民丰特种纸股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长吕士林先生、主管会计工作负责人商人龙先生、总会计师陈积铮
先生及会计机构负责人葛春林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
民丰特种纸股份有限公司2003年年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
民丰特种纸股份有限公司2003年年度报告
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：民丰特种纸股份有限公司
公司法定英文名称：MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.
英文名称缩写：MFSP
2、法定代表人姓名：吕士林
3、公司董事会秘书：郑健
联系地址：浙江嘉兴市用里街70号民丰特种纸股份有限公司证券部
联系电话：0573-2812992
传真：0573-2812992
电子信箱：mfzqb@mail.jxptt.zj.cn
证券事务代表：谢贵兴
联系电话：0573-2812992
传真：0573-2812992
电子信箱：mfzqb@mail.jxptt.zj.cn
4、公司注册地址：浙江省嘉兴市用里街70号
公司办公地址：浙江省嘉兴市用里街70号
邮政编码：314000
公司国际互联网网址：http://www.minfenggroup.com
公司电子信箱：mfzqb@mail.jxptt.zj.cn
5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：民丰特纸
股票代码：600235
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1998年11月12日
第一次变更注册登记日期：2000年5月25日
第二次变更注册登记日期：2004年1月15日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3300001005253
税务登记号码：330401710959275
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标（单位：人民币元）
项目 金额
利润总额 70,348,341.03
净利润 58,474,446.70
扣除非经常性损益后的净利润* 60,090,536.61
主营业务利润 153,075,250.12
其他业务利润 4,727,063.14
营业利润 63,094,262.09
投资收益 10,433,760.90
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -3,179,681.96
经营活动产生的现金流量净额 47,363,552.80
现金及现金等价物净增减额 6,475,585.21
*注：扣除非经常性损益项目涉及金额
项目 金额
政府补贴——技改贴息 480,000.00
——出口商品贴息 34,297.00
营业外收入——处置固定资产净收益 123,180.32
——罚款收入 6,583.04
——其他 41,128.21
减：营业外支出——处置固定资产净损失 53,015.53
——“三废”支出 2,415,008.57
——捐赠支出 500,000.00
——其他 382,549.43
非经常性损益所得税影响数 -1,049,295.05
合计- 1,616,089.91
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 2003 年度 2002 年度
调整前 调整后
主营业务收入 471,758,727.89 388,014,234.94 388,014,234.94
净利润 58,474,446.70 47,074,932.70 46,259,524.09
每股收益（元/股） 0.2220 0.2660 0.2614
净资产收益率（％） 6.8764 8.4703 7.8126
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.1798 0.4119 0.4119
项目 2001年度
主营业务收入 316,264,289.21
净利润 44,025,552.27
每股收益（元/股） 0.2487
净资产收益率（％） 8.0654
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.4942
项目 2002年12月31日 2001年12月31日
调整前
总资产 1,984,788,354.30 1,484,220,982.12
每股净资产 3.2284 3.1399
调整后的每股净资产 3.2080 3.1077
股东权益（不含少数
股东权益） 850,368,644.75 555,762,519.97
项目 2003年12月31日
调整后
总资产 1,483,405,573.51 1,144,133,163.11
每股净资产 3.3453 3.0839
调整后的每股净资产 3.3131 3.0570
股东权益（不含少数
股东权益） 592,117,111.36 545,857,587.27
3、报告期利润表附表（单位：人民币元）
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
2003年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.00 22.02 0.5812 0.6019
营业利润 7.42 9.07 0.2395 0.2481
净利润 6.88 8.41 0.2220 0.2299
扣除非经常性损益
后的净利润 7.07 8.64 0.2281 0.2363
4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 177,000,000 338,976,029.02 17,993,761.69
本期减少 — 70,800,000.00 —
本期增加 86,400,000 221,347,086.69 4,910,301.62
期末数 263,400,000 489,523,115.71 22,904,063.31
变动原因 转增及增发增加 转增减少、 按母公司净利润
增发溢价增加 10%分配提取增加
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 8,996,880.84 49,150,439.81 592,117,111.36
本期减少 — 44,535,452.43 115,335,452.43
本期增加 2,455,150.81 58,474,446.70 373,586,985.82
期末数 11,452,031.65 63,089,434.08 850,368,644.75
变动原因 按母公司净利润5% 注1 —
分配提取增加
注1：未分配利润原期初数为12,673,537.13元，调整后未分配利润期初数为49,15
0,439.81元，原因详见本会计报表附注二(二十)1和2项之说明。
本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明
本期增加系本期净利润转入。本期减少系：1）根据公司股东大会确定的2002年度
利润分配方案，每10股派发现金股利2.10元计37,170,000.00元；2）根据公司董事会2
003 年度利润分配预案，按母公司实现净利润，分别计提10%法定盈余公积4,910,301.
62元和5%法定公益金2,455,150.81元。
三、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
1、股份变动情况表（单位：股）
报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，并增发了A 股，股本变动情况如
下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股 123900000
境内法人持有股份 650000
境外法人持有股份
其他 450000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 125000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 52000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 52000000
三、股份总数 177000000
本次变动后
公积金转 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股 49560000 49560000 173460000
境内法人持有股份 260000 260000 910000
境外法人持有股份
其他 180000 180000 630000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 50000000 50000000 175000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 20800000 15600000 36400000 88400000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 20800000 15600000 36400000 88400000
三、股份总数 70800000 15600000 86400000 263400000
2、股票发行与上市情况
（1）2003 年度增发A 股情况
①公司于2003 年6 月24 日利用上海证券交易所股票交易系统采用采取网上、网下
同时累计投标询价发行的方式，向社会公开发行不超过1,560万股A股。根据网上、网下
申购结果统计确定，最终发行价格为每股16元人民币，发行数量为1560万股。
②2003 年7 月9 日，公司增发的人民币普通股股票获准在上海证券交易所挂牌上
市交易，交易数量为1560万股。
（2）公积金转增股本情况
根据2002 年度股东大会决议公司实施了资本公积金转增股本方案，以2002年末公
司总股本17700万股为基数，每10股转增4股。2003年4月14日为转增股本除权日。本次
资本公积金转增股本导致公司总股本增加了7080万股，其中非流通股增加了5000万股，
流通股增加了2080万股。新增可流通股2080万股于2003年4月15日在上海证券交易所上
市交易。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为5047户。
2、报告期内民丰集团公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东。报告期
内，因本公司实施了公积金转增股本方案，导致其所持公司股份数量增加了4956万股，
期末持有股份数量为17346万股，均为国有法人股。其所持公司股份无质押或冻结的情
况。
3、报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 年度内增减 年末持股
数量（股）
民丰集团公司 +49560000 173460000
金通证券股份有限公司 +4892411 7303279
杭州金理财投资咨询有限公司 - 2952467
中信信托投资有限责任公司 - 1249767
浙江省信鸿实业有限责任公司 - 1200000
嘉兴市商贸资产经营投资有限公司 +260000 910000
五矿集团财务有限责任公司 - 820000
陆勤勤 - 544383
国航集团财务有限责任公司 - 464000
深圳市国傲通实业有限公司 - 425584
股东名称 占总股 股份类别
本比例 （已流通
（%） 或未流通）
民丰集团公司 65.85 未流通
金通证券股份有限公司 2.77 已流通
杭州金理财投资咨询有限公司 1.12 已流通
中信信托投资有限责任公司 0.47 已流通
浙江省信鸿实业有限责任公司 0.46 已流通
嘉兴市商贸资产经营投资有限公司 0.35 未流通
五矿集团财务有限责任公司 0.31 已流通
陆勤勤 0.21 已流通
国航集团财务有限责任公司 0.18 已流通
深圳市国傲通实业有限公司 0.16 已流通
股东名称 股份状 股东性质
态（质押
或冻结）
民丰集团公司 无 国有法人股
金通证券股份有限公司 不详 社会公众股
杭州金理财投资咨询有限公司 不详 社会公众股
中信信托投资有限责任公司 不详 社会公众股
浙江省信鸿实业有限责任公司 不详 社会公众股
嘉兴市商贸资产经营投资有限公司 不详 发起人法人股
五矿集团财务有限责任公司 不详 社会公众股
陆勤勤 不详 社会公众股
国航集团财务有限责任公司 不详 社会公众股
深圳市国傲通实业有限公司 不详 社会公众股
说明：
（1）公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（2）民丰集团公司是国有法人股东。
（3）民丰集团公司是本公司的控股股东，在报告期内未发生变化。
（4）公司原发起人股东浙江中百股份有限公司因其破产导致股份持有人发生变动
，其所持本公司发起人股份910000股（占总股本的0.35%）全部转让给嘉兴市商贸资产
经营投资有限公司持有，浙江中百股份有限公司不再持有本公司任何股份。上述转让事
宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
4、公司控股股东情况介绍民丰集团公司是本公司的控股股东，其法定代表人是祝
永栽；公司成立于1993年8月。主要经营范围是：纸浆、纸和纸制品制造，水泥制造，
按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务。注册资本10591.2万元，嘉兴市国有
资产监督管理委员会持有其100%股权。
5、公司控股股东的控股股东情况介绍
本公司控股股东民丰集团公司的实际控制人为嘉兴市国有资产监督管理委员会，属
行政事业单位，其主要负责人是王马青。
6、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况
报告期内，本公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。
7、报告期末公司前十名流通股股东持股情况：
股东名称 年末持有流通 种类
股数量（股）
金通证券股份有限公司 7303279 A股
杭州金理财投资咨询有限公司 2952467 A股
中信信托投资有限责任公司 1249767 A股
浙江省信鸿实业有限责任公司 1200000 A股
五矿集团财务有限责任公司 820000 A股
陆勤勤 544383 A股
国航集团财务有限责任公司 464000 A股
深圳市国傲通实业有限公司 425584 A股
刘明利 300820 A股
方木良 292745 A股
说明：
公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
吕士林 董事长 男 60 2001.12.21～2004.12.20
商人龙 董事、总经理 男 52 2001.12.21～2004.12.20
王柏松 董事 男 60 2001.12.21～2004.12.20
吴建强 董事 男 54 2001.12.21～2004.12.20
祝永栽 董事 男 57 2001.12.21～2004.12.20
董永观 董事、副总经理 男 54 2001.12.21～2004.12.20
钱为民独立 董事 男 40 2001.12.21～2004.12.20
张建荣独立 董事 男 44 2002.06.28～2004.12.20
张立民独立 董事 男 42 2003.9.16～2004.12.20
陈建群 监事会主席 男 46 2001.12.21～2004.12.20
陈伟静 监事 女 42 2001.12.21～2004.12.20
洪根林 监事 男 49 2001.12.21～2004.12.20
史加力 副总经理 男 49 2001.12.21～2004.12.20
曹继华 副总经理 男 42 2001.12.21～2004.12.20
张建平 总工程师 男 38 2001.12.21～2004.12.20
沈志荣 总经济师 男 42 2001.12.21～2004.12.20
陈积铮 总会计师 男 56 2001.12.21～2004.12.20
郑健 董事会秘书 男 51 2001.12.21～2004.12.20
姓名 年初 年末 变动原因
持股数 持股数 公积金转
吕士林 80000 112000 增股本
商人龙 65000 91000 同上
王柏松 65000 91000 同上
吴建强 60000 84000 同上
祝永栽 60000 84000 同上
董永观 0 0 —
钱为民独立 0 0 —
张建荣独立 0 0 —
张立民独立 0 0
陈建群 0 0 —
陈伟静 0 0 —
洪根林 0 0 —
史加力 0 0 —
曹继华 0 0 —
张建平 0 0 —
沈志荣 0 0 —
陈积铮 0 0 —
郑健 0 0 —
1、上述人员中有5位董事持有本公司股份，均为发起人股，在报告期内因公司实施
了公积金转增股本导致其所持股份发生变化，其余董事、监事和高级管理人员均未持有
本公司股份；
2、经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，聘任张立民先生为公司第二届
董事会独立董事。
3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
（1）董事祝永栽先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理。
（2）董事吴建强先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理。
（二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：
2003年度在本公司领取薪酬的董事、监事的年度报酬和津贴系依据公司2001年12月
21日召开的2001年度公司第二次临时股东大会《关于董事报酬、独立董事和监事津贴的
议案》执行，高级管理人员年度报酬继续执行公司2000年1月26日第一届董事会第四次
会议的有关决议。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的人数为13人（不含独立董事），
年度报酬总额为113.62万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为39.96万元；金额
最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为26.42万元。在公司领取报酬的董事、监事
、高级管理人员中，11至14万元为4人，8至9万元为6人，1.9至3.7万元为3人。
董事吴建强先生和祝永栽先生未在公司领取报酬，均在公司控股股东民丰集团公司
领取报酬。
根据公司2001年12月21日召开的2001年度公司第二次临时股东大会《关于董事报酬
、独立董事和监事津贴的议案》，每位独立董事津贴为每年3万元。
（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。
（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及公司需负担的离退休员工人数情况
截止2003年12月31日，本公司在职员工2389人。其中，有专业职称人数为369人，
占员工总数的15.45%。其中高级职称38人、中级职称162人、初级职称169人。各个层次
的专业结构较为合理。
专业构成：行政人员96人，财务人员30人，技术人员212人，销售人员52人，生产
人员1999人。
教育程度：研究生5人，本科190人，大专130人，中专49人，高中、技校及以下21
50人。
公司无离退休员工。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、中国证监会有关规定和《上海
证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，
公司目前治理结构如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够保证所有股东享有平等地位，了解公司的运作
情况，充分行使自己的权力；严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求
召集、召开股东大会，行使股东的表决权，请有证券资格的律师出席见证和出具法律意
见，并主动邀请新闻记者参加，接受舆论监督。
2、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求，独立董事已占董事会的三分之一；公司制订《董事会议事规则》，公司董
事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，
了解作为董事的权力、义务和责任。
为了使董事会决策科学有效，董事会设立了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会
。除战略委员会主任委员由董事长兼任外，其余均由独立董事兼任主任委员并占委员总
数的二分之一及以上。各专业委员会及组成人员经股东大会通过后将于2004年度开展运
作。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求；公司制订《监事会议事规则》，公司监事能认真履行自己的职责，本着对
股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责
的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事
和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理等高级管理人员的选聘符合法律法规
的规定。
5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者
等其他利益相关者的合法权益，热心资助社会公益事业，有良好的企业形象。
6、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书
负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、
法规和公司章程的规定披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于第一大股东与上市公司的关系：公司第一大股东占有公司65%以上股份，处
于绝对控股地位。第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动
；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监
事会和经营管理层能够独立运作；第一大股东没有发生损害公司及其他股东权益的行为
。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会现有9名董事，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一。其中一名
为律师，一名为行业专家，一名为会计专业人士。在报告期内，独立董事恪尽职守，在
公司决策中，在发展、规范运作和法律咨询等方面起到了很好的作用。
在公司第二届董事会第二十三次会议审议通过参与发起设立嘉兴市热电有限责任公
司议案中，鉴于公司与发起人其他方存在关联关系，就可能对中小投资者受利益到影响
问题，三位独立董事均出具了“独立董事意见函”。“意见函”认为：该公司的设立和
建成投产，将可基本满足公司新区新投资建设项目的热电能源消耗，可有效缓解目前浙
江省电能供应紧张可能对公司生产经营带来的负面影响，并可以提升公司效益，也不存
在任何侵占中小股东利益情况。
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面的分开情况
（1）人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事长、总经
理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员都未在控股股东方兼职，且均
在本公司领取薪酬。
（2）资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配
套设施和技术软件使用权，拥有独立的“船牌”商标权。
（3）财务分开方面：本公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立
会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。
（4）业务独立方面：本公司与控股股东民丰集团公司分别拥有不同的业务，生产
不同的产品，分别有各自的用户群，不存在同业竞争；公司拥有独立的供应和营销系统
，有独立的进出口权；拥有独立的产品研发机构。
（5）机构独立方面：本公司组织机构完整，有独立的办公场所，与控股股东管理
部门没有隶属关系。
综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立
，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和研发能力。因本公司的控股股东没有独
立的供水、供热、发电等生产辅助设施，在蒸汽、电力等的供应上与本公司发生关联交
易，根据关联交易协议，供应价格结算按照公允性原则，有市场价格的按市场价格结算
，没有市场价格的按公司生产成本加上一定比例的管理费收取。
（四）关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员实行年薪制，根据职务、责任和员工平均工资兑现薪酬。公司将
制订公平、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，制订相关奖
励制度，并不断完善。
六、股东大会情况简介
（一）股东大会情况
2003 年度，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下
：
1、2002年度股东大会
公司就2002年度股东大会的召集和召开，分别于2003年1月24日和2003年2月26日将
股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通
知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。公司2002 年度股东大会
于2003年3月28日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共9人，代表
股份124400900股，其中代表有表决权的股份124400900股，占公司股份总数177000000
股的70.28%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吕士林先生主持，
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。《中国证券报》和《上海证券报》记
者应邀列席本次股东大会会议。大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（1）审议通过公司2002年度董事会工作报告。
（2）审议通过公司2002年度监事会工作报告。
（3）审议通过公司2002年度财务决算报告。
（4）审议通过公司2002年度利润分配方案。
（5）审议通过资本公积金转增股本方案。
（6）审议通过《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议
的议案》。
（7）审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及浙江天健会计师事
务所有限公司出具的《民丰特种纸股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
浙江国傲律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。本次股东大
会决议公告刊登在2003年3月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2003年第一次临时股东大会
公司就2003年度第一次临时股东大会的召集和召开，分别于2003年6月28日和2003
年8月12日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股
东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月16日在公司办公大楼会议室召开。
出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份174083700股，其中代表有表决权的股份1
74083700股，占公司股份总数263400000 股的66.09%，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。大会由董事长吕士林先生主持，公司8名董事中3名董事因事请假5名出席，部
分监事、高级管理人员出席了会议。
大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《关于聘请张立民先生为公司独立董事的议案》。
（2）以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
浙江国傲律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
本次股东大会决议公告刊登在2003年9月17日的《中国证券报》和《上海证券报》
上。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
2003年9月16日经公司2003年度第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方
式选举张立民先生为公司独立董事。至此，公司董事会有3名独立董事，达到了中国证
监会关于“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的相关要求。
七、董事会报告
（一）报告期经营情况的讨论与分析
1、对宏观环境的分析：
（1）巨大的需求和快速增长的投资是2003 年中国造纸业的主旋律。
2003年我国造纸业经历了进口纸浆、进口废纸和其他原材物料的涨价，SARS的影响
，以及进口纸制品的冲击，但国内市场的巨大需求一如继往地拉动着造纸行业继续保持
快速增长的势头。目前产销总量均已位居世界第二。
在国内生产保持快速增长的同时仍然存在着巨大的消费缺口，我国已成为最大的纸
制品净进口国。纸浆、纸制品用汇仅次于石油、钢材。需求的旺盛导致国内外大量资金
对造纸业的投入。特别是一些国际造纸巨头源源不断地携巨资进入我国，投资建造一些
超大规模的的纸厂，在一定程度上也说明其看好我国纸产品的市场前景。
（2）技术含量低和品质档次差成为制约我国造纸业发展的一大瓶颈。
随着中国加入WTO效应的滞后性和纸制品进口关税的不断走低，国内造纸业因在原
料结构、企业规模、产品结构、技术装备等与国外相比均处于劣势，造成国内纸制品在
整体上仍处于供大于求的状况，市场竞争更加激烈。
基于以上两点看法，公司董事会分析后认为：公司必须抓住机遇，做精、做强、做
大特种纸主业，提高特种纸产品技术含量，研发特种纸新品；同时，对公司目前的主导
产品卷烟纸、描图纸等加大投入，提质上档，扩大市场占有率。
2、企业内部环境分析：
（1）公司投资项目陆续进入收获期，对公司利润贡献率提高。
公司IPO募集资金项目3150生产线全年满负荷运行，并主要生产高端的U级卷烟纸，
全年产量达8769吨，主营业务利润7967万元；山打士公司描图纸生产线年初达产，全年
生产各类描图纸2125吨，主营业务利润1106万元。新生产线在产量、质量和劳动生产率
上比旧设备有明显提高，为公司经济效益的稳步提升奠定了基础。2003年度共完成纸产
品产量33929吨，同比增长11.37%；实现主营业务收入47175.87万元，比上年增长21.5
8%；主营业务利润15307.53万元，比上年增长21.80%；利润总额7034.83万元，比上年
增长10.69%；净利润为5847.44万元，比上年同期增长26.41%。
（2）2002 年底公司热电项目的建成投产，使公司在报告期没有受到浙江省严重的
“电荒”影响，并为公司2003 年新增生产能力的热、电平衡和降低生产成本打下了基
础。
（3）报告期公司进行了建厂80 周年大庆系列活动，起到鼓舞员工士气、展示了企
业形象的作用。
（4）增发募集资金投资项目――彩色打印纸生产线在2003 年第四季度进行安装调
试。项目的建成、达产和销售能否达到预期目的，将对公司2004 年的生产经营产生一
定影响。
（二）报告期内公司经营情况
1、主营业务范围及其经营状况
本公司属于制浆造纸行业。主要从事卷烟配套用纸和特种工业用纸的生产、销售和
其他相关业务。主导产品为卷烟系列用纸、描图纸、电容器纸等，市场占有率为20%、
90%和85%，均保持全国第一。
报告期内公司主营业务收入和利润主要来自特种纸的生产经营，按产品分析如下：
产品分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(%)
卷烟纸系列 259,647,935.71 149,506,004.81 42.42
工业配套用纸 85,993,914.01 75,502,725.09 12.20
描图纸 54,884,374.15 36,320,941.72 33.82
电容器纸 18,739,316.97 15,628,764.30 16.60
牛皮纸系列 6,923,325.02 5,592,793.43 19.22
其他 45,569,862.03 32,849,027.18 27.92
合计 471,758,727.89 315,400,256.53 33.14
产品分类 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上
上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％）
卷烟纸系列 19.03 16.47 3.09
工业配套用纸 10.66 21.29 -38.66
描图纸 86.45 104.92 -15.00
电容器纸 4.40 3.70 3.49
牛皮纸系列 8.32 3.10 27.12
其他 18.69 10.24 24.70
合计 21.58 21.95 -0.6
报告期内公司主营业务收入和利润主要来自境内，现分析如下：
地区 主营业务收入 占全部主营业务收入比例（%）
境内 436,391,368.31 92.50
境外 35,367,359.58 7.50
地区 主营业务收入比上年增减（％）
境内 22.09
境外 15.61
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司通过合资、增资等形式，
目前共有3 家控股子公司和6 家参股公司。
（1）控股子公司3 家：
①浙江民丰山打士纸业有限公司：公司注册资本1,000 万美元，本公司出资750 万
美元，占注册资本的75％。公司主要生产和经营描图纸及其系列产品。报告期末公司总
资产为10462.69 万元，净利润为672.81 万元。
②嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司：公司注册资本100 万元，公司出资51 万元
人民币，占其注册资本的51%。主要经营范围为：建筑工程设计、制浆造纸工程设计、
风景园林工程设计、轻钢结构专项工程设计及相应的工程咨询和建筑装饰设计，建筑技
术的研究、开发、咨询、服务、转让和可行性研究。报告期末公司总资产为95.64 万元
，净利润为-4.55 万元
③浙江民丰本科特纸业有限公司：注册资本为2530 万美元。本公司出资1872 万美
元,占注册资本的74%。经营范围为：生产能适用于加工印刷型高档水松纸等各种用途的
高品质水松原纸、真空镀铝原纸等低定量薄型纸。报告期末公司总资产为35885.60 万
元，净利润为-454.20 万元，主要为试车损失。
（2）参股子公司6 家：
①浙江民丰罗伯特纸业有限公司：公司注册资本为1210 万美元，本公司出资471.
90 万美元，占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。报告
期末公司资产总额17382.72 万元，净利润2667.83 万元。本公司投资收益为995.13 万
元，占本公司净利润比重为20.27%。
②上海天盈投资发展有限公司：公司注册资本11600 万元，本公司出资3000万元，
占注册资本的25.86%。公司注册地在上海，经营范围为实业投资、资产管理和投资咨询
等。报告期末公司资产总额为11743.92 万元，净利润18.43 万元。
③浙江天堂硅谷创业投资有限公司：公司注册资本15680 万元，本公司出资1000
万元，占注册资本的6.3776%。公司注册地在浙江省杭州市，经营范围为创业风险投资
和资产管理业务。报告期末公司资产总额为23376.18 万元，净利润347.69 万元。
④嘉兴市德丰开发投资有限公司：公司注册资本为2000 万元,本公司出资980 万元
人民币,占注册资本的49%。公司以工业园区道路交通、信息网络、综合配套规划和设施
开发建设为主导，建成公司新一轮发展建设用地，同时作为吸引特种纸制品及上下游产
业和科技创业的基地，吸引国内外公司入园创业。经嘉兴市工商行政管理局核准，公司
名称在报告期进行变更，原名称是嘉兴德丰科技工业园开发有限公司。报告期末公司资
产总额2696.74 万元，净利润-4.96 万元。
⑤浙江本科特民丰水松纸有限公司：注册资本为770 万美元，本公司出资308 万美
元，占注册资本的40%。主要生产和经营水松纸及其系列产品，生产能适用于中低焦油
含量的中高档卷烟的高品质水松纸。报告期末公司尚在建设调试期。
⑥浙江普瑞克民丰纸业有限公司：系本报告期设立，由本公司和英国普瑞克造纸技
术有限公司共同出资设立，注册资本1210 万美元，本公司出资484 万美元，占注册资
本的40%。公司主要生产和经营高透气度成型纸、贴面纸、茶叶袋纸及其他工业用纸。
该公司报告期尚处筹建期。
以上各子公司除注明外，注册地均在浙江省嘉兴市（本公司目前注册地）。
3、主要供应商和客户情况
报告期公司采购和销售客户情况如下：
前五名供应商采购金额合计 98,465,613.15 占采购总额比重 24.04%
前五名销售客户销售金额合计 128,270,981.46 占销售总额比重 27.19%
（三）报告期公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 37 号文核准，公司于2003 年6 月
24 日利用上海证券交易所系统，采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相
结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投
资者增发新股。6 月26 日确定本次增发的发行价格为16.00元/股，发行数量为1560 万
股。其中网上发行的数量为8,368,559 股，占本次增发数量的53.64%。其中原社会公众
股股东优先认购部分的获售申购数量为134,116 股，占本次增发发行总量的0.86%，全
部获得配售；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他社会公众投资者和原社会
公众股股东参与网上比例认购的获售申购的认购倍数为8.40 倍,配售比例为0.119,获
售申购获得的实际配售数量共计8,234,443 股，占本次增发发行总量的52.78%。本次增
发最终确定在网下发行的数量为7,231,441 股，占本次增发数量的46.36%。机构投资者
参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为8.46 倍,配售比例为0.118218,获售申购获
得的实际配售数量为7,231,390 股,占本次增发发行总量的46.36%。在网上、网下发行
配售后，累计的余股合计51 股由主承销商包销。
本次增发公司实际募集资金为人民币249,600,000.00 元，加网下发行利息人民币
55,790.96 元，扣除发行费用人民币12,798,238.21 元后，实际到位资金为人民币236
,857,552.75 元，募集资金已于2003 年7 月1 日到位，浙江天健会计师事务所有限责
任公司对此出具了“浙天会验（2003）第71 号”验资报告，对上述资金进行了验证。
10 月，公司收到上海证券交易所增发网上申购部分利息89,533.94 元，实际募集资金
为236,947,086.69 元。
（2）公司《招股意向书》中对募集资金用途的承诺
根据《招股意向书》，公司募集资金使用投向为投资建设彩色打印纸项目，该项目
总投资为53,853 万元。作为专项国债贴息项目，经国家有关部委批准，其中22,800 万
元为向银行借贷享受国债专项贴息，其余31,053 万元中除本次新股增发募集资金解决
外,资金缺口部分由企业自筹解决。该生产线既生产各类打印纸，又能生产高清晰度专
用纸、彩喷相片纸及激光打印纸。项目建成后，可年产彩色打印纸65000 吨/年，其中
：普通彩色打印纸50000 吨/年，涂布型彩色打印纸15000 吨/年，同时为降低经营风险
，本项目亦考虑了机台对其它品种的适应性。该项目充分汇集了世界造纸最新技术，新
型的设备、新的概念组合、新的工艺配方及高新电子技术。该项目实施成功后，将进一
步提高本公司的生产规模和市场竞争力，并对公司的主营业务收入、净资产、每股净资
产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等都产生较为明显有利的影响。
为抢占商机，公司已用银行贷款提前启动项目建设，目前，生产线已部分进入调试试运
行阶段。
（3）募集资金投资项目的建设进展情况
该项目资金来源为部分募集资金、部分自筹资金。列表说明如下（单位：万元）：
项目名称 报告期投入 期末数 资金来源
彩色打印纸项目 10,225.27 10,225.27 募集
彩色打印纸项目 21,622.19 29,494.98 贷款
合计 31,847.46 39,720.25
项目名称 预算数 项目进度
彩色打印纸项目 23,694.71
彩色打印纸项目 30,158.29
合计 53,853.00 73.76%
报告期该项目尚在建设期，未产生收益。
2、重大非募股资金投资项目
（1）股权投资情况
报告期内，公司投资额合计129,925,426.71 元，比上年的123,098,176.83 元增加
16,827,249.88 元（按权益法核算），增幅为13.67%。主要系报告期由本公司与英国普
瑞克造纸技术有限公司共同出资设立浙江普瑞克民丰纸业有限公司首期出资96.80 万美
元，折801.21 万元人民币；对浙江本科特民丰水松纸有限公司出资893.90 万元所致，
与期末的差额为浙江民丰罗伯特纸业有限公司和上海天盈投资发展有限公司等公司的权
益增减数。
（2）在建工程建设情况
单位：万元
工程名称 报告期投入 期末数 预算数 项目进度（%）
真空镀铝原纸 6,034.74 29,083.20[注1] 18000 100
电站三期 927.63 4588.90[注2] 4,600.00 99.76
实验纸机 214.13 214.13 500.00 42.83
18#机防伪卷烟技术 249.14 249.14 1,198.00 20.80
高档卷烟纸设备技改 781.85 781.85 940.00 83.18
[注1]：由于该工程在实际建造过程中更改了原设计方案，造成工程的实际支出增
加，以至工程实际发生额比预算超支61.57%。该项目已于2003 年9 月末竣工，转入固
定资产。
[注2]：该项目已基本完工并投入使用，并分别于2002 年末和2003 年末预转固定
资产1585.04 万元和2994.78 万元。
（四）公司财务状况分析
单位：万元
项目 2003年 2002年 增减±%
总资产 198478.84 148340.56 33.80
长期借款 56461.38 47149.21 19.75
股东权益 85036.86 59211.71 43.61
主营业务利润 15307.53 12568.06 21.80
净利润 5847.44 4625.95 26.41
现金及现金等
价物净增加额 647.56 1347.12 -51.93
项目 主要原因
总资产 增发新股资金到位及项目投资增加
长期借款 项目贷款增加（含一年内到期的长期
借款）
股东权益 增发新股及当年净利润实现增加
主营业务利润 销售增长及产品升级
净利润 主营业务利润增加及国产设备抵免所
得税退回
现金及现金等
价物净增加额 原材料储备增加及固定资产投资增加
（五）在经营中出现的问题及解决措施
一、旧机台产品销售渐显不畅，使库存增加。
由于公司新机台投产后产品质量有大幅提高，挤占了旧机台产品市场，在一定程度
上加大了旧机台销售、安排生产的难度。
二、新机台运行还不够稳定，使效能未能全部发挥。
新机台广泛采用了国际一流水平的新技术、新装备，车速较快、台时产量大大增加
，因管理和技术上一时还不适应，使新装备运行效率、产品质量还不稳定，同时，产品
推向市场还有过程。根据这一现状，公司主要从以下几个方面采取相应对策：
1、着力稳定关键机台生产，拓展高附加值产品市场。
沉着应对市场竞争，大力优化产品结构，全面提高产品质量。报告期公司集中精力
确保18 号纸机（3150 项目）正常满负荷生产，使高附加值的U 级纸销量大幅增长。同
时加大营销和推介力度，在公司产量年年增长的同时，营销屡创历史上最佳业绩，仅3
150 纸机产品实现销售利润7967 万元，占全公司主营业务利润的56%。
2、加强质量管理，加快新品研发力度。
公司在上一年度通过ISO14000 和ISO9001-2000 版体系认证基础上，组织力量贯彻
实施，使质量管理上了一个台阶。同时卷烟纸新品开发取得阶段性突破，成功开发降焦
减害纸、快燃纸、低侧流纸等系列新产品，批量投放市场，取得良好的经济效益。
3、以节能降耗为重点，实现可持续发展。
各生产分厂开展以节能降耗为目标的模拟水电汽市场价考核评比，同时技术、管理
数管齐下，使节能降耗取得显著进展，吨纸耗水持续下降，全年节水250 万吨，废水回
用32 万吨，减少污水排放280 万吨。公司在产量增长的同时，保持了水耗和污水排放
的下降，初步实现了可持续发展的战略目标。
4、调整产品结构，提高产品赢利水平。
针对新机台逐渐增多、老机台逐步退役的状况，组织开展适应老机台装备水平的新
品开发和工艺改进，加快产品结构调整。在公司范围内对现有机台资源统一安排、均衡
生产，压缩库存。同时制订适时让产品档次比较低，物料消耗比较高，产品赢利率水平
低的老纸机退役计划。
（六）2004 年度经营计划
综合市场环境和企业情况，公司在2004 年将继续瞄准“打造百年民丰，铸就特纸
基地”战略目标，着力推进制度创新、技术创新和管理创新，力争使公司的生产经营在
2003 年的基础上再上一个台阶。
1、继续提升“功勋”机台创利能力。
继续保持18 号纸机（原3150 项目）装备完好和运行满负荷；加强质量管理以提高
产品质量；承揽科研项目以加快新品研发，把机台建成公司高等级卷烟纸生产和研发基
地。
2、加快募集资金项目建设进度。
21 号纸机（彩色打印纸项目）要密切保持与设备、软件供应商之间的联系和协作
，缩短调试运行磨合时间，加快消化吸收纸机先进技术，压缩试车费用；营销部门要加
强技术促销力度，挖掘潜在客户，积极引导消费。同时进行配套项目设备的安装调试及
相关物料的工艺、技术、设计准备，提高项目的整体效能和产品增值能力，提升股东价
值。
3、加速后续工程的设计报批工作。
在确立公司在中国特种纸龙头地位过程中，公司还将投入建设一批可与国际水平同
步的纸制品项目，形成建成一批、在建一批、规划一批的良性增长模式。要做好项目的
收资调研、初步设计及审批工作，要加强技术论证、市场调研以及招商引资工作，同时
注意项目的综合经济效益，减少投资风险。
4、拓展市场营销以适应规模发展。
随着公司品种的增多，积极探索新的营销模式。结合产品的技术含量，将营销范围
扩展到用户单位的生产、技术、管理等部门，实现销售战场的前移；要开展广泛的市场
调研和对经销商的实地考察，选定产品的经销商和分公司的合理布局，有效拓展和控制
销售渠道；重视产品策划推介，加强产品宣传力度。
5、强化企业管理以提高运行效率。
加强与供应商的沟通合作，及时组织原材物料采购供应；将节能降耗作为企业日常
管理的重点，降低运营成本；加强财务管理，降低财务费用；加快企业信息化（ERP）
建设，提高科学管理和决策水平。
（七）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2003 年度公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：
（1）第二届董事会第十四次会议
公司第二届董事会第十四次会议于2003 年1 月22 日在民丰党政会议室召开，与会
董事经过充分研究和讨论，一致通过并形成如下决议：
①审议通过了《2002 年度董事会工作报告》；
②审议通过了《2002 年度总经理工作报告》；
③审议通过《2002 年度公司财务决算报告》；
④审议通过了公司《2002 年年度报告》及其摘要；
⑤审议通过了《2002 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案（预案）》。
⑥审议通过了《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的
议案》；
本次会议决议公告刊登在2003 年1 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（2）第二届董事会第十五次会议
公司第二届董事会第十五次会议于2003 年2 月25 日在民丰党政大楼会议室召开。
会议审议并通过了以下议案：
①审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（附件一）及浙江天健会
计师事务所有限公司出具的《民丰特种纸股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
》。
②决定于2003 年3 月28 日召开2002 年年度股东大会。
本次会议决议公告刊登在2003 年2 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（3）第二届董事会第十六次会议
公司第二届董事会第十六次会议于2003 年4 月23 日在民丰办公大楼会议室召开。
会议审议通过了公司《2003 年第一季度报告》正文及全文。
（4）第二届董事会第十七次会议
公司第二届董事会第十七次会议于2003 年6 月18 日在民丰内招会议室召开。会议
形成如下决议：
①审议通过了《关于调整公司增发新股方案的议案》。
②审议通过了《民丰特种纸股份有限公司投资者关系管理暂行规定》
本次会议决议公告刊登在2003 年6 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（5）第二届董事会第十八次会议
公司第二届董事会第十八次会议于2003 年6 月27 日在民丰内招会议室召开。会议
审议并通过了以下议案：
①审议通过《关于聘请张立民先生为公司独立董事的议案》。
②决定召开公司2003 年度第一次临时股东大会，日期另定并公告。
本次会议决议公告刊登在2003 年6 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（6）第二届董事会第十九次会议
公司第二届董事会第十九次会议于2003 年8 月10 日在民丰内招会议室召开。会议
形成如下决议：
①审议通过了公司2003 年半年度报告及其摘要。
②审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
③审议通过了《申请办理银行综合授信的议案》，决定向深圳发展银行上海分行淮
海支行申请办理银行综合授信，额度为1 亿元人民币。
本次会议决议公告刊登在2003 年8 月12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（7）第二届董事会第二十次会议
公司第二届董事会第二十次会议于2003 年9 月4 日在公司会议室召开。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于与英国普瑞克造纸技术有限公司合资共同设立浙江普瑞克民丰纸
业有限公司的议案》。
本次会议决议公告刊登在20023 年9 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上
。
（8）第二届董事会第二十一次会议
公司第二届董事会第二十一次会议于2003 年10 月17 日在公司会议室召开。
审议通过了《关于中国证监会杭州证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告
》。
本次会议决议公告刊登在2003 年10 月18 日的《中国证券报》和《上海证券报》
上。
（9）第二届董事会第二十二次会议
公司第二届董事会第二十二次会议于2003 年10 月21 日在公司会议室召开。
①审议通过了公司《2003 年第三季度报告》正文及其摘要。
②审议通过了《关于向深圳发展银行杭州分行申请办理银行综合授信的议案》，决
定向深圳发展银行杭州分行申请办理银行综合授信，额度为1 亿元人民币。
③审议通过了《关于向中国民生银行杭州分行申请办理银行综合授信的议案》，决
定向中国民生银行杭州分行申请办理银行综合授信，额度为1 亿元人民币。
本次会议决议公告刊登在2003 年10 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》
上。
（10）第二届董事会第二十三次会议
公司第二届董事会第二十三次会议于2003 年12 月23 日在公司党政大楼会议室召
开。会议经审议并形成如下决议：
①审议通过了《关于以实物投资中外合资浙江民丰本科特纸业有限公司的议案》。
②审议通过了《关于授权董事长贷款合同签署权的议案》
③审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》
④审议通过了《关于设立董事会专业委员会及组成成员的议案》。
⑤审议通过了《关于审议各董事会专业委员会实施细则的议案》。
⑥审议通过了《关于设立公司审计部、市场部的议案》。
⑦审议通过了《关于参与发起设立嘉兴市民丰热电有限责任公司的议案》。
本次会议决议公告刊登在2003 年12 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》
上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、
法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容
，情况如下：
①公司2002 年度利润分配执行情况：
公司2001 年度利润分配方案是：以2002 年年末总股本17,700 万股为基数，向全
体股东每10 股派发2.10 元现金红利（含税）；以2002 年年末公司总股本17,700 万股
为基数，向全体股东每10 股转增4 股。就2002 年度分红派息事宜，公司于2003 年4
月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》上专门发布公告。股权登记日为2003 年4
月11 日，新增可流通股上市日为2003 年4 月15 日，红利发放日为2003 年4 月18 日
。公司于2003 年4 月18 日完成了2002 年度利润分配工作。
②公司申请公募增发新股的执行情况
根据公司2001 年度第一次临时股东大会的决议和授权,公司董事会积极着手申请增
发新股工作，及时制作申请材料上报中国证监会审核。经过多方努力，中国证监会于2
003 年6 月下达了证监发行字[2003]37 号文，核准本公司增发1560 万股。公司于200
3 年6 月19 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《招股意向书》，《网上发行
公告》和《网下发行公告》，并确定6 月24 日为网上网下申购日。6 月27 日公告了配
售结果，最终确定发行价格为16 元/股，发行数量为1560 万股。7 月9 日，增发股份
在上海证券交易所上市交易。至此，公司圆满完成了增发新股的工作。
（八）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2003 年度实现净利润49,103,016
.21 元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金4,910,301.62元和5％的法
定公益金2,455,150.81 元，加上2002 年度未分配利润11,972,624.52元，2003 年度可
供全体股东分配的利润为53,710,188.30 元。
为兼顾公司发展和股东利益，2003 年度利润分配预案为：拟以2003 年年末总股本
26,340 万股为基数，向全体股东每10 股派发1.50 元现金红利（含税），派发现金红
利总额为39,510,000.00 元，剩余14,200,188.30 元结转以后年度分配。以上分配预案
须提交2003 年度股东大会审议通过后实施。
（九）其他需要披露的事项
1、报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有
变更信息披露报刊。
2、浙江天健会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》，浙江天健会计师事务所有限公司对此出具了专项说明。
关于民丰特种纸股份有限公司2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明
浙天会[2004]第70 号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”）2003年度控
股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是民
丰特纸的责任，我们的责任是对民丰特纸上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们
的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合民丰
特纸的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号
)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2003 年度民丰特纸控股股东及其他关联方占
用民丰特纸资金情况以附表的形式作出说明。
附表：2003 年度民丰特纸控股股东及其他关联方资金占用情况表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔
中国·杭州 中国注册会计师 杜烈康
报告日期： 2004 年3 月4 日
2003 年度民丰特纸控股股东及其他关联方资金占用情况表
金额单位：人民币元
资金
占用
方与
公司 资金占 相对应的会计
股票代码 上市 资金占用期末时点金额
简称 用方 报表科目
公司
的关
系
A B C D E1 F1 E2
浙江民
丰山打 控股 其他应
士纸业 子公 收款[注
342,343.39
有限公 司 5]
司
浙江民丰
控股 其他应
本科特纸
子公 收款[注
业有限公 155,867,762.97
司 5]
司
浙江民丰
其他应
罗伯特纸 参股
收款[注 3,937,255.29
业有限公 公司
5]
司
浙江本科
特民丰水 参股 其他应
31,889.81
松纸有限 公司 收款
公司
其他应
5,469.11
嘉兴市德 收款
丰开发投 参股
资有限公 公司 预付
司
账款
民丰
600235 浙江普瑞
特纸 克民丰纸 参股 其他应
业有限公 公司 收款
司
嘉兴市丰 控股
其他应
莱-桑达 股东
收款[注 14,386.12
贝纸业有 的子
5]
限公司 公司
控股
嘉兴市民 其他应
股东
丰精细化 收款[注 392,399.24
的子
工厂 5]
公司
嘉兴市民 控股
其他应
丰机电设 股东
收款[注 6,346.03
备安装公 的子
5]
司 公司
控股
民丰集团
股东 预付
秀州纸业
的子 账款
有限公司
公司
控股
其他应
民丰塑料 股东
收款[注 1,708.81
制品厂 的子
5]
公司
合计 160,599,560.77
股票代码 资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额
A F2 E3 F3
-129,338.91
3,610,075.74
93,798.58
7,000,000.00
600235
68,817.51
109,947.24
865,555.04
30,768.23
-5,809.87 644,833.18
-73,381.99
合计 6,994,190.13 4,507,423.93 644,833.18
股票代码 资金占用借方累计发生额 资金占用贷方累计发生额
A E4 F4 E5 F5
24,957,156.41 24,485,474.11
178,869,859.11 23,002,096.14
63,516,176.35 63,188,996.80
195,775.27 257,684.04
125,739.87 120,270.76
7,000,000.00
600235
&