大商股份董事会关于1995年度分配预案和变更1995年配股资金投资方向的决议及召开股东大会的公告

    大连商场股份有限公司董事会于1996年4月15日在公司本部召开了会议,现将会
议公告如下:
    一、审议通过了1995年度董事会工作报告、1995年度财务报告、1995年度分配
预案、变更1995年配股资金投资方向的决议、1995年度监事会工作报告、修改公司
章程（草案）,并决定召开1995年度股东大会。
    二、1995年度分配预案的决议:
    公司1995年实现税后利润53,841,305.94元。根据公司章程规定,提取法定盈余
公积金10％,计5,384,130.59元,提取公益金10％,计5,384,130.59元后,可分配利润
为43,073,044.76元,加上上年度未分配利润结余7,346,199.57元, 可供股东分配利
润共50,419,244.33元。经董事会讨论,一九九五年度公司分配预案为,向全体股东
按每股0.2 6元（含税）的比例派发现金红利,则本次派发现金红利共需支付35,303,
814元。派发后结余未分配利润共15,115,430.33元结转下年度分配。
    三、关于变更1995年配股资金投资方向的决议:
    经公司1995年2月23日董事会提出,4月1日股东大会审议通过, 并经中国证监会
证监发审字〔1995〕20号文复审同意,公司于1995年8月14日-9月1日实施了1995年
配股方案。配股价格4.00元,国家股配股认购222.5万股,国家股转配认购108.39 万
股,个人股配股认购1050万股,共配1380.89万股,扣除发行费用,募集资金5409.3 万
元,大连会计师事务所就此出具了大会师内容字〔1995〕57号验资报告。
    配股资金投资方向为建设“大商D座”超级市场 ,其余资金用于扩大商流业务,
并在8月14日披露〈〈配股说明书〉〉中予以公告。“D座”是市政府工作报告中提
出的95年全市建设10座超级市场项目之一,并经大连市计委以大计基发〔1995〕33
号文批准,建筑面积7000平方米,投资5120万元。“D座”位于公司南楼西侧,其地面
设施是为公司和附近居民供暖的锅炉房和一栋居民楼。根据大热办发〔1995〕 18
号文《关于大连商场附近区域缓期实施热电联产集中供热的通知》, 大连香海电热
厂计划1995年建成投产并供热,现修定为97年冬部分供热、98年全部供热、 因此使
包括公司在内的附近区域集中供暖缓期实现,造成公司锅炉房无法拆除,使公司原计
划“D座”投资项目不能开工。
    为了对股东们的投资负责,为了增加投资回报,经4月15日的公司董事会充分讨
论,决定变更配股资金投资方向:
    （一）投入大商中央大堂3000万元。中央大堂是经公司1995年3月20 日董事会
审议通过,并经大计投地发〔1995〕110号文批复的青泥商业步行街改造的重点工程。
在常务副市长的亲自主持下,本公司于1995年8月贷款兴建了座落在青三街东段、连
接大连商场南北两楼的中央大堂,总建筑面积2700平方米,总投资3000万元 , 预计
1996年6月全部竣工,投入大堂的3000万元资金将用于偿还建设大堂所形成的前期贷
款和后期建设资金。大堂顶棚为网架透明玻璃,内部两层空间为中空回廊平台,全部
为米色大量石料装修,门面由透明玻璃隔断和敞开式玻璃门组成,整修建筑典雅、气
派、巍伟、壮观,是大连商业建筑又一景观。大堂内设中央空调系统,8 部自动扶梯
连接南北两楼,具有交通集散功能。做为共享空间,大堂已非星级酒店所独有, 是国
外大型商店刻意追求的时尚,在国内尚属鲜见。 大堂建成后主要从事大型国际商品
展销会和商业文化活动,预计提高日客流量2万人次,获利能力第一年可达300-500万
元,第二年以后在500万元以上。因此大堂的建成,不仅引导客流 ,增强公司吸引力,
而且提高了经济效益,增加了投资回报。
    （二）投入北一楼等将装修改造费1300万元。由于大堂与南北楼连接处打通后,
需要对南一、二、三、四楼和北一、三、四楼卖场与大堂连接外进行装修改造。改
造标准须与大堂格调及环境相吻合,同时改造北一楼烟酒、海鲜卖场,在肉部800平
方米范围内设置30台恒温柜和冷藏柜,并同步完成交电部、 家俱部下迁的卖场改造
任务。总投资约1300万元,计划于6月下旬与大堂同时竣工。北一楼与大堂连接处的
原后库改造为卖场后,增加营业面积500平方米,经营肉、菜商品,预计可增加年利润
100多万元。
    （三）其余1109.3万元仍用于扩大商品流转业务。
    四、关于召开1995年度股东大会的决议:
    （一）时间:1996年5月17日下午1时30分
    （二）地点:大连市委礼堂（地址:大连市中山区解放街10号）
    （三）会议内容:
    1、审议、通过1995年度董事会工作报告；
    2、审议、通过1995年度财务报告；
    3、审议、通过1995年度红利分配方案；
    4、审议、通过关于变更1995年配股资金投资方向的决议；
    5、审议、通过1995年监事会工作报告；
    6、修改公司章程。
    （四）出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员和截止1996年5月8日在上海证券中央登记
结算公司登记在册的持有本公司股份的股东。
    2、因故不能出席会议的股东,可授权委托他人出席会议。授权委托书格式附后。
    （五）参加会议登记办法:
    凡符合上述资格的股东,持本人身份证、 股票帐户卡（法人股持股证明和单位
介绍信）于5月13日至5月15日到本公司南7楼证券部,办理出席股东大会的登记手续。
委托出席的必须持有授权委托书。
    （六）其他事项:出席会议的股东食宿和交通费用自理,会期半天。
    1995年度分配预案和变更1995年配股资金投资方向的决议尚需本度股东大会表
决通过。