蓝星化工新材料股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长文亚非先生、总经理季刚先生、财务总监王祥德先生声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
公司2003年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具标准无保留
意见的审计报告。
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：蓝星化工新材料股份有限公司
公司法定英文名称：BLUE STAR NEW CHEMICAL MATERIAL CO.，LTD
二、公司法定代表人：文亚非
三、公司董事会秘书：陈凤林
联系地址：北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆
电话：010-64411094
传真：010-64429425
信箱：xcl-008@star-nm.com
四、公司注册地址：北京市海淀区花园东路30号花园饭店6201室
邮政编码：100083
公司办公地址：北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆
邮政编码：100083
公司网址：http://www.star-nm.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：星新材料 股票代码：600299
七、公司首次注册登记日期：1999年5月31日
公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1000001003201
税务登记号码：110108710924494
聘请会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
事务所办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、 公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）
单位：人民币（元）
项 目 金 额
利润总额 70,003,972.32
净利润 58,164,297.53
扣除非经常性损益后的净利润 57,850,431.44
主营业务利润 172,684,306.11
其他业务利润 6,834,804.48
营业利润 69,299,763.17
投资收益 -
补贴收入 1,144,400.00
营业外收支净额 -440,190.85
经营活动产生的现金流量净额 173,511,833.39
现金及现金等价物净增加额 -56,579,981.60
注：非经常性损益项目和金额：
项 目 金 额
补贴收入 1,144,400.00
财政贴息 340,000.00
营业外收入 490,886.39
营业外支出 931,077.24
合计 1,044,209.15
二、公司近三年主要会计数据和财务指标：
项 目 单位 2003年
主营业务收入 元 1,174,620,628.72
净利润 元 58,164,297.53
总资产 元 2,546,156,952.17
股东权益（不含少数股东权益） 元 874,200,578.28
每股收益（全面摊薄） 元/股 0.24
每股收益（加权平均） 元/股 0.24
扣除非经营性损益后的每股收益 元/股 0.24
每股净资产 元/股 3.64
调整后每股净资产 元 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.723
净资产收益率（全面摊薄） ％ 6.65
净资产收益率（加权平均） ％ 6.91
项 目 2002年 2001年
主营业务收入 750,640,408.45 558,245,093.02
净利润 50,311,595.07 48,705,898.10
总资产 2,278,346,194.07 1,717,156,820.12
股东权益（不含少数股东权益） 809,788,426.86 783,476,831.79
每股收益（全面摊薄） 0.21 0.203
每股收益（加权平均） 0.21 0.20
扣除非经营性损益后的每股收益 0.195 0.196
每股净资产 3.37 3.06
调整后每股净资产 3.34 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.745 0.989
净资产收益率（全面摊薄） 6.21 6.22
净资产收益率（加权平均） 6.41 6.32
报告期利润表附表
净资产收益率（％）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.75 20.52
营业利润 7.93 8.24
净利润 6.65 6.91
扣除非经常性损益后的净利润 6.62 6.88
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.72 0.72
营业利润 0.29 0.29
净利润 0.24 0.24
扣除非经常性损益后的净利润 0.24 0.24
三、 报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 240,000,000.00 465,467,106.41 22,208,454.57
本期增加 -- 718,215.55 5,816,429.75
本期减少 -- -- --
期末数 240,000,000.00 466,185,321.96 28,024,884.32
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,104,227.28 47,008,638.60 785,788,426.86
本期增加 2,908,214.88 78,969,291.24 88,412,151.42
本期减少 48,000,000.00 --
期末数 14,012,442.16 77,977,929.84 874,200,578.28
变动原因:
1、资本公积增加是因为本公司下属子公司南通星辰合成材料有限公司因将出资设
立南通中蓝工程塑胶有限公司的初始投资成本低于其所有者权益份额的差额确认为资本
公积，本公司按照长期股权投资权益法的核算方法，按投资比例计算的应享有份额；
2、盈余公积和法定公益金本期增加是由于本年度实现利润提取所致；
3、未分配利润本期增加是由于年初未分配利润调增及本年度实现利润所致；
4、股东权益增加是由于本年度净利润增加所致。
第三章 股本变动及股东情况
一、 公司股份变动情况
（一）股本变动情况表
项 目 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 160,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 160,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 160,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 240,000,000
本次变动增减（＋，－）
项 目 本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 160,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 160,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 160,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 240,000,000
（二）、股票发行与上市情况
（1）经中国证监会证监发行字（2000）13号文批准，公司于2000年3月31日及4月
1日利用上海证券交易所系统以上网定价与二级市场投资者配售相结合的方式向社会公
开发行人民币普通股8000万股（其中包括向基金配售1600万股），股票名称“星新材料
”，每股面值1元，发行价格6.41元/股，股票于2000年4月20日在上交所挂牌交易，上
市流通7200万股，按照有关规定，剩余800万股向基金配售的股份于2000年10月20日上
市流通。
（2）本报告期内，公司没有发行新股，也没有进行过送股及资本公积转增股本，
故股本没有发生变化。
二、股东情况介绍
（一）截至报告期末前十名股东和前十名流通股股东情况
报告期末股东总数 45398
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例
减 量 （％）
中国蓝星（集团）总公 0 150,980,964 62.91
司
国营长风机器厂 0 2,254,759 0.94
化学工业部北京橡胶工 0 2,254,759 0.94
业研究设计院
化学工业部连云港设计 0 2,254,759 0.94
研究院
化学工业部合成材料研 0 2,254,759 0.94
究院
广州南新兴物业管理公 257,700 257,700 0.1
司
王俊国 190,000 190,000 0.08
上海三思科技发展公司 180,000 180,000 0.075
福建华侨信托投资公司 180,000 180,000 0.075
证券部
郑韵 163,000 163,000 0.07
前十名股东中，第1、2、3、4、5名股东为公司
前十名股东关联关系或一致行动 发起人股东，现第4名与第5名股东的上级单位为
的说明 第1名股东即中国蓝星（集团）总公司（有关事
项已在2000年报中披露），除此之外发起人股东
之间没有其他关联关系，其余为社会公众股东，
本公司未知其是否存在关联关系、质押、冻结、
托管情况或一致行动人的情况。
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量
广州南新兴物业管理公司 257,700
王俊国 190,000
上海三思科技发展公司 180,000
福建华侨信托投资公司证券部 180,000
郑韵 163,000
晋月清 150,000
兴和证券投资基金 123,564
北京市永佳包装制品有限公司 123,000
陈文武 115,000
孟伟 110,000
前十名流通股股东关联关系的说明
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质
（已流通或 的股份数量 （国有股东
未流通） 或外资股
东）
中国蓝星（集团）总公 未流通 0 国有法人股东
司
国营长风机器厂 未流通 0 国有法人股东
化学工业部北京橡胶工 未流通 0 国有法人股东
业研究设计院
化学工业部连云港设计 未流通 0 国有法人股东
研究院
化学工业部合成材料研 未流通 0 国有法人股东
究院
广州南新兴物业管理公 已流通
司
王俊国 已流通
上海三思科技发展公司 已流通
福建华侨信托投资公司 已流通
证券部
郑韵 已流通
前十名股东关联关系或一致行动
的说明
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
广州南新兴物业管理公司 A
王俊国 A
上海三思科技发展公司 A
福建华侨信托投资公司证券部 A
郑韵 A
晋月清 A
兴和证券投资基金 A
北京市永佳包装制品有限公司 A
陈文武 A
孟伟 A
前十名流通股股东关联关系的说明 未知上列股东是否存在关联关系
（二）报告期内控股股东情况
股东名称：中国蓝星（集团）总公司
法人代表：任建新
成立日期：1984年
注册地点：北京市朝阳区北土城西路9号
注册资本：1,239,663,000.00元
企业类别：国有经济
经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜
制造、膜应用、膜设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油
、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程
和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工
程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。
中国蓝星（集团）总公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的大型企业集
团。
（三）报告期内控股股东即实际控制人无变更情况。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 年龄 性别
文亚非 董事长 48 男
季 刚 副董事长兼总经理 57 男
陈志法 副总经理 61 男
钟莉蓉 独立董事 48 女
高长有 独立董事 31 男
史献平 独立董事 47 男
白忻平 董事 35 男
郭驯宙 董事 41 男
高建军 董事 41 男
周传敏 董事 34 男
宗 刚 监事会主席 35 男
杨军民 监 事 33 男
江 莉 监 事 36 女
陈凤林 董秘兼副总经理 40 男
王联合 副总经理 36 男
王祥德 财务总监 32 男
姓名 任期起止 在股东单位任职情况
文亚非 2002/04-2005/04 蓝星总公司经营办主任
季 刚 2002/04-2005/04 无
陈志法 2003/08-2005/04 无
钟莉蓉 2002/04-2005/04 无
高长有 2002/04-2005/04 无
史献平 2003/04-2005/04 无
白忻平 2002/04-2005/04 无
郭驯宙 2002/04-2005/04 无
高建军 2002/04-2005/04 蓝星石化有限责任公司董事长
周传敏 2002/04-2005/04 无
宗 刚 2002/04-2005/04 蓝星总公司监察处处长
杨军民 2002/04-2005/04 无
江 莉 2002/04-2005/04 无
陈凤林 2002/04-2005/04 无
王联合 2002/10-2005/04 无
王祥德 2002/04-2005/04 无
注：以上所有董事、监事、高级管理人员在本报告期均未发生持有公司股票的情况
。
文亚非自1998年11月就任于中国蓝星（集团）总公司经营办主任至今，高建军自
2003年6月担任蓝星石化有限责任公司董事长至今,宗刚自1998年4月就职于中国蓝
星（集团）总公司监察处处长至今。
二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、公司对董事、监事和高级管理人员报酬的确定制定了严格的操作程序，确定
的基本原则是“两低于”，即企业工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度，员工平均
工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度。在此基础上，根据个人承担责任的大小、成绩
的优劣和所在单位效益的多少来确定具体的工资水平。程序如下：
（1）人事部门按照总经理要求，根据上一年度生产经营状况和盈利情况，测算当
年的员工工资水平，提出具体方案，由总经理报公司董事会审批后实施。
（2）工资的确定，按责任大小，分成四个级别：
一级：董事长、总经理
二级：副董事长、副总经理、生产企业厂长
三级：财务总监、生产企业副厂长、关键岗位
四级：一般管理人员
每个级别中再按个人工作情况、成绩大小确定工资标准。
2、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共13人在公司领取报
酬，其报酬总额为100.3万元。其中年报酬在10万至17万区间的有3人，在5万至10万区
间的有6人，3万至5万区间的有4人。
金额最高的前三名董事的报酬总额43万元。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额39万元。
独立董事每人每年的津贴为1.6万元，三名独立董事本年累计在公司领取报酬为4.
4万元(其中一名独立董事从2004年4月开始领取报酬)。独立董事因本公司事务往来的发
生的差旅、食宿等费用由公司全额报销。
董事长文亚非、监事会主席宗刚、董事高建军，不在公司领取报酬和津贴。其中，
文亚非、宗刚在中国蓝星（集团）总公司任职并领取薪酬，高建军在中国蓝星（集团）
总公司控股的蓝星石化有限责任公司任职并领取薪酬。
三、在报告期内离任和新任董事、监事和高级管理人员情况
报告期内，公司于2003年4月1日召开的2002年度股东大会上同意朱炼钢先生辞去董
事会董事，选举史献平先生为独立董事。公司2003年2月26日召开的第二届第九次董事
会同意朱炼钢先生辞去副总经理职务，2003年8月16日召开的第二届第十四次董事会同
意郭驯宙先生辞去副总经理职务同时聘任陈志法先生担任公司副总经理。
四、公司员工数量、专业结构、教育程度及退休人数情况：
报告期末，公司从业人员2312人。主要构成情况如下：
（一）按专业分工
生产人员1824人，占职工总数的78.9％；销售人员126人，占职工总数的5.4％；技
术人员119人，占职工总数的5.2％；财务人员30人，占职工总数的1.3％；行政人员21
3人，占职工总数的9.2％。
（二）按文化程度划分
大学以上179人，占职工总数的8％；大专324人，占职工总数的14％；中专168人，
占职工总数的7％；高中、中技971人，占职工总数的42％。
（三）公司需承担费用的离退休职工人数:无
第五章 公司的治理结构
一、 公司治理情况
上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件的要求运作，公司2003年1
0月27日召开董事会修改了《公司章程》，制订完善了《公司投资者关系管理规定》，
修改了《信息披露管理制度》，进一步完善公司法人治理结构。
2003年9月，根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及北京证管办落实该通知的文件要求，我
公司认真自查，并将自查报告及时上报给中国证监会北京证管办。公司目前治理结构情
况如下：
（一）关于股东和股东大会：公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会
指定的信息披露报纸和网站上进行了及时、准确、完整的披露，以保障所有股东的知情
权和参与决策权，并建立了公司网站，以保持与股东有效的沟通；认真接待股东来访和
来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规
范意见》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保障股东充分地行使表
决权，并聘请律师出席见证；公司与控股股东及其他关联企业的关联交易均严格按照法
律、法规的要求运作，确保交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股
东在表决时予以回避。
（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权
利，没有超越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动；公司与控股股东在人员
、资产、财务、机构和业务方面作到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独
立运行。
（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董
事；公司已选举了3名独立董事，建立了独立董事制度；公司董事会的人数和人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司
董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席或授权委托出席董事会和股东大会，切实履
行董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任
；公司正在着手建立董事会专门委员会并制定各专门委员会实施细则。
（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司
章程》的要求；制定了《监事会议事规则》，规范了监事会议事程序和内容；公司监事
能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总
经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立绩效考评制度，将公司的经营业
绩与个人的经济利益直接挂钩，对中层及以下人员的任用实行公开招聘，作到公开、公
正、公平、高效、透明，符合法律、法规的有关规定；公司正积极着手建立公正、透明
的董事、监事绩效评价标准与激励机制，进一步完善对高级管理人员的绩效评价标准与
约束机制。
（六）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户
、社区等相关利益者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中
，共同推动公司持续、健康的发展。
（七）关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，新
设立了投资者关系管理部，负责接待股东来访和咨询工作，确保公司与股东的沟通渠道
畅通；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，真实、准确、完整、及时地披露应予披露的相关信息，作好信息披露前的保密工作
，确保所有股东平等的获得公司信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细
资料和股份变化情况。
二、 公司独立董事履行职责情况
本报告期，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的要求，公司2003年4月1日召开股东大会，选举史献平先生为公司独立董事，独
立董事人数已经达到三名，使董事会的构成更加合理，为更好的保护中小投资者利益奠
定了良好的基础。
自任职以来，三名独立董事本着为全体股东负责的精神，认真履行诚信和勤勉的义
务，参加了任期内公司所有的董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，
就公司经营决策、投资战略和高管人员任免等事项做出了客观、公正的判断，切实维护
了公司及广大中小投资者的利益。
三、公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务上的“五分开”情况
公司控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，与公
司实现了人员、财务、资产分开、业务、机构独立，各自独立核算独立承担责任和风险
。
（一）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司独立
聘用公司员工，公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。公司的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬。
（二）资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，拥有完全
独立的采购和销售系统。
（三） 财务方面，公司设有独立的财务部门，在银行独立开设账户，对银行账户
拥有独立的使用权，公司资金完全存入公司账户，不存在与控股股东共用账户现象；公
司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依法纳税；公司独立进行财务决
策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司独立聘用财务人员，建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度。
（四） 机构方面，公司设立了独立健全的组织机构体系，同时配置相应的管理人
员，定岗定编；董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间
的从属关系。
（五） 业务方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独
立的生产、供应、销售系统。
四、 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司对高级管理人员按照岗位职责明确分工，并逐步完善以岗位职责为基础的考核
办法。公司高管直接向董事会负责，接受董事会每年定期两次的考核，以分管的各项经
济指标完成情况和主要工作阶段完成情况为依据，根据考核结果实施奖惩。对考核突出
的高管人员，给予进修培训、职务晋升等方面的激励。
第六章 股东大会情况简介
本报告期内公司共召开了一次年度股东大会，具体情况如下：
一、公司于2003年4月2日在《上海证券报》刊登了2003年4月1日召开2002年度股东
大会的公告。
2003年4月1日上午9时30分，在北京公司会议室召开了2002年度股东大会。出席会
议股东2人，代表股份150,981,464股，占公司总股本的62.91％，符合《公司法》和公
司章程的有关规定，大会审议并以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过董事会2002年度工作报告；
2、审议通过监事会2002年度工作报告；
3、审议通过2002年度财务决算报告；
4、审议通过2002年度利润分配方案；
公司截止2002年12月31日共实现净利润50,311,595,.07元，提取10%法定公积金5,
031,159.51元，提取5%法定公益金2,515,579.75元后，本年度可供分配的利润42,764,
855.81元，加上年初未分配利润28,243,782.79元，可供本年度分配的利润为71,008,6
38.60元。经董事会讨论提议2002年度利润分配方案为：以2001年末总股本24000万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，可分配利润共计支出24,000,000.0
0元，剩余47,008,638.60元转入下一年度分配。
5、审议通过关于朱炼钢先生辞去董事及副总经理职务的议案；
6、审议通过关于选举史献平先生为独立董事的议案；
7、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构的议案；
8、审议通过公司继续执行2002年度配股计划的议案；
9、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
本次股东大会会议通知见2003年2月28日《上海证券报》。
三、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，公司于2003年4月1日召开的2002年度股东大会同意朱炼钢先生辞去公司
董事职务，选举史献平先生为公司独立董事。公司于2003年10月27日召开二届十八次董
事会拟同意周传敏先生辞去董事职务，同时推荐陈志法先生为新的董事候选人（本议案
尚需提交股东大会审议通过）。
第七章 董事会报告
一、报告期内公司重大事项的讨论与分析
（一）本报告期内，公司进一步扩大经济规模，提高公司产品的综合竞争力。公司
自筹资金建设的年产5万吨有机硅单体合成装置通过国家验收，一年来运行良好，至此
公司有机硅规模已经达到7万吨/年。公司2.5万吨/年双酚A项目已经建成投产，该项目
的正式投产，标志着公司聚碳级双酚A产业跨入国际先进水平，对公司规模化经营，降
低生产成本，增强公司综合竞争力，有着积极的影响。公司自筹资金完成了苯酚丙酮生
产装置的技术改造工程项目，生产能力达到年产4.5万吨，使该装置达到了经济规模，
形成公司新的利润增长点。以上项目的建成对公司在激烈的市场竞争中稳步健康发展起
到了十分的积极作用。
（二）公司进一步加强国际化经营的力度，继续做大做强主导产业。本报告期内，
控股子公司南通星辰与香港中刚实业有限公司合作，共同投资组建“南通中蓝工程塑胶
有限公司”，增强了PBT 产品的深加工能力，进一步拓宽了市场领域，形成了PBT和深
加工产品的链条，一年来该公司运行良好，并给公司带来良好收益。公司与联邦德国伍
德公司签署了十万吨有机硅《基础设计合同》，为公司规划中的十万吨有机硅建设做好
了技术准备工作。公司与卡博特公司签署了关于共同投资组建“卡博特蓝星化工（江西
）有限公司”并投资建设一套气相二氧化硅生产装置协议书，该装置建成后将消化公司
有机硅副产物，从而使公司有机硅产品的发展空间得到扩展，对公司长远发展产生积极
影响。
（三）公司2002年度股东大会审议通过了《继续执行公司2002年配股工作的议案》
，即以2002年底总股本为基数，每10股配3股，配股价格定为公司2002年12月31日经审
计的每股净资产之上，同时不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股平均
收盘价格的80%。本报告期内，公司积极推进配股工作计划配股材料已由中国证监会受
理审核。
二、报告期内主要经营情况
（一）公司所处行业及公司在行业中的地位
公司是我国化工新材料四大材料体系中有机硅、工程塑料两大体系的大型骨干生产
企业，目前拥有我国最大的生产能力已达7万吨/年有机硅单体合成装置；拥有国内最大
的4.5万吨/年双酚A生产装置和生产规模为1.4万吨/年环氧树脂生产装置；拥有2万吨/
年PBT合成树脂生产装置和2万吨/年PBT深加工生产装置；拥有4.5万吨/年苯酚丙酮生产
装置。生产经营品种上百种，大部分产品属于国民经济急需的化工新材料。公司已成为
目前国内最大的有机硅、双酚A和特种环氧树脂等产品的化工新材料生产基地。
1、公司主营业务的范围及其生产经营状况
公司主营业务的范围为有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；双酚A及环氧
树脂系列产品的生产与销售；PBT树脂及深加工产品的生产与销售；环氧树脂的生产与
销售；苯酚、丙酮的生产与销售。
2003年公司运营态势良好，有机硅系列、苯酚丙酮系列、环氧树脂、双酚A和PBT系
列等主导产品的产销量较去年同期都有较大幅度的增长。公司实现主营业务收入11746
2.06万元，比上年增长56.48％，实现净利润5816.43万元，比上年增长15.61％
有机硅系列产品受国外公司低价销售和上半年的非典影响较大，但由于公司扩大了
生产规模，降低了生产成本，使生产经营保持了平稳上升态势；双酚A、环氧树脂系列
产品的生产经营总体上呈现平稳增长趋势，市场形势也比上年有一定程度的好转，公司
利用首次募集资金建设的2.5万吨/年双酚A项目已经建成投产，目前已经处于满负荷试
生产阶段。该项目的投产，标志着公司聚碳级双酚A产业跨入国际先进水平；苯酚丙酮
装置通过技改扩产，使装置达到经济规模，同时由于产品价格有所回升，为公司创造较
好收益；控股子公司南通星辰合成材料有限公司适时与香港中刚实业有限公司合作，扩
大了PBT深加工产品的市场领域，同时又收购了一套1万吨/年PBT树脂合成装置，产品产
销量均有较大幅度上升。由于公司环氧树脂等产品成功应用于神州五号载人航天飞行任
务，因此受到了有关部门的表彰。为增强持续发展能力，扩大生产规模，缩短与国际先
进技术水平的差距，本年度自筹资金新建和技改项目较多，财务费用仍然较高，一定程
度上影响了公司的利润水平。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位：元)
2003年，公司各项经济指标较2002年有一定程度的增长，实现主营业务收入11746
2.06万元，同比增长56.48%，实现主营业务利润 17268.43万元，同比增长53.84%，实
现净利润5816.43万元，同比增长15.61%。
（1）按产品列示
产品类别 主营业务收入 主营业务利润
有机硅 507,386,255.44 68,576,843.32
环氧树脂类 185,114,596.32 26,433,239.51
双酚A 62,666,970.41 9,635,098.93
PBT树脂系列 102,976,869.81 12,978,490.34
苯酚丙酮 291,389,976.64 50,296,096.19
（2）按地区列示
地 区 主营业务收入 主营业务利润
华东地区 628,800,900.46 95,264,553.61
华北地区 103,759,468.00 12,907,574.57
西南地区 18,674,425.06 2,318,332.23
华南地区 233,174,285.47 36,349,420.10
东北地区 174,852,417.33 24,125,573.71
西北地区 15,359,132.40 1,718,851.89
3、公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品主要为有机硅、双酚A、
环氧树脂系列产品、PBT树脂系列产品和苯酚丙酮产品。其中有机硅材料是一种新型高
分子化工材料，由于其具有良好的耐高低温特性，被广泛应用于建筑涂料、纺织整理剂
、电子电气的涂敷和封装材料、汽车和机械工业的特殊密封材料等领域；苯酚丙酮作为
双酚A的主要生产原料，目前国内需求旺盛；双酚A主要用于制造多种高分子材料，如聚
碳酸酯、环氧树脂等，是一种新领域精细化工产品；环氧树脂系列产品属于精细化工产
品，广泛应用于电子、医药、通讯、建筑等许多领域；PBT树脂系列产品属于热塑性聚
酯树脂产品，是五大工程塑料中产业化最晚而发展速度最快的一个品种，主要用于汽车
制造和电子电器业，也可用于光纤护套和纺丝织布。
4、主要产品市场占有率、销售收入、产品销售成本、毛利率情况如下表：
主要产品 市场占有率% 产品销售收入 产品销售成本 毛利率%
(元) (元)
有机硅 30 507,386,255.44 437,458,299.22 13.78
环氧树脂类 20 185,114,596.32 158,188,417.33 14.55
双酚A 5 62,666,970.41 52,864,996.34 15.64
PBT树脂系列 20 102,976,869.81 89,724,163.57 12.87
苯酚丙酮 10 291,389,976.64 240,317,941.50 17.53
(二)报告期内主要控股子公司的经营情况及业绩
报告期内，公司拥有南通星辰合成材料有限公司69.18％的股权，注册资本人民币
13877万元，主要从事PBT合成树脂、PBT改性产品等产品的生产与销售，技术咨询经纪
等业务。截止2003年12月31日，南通星辰合成材料有限公司的总资产为29927.78万元，
净资产为15653.84万元，净利润为749.91万元。
(三)主要供应商、客户情况
公司前五名供应商采购金额合计200,014,969.68元，占年度采购金额的比例为23.
69％，前五名客户销售额合计153,397,140.40元，占销售总额的比例为13.06％。
(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
2003年度公司经营总体运行良好，但有机硅产品利润水平有所下降，主要是由于受
国外公司低价销售和上半年的非典影响，同时甲醇、硅块及生产用煤等原料价格居高不
下，导致该产品毛利率继续降低。进入四季度以来，由于国家加大有机硅市场整顿的力
度，产品的市场需求明显增长，同时价格也开始回升。针对以上情况，公司积极调整营
销策略，整合营销网点，保证产品供应，降低销售成本。同时狠抓装置长周期高质量运
行，降低能耗物耗。公司还将进一步对装置进行技术改造，在现有基础上增加产能，提
高产品档次，降低产品成本。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内公司未募集资金。公司在2000年发行人民币普通股8,000万股，扣除有
关发行费用后，共募集资金49,258.4万元，募集资金已经在上一个报告期内全部使用完
毕，本报告期内没有募集资金继续使用的情况。
（二）非募集资金投资情况
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
5万吨有机硅项目 27897 100% 销售利润1745.23万元
苯酚丙酮项目 9127 100% 销售利润1530.21万元
烧碱配套设施技改工程 9935 96% 无
有机硅改造项目 5009 83% 无
1.5万吨/年环氧扩建项目 3907 3% 无
四、报告期内公司财务状况（单位：元）
1、主要财务会计指标及变动情况
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,546,156,952.17 2,278,346,194.07
长期负债 491,176,775.00 440,820,000.00
股东权益 874,200,578.28 809,788,426.86
主营业务利润 172,684,306.11 112,247,727.79
净利润 58,164,297.53 50,311,595.07
现金及现金等价物净增加额 -56,579,981.60 223,870,001.78
项目 增减（％）
总资产 11.75
长期负债 11.42
股东权益 7.95
主营业务利润 53.84
净利润 15.61
现金及现金等价物净增加额 -125.27
2、变动的主要原因：
◇ 总资产增加因为公司报告期内增加投资和实现利润所致；
◇ 长期负债增加因为公司报告期内项目贷款增加所致；
◇ 股东权益增加系报告期内实现利润所致；
◇ 主营业务利润增加系报告期内销售额增加所致；
◇ 净利润增加系报告期内主营业务利润增加所致；
◇现金及现金等价物净增加额为-5657万元，比上年减少28045万元，主要是因为公
司报告期内筹资活动现金流量净额比上一年度有大幅下降和增加投资所致。
五、生产经营环境以及宏观政策、法规变化
2003年，公司各主要产品所面临的市场竞争进一步加剧，特别是受国际市场冲击较
大，同时由于上半年非典影响，使依赖出口的电子、纺织等下游产品受到冲击，致使公
司有机硅系列产品销量受到一定影响。公司对此采取了积极的应对措施：一是在各主要
产品生产装置扩大经济规模的同时，着重抓好装置运行质量考核，降低能耗物耗，提高
产品的综合竞争力；二是利用法律手段联合所在行业其他企业做好反倾销的诉讼工作，
维护市场秩序，公司主要产品苯酚的反倾销案已经终裁获胜，为公司营造了良好的市场
环境，对公司主营业务发展将产生积极影响。
六、新年度的业务发展计划
2004年，公司将坚持扩大经济规模和提高运行质量并重的原则，提高管理水平，明
确公司2004年各项任务指标和奋斗目标，制定确保完成各项工作的具体措施，全面完成
公司各项任务指标，确保公司持续稳步发展。
1、加强管理，降低费用，向精细管理要效益，采取各种措施增收节支，认真分析
企业的管理费用、销售费用、财务费用支出情况，科学规范各项费用定义，加强各项费
用支出审批程序，提高企业增效能力。
2、坚持落实比质、比价以降低原料采购成本，及时掌握原料市场动态，加大大宗
原材料集中采购的力度，把握采购中的机会效益，提升企业创利能力。
3、加强产品销售，扩大国际市场份额。在2.5万吨/年双酚A等装置扩大规模的情况
下，保证和提高产销率。认真研究市场变化，面向市场制定营销策略，完善销售激励与
约束机制，巩固现有市场，挖掘开发潜在市场，加强营销网络建设，提高销售队伍素质
，强化客户服务体系建设，完善客户挡案管理，促进销售市场开发。
4、加强装置运行质量和安全生产考核。公司经过项目建设和技术改造，生产装置
规模、技术工艺水平不断提高。2004年公司将把提高经济运行质量和效益作为一项重要
工作，资产创效能力将成为业绩考核的重要指标。
5、继续推进国际化经营，积极开展合资合作，提高利用外资水平；结合项目建设
和技术改造，引进国外先进技术，提升公司参与国际竞争的能力；扩大对外贸易，实施
多元化市场战略，确保国内、国际两个市场平衡发展。
6、瞄准国际同行业标准，抓住机遇加快发展，做好项目建设和规划论证工作，确
保在建及技改项目的按计划建成投产。认真作好配股再融资工作，为公司未来发展创造
有利条件。
七、董事会日常工作情况
（一）本报告期内，董事会会议情况及决议内容
本年度公司董事会共召开十一次会议。
1、董事会于2003年2月26日召开第二届第九次会议。会议通过如下决议：
⑴审议通过了2002年度董事会工作报告；
⑵审议通过了公司2002年度报告及报告摘要；
⑶审议通过了2002年度财务决算报告；
⑷审议通过了2002年度利润分配预案；
⑸审议通过了朱炼钢先生辞去董事及副总经理职务的议案；
⑹审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案；
⑺审议通过了续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
⑻审议通过了继续执行公司2002年配股公司的议案；
⑼审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
⑽审议通过了关于召开2002年度股东大会的时间及会议议程的议案；
本次决议公告刊登在2003年2月28日《上海证券报》。
2、董事会于2003年4月1日召开第二届第十次会议，会议审议通过向上海浦东发展
银行北京亚运村支行申请10000万元流动资金授信额度期限一年的议案。
本次决议公告刊登在2003年4月2日《上海证券报》。
3、董事会于2003年4月9日召开第二届第十一次会议，会议审议通过向中国农业银
行总行营业部申请30000万元流动资金授信额度期限一年的议案。
本次决议公告刊登在2003年4月10日《上海证券报》。
4、董事会于2003年4月16日召开第二届第十二次会议，会议通过2003年度第一季度
季报。
季度报告刊登在2003年4月18日《上海证券报》。
5、董事会于2003年6月20日召开第二届第十三次会议，会议审议通过关于向招商银
行亚运村支行申请增加400万美元贸易融资授信额度的议案。
本次决议公告刊登在2003年6月21日《上海证券报》。
6、董事会于2003年8月16日召开第二届第十四次会议，会议审议通过了如下决议：
〔1〕审议通过了审议通过了公司2003半年度报告
〔2〕审议通过了为控股子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行南通分行申
请人民币4700万元或等值外汇授信额度提供担保的议案；
〔3〕审议通过了郭驯宙先生辞去副总经理职务的议案；
〔4〕审议通过了聘任陈志法先生担任公司副总经理议案。
本次决议公告刊登在2003年8月19日《上海证券报》。
7、董事会于2003年8月30日召开第二届第十五次会议，会议审议通过了向交通银行
亚运村支行申请10000万元流动资金贷款期限一年的议案。
本次决议公告刊登在2003年9月2日《上海证券报》。
8、董事会于2003年9月14日召开第二届第十六次会议，会议审议通过了向兴业银行
北京分行中关村支行申请20000万元综合授信额度议案。
本次决议公告刊登在2003年9月17日《上海证券报》。
9、董事会于2003年9月26日召开第二届第十七次会议，会议通过如下决议：
〔1〕审议通过了《蓝星化工新材料股份有限公司投资者关系管理规定》；
〔2〕审议通过了修定《蓝星化工新材料股份有限公司信息披露管理制度》；
〔3〕审议并通过公司设立“蓝星化工新材料股份有限公司投资者关系管理部”。
本次决议公告刊登在2003年9月27日《上海证券报》。
10、董事会于2003年10月27日召开第二届第十八次会议，会议审议通过了如下决议
：
〔1〕 审议通过了公司2003年第三季度报告；
〔2〕 审议通过了修改公司章程的议案；
〔3〕 审议通过了同意周传敏先生辞去董事的议案；
〔4〕 审议通过了推荐陈志法先生为董事候选人的议案。
本次决议公告刊登在2003年10月29日《上海证券报》。
11、董事会于2003年11月20日召开第二届第十九次会议，会议审议通过了向上海浦
东发展银行亚运村支行申请10000万元流动资金授信额度，与原有10000万元合并为200
00万元授信的议案。
本次决议公告刊登在2003年11月21日《上海证券报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据2002年度股东大会决议，组织实施了2002年度利润分配方案，以2002年末
总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），计2400万元（详
见2003年5月20日《上海证券报》）。
2、根据2002年度股东大会公司继续执行2002年度配股计划的议案，2003年公司认
真组织配股工作，配股申报材料已由中国证监会受理审核。
八、本次利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2003年度公司共实现净利润58,164,
297.53元，提取10%法定公积金5,816,429.75元，提取5%法定公益金2,908,214.88元后
，本年度可供分配的利润为49,439,652.90元，加上年初未分配利润47,008,638.60元，
其他转入29,529,638.34元，可供本年度分配的利润为125,977,929.84元。经董事会讨
论提议2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本24000万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利2元(含税)，可分配利润共计支出48,000,000.00 元，剩余77,977,9
29.84元转入下一年度分配。该分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
九、资金占用和对外担保事项
本报告期内，根据（证监发〔2003〕56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》及北京证管办落实该通知的文件要求，本公司认
真自查，公司没有对外担保情况，没有控股股东占用资金情况。对于与关联方的正常关
联交易余额情况和对控股子公司的担保情况已向北京证管办列表说明。
注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：蓝星化工新材
料股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对截至2003年12月31日止蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称
“贵公司”）的控股股东中国蓝星（集团）总公司及其所属企业资金占用和违规担保情
况进行了专项审计。建立、健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，提供真实、合
法、完整的会计资料、原始书面材料、副本材料和我们认为必要的其他资料是贵公司的
责任。我们的专项审计报告是根据中国证券监督管理委员会[证监发(2003)56号]<关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知>以及中国证券监
督管理委员会北京证券监管办事处《关于对北京辖区上市公司控股股东及关联方资金占
用和违规担保情况进行调查的通知》（京证监法[2003]26号）的要求出具的。在审计过
程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅相关合同文件等我
们认为必要的审计程序。
一、贵公司之控股股东及其所属企业的基本情况
企 业 名 称 与本公司的关系
中国蓝星（集团）总公司 本公司的控股股东（即本公司的母公司）
无锡石化总厂 与本公司同一母公司
蓝星星火化工厂 与本公司同一母公司
南通合成材料厂 与本公司同一母公司
中国蓝星哈尔滨石化有限公司 与本公司同一母公司
蓝星化工供销公司 与本公司同一母公司
注：本报告仅披露与贵公司存在业务往来之控股股东属下企业。
二、控股股东中国蓝星（集团）总公司及其所属企业资金占用情况
1、贵公司控股股东中国蓝星（集团）总公司及其所属企业往来科目余额具体情况
如下：
项 目 单 位 名 称 2003.12.31 2002.12.31
应收账款 中国蓝星（集团）总公司 - 6,078,393.46
应收账款 南通合成材料厂 8,736,851.00 -
应收账款 中国蓝星哈尔滨石化有限 - 13,790,840.96
公司
应收账款 蓝星化工供销公司 22,560,357.64 15,585,820.58
小计 31,297,208.64 35,455,055.00
预付账款 无锡石化总厂 - 14,226,849.86
预付账款 蓝星星火化工厂 - 647,632.88
小计 - 14,874,482.74
项 目 备 注
应收账款 货款
应收账款 销货款
应收账款 销货款
应收账款 销货款
小计
预付账款 购买原材料
预付账款 购买原材料
小计
对上述关联方往来科目余额发生的原因说明如下：
(1) 关联方应收账款2003年12月31日余额为31,297,208.64元，这些款项均为正常
货物销售所形成，由于与这些关联公司的销售业务一直在发生，从而形成以上应收账款
余额。
(2) 关联方预付账款2003年12月31日无余额，其中预付无锡石化总厂的款项，是由
于贵公司无锡树脂厂进口渠道的限制，进口原材料无法全部通过 贵公司总部采购，故
进口原材料采购中部分由无锡石化总厂代为采购，截至2003年12月31日，贵公司已就该
采购款结算完毕。
三、蓝星化工新材料股份有限公司违规担保情况
贵公司及其纳入合并范围的子公司没有对控股股东中国蓝星（集团）总公司及其所
属企业提供任何担保。
四、蓝星化工新材料股份有限公司其他需说明的情况
1、贵公司及其纳入合并范围的子公司不存在为控股股东及其属下企业垫支工资、
福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况。
2、贵公司及其纳入合并范围的子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方
提供委托贷款情况。
3、贵公司及其纳入合并范围的子公司不存在委托控股股东及其属下企业进行投资
活动情况。
4、贵公司及其纳入合并范围的子公司不存在为控股股东及其属下企业开具没有真
实交易背景的商业承兑汇票情况。
5、贵公司及其纳入合并范围的子公司不存在代控股股东及其属下企业偿还债务情
况。
附表：蓝星化工新材料股份有限公司资金占用情况调查表
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨文蔚
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：何国铨
广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 二零零四年二月十四日
独立董事对公司累积和当期对外担保的情况、执行前述规定情况的专项说明及独立
意见：
作为蓝星化工新材料股份有限公司的独立董事，我们对公司担保情况进行了审查。
截止2003年12月31日，公司担保余额为10000万元，债务人为南通星辰合成材料有限公
司，2003年度公司累积担保总额为10000万元，债务人为南通星辰合成材料有限公司。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的要求，作为公司的独立董事，我们
就公司担保情况发表如下意见：
（一）、公司提供担保的债务人南通星辰合成材料有限公司为有限公司，系公司的
控股子公司，公司出资占其注册资本的69.18％。公司未向控股股东及本公司持股50％
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
（三）、公司第二届董事会第十八次会议决议通过公司《章程》修正案，对公司对
外担保的审批程序、被担保对象的资信标准均做出规定，该等修正案将在公司股东大会
审议通过后生效。
蓝星化工新材料股份有限公司独立董事：钟莉蓉、高长有、史献平
二零零四年二月十四日
附表：
蓝星化工新材料股份有限公司资金占用情况调查表
单位：万元
占用方名称 与上市公司关系
上市公司大股东占
用资金情况 中国蓝星（集团）总公司 母公司
南通合成材料厂 同一母公司
其他关联方占用资 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 同一母公司
金情况 蓝星化工供销公司 同一母公司
无锡石化总厂 同一母公司
蓝星星火化工厂 同一母公司
合计
期初资金占用余 当期累计占用资金金
额 额
上市公司大股东占
用资金情况 607.84 -
- 1,205.24
其他关联方占用资 1,379.08 -
金情况 1,558.58 4,793.49
1,422.68 -
64.76 -
合计 5,032.94 5,998.73
当期累计资金偿还 期末资金占用余
金额 额
上市公司大股东占
用资金情况 607.84 -
331.55 873.69
其他关联方占用资 1,379.08 -
金情况 4,096.03 2,256.04
1,422.68 -
64.76 -
合计 7,901.94 3,129.73
偿还形式（现
占用方式 占用原因
金/非现金）
上市公司大股东占
用资金情况 结算款 销货款 现金
结算款 销货款 现金
其他关联方占用资 结算款 销货款 现金
金情况 结算款 销货款 现金
结算款 预付材料款 原材料到位
结算款 预付原材料 原材料到位
合计
落实整改
披露情况
情况
上市公司大股东占
用资金情况 已披露
已披露
其他关联方占用资 已披露
金情况 已披露
已披露
已披露
合计
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开两次会议。
1、监事会于2003年2月26日召开第二届第四次会议。会议通过如下决议：
〔1〕审议通过了2002年度监事会报告；
〔2〕审议通过了2002年度报告及摘要。
2、监事会于2003年12月27日召开第二届第五次会议。会议通过监事会2003年工作
总结和2004年工作计划。
二、监事会对公司2003年度有关事项独立意见
（一）公司依法运行情况
监事会列席了报告期内历次董事会，对董事会会议议案和决议的合法合规性、会议
议程、会议召开的程序、各项决议的权限进行了严格监督，保障了股东大会各项决议的
贯彻执行。公司生产经营运行情况进行了全过程监督和考核，监事会认为：
2003年度公司在广大股东的关心和支持下，按照《公司法》和公司章程依法运作，
生产经营决策程序合法，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，把握市场变革，
抓住发展机遇，较好地完成了生产经营任务。
报告期内公司董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，各项经营决策科学、合理，没有发生因决策失误
而侵害股东权益、公司利益和职工权益的行为；公司各位董事、高管人员严格按照《公
司法》、《公司章程》所赋予的职责，以公司利益为出发点，严格遵循法律、法规和公
司章程，维护了本公司全体股东的权益。
（二）检查公司财务状况
监事会根据公司的实际情况，认真核查公司月度、季度、半年度等定期报表和账簿
、文件等资料，及时、准确的了解公司的财务信息，监事会认为，一年以来，公司财务
状况运行良好，资金运转效率较高，资金使用情况较好，财务管理规范，内部控制制度
能够严格执行，保证了生产经营工作的顺利进行。
监事会对提交2003年度股东大会审议的财务决算报告和2003年度审计报告进行了审
阅，监事会认为：公司财务决算报告和广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具
的标准无保留意见的审计报告全面、真实、客观、完整地反映了公司本年度的财务状况
、经营成果和现金流量状况。
（三）前次募集资金投入情况
由于前次募集资金已在上个报告期内使用完毕，本报告期内公司没有使用前次募集
资金情况。本报告期内，公司使用自筹资金将以下三个前次募集资金项目建成投产：1
800吨/年甲基三乙氧基硅烷项目和3000吨/年高温硫化硅橡胶项目已经在2003年上半年
建成投产，新建2.5万吨/年双酚A工程，已经在2003年11月建成投产。
（四）检查资产收购、出售和关联交易情况
报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。监事会对公司的关联交易情况进行了
全程监督，认为公司的关联交易公平，定价合理，程序规范，不存在内幕交易情况，也
没有损害公司利益和股东利益的行为。
报告期内，监事会坚持学习《公司法》、《证券法》和新近颁布的其他证券法律法
规，增强了对公司信息披露、招投标管理及生产经营方面的监督防范意识，提高了依法
行使职权的自觉性。监事会时刻以维护公司和股东的利益最大化为准则，积极促进董事
会科学民主决策和经理层规范稳健经营，确保了公司高效规范运作。
第九章 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
1. 采购货物
2003年度 占购货（％）
单位名称 5,958.42 0.00
蓝星星火化工厂 54,715,305.71 6.48
无锡石化总厂
南通合成材料厂 25,250,269.72 2.99
注：向无锡石化总厂及南通合成材料厂采购货物的原因是进口渠道的限制，无锡树
脂厂和南通星辰合成材料的进口原材料无法全部通过公司总部采购，故进口原材料采购
中部分由无锡石化总厂及南通合成材料厂代为采购。
2. 销售货物
2003年度 占销货（％）
单位名称
蓝星星火化工厂 8,725,224.06 0.74
南通合成材料厂 16,317,373.26 1.39
蓝星化工供销有限公司 36,703,375.25 3.12
甘肃蓝星物资有限公司 2,851,950.44 0.24
中国蓝星哈尔滨石化有限公司 983,271.57 0.08
3.销售能源
向无锡石化总厂销售电力、蒸汽等能源，其定价均以本期市场价格为基础，具体明
细如下：
项 目 单 价 金 额
电力 0.59元/度 4,420,533.11
循环水 0.24元/立方 114,518.88
蒸汽 105.00元/吨 6,769,350.00
合计 11,304,401.99
蒸汽价格较蓝星星火化工厂、南通合成材料厂提供予本公司的价格为高，主要原因
是：一方面是因为江西和南通两地的水、电、煤的成本较低，造成蒸汽的生产成本较低
，另一方面是因为江西和南通所提供的蒸汽的等级较无锡所提供的蒸汽等级差，为中压
汽，本公司向无锡石化总厂提供的蒸汽为次高压汽。
4、综合服务协议
(1).本公司与中国蓝星（集团）总公司签订《综合服务协议（一）》及其附件，协
议商定其所属企业蓝星星火化工厂向本公司江西星火有机硅厂提供生产、生活能源供应
等综合服务。服务价格定价原则如下：有国家规定价格的，依据该价格进行；有可适用
行业价格标准的，依据该价格进行；若无适用的行业价格标准，依据江西省市场价格进
行。蓝星星火化工厂本期为公司提供电力、自来水、蒸汽等能源，合计金额人民币2,8
80,696.05元，具体明细如下：
项 目 单 价 金 额
电力 0.50元/度 379,589.50
自来水 0.35元/立方 491,555.75
蒸汽 92.00/吨 1,994,652.00
软水 0.70元/立方 14,898.80
合计 2,880,696.05
(2).本公司与中国蓝星（集团）总公司签订《综合服务协议（二）》及其附件，协
议商定其所属企业无锡石化总厂向本公司提供生产、生活能源供应等综合服务，服务定
价原则同《综合服务协议（一）》。本期无锡石化总厂未向本公司提供该方面之服务。
(3).本公司下属南通星辰合成材料有限公司与南通合成材料厂签订《经营服务协议
》及其附件，协议商定其向南通星辰合成材料有限公司提供生产经营服务，服务价格定
价原则如下：有国家规定价格的，依据该价格进行；有可适用行业价格标准的，依据该
价格进行；若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行。在《经营服务协议》的补�