福耀玻璃工业集团股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司
公司英文名称：FU YAO GLASS GROUP INDUSTRIES CO., LTD.
2、公司注册地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区
办公地址：中国福建省福清市宏路镇福耀工业村
邮政编码：350301
3、公司法定代表人：王宝光
4、公司负责信息披露事务人员：陈跃丹
联系电话：0591－7576141
传真：0591－7576140
5、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：福耀玻璃
股票代码：600660
二、会计数据与业务数据摘要
1、1997年度利润总额构成：
指标项目 本年累计数
利润总额 14,416,147
其中：主营业务利润 12,754,262
其他业务利润 1,672,687
投资收益 －－
营业外收支净额 (10,802)
2、近三年主要会计数据和财务指标：
序 指标项目 单位 1997年 1996年 1995年
1 主营业务收入 万元 43,966.67 29,916.26 26,729.63
2 净利润 万元 1,191.78 40.54 4,804.59
3 总资产 万元 109,759.72 102,986.18 76,776.21
4 股东权益 万元 35,251.38 35,017.80 34,520.59
5 每股收益 元/股 0.047 0.002 0.25
6 每股净资产 元/股 1.38 1.37 1.76
7 净资产收益率 ％ 3.38 0.12 13.92
8 调整后每股净资产 元/股 1.28
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项
－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）
/年度末普通股股份总数
3、1997年度股东权益变动情况：
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 254,725,513 59,081,949 35,979,357
本期增加 －－ －－ 2,928,076
本期减少 －－ －－ －－
期末数 254,725,513 59,081,949 38,907,433
项目 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 17,361,800 662,579 350,449,398
本期增加 976,025 8,989,704 11,917,780
本期减少 －－ 9,424,844 9,424,844
期末数 18,337,825 227,439 352,942,334
说明：（1）、盈余公积增加因1997年利润分配提取两金所致(法定盈余公积按
10％，公益金按5％)。
（2）、未分配利润增加因1997年实现利润所致，减少因按1997 年度利润分配
预案分配所致（每10股拟送红利0.37元/股(含税)）。
（3）、期初数、期末数合计栏不含外币会计报表折算差额。
三、股本变动及股东情况
（1）、本报告年度内股权变动情况：
1997年度公司股份变动情况表
填表日期：1997年12月31日 数量：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股
1、发起人股
其中：
境内法人持有股份 65,961,967.50 65,961,967.50
外资法人持有股份 107,407,696.50 107,407,696.50
尚未流通股份合计 173,369,664.00 173,369,664.00
二、已流通股份
1、境内上市的人 81,355,849.00 81,355,849.00
民币普通股
已流通股份合计 81,355,849.00 81,355,849.00
三、股份总数 254,725,513.00 254,725,513.00
（2）、报告期末的股东数量：
截至1997年12月31日，股东总数为48505户。其中：外资股股东2户，法人股股
东3户，社会公众股股东48500户 。
（3）、期末前10名最大股东持股情况：
名次 股东名称 持股数(截至97年底) 所占比例 备注
1 香港三益发展有限公司 63,413,532.00 24.89％ 外资股
2 香港鸿侨海外有限公司 43,994,164.50 17.27％ 外资股
3 福州绿榕玻璃有限公司 42,414,606.00 16.65％ 法人股
4 闽辉大厦有限公司 13,827,030.75 5.42％ 法人股
5 福建省外贸汽车修理厂 9,720,330.75 3.81％ 法人股
6 程 林 1,197,979.00 0.47％ 流通股
7 方晨辉 544,100.00 0.21％ 流通股
8 徐 辉 500,000.00 0.20％ 流通股
9 王伟平 480,000.00 0.19％ 流通股
10 林 英 428,764.00 0.17％ 流通股
（4）、持股10％以上法人股股东情况：
序 股东名称 法定代表人 经营范围 持有股份质
押情况
1 香港三益发展有限公司 不适用 进出口贸易 无
2 香港鸿侨海外有限公司 不适用 进出口贸易 无
3 福州绿榕玻璃有限公司 曹德旺 玻璃制品的制造和销售 无
注：香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司由同一股东投资。
（5）、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
王宝光 董事长 16,900 16,900
Michel HUE 副董事长 0 0
曹德旺 执行董事兼总裁 33,800 33,800
左 敏 董事兼财务总监 16,900 16,900
李维维 董事兼总工程师 16,900 16,900
曹 芳 董事兼商务总裁 0 0
陈居里 董事 0 0
Jean－Luc DECHOUX 董事 0 0
Jacques 董事 0 0
ASCHENBROICH 董事 0 0
Jose－luis REMIREZ 董事 0 0
林厚潭 监事长 2,000 2,000
陈跃丹 董事局秘书 0 0
四、募集资金使用情况
本年度没有募集资金，也没有以前年度募集资金的使用延续到本年的情况。
五、 重要事项
（一）、报告期内股东大会及临时股东大会简介：
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司临时股东大会于1997年1月25日上午 10
时在福州市福侨大厦八楼本公司会议室召开。会议表决如下决议：
（1）、应大股东法国圣戈班玻璃集团要求更换审计师事务所。同时向华兴
会计师事务所就过去的十年，为本公司发展所做出的努力，表示最衷心的感谢。
（2）、审议批准自1996年度审计开始，由上海普华大华会计师事务所承担
福耀玻璃工业集团股份有限公司审计工作 。
2、福耀玻璃工业集团股份有限公司第十次股东大会（年会）于1997年6 月
29日上午10时在福州市福侨大厦八楼本公司会议室召开。会议表决如下决议：
（1）、审议通过《1996年度工作报告》。
（2）、审议通过《1996年度监事会工作报告》。
（3）、审议通过《1996年度财务决算报告》。对审计师事务所在审计时所
提出的保留意见，要求本集团高级行政人员应予以高度重视， 坚持实事求是原
则，提供并补充凭据，以便审计师在1997年内收回其保留意见。
（4）、审议通过《1997年财务预算报告》。
（5）、审议通过1996年度未分配利润暂不分配议案。
（6）、审议通过增选曹芳女士为公司管理董事，负责本集团商务；同意陆
洁女士辞去公司管理董事职务。陈跃丹女士担任公司管理董事兼董事局秘书。
3、福耀玻璃工业集团股份有限公司临时股东大会于1997年11月2日上午10
时在福州市福侨大厦八楼本公司会议室召开。会议表决如下决议：
（1）、审议通过向福耀工业村购买住宅事宜。
（2）、审议通过取消1994年4月16日召开第九次董事会决议第2条款事宜。
（3）、审议通过重新审核原1994年12月29日第十二次董事会议批准香港三
益公司地区总代理协议书第五条第四款规定，补偿金额改为100万港币，原已被
支付的200万港币将退还福耀香港公司。
（4）、审议通过美国绿榕公司土地和厂房出售和回租事宜。
（5）、审议通过同意Ericd' HAUTEFEUILLE 先生辞去董事职务，其职务由
Jean－luc DECHOUX 先生接替。
（6）、审议通过董事会授权行政总裁曹德旺先生代表本集团依据第二十次
董事局会议决议签署美国绿榕公司土地和厂房出售和回租合同。
（二）、报告期内董事局工作报告摘要：
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司第十八次董事局会议于1997年3月5日上
午10：00点在福耀公司召开。会议审议并批准如下决议：
增选曹芳女士为公司管理董事，负责销售业务； 同意陆洁女士辞去公司管
理董事职务，由陈跃丹小姐接替，并由陈跃丹小姐任公司董事局秘书。
2、福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局第十九次会议于1997年4月23 日
上午10时在福清万达公司办公室召开。会议审议并批准如下决议：
（1）、审议批准了1996年的经营结果，包括审计师建议调整的所有调整。
（2）、审议批准公司管理层提交的1997年的预算案。
（3）、审议批准1996年购置固定资产的提要。
（4）、审议批准1997年购置固定资产的提要。
（5）、将很快开始建立销售队伍。同意向亚太的出口销售将通过福耀香港
进行，其他出口，包括向绿榕公司的出口将直接向客户进行； 国内的配件销售
通过配件公司进行；配套自5月1日起，万达的产品亦将直接销售， 不再通过福
耀公司，如果万达公司能够开除自己的增值税发票的话， 今后将寻求圣戈班玻
璃公司的力量。
（6）、审议批准尽快签署美国绿榕公司土地和房屋的销售和回租协议，以
便向绿榕公司提供一个更好的财务结构。 福耀公司向万达公司转让绿榕公司的
价格是已投入绿榕公司的全部资本。 （福耀公司向万达公司转让绿榕公司至本
公告截止日尚未实施）
（7）、审议通过1997年度按本年度净利润405,433.48元10％提取法定公积
金40,543.00元，按5％提取法定公益金20,272.00元，余下利润加年初未分配利
润共计662,579.01元的可供股东分配利润暂不分配。
（8）、福耀公司同意按圣戈班安全玻璃上海有限公司注册资本额及支付应
交资本利息（自圣戈班工业集团公司到资之日起至福耀公司到资之日止受让圣
戈班安全玻璃上海有限公司之49％股份，并指派圣戈班北京代表处米歇尔。 于
立即着手履行售让手续。（至本公告截止日尚未实施）
3、福耀玻璃工业集团股份有限公司第二十次董事局会议于1997年9月19 日
在中国福州万达公司召开。会议审议并批准了以下决议：
（1）、同意以每平方米单价777.50元人民币向福耀工业村购买住宅12,785.
21平方米，合同价值994万元人民币。
（2）、决定取消原于“1994年4月16 日召开第九次董事会决议第二条“关
于会议审议了外资股提出的外汇比率与利润分配的不平衡问题，请求给予补偿，
各股东认为上述请求有一定理由，同意按外资股每股一次补偿2.80美分， 共支
付81.67万美元，由本公司本年度财务费用列支”全部条款。如发生原受益方提
出异议，责任由福耀工业村负责。
（3）、原于1994年12月29日第12次董事会议批准香港三益公司地区总代理
协议书中第5条第4款中规定：“甲方应一次向乙方支付叁佰万港币， 用于乙方
在履行旧协议书期间对开拓海外市场业务的补偿。 ”经本次会议重新审核改为
补偿壹佰万港币。 原已被支付的要求香港三益公司退回港币贰佰万给福耀香港
公司。
（ 4 ）、 本次会议批准了出售美国绿榕公司土地和厂房出售总价款
3500000USD。付款方式：合同签订后30天内一次性在美国支付。 美国绿榕玻璃
公司经营用厂房改由租借办法解决，租用期10年， 由任何一方提出终止租约，
都得向守约方赔付1年租金。在承租方提出终止协议时如能重新寻找到接替租户
时GGI就不承担一年租约赔偿金。GGI 物业土地出让所得款用于经营流动资金，
偿还欠万达公司应付款。
（5）、本次会议通过了董事局成员构成，董事Ericd’HAUTEFEUILLE 先生
将由Je an－luc DECHOUX先生接替。
（6）、董事会授权行政总裁曹德旺先生代表集团依据本次决议签署美国绿
榕公司土地和厂房出售及回租合同。
（三）、重大关联交易事项说明：
1、采购包装物
本集团本年度从福建省福清市义明包装有限公司购入共计人民币 14, 565
,514元的包装用木箱。
2、销售货物
本集团本年度售给圣戈班安全玻璃(上海)有限公司共计人民币28,977, 477
元的汽车玻璃。
3、购入职工宿舍
本集团本年度从福建省耀华工业村开发有限公司购入共计人民币9,940,000
元的职工宿舍。
4、本集团本年度以人民币28,822,530元出售帐面净值为人民币28,307,689
元的厂房和土地予FFYT，并即从FFYT租回该厂房，租赁期限为十年。 本集团于
本年度所支付的租金为人民币687,223元（包括利息部分计人民币629,265元）。
5、管理辅导费
本公司一境内子公司本年度支付其投资外方管理辅导费共计人民币763,456
元。
6、关键管理人员报酬
本年度本集团支付关键管理人员报酬共计人民币3,333,890元。
（四）、本报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项说明。
（五）、1997年度利润分配情况：
1997年度按母公司净利润19,520,505元的10％提取法定公积金计1,952,051
元，按5％提取法定公益金计976,025元。合并后利润加上年度未分配利润共计9,
652,283元。董事局分配预案为每10股送红利0.37元（含税）。此预案将报1997
年年度股东大会讨论。
六、财务报告
（一）、审计报告：
公司财务报告经普华大华会计师事务所中国注册会计师周忠惠、 冯正权审
计，并出具无保留意见的审计报告（普华审字（98）第407号）。
（二）、会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）、会计报表附注：
1、主要会计政策：
（1）、执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业
会计制度》。
（2）、会计期间：公历1月1日至12月31日。
（3）、合并会计报表的编制方法：合并会计报表包括本公司及子公司截至
12月3 1日的会计报表。子公司指本公司以长期投资方式持有其所有者权益50％
以上或拥有决定其财务和经营政策权力的企业。在合并报表中， 少数股东权益
系指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部份。 本集团公司间所有重
大往来科目余额及交易已在合并会计报表编制中予以冲销。
（4）、记帐原则和记价基础：本公司和子公司以权责发生制为记帐原则。
记价基础为实际成本。
（5）、外币核算方法：本公司及境内子公司以人民币为记帐本位币。所有
外币业务按发生当日国家外汇管理局（“国汇局”）公布的牌价换算。 月末所
有以外币计算的货币性资产和负债，按月末国汇局公布的外汇牌价换算， 由此
与原帐面余额之间产生的差异列入当期财务费用。
境外公司以当地外币为记帐本位币， 年末除所有者权益按业务发生当日国
汇局公布的牌价折算成人民币外， 其他帐户按年末国汇局公布的外汇牌价折算
为人民币，由此产生的差异列入外币报表折算差额。
（6）、坏帐核算方法：本公司及境内子公司凡帐龄在三年以上的应收帐款
按全额提列坏帐准备，其余的均按千分之三至五计提一般坏帐准备。 境外子公
司坏帐准备的计提是按当地的会计准则， 由子公司管理层在对应收帐款的回收
可能性作了判断后决定的。
（7）、存货核算方法：存货主要为原材料、在产品、产成品、低值易耗品
和包装物等。存货以实际成本计价，发出的存货成本采用加权平均法计算。 在
产品和产成品成本包括原材料、直接人工及适当部份之间接生产费用。 低值易
耗品和包装物在领用时一次摊销成本。
（8）、长期投资核算方法：长期投资为本公司占被投资公司所有者权益比
例在5 0％以上或拥有决定其财务和经营政策权且准备长期持有的投资。本公司
除对长期投资于公司会计报表中按权益法核算外，还于年末编制合并会计报表。
（9）、固定资产核算方法：固定资产是指使用期限在一年以上的房屋建筑
物和主要生产经营设备，以及单位价值在人民币2000 元以上并且使用期限超过
两年的非主要生产经营设备。固定资产按其成本入帐， 包括直接成本和间接成
本。固定资产折旧是根据其估计可使用年限及扣除估计的残值后按直线法计算。
固定资产的估计可使用年限和残值率列示如下：
（1）本公司及境内子公司 估计可使用年限 残值率
房屋建筑物 20年 10％
机器设备 10年 10％
运输设备 5年 10％
电子设备 5年 10％
其他设备 5年 10％
（2）境外子公司
&nbs
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