深圳市赛格达声股份有限公司一九九四年度配股说明书

    重要声明：
    本公司董事会就本配股说明书内容的准确性和完整性负共同及个别责任，确信
无遗漏任何重大事实，以至于本配股说明书有误导成分。本说明书由本公司董事会
负责解释，本公司并未授权任何其它人士对本说明书作任何解释或提供本配股说明
书内容以外的其它资料。
    重要提示：
    股东登记截止日：1994年6月29日
    股票停止托管及转托管时间：1994年6月20日－1994年7月8日
    配股权证交易日：1994年7月5日－1994年7月18日
    （期内证券商营业时间）
    认购配股缴款日：1994年7月19日－1994年8月1日
    （期内证券商营业时间）
    获配股票开始交易日：1994年8月11日
    配售比例：每10股配售3股（以未进行1993年度分红派息的股份为基数）。
    配售总量：1299.4901万股
    配售价格：每股人民币4.00元
    配股权证编码：8007
    认购配股缴款地点：配股权证托管证券商处
    配股权证不办理转托管
    一、绪言
    根据《股票发行与交易管理暂行条例》，中国证券监督管理委员会《关于上市
公司送配股的暂行规定》、《公开发行股票公司信息披露细则》、《深圳经济特区
股份有限公司条例》等国家及深圳特区有关法规的规定，本公司第二届董事会第十
三次会议通过了1994年度配股方案，并提交1994年5月14日股东大会审议通过， 并
经深圳市证管办深证办复〔1994〕147号文批准，现将配股事宜说明如下：
    二、配股对象
    截止1994年6月29 日深交所收市后在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记
机构登记在册的全体达声股东。
    1.自1994年6月20日至1994年7月8日达声股票停止托管及转托管。
    2.以1993年度未分红的股份总数为基础，每10股配3股， 并采用配股权证认购
新股的方式；
    3.每股面值1元，配售价人民币4.00元。
    4.本次配股总数为1299.4901万股，配股权主1299.4901万张，其中向法人股东
配售579.4469万股，向社会个人股东配售720.0432万股。
    5.本次配股所得款项总额为5197.960万元，（包含包销费和证券商佣金）。
    三、配股各有关当事人
    1.发行人
    深圳市赛格达声股份有限公司
    注册地址：深圳市华强北路赛格工业大厦5楼
    电话：（0755）3360894
    传真：（0755）3360632
    2.包销商：
    深圳赛格集团财务公司证券部
    注册地址：深圳市华强北路赛格科技工业园
    3.股份登记机构：深圳证券登记有限公司
    注册地址：深圳市红岭中路25号
    电话：（0755）5595572
    四、配股权证的派发
    1.本次配股的配股权证，按截止1994年6月29日下午3：30分深交所收市后在深
圳证券登记公司及各异地登记机构登记在册的股东名称派发，派发比例为10股配3
股，配股权证由证券登记机构直接记入截止股权登记日各股东的股票帐户，不提供
实物权证。
    2.达声配股权证起始派发的时间7月5日，1994年7月5日始至199 4年7月18日止
的每一交易日中，凡属配股对象的已托管的达声公司公众股股东可凭身份证、证券
帐户卡、股东存折到其托管证券商处打印其拥有的权证，国有股、法人股所配的权
证，由股东在认购期内直接到包销商处认购。
    3.由配股产生的零碎权证（不足1股的），不派发给股民。
    五、配股权证的交易
    1.达声配股权证可流通部分于1994年7月5日到7月18 日的交易日在深圳证券交
易所挂牌交易，交易单位为“张”，每100张为一手。
    2.配股权证的交易程序的费用与股票相同。
    六、配售股票的认购
    1.凭配股权证认购股票的时间自1994年7月19日始至8月1 日止（期间证券商营
业日），逾期视为自动放弃，不再补办。
    2.每1张配股权证可认购1股达声配售股份，认购价为每股人民币4.00元。
    3.认购者于认购时间内凭身份证、证券帐户卡、股票存折在配股权证托管证券
商处办理缴款认购手续。
    4.国有股、法人股的认购由包销商直接办理。
    5.1994年8月1日后未被认购的权证，由包销商根据包销协议进行处理。
    七、配售股票的交易
    配售的达声股票可流通部分于1994年8月11日在深圳券交易所开始交易。
    八、募集资金之运用计划
    1.配股目的：为了公司的长远发展，适应本公司经营规模扩大的要求，解决公
司资金紧张的状况，为各位股东带来更大利益，保证公司的合理财务结构，为公司
发展奠定更坚实基础。
    2.募集资金之运用：
    此次配股如获成功，将募集股金约5000多万元。
    主要作如下用途：
    （1）2000万元用于扩大音响生产线及厂房设备，扩大生产规模。
    （2）1000万元用于高科技产品的研制开发，大力开发新产品，如DS－700
    0等产品。
    （3）1500万元用于华强北路一万平方米土地开发的前期投入。
    （4）500万元用拓展达声产品的音响市场，加强下属公司企业的发展实力。
    九、1994年盈利预测
    根据深圳中华会计师事务所（盈阅报字〔1994〕第A13号）关于本公司1994年
盈利预测的审查验证报告，本公司1994年预测税后利润总款为4104万元，按送配股
后的总股份计算预计每股收益为0.58元。
    十、咨询
    1.对本配股说明书有疑问者，请查询本公司董事会秘书处
    地址：深圳市华强北路赛格工业大厦5楼
    电话：（0755）3323300－119、112
    传真：（0755）3360632
    2.认购者凭配股权证认缴配售股份的款项后，到托管证券商处打印股票存折，
若未获确认，请到托管证券商处查询。
    十一、特别说明
    本次配股期间，达声股票不停牌，配股权证不办理转托管。
    十二、备查文件
    1.公司第二届董事会第十三次会议关于1994年度配股方案的决议。
    2.1994年5月14日公司第三届股东大会关于1994年度配股方案的决议。
    3.《关于深圳市赛格达声股分有限公司1993年度分红及1994年度增资配股的批
复》深证办复〔1994〕147号文。
    4.深圳中华会计师事务所关于本公司1994年度溢利预测的审查验证报告。
    5.本次配股包销协议书