本钢板材股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告

          本钢板材股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告
        本钢板材股份有限公司第一届第四次董事会于1998年4月16日在本 钢物贸大厦19层会议室召开，会议决定召开1997年度股东大会。
        1.会议时间：1998年5月26日(星期二)上午9时整。
        2.会议地点：辽宁省本溪市明山区北光路金山宾馆大会议室
        3.主要议程：
        (1)审议通过《1997年度董事会工作报告》；
        (2)审议通过《1997年度监事会工作报告》；
        (3)审议通过《1997年度财务决算及1998年度财务预算的报告》；
        (4)审议通过《关于1998年生产经营计划》；
        (5)审议通过《关于1997年度利润分配方案的议案》；
        (6)审议通过《关于修改公司章程的议案》；
        (7)审议通过《关于授权公司董事会对额度在净资产总值10％以下(含10％)的资产投资作出决策的议案》；
        (8)审议通过《关于增补董事的议案》；
        (9)审议通过《关于聘请安达信·华强会计师事务所和安达信国际 会计公司为1998年度审计师的议案》。
        4.出席对象
        (1)1998年5月19日(星期二)在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
        (2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
        5.登记办法：
        出席会议的个人股东持股东帐户卡及本人身份证，法人股股东持法人授权委托书及本人身份证于1998年5月21日－5月22日(8∶00－16∶00)至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记 。
        办公地址：辽宁省本溪市平山区东明路9号本钢物贸大厦19层
        电话：0414－78287347827004
        传真：0414－7827004
        联系人：孙忠政周景纯李洪安
        6.会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
        董事候选人简历
        关殿国，男，50岁，大专学历，高级政工师，历任本钢集团公司工会办公室主任、本钢集团公司工会宣教部长、本钢机电安装工程公司工会主席，现任本钢板材股份有限公司工会代主席。
                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                           1998年4月20日