7 人，代表股权数207,786,943 股
，占公司股本总额的32.9%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市安盛律师
事务所张迎泽律师列席会议并予以见证。
二、股东大会通过或否决的决议及决议的信息披露情况
会议以逐项记名投票表决方式，审议通过以下决议，并在2003 年6 月7 日《上海
证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
1、审议通过了《2002 年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2002 年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2002 年度财务决算报告》
4、审议通过了《2003 年度财务预算报告》
5、审议通过了《2002 年度利润分配预案》
6、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》
8、审议通过了《关于放弃发行可转换公司债券的议案》
第七章 董事会报告
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司具体财务指标变化情况如下：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等财务指
标同比增减情况：
单位：人民币元
项目 2003年1-12月
主营业务收入 2,283,974,114.11
主营业务利润 288,844,757.98
净利润 115,894,051.69
现金及现金等价物净增加额 460,557,585.95
项目 2002年1-12月 增减比例(%)
主营业务收入 1,522,136,219.49 50.05
主营业务利润 275,602,121.97 4.81
净利润 118,960,597.13 -2.58
现金及现金等价物净增加额 –324,230,564.69 242.05
以上数据变动原因分析与讨论：
（1）主营业务收入、主营业务利润增长的原因主要是公司业务规模扩大；
（2）净利润下降的原因主要是东方家园新开业4 家连锁店的开办费一次性计入损
益致使期间费用大幅增加所致；
（3）现金及现金等价物净增加460,557,585.95 元的原因是：经营活动产生的现金
净流量净增加70,098 万元，主要原因是东方家园与其子公司的购销部分采用应付票据
方式结算，为加快资金周转，持票单位将所持票据贴现所致。投资活动产生的现金净流
量减少71,294万元，主要原因是东方家园新店投资增加所致。筹资活动产生的现金净流
量净流入47,303万元，主要原因是公司为支持重点项目的发展，增加银行贷款所致。
2、资产负债表财务指标变化情况：
项目 2003年12月31日
预付帐款 545,093,829.37
待摊费用 44,778,173.78
固定资产净值 1,109,736,297.89
在建工程 799,021,022.56
长期待摊 5,469,597.00
应付票据 782,881,838.00
应付帐款 485,442,910.13
项目 2002年12月31日 增减比例(%)
预付帐款 95,765,467.13 469.20
待摊费用 30,752,353.93 45.61
固定资产净值 721,160,280.99 53.88
在建工程 343,521,768.89 132.60
长期待摊 89,011,215.33 -93.86
应付票据 53,651,188.65 1359.21
应付帐款 282,009,769.68 72.14
以上数据变动原因分析与讨论：
（1）预付帐款增加的原因主要是东方家园新建连锁店增加,预付工程款、设备款增
加及商品采购款增加，大型房地产开发项目“欧洲新城”二、三期工程预付工程款增加
所致；
（2）待摊费用增加的原因主要是公司东方家园代销商品进项税增加所致；
（3）固定资产净值增加的原因主要是东方家园完工各连锁店由在建工程转入所致
；
（4）在建工程增加的原因主要是东方家园新建连锁店数量增加所致；
（5）长期待摊减少的原因主要是上年列示该项目的租入固定资产改良支出转入固
定资产所致；
（6）应付票据增加的原因主要是东方家园本报告期业务量大幅度增加，采用票据
结算的业务也相应增加所致。
（7）应付帐款增加的原因在于公司经营规模扩大应付的商品款及工程款增加所致
。
3、重大会计差错更正：
（1）根据锦州港股份有限公司2003 年年度报告，该公司于2003 年度对应收融资
租赁款的可回收性进行分析，认为截止本年度尚无迹象表明存在发生坏账的可能性，并
对2002年度应收租赁款已经计提的减值准备予以冲回，该调整事项采用追溯调整法，调
整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表以及利润分配表的上年数，
此项会计差错更正累计影响数为4,967,065 元，调增2002 年度净利润4,967,065.00 元
。调整2003 年年初留存收益4,967,065.00 元、调增未分配利润4,967,065.00 元；根
据锦州港国家税务局经济技术开发区分局锦国税开函字[2003]002 号“关于查定锦州港
股份有限公司二零零一年度企业所得税的函”，对公司2002 年度预交的10,000,000.0
0 元所得税性质及所属年份做出批复，其中6,333,700.00 元作为补缴2001 年度企业所
得税，3,666,300.00 元用于抵扣以后年度应缴纳企业所得税。公司据此调整了资产负
债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及利润分配表的上年数，此项会计差错
更正累计影响数为3,666,300.00 元，调增2002年初留存收益3,666,300.00 元，调整2
003 年年初留存收益3,666,300.00 元、调增未分配利润3,666,300.00 元。
本公司相应调整了合并及母公司会计报表股东权益项目：调增2002 年年初未分配
利润994,667.30 元，其中调增年初未分配利润497,333.65 元，盈余公积497,333.65
元；调增2002 年度净利润1,347,564.73 元；调增2003 年年初留存收益2,342,232.03
元，其中调增年初未分配利润1,171,116.02 元，盈余公积1,171,116.01 元。
（2）根据中国民生银行股份有限公司2003 年年度报告，该公司于2003 年度变更
企业所得税会计核算方法，由应付税款法变更为纳税影响会计法，并对上述会计政策的
变更进行了追溯调整，调增2002 年年初未分配利润22,369 万元，调减2002 年度净利
润1,971.7 万元，调增2003 年年初未分配利润20,397.3 万元。
本公司相应调整了合并及母公司会计报表的投资及所有者权益项目：调增2002 年
年初留存收益16,799,119.00 元，其中调增年初未分配利润8,399,559.50 元，盈余公
积8,399,559.50 元；调减2002 年度净利润1,480,746.70 元；调增2003 年年初留存收
益15,318,372.30 元，其中年初未分配利润7,659,186.15 元，盈余公积7,659,186.15
元。
（3）根据企业会计制度资产负债表编制说明，受托代销商品应以净额列示。本公
司2002年度财务报告中受托代销商品在存货、待摊费用—备抵进项税、其他流动负债-
-代销商品款项下分别以总额列示。公司本期就上述事项进行追溯调整，调减年初存货
123,646,023.56元，调减其他流动负债143,666,764.84 元，调减待摊费用—备抵进项
税20,020,741.28 元。
4、报告期内发生或将要发生重大事项对公司的影响
（1）公司参股的锦州港股份有限公司，在进行2002 年度审计时，其聘请的审计机
构对其出具了无法发表意见的审计报告。为此，上海证券交易所根据股票上市规则的有
关规定，于2003 年4 月23 日对其股票实行了特别处理。2003 年，该公司进行了整改
，2002 年度审计意见涉及的六个事项已在本报告期整改完毕。同时，该公司的2003 年
度已取得了较好的经营业绩，实现净利润7,380 万元。2004 年3 月19 日，经上海证券
交易所批准，已撤消其股票的特别处理。
（2）报告期内国家实施的“振兴东北老工业基地战略决策”，将为公司的发展提
供新的契机。
(3) 报告期内公司参股的中国民生银行股份有限公司董事会通过《关于公司H 股发
行上市方案》，发行时间初步计划于2004 年内完成，此举将对公司的权益产生重大影
响。
（4）报告期内公司参股的新华人寿保险股份有限公司计划发行A 股的计划已获得
中国保监会的批准，如上市成功，将对公司的权益产生重大影响。
二、公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
主营业务范围：商业银行、人寿保险业务；建材连锁超市；港口交通；加工制造业
和房地产开发等。
公司经营状况回顾:
2003 年，公司继续完善投资控股管理体制，加大相关产业的专业化力度，克服“
非典”疫情对中国经济的冲击，公司继续促进核心产业的发展，取得了良好的经营业绩
。公司二○○三年主营业务收入比二○○二年（调整后）增长50.05%，主营业务利润比
二○○二年增长4.81%。
公司具体经营情况如下：
金融保险业：
银行业：本报告期，公司参股的中国民生银行股份有限公司按照其董事会制定的经
营方针，精诚团结、锐意改革、强化管理，克服了种种困难，圆满地完成了各项经营目
标，实现净利润13.91 亿元，比上年增长60%；资产总额达3,610.64 亿元，比上年增长
48%；存款总额达2746 亿元，比上年增长47%；贷款总额（含贴现）达2017 亿元，比上
年增长57%；资产质量继续在同业中保持较好水平；2003 年已在全国17 个城市设立了
16 家分行、1 家直属支行，机构总数量为185 家。
保险业：公司参股的新华人寿保险股份有限公司，全体员工精诚团结，积极进取，
取得了突出成绩，业务发展跨越历史新高度，保费收入首次突破百亿大关，提前实现五
年战略规划确定的市场份额目标，2003 年实现保费收入171.85 亿元，同比增长115%，
市场份额从上年的3.51%跃为5.7%，总资产为243 亿元，同比增长91%；已建立29 个省
级公司、88 个中心支公司、459 个分支机构，从业人员达13.5 万人。该公司改革创新
成效显著，公司已紧紧跟上了寿险业快速发展的步伐，开始进入迈向成熟寿险公司的转
型期
建材流通业：
“东方家园建材家居连锁超市”项目本着快速拓展，全面规范的原则，在业务上以
挖掘潜能，提高效率为主；在管理与文化建设上以规范和创新为主，各方面工作向深度
和广度迈进；经过不断的实践、探索，初步形成了将建材超市、家居超市、家具广场和
家装市场有机地结合起来，营运系统逐步实现了由单一建材业态向建材、家居、家具、
家装四位一体商业模式的转变，通过加大了对创新业态和竞争对手的分析研究力度，形
成了独特的竞争优势。目前基本形成以建材家居连锁超市为载体，分步规划建设国际建
材博览中心和仓储物流中心，用信息化系统为辅助手段，在全国范围内形成覆盖66 个
主要经济发达城市的三张网络：零售网，批发网，电子商务网，形成三网互补、互动的
网络体系，电子商务模式逐步成熟。同时，也加大了审计稽核、防损等监督体系的标准
化建设，已建立了完善且具有可操作性的工作制度和工作流程。
港口交通业：
公司参股的锦州港股份有限公司坚持“以港为本”的经营方针，在货源市场开发上
坚持“两平衡、两倾斜、两提高”的策略，追求货源结构的吞吐平衡、油杂平衡，向高
货值、高效率的货源倾斜，出台个性化服务策略，拓宽服务领域，打造合作平台，全年
共拓展新客户31 家；在生产组织上突出计划的核心地位，科学利用现有泊位，提高船
舶作业效率和泊位利用率、库场周转率，实现了装卸质量与效率的双提高。报告期完成
港口货物吞吐量1706.8万吨，同比增长22%。
其他产业：
报告期内，被国家列入“产业化示范工程”的铜基无银无镉合金材料项目的产业化
工作已全部完成，并通过验收。公司正积极拓展CJT1 电工触头产品、铜基无银无镉合
金材料及DZ20、DZ47、CM1、NM10 等几个系列触点的市场，并继续加大新产品的研发力
度，新开发的硼酸镁晶须增强铝基复合材料项目建议书已申报到国家计委；拟成立的国
家金属材料工程研究中心，该项目建议书已上报到黑龙江省科委，正积极上报国家科委
争取立项。
报告期内，公司房地产业在管理模式、机制、技术方面进行了创新，进一步提高了
企业的综合实力。顺应经济形势、市场的变化，及时调整开发策略，全力组织实施了重
点开发项目——“欧洲新城”的二期工程，面向全国优秀施工企业进行招标，并对整体
项目的规划进行了进一步的调整，以增强此项目的竞争能力。“欧洲新城”项目以其拥
有的欧洲园林特色，在已获得各项奖励的基础上，获得了黑龙江省2003 年度“十大百
姓喜爱家园”荣誉称号、“2002—2004 年度质量优、服务优”特别推荐商品，被中国
房地产协会授予“健康住区”称号。
2、按行业划分的主营业务收入、主营业务利润的构成情况
项目 主营业务收入 主营业务利润
建材流通业 1,589,834,280.09 173,654,126.04
加工制造业 495,773,597.61 60,600,304.43
房地产开发业 167,361,098.00 26,420,930.79
其他 31,005,138.41 28,169,396.72
3、占公司主营业务收入10%以上的行业
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建材流通业 1,589,834,280.09 1,408,986,711.65 11.38
加工制造业 495,773,597.61 435,149,484.12 12.23
4、综合毛利率降低的原因
本报告期，公司综合毛利率由19.04%降至13.41%，主要原因是公司面对激烈的市场
竞争，为了扩大市场份额，在建筑装饰材料的销售方面，采取了多种形式的让利、促销
活动，致使毛利率有较大幅度的降低。
5、主要控股公司及参股公司的情况
中国民生银行：
2003 年末，该公司股本金为36.25 亿元人民币，本公司持有其6.97%的股份。该公
司属金融业。主要经营业务为：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内
外结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代
理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。
新华人寿保险股份有限公司：
注册资本12 亿元人民币，本公司持有其8.024%的股份。该公司属保险业。主要经
营业务为：人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）
；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用
。
东方家园有限公司：
注册资本5 亿元人民币，本公司持有其95%的股份。该公司属商品流通业。主要经
营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电
、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家
居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为
企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版书报刊。经营品种达3 万余种
。
哈尔滨东方城市建设综合开发有限责任公司：
注册资本5 亿元人民币，本公司持有其100%的股份。该公司拥有建设部颁发的一级
开发资质，属房地产业。主要经营业务为：按资质证书范围从事房地产开发；销售本公
司开发的商品房；室内装饰。
6、经营中存在的问题及对策
报告期内，公司在经营中存在以下问题：
（1）中国人民银行自2003 年3 季度起提高商业银行准备金率1 个百分点，收缩货
币扩张系数，短期资金供给收紧。在金融机构预期的作用下，推动利率市场走高，给商
业银行的流动性和经营成本构成一定影响。
（2）商业领域过度开放，外资在零售业享受的超国民待遇，使公司商品流通业重
点发展的建材连锁超市项目在选址和寻找合作伙伴时产生诸多困难。
（3）公司的港口交通业港口泊位及配套设施不足，制约了港口发展需求。
（4）人民银行发布的《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，对公司房
地产开发业可能产生负面影响。对策：
（1）公司的金融业将坚持资产和负债业务两手抓，加大资产业务营销力度，加快
贷款投放进度，同时狠抓存款工作不放松，继续保持主营业务的增长势头。
（2）2002 年末，“威海会议”后，外经贸部与国家经贸委主管领导已相继表态，
中国将严格遵守WTO 对保护期的承诺。公司将抓住时机，扩大规模，增强实力。
（3）坚持“以港为本、建设先行”，按照辽宁省政府批准的《锦州港总体规划（
修编）》，积极加大港口建设力度，努力扩大港口规模。本报告期内，一个3.5 万吨级
杂货码头、进港航道大规模拓宽浚深等项目相继开工建设，这些项目建成投产后，将会
逐渐缓解公司港口交通业基础设施建设滞后与港口吞吐量大幅增长之间的矛盾。
（4）人民银行《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》下发后，对土地使
用权出让、项目开发和按揭贷款等方面金融政策进行调控，将有助于预防国内地产市场
泡沫现象的大量出现、促进房地产的规范发展，将有利于各地类似“东方地产”这样的
规范运作且规模较大的地产企业的发展，并促进地产企业的集约化程度，增强大企业的
实力。公司相信，随着各地银行相应的实施细则的出台，将进一步提高公司地产业的竞
争力，公司将关注未来的变化，做好准备，并抓住时机，促进公司地产业的发展。
三、公司投资情况
1、长期投资增减变化如下（单位：人民币元）：
期初 本年增加 本年减少 期末
1,229,368,897.63 216,482,632.67 57,799,860.59 1,388,051,669.71
截止2003 年12 月31 日，公司长期投资余额为1,388,051,669.71 元，较上年净增
加了158,682,772.08 元，增加了12.91%，是由于公司按权益法核算增加的民生银行股
份有限公司的股权收益、新华人寿保险股份有限公司的股权收益及公司转让了部分子公
司股权、收到参股公司中国民生银行的现金分红及摊销股权投资差额所致。
2、募集资金使用情况
公司实施的2000 年度配股方案，共募集资金53,296 万元，至本报告期末，募集资
金已全部使用完毕。在本报告期延续使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同、实际投资情况、项目进度：
承诺投资项目 计划投资 实际投资 实际投资
总额 总额 项目
无银无镉合金材料项目 14,037 10,855.13 与计划投资项目一致
承诺投资项目 本期投资累计 投资项目 投资
进度
无银无镉合金材料项目 5,600 10,855.13 100%
按照国家产业化政策的要求,公司调整了该项目的实施进度,使得该项目的实际进度
较计划进度晚。
3、报告期内非募集资金使用情况
报告期内公司运用非募集资金投资5,000 万元：
公司与控股子公司东方家园有限公司共同投资5,000 万元组建东方家园沈阳明华装
饰建材有限公司，占其总股份的100%。
四、公司财务情况
（单位：人民币元）
项目 2003年 2002年
资产总额 6,502,729,851.82 4,694,378,888.10
长期负债 428,900.000.00 341,000.000.00
股东权益 2,865,061,390.31 2,645,126,258.94
券转为股份形成股本溢价，本公司按
照投资比例相应增加权益
主营业务利润 288,844,757.98 275,602,121.97
净利润 115,894,051.69 118,960,597.13
性计入损益致使期间费用大幅增加
现金及现金
等价物净增加额 460,557,585.95 –324,230,564.69
应付票据方式结算，为加快资金周转，
持票单位将所持票据贴现所致
项目 增减比例
资产总额 38.52%
长期负债 25.78%
股东权益 8.31%
券转为股份形成股本溢价，本公司按
照投资比例相应增加权益
主营业务利润 4.80%
净利润 -2.58%
性计入损益致使期间费用大幅增加
现金及现金
等价物净增加额 242.05%
应付票据方式结算，为加快资金周转，
持票单位将所持票据贴现所致
项目 主要原因
资产总额 公司经营规模扩大所致
长期负债 所属子公司增加长期贷款所致
股东权益 利润增加及民生银行本年以可转换债
券转为股份形成股本溢价，本公司按
照投资比例相应增加权益
主营业务利润 公司经营规模扩大所致
净利润 东方家园新开业连锁店的开办费一次
性计入损益致使期间费用大幅增加
现金及现金
等价物净增加额 东方家园与其子公司的购销部分采用
应付票据方式结算，为加快资金周转，
持票单位将所持票据贴现所致
五、董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容
公司第四届董事会于2003 年1 月8 日召开了第五次会议，会议审议并通过了“向
中信实业银行沈阳分行申请中长期流动资金贷款人民币肆亿元，期限五年；并用公司持
有的中国民生银行法人股19,435 万股作为质押”。此会议决议刊登在2003 年1 月9 日
的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
公司第四届董事会于2003 年4 月28 日召开了第六次会议，会议通过了以下决议：
“2002年度董事会工作报告”、“2002 年度财务决算报告”、“2003 年度财务预算报
告”、“2002 年度报告正文及摘要”、“2002 年度利润分配预案”、“2003 年1 季
度财务报告”、“关于对注册会计师出具保留意见审计报告的说明”、“关于聘请会计
师事务所及支付相关报酬的议案”、“《关于修改<公司章程>部分条款的议案”、“部
分高级管理人员的任免议案”、“关于放弃发行可转换公司债券的议案”、“召开公司
2002 年度股东大会的议案”。此会议决议刊登在2003年4 月30 日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》。
公司第四届董事会于2003 年5 月11 日召开了第七次会议，会议审议并通过了“关
于转让公司持有中国民生银行股份有限公司部分股权的议案”。此会议决议刊登在200
3 年5月13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
公司第四届董事会于2003 年8 月28 日召开了第八次会议，会议审议并通过了“2
003年半年度报告及摘要”、“2003 年半年度利润分配预案”。此会议决议报上海证券
交易所备案。
公司第四届董事会于2003 年10 月29 日召开了第九次会议，会议审议并通过了“
2003
年三季度报告”。此会议决议报上海证券交易所备案。
2、董事会对股东大会决议内容的执行情况。
报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议内容。
六、利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计， 公司2003 年度实现净利润115,894
,051.69 元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,867,037.27元、
按10%提取法定公益金11,867,037.27 元、按30%提取任意盈余公积金35,601,111.81元
，实际可供分配利润292,513,689.97 元(含上年滚存未分配利润235,954,824.63 元)；
鉴于公司发展的需要，董事会拟定本年度不进行利润分配。
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计， 2003 年末公司资本公积金为1,404
,016,210.91 元；董事会拟定2003 年度资本公积转增股本预案为： 以公司2003 年末
的股本为基数，向全体股东每10 股转增2 股，即转增126,299,085 股，转增后公司资
本公积金节余1,277,717,125.91 元。该预案尚待本公司2003 年度股东大会批准后方能
实施。
七、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》要求，公司进行了认真的自查，并将自查报告上报中国证监会哈尔滨证监局
。报告期公司聘请的审计机构针对该事项出具了中洲光华（2004）发字第046 号专项报
告，独立董事针对该事项发表了独立意见：公司为控股子公司提供的担保，是为运作公
司重点项目筹集资金所发生的行为，未发现存在违反证监发[2003]56 号文件的情形。
八、报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。
第八章 监事会报告
一、报告期内召开监事会情况
报告期内共召开两次监事会会议。
公司第四届监事会于2003 年4 月28 日召开了第四次会议，会议审议并通过了“2
002年度监事会工作报告”、“2002 年年度报告正文及摘要”、“对注册会计师出具保
留意见审计报告的说明”、“公司2003 年1 季度财务报告”、同意吕廷福先生因工作
变动辞去公司职工监事职务的申请”。此会议决议刊登在2003 年4 月30 日的《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
公司第四届监事会于2003 年8 月28 日召开了第五次会议，会议审议并通过了公司
《2003 年半年度报告及摘要》。此会议决议已在上海证券交易所备案。
二、监事会就2003 年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意
见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司设立独立董事的指导意见》等相关法
规的规定，认真检查了公司的运作情况。认为公司已建立完善的内部控制制度，董事会
、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、公司重大事项决策均按规定程序做出，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
2、检查公司财务报告
监事会认真检查北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的年度财务报告，认为公
司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务状况良好。
3、募集资金的使用
报告期内公司未募集资金。最近一期募集资金为公司实施的2000 年度配股方案，
共募集资金53,296 万元，至本报告期末，募集资金已按照承诺的投资全部使用完毕。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对公司拟将所持有的中国民生银行股份有限公司1.22%（截止2002 年末的股
份比例数）的股份转让给国际金融公司(IFC)的出售资产行为进行了检查，认为转让价
格合理，无内幕交易，也未造成公司资产流失。
第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大收购兼并、资产重组情况
1、经公司董事会批准，报告期内，公司将所持有的新华人寿保险股份有限公司1.
976%的股权转让给隆鑫集团有限公司，转让总价为7,587.84 万元，以现金方式结算，
此次转让收益2,432 万元，对公司报告期的经营业绩产生了较大的影响。本次转让后，
公司持有新华人寿保险股份有限公司的股权比例变为8.024%。
2、经公司四届七次董事会批准，报告期内，公司将所持有的中国民生银行股份有
限公司1.22%的股权转让给国际金融公司，转让总价约为2,350 万美元，以现金方式结
算，此次转让预计可获得收益5,500 万元，由于本次交易使中国民生银行股份有限公司
的股东发生变化，按照相关规定，该事项正在上报国家有权部门的批准，截止报告期末
尚待有关部门批复。因此该事项对公司2003 年度的经营业绩未产生影响。该事项于20
03 年5 月13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露。
三、重大关联交易事项
1、委托出租
企业名称 交易内容 定价原则
东方集团物业管理有限 委托出租写字楼 协议价
公司
企业名称 上年数 本年数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
东方集团物业管理有限 300 100 150 100
公司
2、存款
企业名称 交易 定价
内容 原则
东方集团财务有限责任公司 存款 *
企业名称 年初数
金额 比例(%)
东方集团财务有限责任公司 343,716,911.91 21.27
企业名称 年末数
金额 比例(%)
东方集团财务有限责任公司 332,356,513.35 26.20%
*注：东方集团财务有限责任公司为非银行金融机构，利息按中国人民银行公布的
存款利率结算。
3、担保
本年度东方集团实业股份有限公司公司为本公司及子公司金额总计人民币67,400万
元银行借款提供了担保。
4、关联往来
企业名称 款项内容 年初数
其他应收款 金额
东方集团物业管理有限公司 委托出租写字楼租金 2,130,420.34
哈尔滨市东方房地产开发公司 暂借款 9,745,166.12
上海鑫品建筑装潢材料有限公司 暂借款 5,829,472.80
新华人寿保险股份有限公司 暂借款 2,079,193.51
黑龙江东方集团上海房地产公司 往来款 904,996.38
锦州港务(集团)股份有限公司 往来款 38,694,344.52
其他应付款
东方国际经济技术合作公司 暂收款 1,731,000.00
东方集团实业股份有限公司 暂收款 10,827,791.72
黑龙江东方集团上海房地产公司 往来款 --
锦州港务(集团)股份有限公司 往来款 --
企业名称 年初数 年末数
比例(%) 金额 比例(%)
其他应收款
东方集团物业管理有限公司 0.79 557,880.55 0.25
哈尔滨市东方房地产开发公司 3.62 12,314,160.58 5.54
上海鑫品建筑装潢材料有限公司 2.16 5,829,472.80 2.62
新华人寿保险股份有限公司 0.77 -- --
黑龙江东方集团上海房地产公司 0.34 -- --
锦州港务(集团)股份有限公司 14.39 -- --
其他应付款
东方国际经济技术合作公司 2.47 1,731,000.00 1.67
东方集团实业股份有限公司 15.45 2,123,303.10 2.04
黑龙江东方集团上海房地产公司 -- 2,145,003.62 2.07
锦州港务(集团)股份有限公司 -- 1,303,440.40 1.25
5、报告期内公司无其他重大关联交易。
四、重大合同及其履行情况
报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
五、重大担保
报告期内，公司及公司控股子公司未对外部公司、控股股东及控股股东所属企业提
供担保。公司为控股子公司金额总计84,000 万元的银行借款提供了担保。
六、承诺事项
1、本公司以持有民生银行股份有限公司20,844.5 万股社会法人股作为质押取得银
行借款人民币33,000 万元。至2003 年12 月31 日止，借款余额为人民币3,000 万元。
2、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值12,958.56 万元机械设备及原材
料作为抵押物，向银行取得总计1000 万美元贸易融资额度。
3、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值700.92 万元机械设备作为抵押物
，取得银行借款人民币450 万元。
4、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以500 万元定期存单作为质押物，取得
银行借款500 万元。
5、公司之子公司东方家园有限公司至2003 年12 月31 日已签约并在会计报表上确
认的预付建店钢结构采购款及租赁建材超市店面款项合计为12,378 万元。
截至2003 年12 月31 日止，公司无其他需要说明的重大对外承诺事项。
七、聘任会计师事务所情况
报告期内公司继续聘用北京中洲光华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作，
该会计师事务所已为公司提供9 年审计服务，本年度公司向其支付审计费用45 万元，
此外，差旅费、食宿费、交通费由本公司承担。
八、或有事项
1、本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司就大连新虹贸易发展有限公司
未履行偿还486 万元股权转让款项一案，向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，经（
2001）大经初字第218 号民事判决书判决该公司偿还欠款；沈阳万众企业集团股份有限
公司已提起上诉，要求大连北大科技（集团）股份有限公司承担连带偿还责任，经（2
002）辽民二终字第166 号民事裁定书裁定因有关法律适用问题待向最高人民法院请示
答复，维持原判。
2、中国建设银行沈阳铁道支行诉本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司
承担连带赔偿责任一案，经辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书裁定，将沈阳万众企
业集团股份有限公司拥有的面积为1303M2 的房产予以查封，查封期间不得办理抵押、
变卖、转让、出租、典当手续，该被查封资产账面原值835 万元，净值620 万元。
截至2003 年12 月31 日止，公司无其他需要说明的重大或有事项。
九、变更签字注册会计师的说明
公司2002 年度审计报告的签字注册会计师为温秋菊、韩建旻，本年度变更为温秋
菊、杨艳波。
十、其他重大事项
1、债务重组事项
本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司以价值为11,072,682.63 元的鞍山
万山房地产开发有限公司35%股权转让给沈阳万科房地产开发有限公司，获得450 万元
现金及沈阳万科房地产开发有限公司同一母公司的关联公司大连万科房地产开发有限公
司所有价值6,115,496 元的房产，并放弃所持鞍山万山房地产开发有限公司全部债权7
,925,144.42元。
根据本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司与沈阳万科房地产开发有限公
司及大连万科房地产开发有限公司签署的有关协议，沈阳万众企业集团股份有限公司已
放弃其拥有的沈阳万山房地产开发有限公司债权为条件，将其持有的鞍山房地产开发有
限公司35%股权转让给沈阳万科房地产开发有限公司。该股权账面价值11,072,682.63
元。沈阳万科房地产开发有限公司以现金450 万元及其管理单位大连万科房地产开发有
限公司开发的房产支付上述股权转让款项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、截至2003 年12 月31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。
第十章 财务报告
一、审计报告
审计报告
中洲光华(2004)股审字第031 号
方集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的东方集团股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年12 月31 日
的资产负债表、合并资产负债表以及2003 年度的利润表、合并利润表和2003 年度的现
金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责
任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。�