海南金海股份有限公司1997年度报告摘要
一 、公司简况
1、公司中文名称：海南金海股份有限公司
公司英文名称： HAINAN JINHAI CORP,LTD。
2、公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
邮政编码： 570125
3、公司法定代表人：沃廷枢
4、公司负责信息披露人员：冯晓元、何立芝
公司咨询服务机构：证券部
联系电话： （0898）6777324
传真： （0898）6779318
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：金海股份
股票代码：0657
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额为2719.00万元，其中主营业务利润为837.45万
元，其他业务利润为1327.02万元，投资收益为530.26万元，营业外收支净额为25.
06万元。
2、主要会计数据和财务指标：（单位：万元）
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 10787.40 14438.10 14502.11
净利润 2536.24 2609.60 1615.08
总资产 41819.53 35893.33 20169.55
股东权益 24583.91 22110.67 9531.18
每股收益（元）
全面摊薄 0.22 0.30 0.25
加权平均 0.22 0.39
每股净资产（元）
全面摊薄 2.11 2.56 1.47
加权平均 2.11 3.31
净资产收益率（％ ）
全面摊薄 10.32 11.80 16.95
加权平均 10.86 16.49
调整后每股净资产 2.10 2.55 1.45
注：主要财务指标计算公式：
全面摊薄方法：每股收益＝净利润／年度末股份总数
每股净资产＝年末股东权益／年度末股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理财产净损失－递延资产）／年度末股份总数
净资产收益率（加权）＝净利润／[年初股东权益＋年末股东权益）／2]
3、股东权益变动情况（单位：万元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 8650 7819.85 1583.16 791.58 4057.66 22110.67
本期增加3027.50 0 507.25 253.62 2028.99 5363.74
本期减少 0 63 0 0 3027.50 3000.50
期末数11677.50 7756.85 2000.41 1045.20 3059.15 24583.91
股东权益变动的原因：
（1）股本本期增加3027.50万股，原因是1997年5月5日公司对全体股东用利润
每10股送3.5股红股所致。
（2）资本公积金本期减少63万元，原因是年初补付上市费用减少83万元， 冲
回预提承销费用增加20万元，二项合计减少63万元。
（3）盈余公积本期增加507.25万元，原因是本年度末公司根据章程规定， 按
本期净利润各提10％的法定公积金和公益金。
（4）未分配利润本期增加2028.99万元，是本年度末根据公司章程规定，提取
法定公积金和公益金后当年可供股东分配的利润；本期减少3027.50万元，是 1997
年5月5日对全体股东用利润每10股送3.5股红股所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况（1997年12月30日）
股份类别 1996年12月末 送股 1997年12月末
（万股） （万股） （万股）
（一）尚未流通股份
1、发起人股 3931.5 1376 5307.5
2、募集法人股 1268.5 444 1712.5
3、公司职工股 526.4 184.2 710.6
尚未流通股份合计 5726.4 2004.2 7730.6
（二）已流通股份
境内上市的人民币 2923.6 1023.3 3946.9
普通股A股
已流通股份合计 2923.6 1023.3 3946.9
（三）股份总额 8650 3027.5 11677.5
2、报告期末股东数28628个
其中公司职工股股东数1449个
3、公司前十名股东持股情况
名次 单位名称 年末持股数 年初持股数
（股） （股）
1 海南金海实业公司 37280250 27615000
2 中国有色金属工业财务公司 7087500 5250000
3 海南恒润投资有限公司 5062500 3750000
4 海南金昌旅游实业有限公司 4151250 3075000
5 包头铝厂 4050000 3000000
6 汕头广澳金属型材厂 4050000 3000000
7 中国有色金属工业海南公司 2025000 1510000
8 中国有色金属工业广州公司 1316250 0
9 中国有色金属进出口广东公司 1316250 0
10 海南金海洋工贸有限公司 901125 667500
名次 单位名称 占总股本比例 备注
（％）
1 海南金海实业公司 31.92 国有法人股
2 中国有色金属工业财务公司 6.07 国有法人股
3 海南恒润投资有限公司 4.34 其他法人股
4 海南金昌旅游实业有限公司 3.55 其他法人股
5 包头铝厂 3.47 国有法人股
6 汕头广澳金属型材厂 3.47 其他法人股
7 中国有色金属工业海南公司 1.73 国有法人股
8 中国有色金属工业广州公司 1.13 国有法人股
9 中国有色金属进出口广东公司 1.13 国有法人股
10 海南金海洋工贸有限公司 0.77 其他法人股
4、持股10％以上法人股东情况：（1名）
（1）名称：海南金海实业公司
（2）法定代表人：蔚然军
（3）经营范围：有色金属原材料、辅助材料、有色金属矿产品、钢材等。
（4）持有股份未有任何质押情况。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
沃廷枢 董事长 10000 13300 送红股
蔚然军 总经理 30000 27000 同上
臧玉安 董事 1000 1350 同上
马敏修 董事 21000 28350 同上
王 锋 董事 0 0
吴 旭 董事 0 0
史九宽 董事 5000 6750 同上
苏尚广 董事 6000 8100 同上
张振生 董事 5000 6750 同上
冯秋明 董事 2000 2700 同上
张大力 董事 4000 5400 同上
郑海生 监事会召集人 1000 1350 同上
雷小冰 监事 3000 4050 同上
苏 宁 监事 0 0
张日明 监事 10000 13500 同上
韦利文 监事 11200 15120 同上
冯晓元 董事会秘书 11000 14850 同上
副总经理
依成真 副总经理 3000 4050 同上
何 丽 财务部经理 3000 4050 同上
张 萍 总经理助理 3000 4050 同上
任炽毅 总经理助理 3000 4050 同上
卢晓春 总经理助理 3000 4050 同上
四、募集资金使用情况说明
募集资金 实际投资项目 实际投入 进度 投资日期
承诺投资项目 情况
金海大酒店 7400万 金海大酒店 9500万 已建成 1997.5.1
上海豪斯 1500万 上海豪斯 500万 已建成 1996.12.31
整水器二期 整水器二期
精密压铸件 1100万 金海大酒店
技改工程
募集资金 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资项目
承诺投资项目 预期收益 预期收益 已产生收益
金海大酒店 7400万 1067万/年 1500万/年
上海豪斯 1500万 680万/年 300万/年 60万/年
整水器二期
精密压铸件 1100万 282万/年
技改工程
注：承诺投资项目精密压铸件技改工程原计划投资1100万，实际1100万全部改
投入金海大酒店，上海豪斯整水器二期原计划投资1500万，实际其中1000万改投入
金海大酒店，其原因如下：
根据海南省旅游业发展趋势，为保证重大项目的顺利建成，经第五次股东大会
决议通过，加大了对酒店业的投入（已在1997年4月26 日《证券时报》第五次股东
大会决议公告中披露）。
五、重要事项
1.重大事件
（1）公司于1997年3月20日召开了第一届第六次董事会及监事会，会议对公司
上市前后的工作作出了肯定，总结了以前的工作并确定第五次股东大会的议案以及
大会前的工作。
（2）公司于1997年4月25日召开了第五次股东大会，会议通过了1996年度利润
分配方案等重要议案并选举了新的一届董事会及监事会。
（3）公司于1997年4月25日召开了第二届一次董事会及监事会，选举沃廷枢先
生为董事长,任命蔚然军先生为总经理,冯晓元、依成真先生为副总经理。
（4）公司于1997年4月26日中《证券时报》、《中国证券报》刊登了《1996年
度股东大会决议》、《第二届一次董事会决议公告》、《第二届一次监事会决议公
告》。于4月28日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《1996 年度分红派息公
告书》，决定向全体股东以8650万为基数，按每10股送3.5股红股，共送出 3027.5
万股，送股后股本增至11677.50万股，1997年5月5日为股权登记日，5月6日为除权
日，5月8日为红股上市日。
（5）公司于1997年8月28日在三亚金海大酒店召开了第二届二次董事会及监事
会，会议通过了1997年上半年工作报告及财务报告。
（6）公司于1997年8月29日在《证券时报》刊登了1997年度中期报告。
（7）公司募集资金重大项目──五星级标准建设的三亚金海大酒店于1997年9
月24日试营业。
（8）本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
六、财务报告
（一）、审计报告：公司财务报告经海口会计师事务所吴齐渊、潘承均注册会
计师审计，并出具无保留意见的审计报告[海所字(1998)第039号]。
（二）、会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）、会计报表附注：
Ａ、公司简介：
海南金海股份有限公司是1993年1月，经海南省股份制试点领导小组琼股办字
（1993）第4号文批准，以定向募集方式成立的股份有限公司，股本65000000 股。
公司于1996年11月经中国证券监督管理委员会证监发(96)第331号文批准,发行社会
公众股21500000股,内部职工股7800000股占额度上市,共29300000股,已于1996年1
2月5日在深圳证券交易所挂牌交易。1997年4月25日，公司股东大会决议通过1996
年度利润分配方案，每10股送3.5股红股。经发行和送股后，公司股本116775000股，
业经海口会计师事务所海所字（1997）第278号验证， 并在海南省工商行政管理局
变更了企业法人营业执照，注册资本： 116775000元，法定代表人：沃廷枢， 主
营业务：有色金属、稀有金属、贵金属、钢材的生产、加工、销售、化工产品及原
材料（专营外）矿产品及旅游项目的开发、用品的销售筹。
B、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行财政部、国家体改委颁发的《股份制试点企业会计制度》，所属子
公司同时参照执行行业会计制度。
2、会计期间
本公司以公历1月1日起至12月31日作为会计年度。
3、合并会计报表的编制方法及范围
（1 ）本公司合并会计报表的编制方法是根据《合并会计报表暂行规定》在抵
销规定项目后编制。
（2）合并报表编制范围、
企业名称 注册地址 主营业务
海金海股份上海公司 上海市 有色金属、矿产
品销售加工
南方精密压铸有限公司 广 东 有色金属、压铸
南海市 件生产加工
内蒙海托工贸公司 内蒙托县 有色金属、矿产
品销售
海南金海旅游有限公司 海口市 接待各类团队、
散客、会议等
企业名称 公司所 经济性质 法定
持股份 或类型 代表人
海金海股份上海公司 100％ 全资子公司 任炽毅
南方精密压铸有限公司 75％ 合资企业 段 诚
内蒙海托工贸公司 100％ 全资子公司 刘建斌
海南金海旅游有限公司 95％ 有限责任公司 张 萍
4、记帐原则及计价基础
本公司以权责发生制作为记帐原则，以实际成本为计价基础。
5、记帐本位币及外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币。涉及的外币经济业务发生时以当时的外币市场
外汇价折合人民币记帐。期末按期末的外币市场汇价折合人民币予以调整， 发生的
汇总损益列财务费用，计入当期损益。
6、坏帐准备
本公司的坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提，控股的合资企业按3％计提，
列入当期损益。
7、存货的计价方法
存货入库时按实际成本计价。库存商品发出时按个别计价法，低值易耗品采用
领用时一次摊销法，其他存货发出时采用加权平均法。
8、长期投资
本公司股票投资及其他投资中投资额占被投资企业股权比例20％以下的采用成
本法核算；投资比例20％─50％的采用权益法核算；投资比例50％以上的采用权益
法核算，合并会计报表。
9、固定资产及其折旧
凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产
经营有关的设备、器具、工具等，属于固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，
单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
固定资产折旧，采用年限法，分类计算，预计净残值按固定资产原值的5 ％扣
除后，确定其分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 预计残值（％） 年折旧率（％）
1、房屋及建筑物 20 3 4.75
2、通用设备 10 5 9.50
3、办公设备 5 5 19.00
4、交通工具 5 5 19.00
10、在建工程
本公司在建工程以实际成本核算。公司用于购建固定资产的借款利息支出在工
程竣工决算前，计入在建工程，峻工决算后，列入当期损益。
在建工程竣工决算后转入固定资产核算。
11、无形资产及摊销
（1）本公司房屋使用权，按20年使用期平均摊销。
（2）土地使用权价值，在建项目用地待完工后一次转销，未使用的暂不摊销。
12、递延资产及摊销
本公司开办费、筹备期间汇兑损失、装修费、电话初装费均按五年平均摊销。
13、营业收入实现的确认
（1）本公司商品及产品销售收入，以商品（或产品）已经发出， 商品或产品
所有权已自卖方转给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，确认营业收入的实
现。
（2）本公司劳务收入， 以劳务已经提供并收款或取得收款凭据时作为收入的
实现。
14、税项
（1）企业所得税：公司本部按海南省经济特区有关规定，所得税率为15％，
其全资子公司和控股公司按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行；
（2）增值税：适用17％的增值税率；
（3）营业税：按营业收入的5％计征，
（4）城建税、教育费附加，价格调节基金，分别按营业税额和增值税额的7％、
3％、1％计征缴纳。
（5）其他各税，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。
15、利润分配
公司章程规定的税后利润分配顺序：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）按税后利润的10％提取法定盈余公积金；
（3）按税后利润的10％提取法定公益金；
（4）根据股东大会的决议提取任意盈余公积金：
（5）分配普通股股利。
C、会计报表注释：
1、货币资金：期初余额为53,429,883.53元，期末余额为16,386,593.55 元，
其中：现金173,160.21元
银行存款16,213,433.34元
2、短期投资：期初余额为4,080,000.00元，期末余额为2,001,000.00元,本期
减少主要为转入长期投资核算。
3、应收帐款：
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 33,373,515.28 9,724,642.36
一至二年 7,056,508.74 9,571,123.77
二至三年 986,477.86 36,008.00
合 计 41.416,501.88 19,331,774.13
注：无5％以上股份的股东欠款， 本年增加主要是部分销售款跨年度结算所致
。
4、预付帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 4,945,677.38 1,858,307.29
一至二年 1,136,205.48 2,572,878.96
二至三年 3,559,377.74 801,069.52
合 计 9,641,260.60 5,232,255.77
注：本项目中无5％以上股份的股东欠款，本年增加是增加预付购货款所致。
5、其他应收款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 42,482,329.82 51,575,832.54
一至二年 24,984,408.55 25,347,336.35
二至三年 3,248,936.63 8,542,932.13
合 计 70,715,675.00 85,466,121.02
注：本项无持5％以上股份的股东欠款。
6、存货，期初余额为32,020,068.06元，期末余额为29,959,933.79元，其中：
项目 金额
库存商品 22,674,198.70
产成品 2,516,390.31
在产品 518,445.34
原材料 2,673,358.80
分期收款发出商品 1,459,150.93
低值易耗品 118,389.71
合计 29,959,933.79
7、长期投资期初余额为64,060,000.00元，期末余额为65,940,000.00 元，
其中：
（1）股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
名称 股权比例（％）
北京万通实 法人股 1000000 0.125 1,000,000.00
业公司
海南新大陆 法人股 200000 0.20 200,000.00
股份公司
北海银建投资 法人股 1500000 1.35 1,800,000.00
股份公司
海南发展银行 法人股 60000000 3.75 60,000,000.00
海南省航空公司 法人股 100000 0.02 180,000.00
海南南山电力 法人股 1500000 0.36 1,700,000.00
股份公司
合 计 64,880,000.00
（2）其他投资1,060,000.00元，系对北海金大陆工贸公司的投资， 占被投资
单位注册资本比例为10％。
8、固定资产及累计折旧:
字号 类别 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、 固定资产原值 23,980,832.44 7,823,489.50 39,495.00 31,764,826.94
1 房屋及建筑物 13,054,230.09 7,428,153.09 20,482,383.18
2 机器设备 4,089,227.04 74,082.01 4,163,309.05
3 运输设备 4,895,093.80 144,323.00 5,039,415.80
4 通讯设备 355,531.80 69,825.00 39,495.00 385,861.80
5 办公用品 911,394.91 13,185.40 924,580.31
6 其他 675,354.80 93,922.00 769,276.80
2、 累计折旧 5,294,671.00 2,102,549.39 7,397,220.39
1 房屋及建筑物 2,350,615.55 587,564.30 2,938,179.85
2 机器设备 511,561.07 173,518.55 685,079.62
3 运输设备 1,779,538.49 924,373.26 2,703,911.75
4 通讯设备 109,058.88 89,744.40 198,803.28
5 办公用品 241,114.33 176,721.79 417,836.12
（6）其他 302,782.68 150,627.09 453,409.77
3固定资产净值 18,686,161.44 24,367,606.55
注：本年增加主要是购买帝都大厦18层办公楼。
9、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
三亚金海大酒店 182,770,000.00 64,571,523.56 82,032,363.16
工程名称 期末数 本期减少 资金来源 工程进度
三亚金海大酒店 146,603,886.72 0 募集及借款 完工未决算
金海大酒店利息资本化金额期初为3,296,022.00元，本年增加4,388,926.55元。
10、递延资产：
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 309,101.63 167,074.50 142,027.13
筹办期间 5,813.60 1,622.40 4,191.20
汇兑损失
装修费 195,675.62 195,675.62 0
电话初装费 77,790.00 15,558.00 62,232.00
合计 510,590.85 77,790.00 379,930.52 208,450.33
11、短期借款期初数为40,540,200.00元，期末为6,980,000.00元。
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（％） 借款条件
银行借款 800,000.00 半年 10.08 信用
银行借款 1,000,000.00 12个月 9.24 信用
小 计 1,800,000.00
非银行金融 5,180,000.00 半年 8.415 信用
机构借款
合 计 6,980,000.00
本期减少主要是还款所致。
12、应付帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 20,109,140.88 11,305,809.04
一至二年 1,371,789.23 78,242.56
二至三年 6,175,209.07 1,800,000.00
三年以上 1,800,000.00
合计 29,456,139.18 13,184,051.60
本科目中无欠持公司5％以上股份的股东单位的款项。
本年增加系购入原材料所致。
13、未交税金
税 目 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -1,850,370.58 -1,864,957.30
营业税 533,859.16 462,467.68
城建税 87,490.49 72,185.17
所得税 2,333,677.71 1,409,998.03
合 计 1,104,656.78 79,693.58
14、其他应付款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
一年以内 52,840,988.14 53,434,307.03
一至二年 28,059,124.90 17,409,156.62
二至三年 155,869.65 1,546,745.85
三年以上 1,189,042.03
合 计 82,245,024.72 72,390,209.50
本项目欠持公司5％以上股份的股东单位款项为：海南金海实业公司 36, 896
,929.79元。
15、长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（‰） 借款条件
其他单位借款 42,000,000.00 1─2年 9.24─12.06 信用
16、股本
项 目 期初数股数 送股股数 期末数股数 面值RMB 期末余额RMB
一、尚未流通股份
1.境内法人持有股份 39,315,000 13,760,250 53,075,250 1.00 53,075,250.00
2.募集法人股 12,685,000 4,439,750 17,124,750 1.00 17,124,750.00
2.内部职工股 5,264,000 1,842,400 7,106,400 1.00 7,106,400.00
尚未流通股份合计 57,264,400 20,042,000 77,306,400 1.00 77,306,400.00
二、已流通股份
1.境内上市的人 29,236,000 10,232,600 39,468,600 1.00 39,468,600.00
民币股
三、股份总数 86,500,000 30,275,000 116,775,000 1.00 116,775,000.00
17、资本公积
项目 金额
期初数 78,198,489.13
本期增加数 200,000.00
其中：其他 200,000.00
本期减少数 830,000.00
期末数 77,568,489.13
资本公积期末比期初减少630,000.00元， 是本期冲回预提承销费用增加 200
,000.00元，同时，补付上市费用减少830,000.00元，两项合计减少630,000,00元。
18、盈余公积
项目 金额
期初数 15,831,652.08
本期增加数 5,072,478.98
其中：法定盈余公积金 2,536,239.49
法定公益金 2,536,239.49
本期减少数 0
期末数 20,904,131.06
本期增加数均为提取数，其中按净利润提取10％的法定盈余公积金计 2, 536
,239.49元，提取10％的法定公益金计2,536,239.49元。
19、其他业务利润上年度为279,478.32元，本年度为13,270,193.31元， 上年
度279,478.32元主要为现货贸易的套期保值收入。
20、投资收益上年度为7,745,722.00元，本年度为5,302,649.38元，其中股权
投资收益为5,280,000.00元，债券投资收益为22,649.38元。
21、营业外收入
项目 本年数 上年数
罚款收入 12,016.25 125,942.10
坏帐处理 245,285.47 260,908.45
新股冻结利息收入 2,937,997.04
其他 12,166.50 4,447,821.37
合计 296,468.22 7,772,668.96
本年减少原因主要为新股冻结款利息收入和其他收入减少所致。
22、营业外支出
项目 本年数 上年数
滞纳金 5,989.46
坏帐支出 11,738.76 7,285.00
其他 1,100.00
合计 18,828.21 7,285.00
23、关联方关系及其交易的批露
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
海南金海实业公司 海口市 有色金属、原材 母公司 国有企业 蔚然军
料加工销售
海南金海股份上海公司 上海市 有色金属、矿产 子公司 全资子公司 任炽毅
品销售加工
南方精密压铸有限公司 广 东 有色金属、压铸 子公司 合资企业 段诚
南海市 件生产加工
内麦海托工贸公司 内蒙托县 有色金属、矿产 子公司 全资子公司 刘建斌
品销售
海南金海旅游有限公司 海口市 接待各类团队、 子公司 有限责任公司 张萍
散客、会议等
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
海南金海实业公司 1000万元 1000万元
海南金海股份上海公司 300万元 300万元
南方精密压铸有限公司 120万美元 120万美元
内蒙海托工贸公司 300万元 300万元
海南金海旅游有限公司 200万元 200万元
c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加
金额 ％ 金额 ％
海南金海实业公司 2761.5万元 31.92 966.525万元
海南金海股份上海公司 300万元 100
南方精密压铸有限公司 90万美元 75
内蒙海托工贸公司 300万元 100
海南金海旅游有限公司 190万元 95
企业名称 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％
海南金海实业公司 3728.025万元 31.92
海南金海股份上海公司 300万元 100
南方精密压铸有限公司 90万美元 75
内蒙海托工贸公司 300万元 100
海南金海旅游有限公司 190万元 95
d.存在控制关系的关联方应收应付款项
企业名称 年末余额（元） 占全部应收（付）款项余额比重（％）
1997年 1996年 1997年 1996年
其他应付款──
海南金海实业公司 36896929.79 31869989.34 44.86 44.03
本公司无关联交易。
24、本公司无承诺事项或有事项和期后事项。
七、公司其他有关资料
1、公司注册地：海南省工商行政管理局
2、企业法人营业执照号：28407709─2
3、会计师事务所名称：海口市会计师事务所。
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务经理签字、盖章的财务报告。
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本。
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
海南金海股份有限公司董事会
一九九八年三月二十一日