上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事安德鲁·罗伯因故未出席董事会，委托董事理查德·霍特代行表决权
。
本公司董事长朱伯安先生、总经理李亮佐先生、总会计师孙大建先生及财务部经
理姜荣强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节公司基本情况简介
第二节会计数据和业务数据摘要
第三节股本变动及股东情况
第四节董事、监事、高级管理和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节重要事项
第十节财务报告
第十一节备查文件目录
第一节公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASSCO.,LTD
公司法定英文缩写：SYP
二、公司法定代表人：朱伯安先生
三、公司董事会秘书：金闽丽女士
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
联系电话：0086-21-58839305
传真：0086-21-58801554
电子信箱：office@sypglass.com
四、公司注册地址和办公地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
公司国际互联网网址：http://www.sypglass.com
公司电子信箱：office@sypglass.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘办
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：A股耀皮玻璃
B股耀皮B股
股票代码：A股 600819
B股 900918
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年12月9日
最近一次公司变更注册登记日期: 2003年2月18日
注册登记地点：上海市浦东新区济阳路100号
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号(市局)
税务登记号码：国税沪字310046607210186
公司聘请的国内会计师事务所名称上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
公司聘请的国际会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
第二节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度利润总额及其构成：
指标 金额（元）
利润总额 130,043,825.29
净利润 110,512,406.64
扣除非经常性损益后的净利润 109,372,169.41
主营业务利润 384,598,581.34
其它业务利润 7,833,508.02
营业利润 112,152,031.78
投资收益 16,550,337.95
补贴收入 270,000.00
营业外收支净额 1,071,455.56
经营活动产生的现金流量净额 224,928,039.22
现金及现金等价物净增加额 26,330,776.28
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额:
1、补贴收入 270,000.00元
2、营业外收支净额 1,071,455.56元
3、所得税影响 201,218.33元
二、境内外审计差异：
经普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计标准审计，净利润为11051.2万
元，两种会计准则、制度计算的税后净利润和净资产的差异及调整项目如下：
截至2002年12月
31日止年度的集团 于2002年12月
税后溢利 31日的综合净资产
人民币千元 人民币千元
根据中国法定财务报表 110,512 1,676,867
国际会计准则及其他的调整
重计以外币为本位币付款的固定资产 -- 31,730
熔窑维修设备 -- (31,500)
超提折旧 -- 12,118
自用零配件摊销差异 -- (6,963)
其他 -- (1,481)
2002年建议股息 -- 97,500
经国际会计准则及其他调整后所列报 110,512 1,778,271
三、近三年主要会计数据和财务指标：
项目 2002年 2001年 2000年
主营业务收入(千元) 1,083,522 1,044,917 866,874
净利润 (千元) 110,512 162,382 154,621
总资产 (千元) 2,070,645 2,128,488 2,022,734
股东权益(不含少数股东权益) 1,676,867 1,663,849 1,608,729
(千元)
每股收益 (元/股) 0.227 0.333 0.317
每股净资产(元/股) 3.44 3.41 3.30
调整后的每股净资产(元/股) 3.27 3.22 3.12
每股经营活动产生的 0.46 0.45 0.53
现金流量净额(元/股)
全面摊薄的净资产收益率(%) 6.59 9.76 9.61
扣除非经常性损益后的加权 6.36 9.69 9.76
平均净资产收益率(%)
四、股东权益变动情况 (单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 487,500,000 577,491,962.10 361,962,403.29
本期增加 16,576,860.99
本期减少
期末数 487,500,000 577,491,962.10 378,539,264.28
项目 其中法定 未分配利润 外币报表 股东权益合计
公益金 折算差额
期初数 59,049,345.49 236,906,727.43 -12528.28 1,663,848,564.54
本期增加 5,525,620.33 110,512,406.64 5,667.37 127,094,935.00
本期减少 114,076,860.99 114,076,860.99
期末数 64,574,965.82 233,342,273.08 -6,860.91 1,676,866,638.55
变动原因：2002年度实现净利润110,512,406.64元，在按10%提取法定盈余公积金
11,051,240.66元，按5%提取法定公益金5,525,620.33元后，向各方股东分红97,500,
000.00元。外币报表折算差额指子公司外币报表折算人民币报表时在股东权益上产生
的差额。
第三节 股本变动及股东情况
一、股东变动情况：
1、公司股份变动情况表：数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+，—)
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 325596375
其中：
244197281
国家持有股份
境内法人持有股份
81399094
境外法人持有股份
其他 5653625
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 331250000
未上市流通股份合计
31250000
二、 已上市流通股份
125000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股 156250000
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 487500000
本次变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 325596375
其中：
244197281
国家持有股份
境内法人持有股份
81399094
境外法人持有股份
其他 5653625
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 331250000
未上市流通股份合计
31250000
二、 已上市流通股份
125000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股 156250000
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 487500000
2、公司股票发行与上市情况：
(1)到报告期末的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。
(2)报告期内公司未进行送股、转增股本、配股、增发新股、可转换债券等，公司
股份总数和结构未发生变动。
(3)公司无内部职工股。
二、公司股东情况：
1、报告期末股东总数为33987户，其中A股股东15487户，B股股东18500户。
2、公司前10名股东的持股情况：
序号 股东名称 年度内 年末持股 持股
增减(股) 数量(股) 比例(%)
1 皮尔金顿国际控股公司BV 0 92507059 18.98
2 中国无机材料科技实业集团公司 0 81399094 16.70
3 上海耀华玻璃厂 0 81399094 16.70
4 上海建筑材料(集团)总公司+ 51399094 51399094 10.54
5 中国东方资产管理公司+ 30000000 30000000 6.15
6 上海财政证券公司 +6337441 6337441 1.30
7 TOYO SECURITIES ASIA LTD -1389825 5569765 1.14
A/C CLIENT
8 JUMBO BUILDER LTD +825900 4708183 0.97
9 上海万国证券公司发行部 0 2808875 0.58
10 新上海国际大厦有限公司 +1777401 1777401 0.36
序号 股份类 质押或冻 股东
别(已流 结的股份 性质
通或未流通 数量(股)
1 未流通 0 外资股
已流通
2 未流通 0 国有法人股
3 未流通 81399094 国有法人股
4 未流通 0 国家股
5 未流通 0 国家股
6 已流通 不详 内资流通股
7 已流通 不详 外资流通股
8 已流通 不详 外资流通股
9 未流通 0 社会法人股
10 已流通 不详 内资流通股
注：
(1)本公司法人股股东上海耀华玻璃厂持有的81399094股于1998年3月15日质押给
上海建筑材料(集团)总公司。
(2)经国家财政部财企[2002]401号文批准，本公司发起人股东中国银行上海信托
咨询公司在本公司的全部股权变更由上海建筑材料(集团)总公司和中国东方资产管理
公司分别持有，变更后上海建筑材料(集团)总公司持有本公司国家股5139.91万股，中
国东方资产管理公司持有本公司国家股3000万股。上海建筑材料(集团)总公司现已成
为本公司实质性上的第一大股东，实质持有本公司27.24%的股份。股权转让公告刊登
于2002年10月12日的《上海证券报》、《南华早报》。
(3)本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与
第1、2、5、9名股东之间不存在关联关系，第6、7、8、10名股东为内、外资流通股股
东，本公司未知其关联关系。
(4)本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的92507059股外资股中包括8
1399094股外资法人股和从二级市场中购入的11107965股外资流通股。
(5)2003年1月8日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，中国无机材料科
技实业集团公司变更为中国复合材料集团公司。
3、公司控股股东情况：
上海建筑材料(集团)总公司：法定代表人朱伯安；成立日期：1993年12月29日；
注册资本6.1亿元人民币；主要经营业务：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、
建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑工程装饰工程和技术开发转让业务
，建筑装饰工程总承包及设计施工。
上海建筑材料(集团)总公司是经上海市人民政府批准，由原上海市建筑材料工业
管理局所属企事业单位整体改制而成，为国有独资集团公司，隶属上海市经济委员会
，经上海市国有资产管理委员会授权，对集团公司所属企业的国有资产进行授权管理
。
4、持股10%以上法人股股东情况：
(1)皮尔金顿国际控股公司BV：法定代表人伊恩洛克；成立日期：1981年1月20日
；注册资本：612603291.71欧元；主要经营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团
和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公
司的控股子公司。
(2)中国无机材料科技实业集团公司：法定代表人苏昭佩；成立日期：19989月24
日；注册资本：3608万元人民币；主要经营业务：平板玻璃、加工玻璃、特种玻璃、
玻璃纤维及复合材料、建筑陶瓷、工业陶瓷、其他无机非金属材料和制品及相关生产
、工艺、技术、装备的研制、设计、销售等。
变更后的中国复合材料集团公司：法定代表人张定金；成立日期：2003年1月8日
；注册资本：390311000元；主要经营业务：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它
无机非金属材料和制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建
设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术
的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及技术的进口，本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转
让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。
(4)上海耀华玻璃厂：法定代表人何交澍；成立日期：1947年9月27日；注册资本
：6154万元人民币；主要经营业务：生产、销售加工玻璃制品、玻璃纤维及制品和相
关机械设备制造。
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员的情况：
1、基本情况：
(1)公司董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
朱伯安 董事长 男 58岁 2000年6月-2003年6月
理查德霍特 副董事长 男 36岁 2000年6月-2003年6月
李亮佐 董事总经理 男 40岁 2002年6月-2003年6月
安德鲁罗伯 董事 男 60岁 2000年6月-2003年6月
苏德昌 董事 男 57岁 2000年6月-2003年6月
张定金 董事 男 45岁 2002年11月-2003年6月
王劲松 董事 男 36岁 2002年6月-2003年6月
申涛 董事 男 45岁 2000年6月-2003年6月
何交澍 董事 男 52岁 2000年6月-2003年6月
郭建 独立董事 男 46岁 2002年6月-2003年6月
戴继雄 独立董事 男 43岁 2002年6月-2003年6月
龙万里 监事会主席 男 56岁 2000年6月-2003年6月
王金川 监事 男 58岁 2000年6月-2003年6月
汤为民 监事 男 39岁 2000年6月-2003年6月
江济洛 监事 男 46岁 2000年6月-2003年6月
陈雄 监事 男 44岁 2000年6月-2003年6月
潘翔云 监事 男 44岁 2000年6月-2003年6月
金海 高级经理 男 55岁 2001年8月-2003年6月
庞云 总经理助理 男 32岁 2000年11月-2003年6月
孙大建 总会计师 男 48岁 2001年8月-2003年6月
顾懿亲 高级经理 男 50岁 2000年11月-2003年6月
金闽丽 董事会秘书兼 女 40岁 2000年11月-2003年6月
高级行政经理
刘听宏 高级经理 男 59岁 2000年11月-2003年6月
姓名 年初持 增减变 年末持 变动
股数(股) 动数量(股) 股数(股) 原因
朱伯安 0 0 0 无
理查德霍特 0 0 0 无
李亮佐 0 0 0 无
安德鲁罗伯 0 0 0 无
苏德昌 0 0 0 无
张定金 0 0 0 无
王劲松 0 0 0 无
申涛 0 0 0 无
何交澍 0 0 0 无
郭建 0 0 0 无
戴继雄 0 0 0 无
龙万里 0 0 0 无
王金川 5,125 0 5,125 无
汤为民 0 0 0 无
江济洛 2,625 0 2,625 无
陈雄 0 0 0 无
潘翔云 0 0 0 无
金海 5,125 0 5,125 无
庞云 0 0 0 无
孙大建 0 0 0 无
顾懿亲 8,750 0 8,750 无
金闽丽 0 0 0 无
刘听宏 9,125 0 9,125 无
(2)董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 职务 股东单位名称
朱伯安 董事长 上海建筑材料(集团)总公司
张定金 董事 中国无机材料科技实业集团公司
申涛 董事 中国无机材料科技实业集团公司
资产经营部
何交澍 董事 上海耀华玻璃厂
龙万里 监事会主席 上海建筑材料(集团)总公司
姓名 股东单位 任职期间 是否领取
担任职务 报酬津贴
朱伯安 董事长 1996年8月起至今 否
张定金 总经理 2002年3月至 否
2003年1月
申涛 经理 1998年至 否
2003年1月
何交澍 厂长 1998年起至今 否
龙万里 副董事长 2000年7月起至今 否
2、年度报酬情况：
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：
公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行基本薪金制和浮动部分结合生产经营
量化指标绩效考核的办法，由董事会批准发放；各类津贴根据国家及上海市的有关规
定发放；养老金根据上海市城镇职工养老保险办法执行。
(2)现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：
董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为2546180元；有一名董事
在公司领取报酬，报酬总额为339248元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
为873027元。
独立董事郭建、戴继雄在公司领取的年度津贴为5万元(含税)。
公司现任董事、监事、高级管理人员23人，在公司领取报酬的12人，其中年度报
酬数额在13万元以上的9人，年度报酬总额在10-13万元的2人，年度报酬在10万元以下
的1人。
董事朱伯安、苏德昌、张定金、王劲松、申涛、何交澍在股东单位领取报酬。
董事理查德霍特、安德鲁罗伯在股东单位的母公司领取报酬。
监事会主席龙万里在股东单位领取报酬。
(3)报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
报告期内离任的董事有张三福、苏昭佩、张庆亮；离任的监事有金海；其中：张
三福、苏昭佩因办理了退休手续提出辞职，张庆亮因工作调动提出辞职，金海因担任
高级管理人员提出辞职。
(4)报告期内除聘任李亮佐为公司总经理外，无聘任、解聘公司经理、副经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。
二、公司员工情况：
1、在职员工数量：
截止2002年底，公司在职员工数为1020人。
2、在职员工构成：
公司现有生产人员656人，销售人员99人，技术人员173人，财务人员18人，行政
人员74人。
3、在职员工教育程度：
具有大专以上学历的325人，占员工数的32%；具有中高级以上专业技术职称的16
4人，占员工数的16%。
公司没有需承担费用的离退休职工。
第五节公司治理结构
一、公司治理的实际情况：
上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和中国证监会颁布
的法规、条例，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，已制定了《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董
事工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事工作细则》、《信息披露内控制度》
、《总经理工作细则》等规章制度。公司当前的治理情况主要表现为：
1、关于股东和股东大会：公司的治理结构能保证全体股东享有平等的地位和充分
行使权力。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，
召集、召开股东大会；公开、公平、公正处理关联交易。
2、关于公司和控股股东：控股股东以出资人的身份通过股东大会行使权利，没有
采取任何方式干预董事会及经营班子的决策和生产经营活动。公司与大股东在业务、
人员、资产、财务、机构设置上完全分离，独立运作，自负盈亏。
3、关于董事会和董事：公司董事会依据股东大会赋予的权利，按照《公司章程》
和《董事会议事规则》行使职责。公司董事熟悉法律法规，履职诚信、勤勉。
4、关于监事会和监事：公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》履行
职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督
。
5、关于绩效评介与激励约束机制：公司将不断创新机制，建立更加合理、透明的
董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和《公司章程》，真实、准确
、完整、及时地向股东及广大投资者披露信息。公司制定了《信息披露内控制度》，
指定董事会秘书负责公司信息披露事务，接待股东咨询。
7、关于相关利益者：公司遵守市场准则，充分尊重和维护银行、职工、消费者和
其他利益相关者的合法权益。
二、独立董事履行职责情况：
公司现有二名独立董事。报告期内，独立董事明确权利、义务，认真履行职责。
对公司现代企业制度的建立，法人治理结构的进一步完善起到了积极的推动作用。
三、公司控股股东“五分开”的情况：
1、在业务方面：公司产、供、销等经营活动均由公司自主决策，并拥有独立的采
购、生产、销售系统。
2、在人员方面：公司拥有完整的劳动、工资管理系统。公司总经理、董事会秘书
等高级管理人员均在公司工作并领取报酬。
3、在资产方面：公司与控股股东之间产权明晰，各自拥有独立的基本生产系统、
辅助生产系统、商标及知识产权等无形资产。
4、在机构方面：公司各管理部门由公司总经理或总经理委托各高级经理分管，与
控股股东的相关管理部门之间不存在从属关系。
5、在财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，拥有独
立银行账户，自行独立纳税。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全符合“五分开”的要
求。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关的奖励制度：
公司内部已建立了对高级管理人员的激励和奖惩制度。公司高级管理人员由董事
会主持考评，实施奖惩。现行的考评及激励机制能有效的将高级管理人员的工作业绩
和报酬挂钩，具有较好的成效。
第六节股东大会情况简介
一、股东大会情况：
报告期内公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：
1、公司董事会于2002年2月1日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开200
2年度第一次临时股东大会的公告，会议于2002年3月5日在公司总部召开，出席会议的
股东及股东代表154人，代表有表决权股份数为247254021股，占公司股份总数的50.7
2%，会议通过了如下决议：
(1)同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄玻璃生产技术；
(2)授权董事会与皮尔金顿有限公司谈判并草签特种超薄玻璃生产技术许可、技术
支持等相关协议；
(3)关于特种超薄玻璃生产技术许可协议和技术支持协议总金额不超过1300万英镑
；
(4)授权董事会办理特种超薄玻璃生产技术引进的审批申报事宜；
(5)同意董事会在休会期间授权总经理负责上述四项授权事宜的具体实施。该次股
东大会决议公告刊登于2002年3月6日的《上海证券报》、《南华早报》。
2、公司董事会于2002年5月11日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开20
01年年度股东大会的公告，会议于2002年6月19日在公司总部召开，出席会议的股东及
股东代表14人，代表股份数为336856541股,占公司股份总数的69.10%，会议通过了如
下决议：
(1)审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
(2)审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
(3)审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；
(4)审议通过了公司2001年度利润分配方案；
(5)审议通过了关于调整公司董事的议案；
(6)审议通过了关于调整公司监事的议案；
(7)审议通过了关于提名公司独立董事的议案；
(8)审议通过了独立董事津贴标准的议案；
(9)审议通过了修改公司章程的议案；
(10)审议通过了建立相关制度的议案；
(11)审议通过了聘请会计师事务所的议案。
该次股东大会决议公告刊登于2002年6月20日的《上海证券报》、《南华早报》。
3、公司董事会于2002年10月12日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开2
002年度第二次临时股东大会的公告，会议于2002年11月22日在公司总部召开，出席会
议的股东及股东代表21人，代表股份数为336733676股，占公司股份总数的69.07%，会
议通过了如下决议：
(1)审议通过了关于调整公司董事的议案；
(2)审议通过了关于修改公司章程的议案。
该次股东大会决议公告刊登于2002年11月23日的《上海证券报》、《南华早报》
。
二、选举、更换公司董事、监事情况：
1、2002年6月19日公司在2001年年度股东大会上同意张三福先生、张庆亮先生辞
去董事职务；同意金海先生辞去监事职务；选举李亮佐先生、王劲松先生为公司第三
届董事会董事；选举郭建先生、戴继雄先生为公司独立董事。
2、2002年11月22日公司在2002年度第二次临时股东大会上同意苏昭佩女士辞去公
司董事职务；选举张定金先生为公司第三届董事会董事。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围是：生产透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品
，销售自产产品。2002年对公司来说是充满挑战和机遇的一年。一方面，由于受几年
来国内浮法玻璃生产线重复建设的影响，市场供求关系失衡，市场平均售价下滑，国
内玻璃企业赢利能力普遍下降，市场形势较为严峻。另一方面，国家宏观经济发展良
好，国民经济持续增长，北京申奥、上海申博的成功所带来了机遇，带动了市场的发
展，培育了商机。面对挑战和机遇，公司董事会带领全体员工，求真务实，真抓实干
，坚持以股东权益最大化为目标，深化企业改革，强化内部管理，完善控制制度，推
进技术创新，优化资源配制，促进了企业的持续发展能力。
2002年公司实现主营业务收入108352万元，比年度计划增长3.56%；实现主营业务
利润38460万元，比年度计划增长10.82%，实现利润总额13004万元，比年度计划增长
23.09%；实现净利润11051万元，比年度计划增长23.43%。
(1)公司产品、地区业务构成情况：
主营业务产品 主营业务收入 主营业务利润
(千元) (千元)
浮法玻璃 759,687 291,698
其中：内销 515,142 193,754
外销 244,545 97,944
建筑加工玻璃 247,844 82,509
其中：内销 162,928 48,852
外销 84,916 33,657
其它 75,991 10,392
其中：内销 75,574 10,368
外销 417 24
(2)占公司主营业务收入10%以上的主要产品构成情况：
单位：人民币千元
分行业或分 主营业务 主营业务 主营业务收
产品 收入 成本 毛利率(%) 入比上年增
减（％）
浮法玻璃 759,687 467,989 38.40 0.28
建筑加工 247,844 165,335 33.29 9.40
玻璃
分行业或分 主营业务成 毛利率比上
产品 本比上年增 年增减
减（％） （％）
浮法玻璃 8.24 -4.53
建筑加工 10.15 -0.46
玻璃
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
公司名称 业务性质 主要产品 注册资本
广东浮法玻璃 浮法玻璃的生产、 浮法玻璃 2000万美元
有限公司 经营
上海耀皮汽车 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 1389万美元
玻璃有限公司 经营
桂林皮尔金顿安全 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 10000万元
玻璃有限公司 经营
长春皮尔金顿安全 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 1500万美元
玻璃有限公司 经营
公司名称 资产规模 净利润 投资比例
广东浮法玻璃 52,135万元 1322万元 75%
有限公司
上海耀皮汽车 24,399万元 1102万元 40%
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 14,651万元 291万元 30%
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 16,364万元 526万元 21.986%
玻璃有限公司
3、公司主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计采购金额为181614千元，占年度采购总额的61.25%；公
司前五名客户销售额合计为135874千元，占公司销售总额的12.54%。
4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：
由于受国际、国内原油及燃料油价格不断上升的影响，使得占公司采购成本30%以
上的重油及其它相关化工产品的价格持续攀升，并导致公司的主营业务成本上升，利
润下降。公司虽然通过集中采购、公开招标等各种措施，保证了公司的采购成本低于
市场的一般售价，但油价的不确定性，将对公司未来的采购成本产生一定的影响。
二、公司投资情况：
1、报告期内公司没有募集资金，也无募集资金延续使用到本年度的情况。
2、报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。
三、公司财务状况及经营状况：
1、 报告期内主要财务指标：
项目 2002年(千元) 2001年(千元) 同比增减（%）
总资产 2,070,645 2,128,488 -2.71
股东权益 1,676,867 1,663,849 0.78
主营业务利润 384,599 402,546 -4.46
净利润 110,512 162,382 -31.94
现金及现金等价物净增加额 26,331 -38,301 ---
2、财务指标变动说明：
(1)总资产的减少主要是由于经营活动的改善使流动负债有了较大幅度下降。
(2)股东权益增加是由于2002年新增利润提取的法定盈余公积和公益金所致。
(3)主营业务利润和净利润下降主要受到产品价格下降和燃料成本上升等因素影响
。
(4)现金及现金等价物净增加额比上年增加主要是由于经营活动流入量增加、投资
活动支出减少和归还银行借款增加等诸因素共同影响所致。
四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响：
本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规相对稳定。
五、董事会日常工作情况：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内董事会共举行了7次会议。
(1)2002年1月30日，董事会召开三届九次会议，会议听取和审议了2002年度财务
预算(草案)，原则通过公司2001年度利润分配预案，决定聘任李亮佐先生为公司总经
理。
(2)2002年3月21日，董事会召开三届十次会议，会议审议通过了公司2001年年度
报告及年度报告摘要、2001年度利润分配预案、2002年度利润分配政策及资本公积金
转增股本政策。
(3)2002年4月17日，董事会召开三届十一次会议，会议审议通过了公司2002年度
第一季度季报。
(4)2002年5月9日，董事会召开三届十二次会议，会议审议通过了公司2001年度董
事会工作报告、2001年度财务决算和2002年度预算、调整公司董事的预案、提名公司
独立董事的预案、独立董事津贴标准的预案、修改《公司章程》的议案、建立公司《
股东大会议事规则》的议案、建立公司《董事会议事规则》的议案、建立公司《董事
工作细则》的议案、建立公司《独立董事细则》的议案、建立公司《信息披露内控制
度》的议案、建立公司《总经理工作细则》的议案、聘请会计师事务所并决定其报酬
的议案、召开2001年年度股东大会的议案。
(5)2002年6月19日，董事会召开三届十三次会议，会议审议通过了公司建立现代
企业制度的自查报告。
(6)2002年8月21日，董事会召开三届十四次会议，会议审议通过了公司2002-200
7年度发展规划、2002年度半年度报告及半年度报告摘要、修改公司章程的议案、召开
2002年度第二次临时股东大会的议案，原则同意向上海阳光镀膜玻璃有限公司增资，
原则同意投资新建汽车玻璃公司的议案，同意苏昭佩女士辞去董事职务，提名张定金
先生为董事候选人，审议批准2001年度的坏账损失为人民币671949.59元。
(7)2002年10月28日，董事会召开三届十五次会议，会议审议通过了公司2002年度
第三季度季报，原则同意经理部门关于投资建设上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的建
议，项目总投资预计为3000万美元，注册资本2250万美元，各投资方与投资比例待定
，一致同意向参股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司增资1亿元人民币，增资后将全面
控股上海阳光镀膜玻璃有限公司。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内董事会顺利完成了2001年度股东大会确定的本年度工作目标，并于2002
年7月25日和2002年8月2日分别实施了A、B股分红派息方案：以2001年年末总股本487
50万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.22元(含税)。本次2001年度分
红派息实施公告刊登于2002年7月11日的《上海证券报》、《南华早报》。
六、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
经上海上会会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司审计，
本公司2002年度实现净利润110,512,406.64元。按《公司法》、《公司章程》等有关
规定，提取10%的法定公积金11,051,240.66元和5%的法定公益金5,525,620.33元，加
上2001年度末未分配利润236,906,727.43元，本年度可供全体股东分配的利润经境内
法定审计为330,842,273.08元，经境外审计的累计未分配利润为184,814千元。董事会
决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每股
派发现金红利0.20元(含税)，派发现金红利总额为97,500,000.00元，剩余233,342,2
73.08元结转以后年度分配。
2002年公司资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议通过。
第八节监事会报告
一、报告期内监事会的工作情况：
报告期内监事会共举行了5次会议。
1、2002年1月30日，监事会召开三届六次会议，会议同意金海先生辞去监事会监
事职务。
2、2002年3月21日，监事会召开三届七次会议，会议审议通过了公司2001年年度
报告及年报摘要。
3、2002年4月17日，监事会召开三届八次会议，会议审议通过了公司2002年第一
季度报告。
4、2002年5月9日，监事会召开三届九次会议，会议审议通过了公司2001年度财务
决算和2002年度财务预算报告、2001年度监事会工作报告、调整公司监事的预案、建
立公司《监事会议事规则》的议案、建立公司《监事工作细则》的议案。
5、2002年8月21日，监事会召开三届十次会议，会议审议通过了公司2002年半年
度报告。
二、监事会独立意见：
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
、《监事工作细则》及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会成员、公司经理及
其他高级管理人员的监督职能，列席公司各次董事会会议，出席了公司股东大会，对
董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策程序一并进行了监督。公司监事会认为
：
1、2002年度，董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》。公司内部控制制度完善，公司董事及高级管理
人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东权
益的行为。
2、2002年度，上海上会会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限
公司出具的没有解释性说明，无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和
经营成果。公司2002年度财务结构合理，财务状况良好。
3、公司报告期内没有募集资金，也没有以前年度募集资金使用延续到本年度的情
况。
4、公司报告期内没有重大的收购、出售资产的交易发生，没有发现内幕交易和损
害部分股东权益的行为。
5、公司的关联交易主要是向从事玻璃加工的子公司出售玻璃原片和委托他们从事
加工业务所致，关联交易价格合理、公允，没有损害公司利益。
第九节重要事项
一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、 报告期内公司重大关联交易事项：
本公司是高品质浮法玻璃生产企业，长期为控股子公司上海耀皮汽车玻璃有限公
司(汽车玻璃加工企业)和授权经营管理的子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(建筑玻璃
加工企业)提供优质、新鲜的浮法原片，这对提高双方的赢利能力，实现优势互补、互
惠互利带来了益处。
报告期内公司委托上海阳光镀膜玻璃有限公司加工镀膜及钢化玻璃并销售法玻璃
，金额分别为人民币40,499千元和22,809千元，分别占同类商品交易金额的比例为12
.79 %和2.11%；向上海耀皮汽车玻璃有限公司销售浮法玻璃，金额为人民币41,543千
元，占同类商品交易金额的比例为3.83%。
上述关联交易价格按市场价确定，实际交易价格无明显高于或明显低于市场同期
同类产品价格的现象，结算方式亦与非关联方类似，此等关联交易事项对公司利润无
重大影响。
四、 重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：
报告期内公司为控股子公司广东浮法玻璃有限公司提供银行贷款担保，担保情况
如下：
担保对 发生日期 担保金额 担保类型
象名称
广东浮法玻璃 2001.6.8 350万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2001.12.24 450万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.25 1000万人民币 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.27 100万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.30 200万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.12.13 1000万人民币 连带责任
有限公司 保险
担保对 担保期 是否履行 是否为关联方
象名称 完毕 担保(是或否)
广东浮法玻璃 2001.6.11- 否 是
有限公司 2004.6.11
广东浮法玻璃 2001.12.25- 否 是
有限公司 2004.12.25
广东浮法玻璃 2002.9.26- 否 是
有限公司 2003.3.26
广东浮法玻璃 2002.9.28- 否 是
有限公司 2003.3.28
广东浮法玻璃 2002.10.8- 否 是
有限公司 2003.4.8
广东浮法玻璃 2002.12.16- 否 是
有限公司 2003.12.16
3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
五、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、2002年度公司续聘上海上会会计师事务所有限公司(原上海会计师事务所)为
公司的境内审计机构；解聘香港罗兵咸永道会计师事务所；改聘普华永道在大陆的成
员所普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。
上海上会会计师事务所有限公司已连续10年为本公司提供财务审计服务。
报告期内公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币20
0,000元(含差旅费)；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费用为港
币490,000元(含差旅费)。
2001年度公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币20
0,000元(含差旅费)；支付给罗兵咸永道会计师事务所的财务审计费用为港币490,000
元(含差旅费)。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、
通报批评，未发生受证券交易所公开谴责的情形。
八、报告期内无其他应披露的重大事项。
第十节财务报告
国内审计师报告书
审计报告
上会师报字(03)第398号
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度利润及利
润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计
过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成
果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会中国注册会计师
会计师事务所有限公司张文枝刘小虎
中国上海二ＯＯ三年四月二十五日
资产负债表
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2002年12月31日
资产 行次 母公司年初数
流动资产：
货币资金 1 168,444,728.05
短期投资 2 110,000,000.00
应收票据 3 61,146,913.61
应收股利 4 2,000,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 101,259,359.28
其他应收款 7 6,680,375.47
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10 137,585,245.77
待摊费用 11 752,113.92
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 587,868,736.10
长期投资：
长期股权投资 31 150,087,026.19
长期债权投资 32
长期投资合计 33 150,087,026.19
其中：合并价差（贷差以"-"号表示， 33-1 -74,632,901.17
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 38 1,871,796,463.61
减：累计折旧 39 1,017,475,251.30
固定资产净值 40 854,321,212.31
减：固定资产减值准备 41
固定资产净额 42 854,321,212.31
工程物资 43
在建工程 44 19,705,961.04
固定资产清理 45
固定资产合计 50 874,027,173.35
无形资产及其他资产：
无形资产 51 58,483,300.39
长期待摊费用 52 72,980,859.82
其他长期资产 53 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 55 308,409,518.81
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 1,920,392,454.45
流动负债：
短期借款 61 100,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 12,077,191.76
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66 614,630.87
应付股利 67 107,250,000.00
应交税金 68 10,782,265.85
其他应交款 69 20,899.80
其他应付款 70 25,426,373.35
预提费用 71 360,000.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 256,531,361.63
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 256,531,361.63
少数股东权益（合并报表填列） 90-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91 487,500,000.00
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93 487,500,000.00
资本公积 94 577,491,962.10
盈余公积 95 361,962,403.29
其中：法定公益金 96 59,049,345.49
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 97 236,906,727.43
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,663,861,092.82
负债和所有者权益（或股东权益）合计 100 1,920,392,454.45
资产 合并年初数 母公司期末数
流动资产：
货币资金 179,131,701.66 196,346,241.55
短期投资 110,000,000.00
应收票据 61,825,385.83 102,361,030.91
应收股利 2,000,000.00 3,200,000.00
应收利息
应收帐款 124,574,145.69 86,420,954.34
其他应收款 10,152,083.15 15,195,783.60
预付帐款 1,373,475.70
应收补贴款
存货 187,838,950.22 144,671,215.65
待摊费用 907,802.64 734,568.57
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 567,803,544.89 658,929,794.62
长期投资：
长期股权投资 99,820,522.01 169,957,161.49
长期债权投资
长期投资合计 99,820,522.01 169,957,161.49
其中：合并价差（贷差以"-"号表示， -71,744,081.49 -71,744,081.49
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 2,826,594,987.67 1,867,998,832.09
减：累计折旧 1,517,538,782.11 1,097,983,876.89
固定资产净值 1,309,056,205.56 770,014,955.20
减：固定资产减值准备 17,714,899.11
固定资产净额 1,291,341,306.45 770,014,955.20
工程物资
在建工程 19,705,961.04 5,319,742.81
固定资产清理
固定资产合计 1,311,047,267.49 775,334,698.01
无形资产及其他资产：
无形资产 58,483,300.39 54,229,265.70
长期待摊费用 91,333,656.10 62,026,883.87
其他长期资产 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 149,816,956.49 293,201,508.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,128,488,290.88 1,897,423,162.29
流动负债：
短期借款 178,276,600.02 70,000,000.00
应付票据
应付帐款 40,500,992.91 2,187,357.26
预收帐款 3,090,828.77
应付工资 1,655,320.00 6,500,000.00
应付福利费 614,630.87 83,834.11
应付股利 107,250,000.00 97,500,000.00
应交税金 11,142,594.25 4,962,399.30
其他应交款 20,899.80 9,076.26
其他应付款 32,038,232.64 36,216,167.13
预提费用 860,655.76
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 372,359,926.25 220,549,662.83
长期负债：
长期借款 66,212,800.00
应付债券
长期应付款 9,311,498.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,524,298.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 447,884,224.95 220,549,662.83
少数股东权益（合并报表填列） 16,755,501.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,500,000.00 487,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 487,500,000.00
资本公积 577,491,962.10 577,491,962.10
盈余公积 361,962,403.29 378,539,264.28
其中：法定公益金 59,049,345.49 64,574,965.82
减：未确认的投资损失（合并报表填列?
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 236,906,727.43 233,342,273.08
外币报表折算差额（合并报表填列） -12,528.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,663,848,564.54 1,676,873,499.46
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,128,488,290.88 1,897,423,162.29
资产 合并期末数
流动资产：
货币资金 205,462,477.94
短期投资
应收票据 104,038,080.18
应收股利 3,200,000.00
应收利息
应收帐款 125,065,016.24
其他应收款 16,896,123.02
预付帐款 1,168,780.59
应收补贴款
存货 195,372,109.28
待摊费用 1,108,058.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 652,310,646.22
长期投资：
长期股权投资 109,775,811.34
长期债权投资
长期投资合计 109,775,811.34
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 2,749,944,421.83
减：累计折旧 1,583,294,790.73
固定资产净值 1,166,649,631.10
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,166,649,631.10
工程物资
在建工程 9,448,162.98
固定资产清理
固定资产合计 1,176,097,794.08
无形资产及其他资产：
无形资产 54,229,265.70
长期待摊费用 78,231,510.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 132,460,776.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,070,645,028.19
流动负债：
短期借款 114,842,049.09
应付票据
应付帐款 22,011,335.68
预收帐款 3,090,828.77
应付工资 8,155,460.00
应付福利费 83,834.11
应付股利 97,500,000.00
应交税金 7,678,986.73
其他应交款 9,076.26
其他应付款 42,263,328.37
预提费用 2,552,354.36
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 298,187,253.37
长期负债：
长期借款 66,218,400.00
应付债券
长期应付款 9,312,286.23
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,530,686.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 373,717,939.60
少数股东权益（合并报表填列） 20,060,450.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 487,500,000.00
资本公积 &n