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| 最新对价方案 |
| 公告日期 |
20060419 |
目前进度 |
股改完成 |
| 对价方案类型 |
送股,重大资产置换 |
批次 |
全面二十七批 |
| 对价方案内容 |
（1）股票对价
公司非流通股股东按每10 股流通股获送1.4 股的比例向全体流通股股东送股。其中，云锡公司向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出360 万股，其他非流通股股东送出200 万股。
（2）无偿转让权益性资产
根据经审核的元江镍业2006 年度盈利预测，元江镍业2006 年度预计可实现净利润1,021 万元，其2007、2008 年度的净利润预计分别不少于1,300 万元和1,900 万元，则2006－2008 三年元江镍业的平均净利润不少于1,407 万元。以10 倍市盈率和未来三年平均净利润测算，元江镍业股权的价值为14,070 万元。元江镍业98%股权的注入可使贵研铂业的每股市场价值增加1.60 元，对流通股股东相当于送股模式下每10 股获得2.06 股的对价安排。 |
| 对价方案承诺 |
公司提出股权分置改革动议的所有非流通股股东均对本次股权分置改革出具了承诺函，其中控股股东云锡公司外的其他非流通股股东的承诺内容为法定最低承诺，云锡公司在法定最低承诺外还作出如下特别承诺：
1、云锡公司持有贵研铂业的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。
2、若云锡公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有贵研铂业股票，则云锡公司承诺将其出售股票的全部所得，划入贵研铂业账户归全体股东所有。
3、云锡公司无偿转让元江镍业98%股权至贵研铂业后，若出现2006 年度、2007 年度和2008 年度元江镍业净利润分别低于1,021 万元、1,300 万元和1,900 万元的情形，则云锡公司承诺以现金形式补足差额。
4、关于云锡公司追加送股的承诺
公司控股股东云锡公司承诺，本公司在股权分置改革实施后，若元江镍业的经营业绩出现下面情况，则云锡公司将向流通股股东追送贵研铂业股份，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
（1）、追送股份的触发条件
1、元江镍业2006年经审计后净利润低于1,021万元；
2、元江镍业2006 年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具无保留意见以外的审计意见。
（2）、追送股份数量
追加对价安排的股份总数共计2,000,000 股。
在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。
在本公司因实施增发、配股、可转换债券等股份变动而导致限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价的股份总数不变，并及时履行信息披露义务。
5、代为垫付承诺。云锡公司承诺，在本次股权分置改革方案实施时，如有非流通股股东仍未明确表示同意本次股权分置改革方案或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡公司将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得云锡公司的同意，并由贵研铂业向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
6、为了保证贵研铂业持续、健康经营发展，云锡公司还承诺：云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与贵研铂业同业竞争。云锡公司承诺将后续申请的 |
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