大连商场股份有限公司1998年配股股份变动公告

                    大连商场股份有限公司1998年配股股份变动公告
        提示:本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
        本公司根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》，以中国证券监督管理委员会有关规定，现将公司1998年增资配股后的股份变动公告知下:
        一、公司本次股份变动的原因:
        公司于1998年6月26日召开的1997年度股东大会投票表决通过的配股方案，已经大连市证券管理办公室大证办发[1998]55号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]137号文伯批准实施，本公司《配股说明书》刊登在1998年12月8的《上海证券报》上，配股缴款期已于1999年1月6日结束。
        本次配股向股权登记日在册的本公司全体股东按10:3的比例配售，每股面值人民币1元，配股价格为每股人民币7.00元。股权登记日为1998年12月22日，除权基准是为1998年12月23日，配股缴款起止日为1998年12月23日至1999年1月6日。本公司国家股股东一大连市国有资产管理局享有21918000股配股权，以其拥有的大商集团经评估后的实物资产认购19567242股，其余2350758股，由国家股股东以现金足额认购;法人股股东拥有3315000股配股权，经征询法人股股东意见,法人股股东全部放弃本次配股;社会公众股股东以现金认购27722721股(包括国家股转配股的配股)。本次配股缴款期收市逾期未被认购的社会公众股和国家股转配股的配股由承销团按承销协议予以包销。
        现经大连会计师事务所大会师内验字[1999]1号验证，截至1999年1月6日实际认购股份为49640721股，本次配股实募国家股现金16455306.00元，社会公众股现金187613630.30元(已扣除承销佣金、手续费等6445416.70元)，加上国家股股东投入的净资产136970694.00元，合计募集资金341039630.30元，扣除其它中介费用、广告费和审核费等配股费用2674033.76元，净募资金338365596.54元(其中现金201394902.54元，净资产136970694.00元)。配股后股本总额为人民币226159791元。
        二、公司股份变动情况(数量单位:每股面值1元)
                     97年末股本   配股增加   本次配股后  比例(%)
    (一)尚未流通股份
    1、国家股         73060000    21918000   94978000     42.00
    2、法人股         11050000        0      11050000      4.89
    3、转配股          1409070      422721    1831791      0.81
    尚未流通股份合计  85519070    22340721  107859791     47.70
    (二)已流通股份
    社会公众股        91000000    27300000  118300000     52.30
    已流通股份合计    91000000    27300000  118300000     52.30
    (三)股份总数     176519070    49640721  226159791    100.00
        三、公司股份变动后主要股东情况(截止1999年1月12日):
     股东名称             持有股数(股)    占总股本(%)
    ①国家股                94978000         42.00
    ②海通证券有限公司      12655550          5.60
    ③三峡证券有限责任公司   5062220          2.24
    ④汕头证券股份有限公司   3796665          1.68
    ⑤甘肃证券有限责任公司   3796665          1.68
    ⑥大连国际信托投资公司   2287350          1.01
    ⑦大连信托投资公司       1105000          0.49
    ⑧吴键均                  882500          0.39
    ⑨唐鸣                    572436          0.25
    ⑩毛荆璞                  540981          0.24
        四、本次股份变动后公司董事监事及高级管理人员持股情况:
    姓  名           职务        本次配股前   现持股数
    牛  钢      董事长兼总经理      25987       25987
    韩德良      副董事长兼副总经理  12995       12995
    曹葆华      董事                    0           0
    楚树臣      董事                    0           0
    刘  洪      董事兼副总经理       1529        1529
    范春华      董事                    0           0
    丛贵昌      董事兼副总经理       7644        7644
    焉云萍      董事兼总会计师          0           0
    姜福德      董事兼董秘           4586        4586
    田梅君      董事                12995       12995
    王洪兰      董事                    0           0
    芦惠英      监事会主席           1529        1529
    全  玮      监事                 2250        2250
    张春华      监事                    0           0
    曲  鹏      副总经理            19245       19245
    吕伟顺      副总经理                0           0
    张立彦      副总经理                0           0
    苏德润      副总经理                0           0
        五、本次流通股配股共27300000股定于1999年3月15日在上海证券交易所上市流通。
        六、备查文件:
        1、本公司1998年5月25日董事会会议通过的《关于修改1997年度配股方案的决议》;
        2、本公司1997年度股东大会通过的《1998年度增资配股方案决议》   ;
        3、本次《配股说明书》及有关资料;
        4、大连市证券管理办公室大证办发[1998]55号文件;
        5、中国证券监督管理委员会证监上字[1998]137号文件;
        6、大连会计师事务所大会师内验字[1999]1号验资报告;
        7、修改后的公司章程正本。
                                             大连商场股份有限公司
                                             一九九九年三月三日