| 最新对价方案 |
| 公告日期 |
20050704 |
目前进度 |
股改方案修改 |
| 对价方案类型 |
送股,现金 |
批次 |
试点二批 |
| 对价方案内容 |
公司全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东支付的对价为：每10股送1.5股股票和5.58元现金。方案实施后(对价支付到帐日),公司全体非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通权。 |
| 对价方案承诺 |
1、获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
(1)全体非流通股股东承诺,其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
(2)持有本公司5%以上股份的中化集团承诺：方案实施后,中化集团所持有的75,229.17万股股份自取得流通权之日起,在12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后,截至2007年12月31日之前,除2,000万股用于中化国际管理层股权激励计划外,所余股份均不上市交易(不包括中化集团实施股份增持计划购入的中化国际股票),中化集团在股权激励计划完全实施后至少仍将持有中化国际73,229.17万股股份,占中化国际目前总股本的58.2%；自取得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过中化国际总股本的10%。
2、管理层股权激励计划
本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。中化集团将从向流通股东支付对价后所余股票中划出2,000万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源(以下简称“管理层期权”),并根据具体情况分阶段实施。
管理层期权的认购价格为每份0.5元,行权价格为5.00元。管理层期权的行权成本为每股5.5元。
3、中化集团承诺：在公司股权分置改革方案实施后的两个月内,为了稳定市场,中化集团将根据中化国际股票价格波动情况,择机通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份,投入资金不超过8亿元,增持规模不超过1.2亿股。在增持股份计划完成后的六个月内,中化集团将不出售增持的股份。 |
|
