安徽铜都铜业股份有限公司社会公众股上市公告书
一、释义
在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义：
本公司／发行人 指安徽铜都铜业股份有限公司,或如文义所需,指原安徽铜都发
展股份有限公司
主承销商／上市推荐人 指安徽省国际信托投资公司
有色公司 指铜陵有色金属（集团）公司,或如文义所需,指原铜陵有色金属公司
社会公众股／A股 指可上市流通的每股面值人民币1元的记名式普通
新股 指新发行的3,100万元A股
内部职工股 指本公司设立时各发起人内部职工认购的本公司股份
元 指人民币元
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）275号文和证监发字（1996）276文批
准,1996年10月24日至10月31日本公司向境内社会公众公开发行记名式普通股（A股）
3,100万股。接深圳证券交易所深证发字（1996）403号《上市通知书》, 本公司的
新股3,100万股与原设立时募集的800万股内部职工股的一半,计31500 股 A 股将于
1996年11月20日在深圳证券交易所上市（另有400万股内部职工股,根据国家有关规
定,在本次股票上市三年后可上市流通）。本公司股票简称“铜都铜业”,股票代码
“0630”,交易单位为“股”。
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行规定》、
《公开发行股票信息坡露实施细则（试行）》、《深圳证券交易业务规则》以及国
家其他有关证券管理法规的规定, 为本公司股票上市之目的而向社会公众提供有关
资料。
本公司于1996年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《
安徽日报》分别刊登了本公司《招股说明书（概要）》,距今不足6个月, 故与其重
复的内容在此不再赘述。敬请投资者查阅本公司《招股说明书》。
三、本公司概况
1.公司名称：安徽铜都铜业股份有限公司
英文名称：Anhui Tongdu Copper Co.,Ltd。
2.成立日期：1992年8月20日
3.住所：安徽省铜陵市淮河北路
4.法定代表人：刘玉恩
5.注册资本：14,000万元
6.经营范围：铜、金、银等贵金属及相关产品的生产加工,硫酸及硫酸铜、 电子产
品、铝型材生产加工,房地产开发,五金矿产贸易,旅游服务。
本公司现拥有年产4.5万吨电解铜、1600千克黄金、30,000千克白银及12.8 万吨硫
酸的生产能力。
7.职工情况：
截止1996年6月30日,本公司共有职工2,737人,其中拥有高级职称的25人, 中级职称
的60人,35岁以上1,264人,占职工总数的46.18％,35岁及以下1,473人, 占职工总数
的53.82％；拥有大专及以上学历563人,占职工总数的20.57％。
按工作岗位结构划分如下：
管理人员196人 占总人数7.16％
技术人员101人 占总人数3.69％
生产人员2,117人 占总人数77.35％
财务人员159人 占总人数1.46％
销售人员124人 占总人数4.53％
后勤服务人员159人 占总人数5.81％
8.公司沿革：
本公司原名安徽铜都发展股份有限公司,是1992年6月经安徽省体改委皖体改函字（
1992）第024号文批准,由铜陵有色金属公司、铜陵市劳务技术经济开发公司、安徽
省信托投资公司铜陵办事处、中国工商银行铜陵市支行、铜陵市税各信托投资部、
铜陵有色铜兴实业总公司、安徽省安信房地产发展公司、安徽省兴达国际贸易公司
等八家单位共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。1992年8月20日在铜
陵市工商局登记注册,注册资本为4,000万元。
1994年12月经安徽省体改委皖体改函字[1994]139号文批准,增资发行6,580 万股。
有色公司以其第二冶炼厂的经营性资产（净资产值6,580万元）认购全部新增股份。
增资完成后,该公司注册资本为10,900万元。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]275号文与证监发字[1996]276号文批准,
本公司1996年10月24日至31日在安徽省合肥市采用“全额预缴款,比例配售,余款即
退”的方式成功地公开发行了3,100万股社会公众股。
1996年11月12日,本公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。 本公司现江册
资本为14,000万元。
四、股票发行及股权结构
1、股票发行
（1）发行方式：全额预缴款,比例配售,余款即退。
（2）发行时间：1996年10月24日至10月31日。
（3）发行地点：安徽省合肥市。
发行对象：在深圳证券交易所进行股东帐户登记的境内自然人和法人（法律, 法规
禁止购买者除外）。
（4）发行数量：3,100万股（另有400万股内部职工股占用发行额度一并上市）。
（6）发行价格：5.25元／股,另每股发行手续费0.10元。
（7）预计1996年每股税后利润：0.33元。
（8）发行市盈率：16.4倍（按1995年已实现数与1996年预计数的平均值计算）。
（9）配售情况：经安徽会计师事务所《验资报告》（会股字[1996]第478号）验证,
并经安徽省公证处公证,截止1996年10月25日17：00 时到达申购资金专户的资金共
有21,551,852,908.11元,共有6,212位投资者进行了申购,有效申购总股数为4,027
,961,700股,酣售比例=31,000,800／4,027,961,700=0.00769。
（10）验资：主承销商已将公开发行3,100万股社会公众股所募集的资金,汇入本公
司指定的帐户。经11月5日安徽会计师事务所出具的《验资报告》（会事股字[1996]
502号)证实,该公司已收到各股东新增资本15,438万元,其中股本3,100万元,资本公
积金12,338万元。此次发行完成后,该公司资本总额为26,338万元,其中：股本金14,
000万元,其余为资本公积金。每股净资产1.99元。
2、股权结构
此次社会公众股发行完成后,申请人股权结构为：
股份类别 股数 占总股本的
国有法人股 9,990万股 71.36％
法人股 110万股 0.78％
内部职工股 800万股 5.72％
新增社会公众股 3,100万股 22.14％
总股本 14,000万股 100.00％
该公司设立时募集的内部职工股800万股中的一半,计400 万股将占用发行额度同新
增社会公众股一并申请上市流通,另400万股内部职工股在本次股票上市起二年后可
上市流通。上市后股权结构如下：
股份类别 股数 占总股本的
国有法人股 9,990万股 71.36％
法人股 110万股 0.78％
内部职工股 400万股 2.86％
社会公众股（A股） 3,500万股 25.00％
总股本 14,000万股 100.00％
3、前十名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本的
铜陵有色金属（集团）公司 9,660万股（国有股） 69.00％
铜陵有色金秋实业公司 165万股（国有股） 1.17％
铜陵有色铜兴实业总公司 110万股（法人股） 0.78％
安徽省安信房地产发展公司 99万股（国有股） 0.70％
安徽省兴达国际贸易公司 66万股（国有股） 0.47％
董健 169,800股 0.12％
潘春兰 153,300股 0.11％
陈永伟 120,000股 0.09％
朱加力 120,000股 0.09％
李慧英 104,200股 0.08％
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数
刘玉恩 董事长 500股
杨振赶 副董事长 2,000股
林玉琼 副董事长 1,000股
鲍先诚 董事 1,100股
孟永范 董事、总经理 500股
王善元 董事 1,000股
过仕刚 董事 0股
罗金山 董事、副总经理 300股
杨晓照 董事、副总经理 1,000股
方国太 董事 600股
戴国宁 董事 1,500股
胡玉贤 监事会主席 1,000股
徐汝福 监事会副主席 1,000股
汪模信 监事会副主席 700股
王亚男 监事 1,000股
胡声涛 监事 0股
张 彦 监事 0股
王有屯 监事 600股
六、主要财务会计资料
1.以下财务资料摘自安徽会计师事务所出具的《审计报告》（会股字〔 1996 〕第
369号）。
①资产负债表主要数据
单位：千元
项目 1996年6月30日 1995年 1994年 1993年
流动资产合计 209,550,05 139,949.25 52,469.80 29,385.01
长期投资 22,211.68 22,245.68 9,088.48
固定资产合计 168,149.67 112,963.87 15,351.84 19,239.39
无形及递延资产合计 5,513.20 5,645.94 3,938.04 4,064.33
资产合计 405,424.60 340,804.34 80,848.17 52,688.73
流动负债合计 187,942.83 130,706.25 35,142.29 11,428.69
长期负债合计 93,273.28 92,978.52
负债合计 281,216.11 223,684.77 35,142.29 11,428.69
股东权益合计 124,208.49 117,119.57 45,705.88 44,260.04
负债及股东权益合计 405,424.60 310,804.34 80,848.17 52,688.73
②利润表主要数据
单位：千元
项目 1996年1-6月 1995年度 1994年度 1993年度
主营业务收入 666,333.6 1,326,238.2 31,857.7 25,305.8
减：营业成本 608,789.0 1,220,554.7 22,211.4 20,921.3
销售费用 2,602.2 6,933.9 421.4 44.3
管理费用 14,576.8 28,825.3 2,199.3 40.4
财务费用 10,063.6 13,751.0 1,202.7 42.1
营业税金及附加 4,598.4 7,434.9 298.4 277.9
二、主营业务利润 25,703.6 48,706.6 5,524.4 3,979.8
加：其他业务利润 1,078.2 2,093.9 67.7
三、营业利润 26,782.8 50,800.5 5,592.1 3,979.8
加：投资收益 58.4 54.5 770.3
营业外收入 63.8 58.9 35.3 15.1
减：营业外支出 54.9 236.8 61.5 10.2
三、利润总额 26,849.1 50,677.2 5,565.8 4,755.0
在：所得税 8,860.2 16,723.5
四、净利润 17,988.9 33,953.7 5,565.8 4,755.0
③主要财务指标分析
指标名称 1996年1－6月 1995年 1994年 1993年
1.资产负债率 69.36％ 65.63％ 43.47％ 21.69％
2.流动比率 1.11 1.07 1.49 2.57
3.速动比率 0.21 0.33 1.32 2.41
4.应收帐款周转率 89.71 144.03 3.72 3.40
5.存货周转率 4.57 23.59 5.55 11.14
6.净资产收益率 0.14 0.29 0.12 0.12
7.每股收益 0.17 0.31 0.13 0.12
2.以下数据反映的是本公司1996年度、1997年度盈利预测情况, 摘自安徽会计师事
务所出具的《关于安徽铜都铜业股份有限公司1996年度、1997年度盈利预测的审核
报告》（会股字[1996]第370号）。
单位：万元
项目 96年1─6月份 1996年度 1997年度
已审计实现数 全年预测数 全年预测数
一、主营业务收入 66,633.36 126,401.15 137,830.95
减：营业成本 60,878.90 115,413.95 126,653.80
销售费用 260.22 555.93 629.30
管理费用 1,457.68 3,085.17 3,179.84
财务费用 1,006.36 1,808.01 1,472.16
营业税金及附加 459.84 618.90 656.94
二、营业利润 2,570.36 4,919.19 5,238.91
加：其他业务利润 107.82 221.00 257.34
投资收益 5.84 5.84 114.37
营业外收入 6.38 6.38
减：营业外支出 5.19 8.00 14.37
三、利润总额 2,684.91 5,374.03 5,596.25
（其中：硫酸利润） ── 2,444.00 2,340.00
减：所得税（33％） 886.02 966.91 1,074.56
减：所得税* ── 803.42 892.87
四、净利润
按所得税（33％）计 1,798.89 4,407.12 4,521.69
按所得税率*计 ── 4,570.61 4,703.38
五、每股净利润
按所得税（33％）计 0.13元 0.31元 0.32元
按所得税*计 ── 0.33元 0.34元
*：本公司硫酸产品（作为三废产品）销售所得利润免征所得税； 其他产品利润中
央企业持股比例（69％）分享的利润征33％所得税,其他股东持股比例（31 ％）分
享的利润实征15％所得税。
七、董事会承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票公司信息坡露实施细则（试行）》、《深圳证券交易
规则》和其他有关法律、法规的规定,并自股票上市日期起作出如下承诺：
1.按照法律、法规规定的程序和要求披露重大信,息,并接受证券主管机关、深圳证
券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告。
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票情况发生变
化,将即时报告证券主管机关、深圳证券交易所并及时间投资者公布。
4.在任何公开传播媒介中出现的可能对本公司股票产生误导性影响的消息 时,本公
司知悉后将及时予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取投资者的的意见和批评, 不利用以
获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动之重大信
息私自发表公告或发表意见。
八、特别事项
1、本公司设立时向各发起人内部职工定向募集内部职工股800万股
根据中国证监会的有关规定, 经本公司第五次股东大会决议：所有内部职工股东持
有内部职工股的一半占用发行额度同新股一并上市,计有400万股占用发行额度上市；
其余400万股内部职工股在本次股票上市三年后可申请上市流通。
2、重要合同
本公司已经签订并正在履行的重大合同有：
1.《原料、产品双经销协议》
2.《材料购销协议》。
3.《商标使用许可合同》。
4.《土地租赁合同》。
5.《合资经营康林国际金属材料有限公司合同书》
6.《合资经营安微铜都国际大酒店有限公司合同书》
九、咨询机构
1、本公司已委托吴国忠、周庭硕先生为股证事务代表,负责本公司股份事务管理及
咨询,投资者对本公告有任何疑问,均可咨询两位先生。
本公司有关备查资料在放于本公司办公地点,可供投资者查阅。
地址：安徽省铜陵市淮河北路
电话：0562－2868888 传真：0562－2867229
2、主承销商、上市推荐人及其法律顾问
主承销商及上市推荐人：安徽省国际信托投资公司
法定代表人：卢继延
住所：合肥市寿春路111号
联系人：黎明 张绳良
电话：（0551）2634400－1517 传真：（0551）2654274
主承销商的法律顾问：安徽安泰律师事务所
法定代表人：汪利民
住所：合肥市淮河路376号
经办律师：潘平 鲍金桥
电话：（0551）2644751
3、发行人的法律顾问：安徽天合律师事务所
住所：合肥市淮河路368号
法定代表人：蒋敏
经办律师：蒋敏 徐建东
电话：（0551）2642831 传真：（0551）2642792
4、会计师事务所：安徽会计师
事务所
法定代表人：许根普
住所：合肥市微州路66号
电话：（0551）2646135
经办注册会计师：汪群、江成年
5、资产评估机构：中庆会计师事务所
法定代表人：陆野
住所：北京市西城区1区1号院
电话：（010）62095565
评估经办人员：胡亚民 丁英杰 张景祥 胡义方 刘自玲
6、资产评估确认机构：国家国有资产管理局
法定代表人：张佑才
住所：北京市海淀区厂洼街5号
电话：（010）68483058
7、股票登记机构：深圳证券结算有限公司
住所：深圳市红岭中路25号
法定代表人：庄心一
电话：0755－5567898
8、副主承销商：安徽省证券公司
法定代表人：汪永平
住所：合肥市长江路91号
电话：0551－2647952 传真：0551－2622124
9、分销商：安徽省信托投资公司
法定代表人：夏存伶
住所：合肥市寿春路117号
电话：0551－2634609 传真：0551－2672790
十、备查文件
1、深圳证券交易所《上市通知书》
2、政府主管机关批准股票发行、上市的文件
3、招股说明书
4、验资报告
5、审计报告
6、法律意见书
7、公司章程
8、上市推荐书以及其他有关文件。
安徽铜都铜业股份有限公司
1996年11月15日
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